247 - O Ministério Público Federal em São Paulo obteve novos elementos que reforçam as suspeitas de crimes fiscais envolvendo grandes redes varejistas brasileiras. De acordo com reportagem do Valor Econômico, promotores localizaram um contrato da Fast Shop com a consultoria Smart Tax — acusada de operar um esquema de liberação irregular de créditos de ICMS — assinado digitalmente, em 3 de dezembro de 2021, por Julio Atsushi Kakumoto, integrante da família controladora da rede, e por Mario Gomes, diretor estatutário preso na última terça-feira (12) durante a “Operação Ícaro”.
A Fast Shop informou que ainda avalia o conteúdo das investigações e que colabora com as autoridades. Julio é sócio da Fastpar Holding, empresa que controla a varejista. Segundo apuração do Valor, os investigadores obtiveram outros contratos firmados com a Smart Tax em que há comprovação de conhecimento por parte dos controladores. Em documento enviado à Justiça, o MP descreveu que “a análise de seu e-mail [de Silva Neto] comprovou que, de fato, Artur vem atuando em benefício da Fast Shop em conluio com inúmeros membros da alta cúpula da empresa”.
<h3>Montante milionário e impacto nos resultados</h3>
Somente em 2023, a Fast Shop pagou R$ 204 milhões à Smart Tax, em valores brutos, distribuídos em 11 parcelas. Em dois meses consecutivos — fevereiro e março —, os repasses líquidos chegaram a quase R$ 20 milhões, conforme e-mails internos enviados pela coordenação da rede à consultoria. O peso do contrato fica evidente ao comparar com o desempenho financeiro da empresa: a receita líquida em 2023 foi de R$ 3,6 bilhões e o lucro, de R$ 82 milhões, o que significa que os valores pagos à Smart Tax superaram em mais de duas vezes o lucro anual.
Entre 2021 e 2022, o valor do contrato cresceu quase seis vezes, saltando de R$ 36 milhões (em 12 parcelas) para os R$ 204 milhões registrados no ano passado. A Smart Tax tem como sócia a professora aposentada Kimio Silva, mãe de Artur Silva Neto, diretor de fiscalização da Secretaria da Fazenda paulista e investigado por corrupção para acelerar a liberação de créditos tributários a empresas.
<h3>Ligações com outras redes e modus operandi</h3>
Mensagens de WhatsApp e agendas de reuniões indicam contato direto entre Silva Neto e executivos da Fast Shop, além de encontros virtuais programados com o setor fiscal da empresa até dezembro de 2024. O MP afirma que isso é “forte indício de que as práticas criminosas perduram até esse momento”.
O mesmo padrão de atuação foi identificado em negociações com a rede de supermercados Oxxo. E-mails de novembro de 2024 mostram que Agnaldo de Campos, apontado como intermediário de Silva Neto, apresentou proposta para “identificação, quantificação, lançamento e recuperação de créditos administrativos” da Oxxo. Três semanas depois, a Smart Tax enviou ao auditor o acordo de confidencialidade assinado. O Grupo Nós/Oxxo declarou não ter sido notificado sobre a investigação e reafirmou compromisso com legalidade e transparência.
Também há citações à Kalunga em documentos de 2022, quando uma assistente da Fazenda pediu ajuda a Silva Neto para lidar com anexos de um pedido de ressarcimento da empresa. Até o momento, as demais companhias mencionadas não se manifestaram.
<h3>Estrutura do esquema investigado</h3>
Segundo o MP, Silva Neto atuava “em todas as pontas” do processo para liberar mais rapidamente créditos de ICMS decorrentes da substituição tributária — mecanismo que concentra a cobrança do imposto em um único contribuinte. Normalmente, a devolução desses créditos leva meses ou anos, mas, com a intermediação da Smart Tax, as empresas buscariam “furar a fila” em troca de propina.
A investigação indica que, além de Fast Shop, Oxxo e Kalunga, outras grandes companhias, como Ultrafarma, também teriam recorrido ao mesmo expediente. Na Operação Ícaro, foram presos o fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor da Fast Shop, Mario Gomes, ambos acusados de participação no esquema.

Luis Mauro Filho

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Brasil

Sócio da Fast Shop assinou contrato com empresa investigada em esquema fiscal de R$ 200 milhões

247 - Preso por acusação de envolvimento com propina, o executivo da varejista Fast Shop Mario Otavio Gomes trabalha há mais de 30 anos na companhia, onde começou em 1994. O executivo foi diretor de tecnologia da varejista por 20 anos, mostrou o seu perfil no Linkedin. Em 2014, Otavio Gomes assumiu como diretor estatutário da empresa, cargo dele atualmente. É formado em administração de empresas. 
De acordo com as investigações, o executivo fazia parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários que davam créditos tributários em troca de propina. Eles pertencem ao Departamento de Fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda de SP. 
Os mandados de prisão temporária têm prazo de cinco dias. Os investigados podem responder por três crimes - lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção passiva. 
Além do executivo, cinco pessoas foram presas - Sidney OIiveira, dono e fundador da Ultrafarma; Artur Gomes da Silva Neto, auditor da Diretoria de Fiscalização (DIFIS) da Fazenda estadual paulista; Celso Éder Gonzaga de Araújo, dono da casa onde as esmeraldas foram apreendidas; Marcelo de Almeida Gouveia, auditor fiscal, e Tatiane da Conceição Lopes, esposa de Celso.

Leonardo Lucena

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Sudeste

Saiba quem é o executivo da Fast Shop preso em SP

247 - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) revelou detalhes de um esquema de corrupção que teria beneficiado grandes redes do varejo, como Ultrafarma e Fast Shop, por meio da atuação ilícita do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda paulista. Segundo as investigações, Artur lideraria uma “verdadeira assessoria tributária criminosa” voltada a acelerar ilegalmente pedidos de ressarcimento de ICMS, em troca de propinas milionárias.
Nesta terça-feira (12), a Operação Ícaro — primeira fase ostensiva do inquérito — resultou na prisão temporária do fiscal e de dois executivos: Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop. Outras redes varejistas também estão sob investigação.
<h3>Empresa de fachada e patrimônio bilionário</h3>
O ponto de partida foi a quebra de sigilo bancário e fiscal da Smart Tax, registrada em nome de Kimio Mizukami da Silva, mãe do auditor e professora aposentada. Sem experiência em consultoria tributária e com a empresa localizada na casa de Artur, em Ribeirão Pires (SP), Kimio viu seu patrimônio saltar de R$ 411 mil em 2021 para R$ 2 bilhões em 2024, impulsionado por receitas exclusivas da Fast Shop.
Para o MP-SP, a Smart Tax era uma fachada para intermediar pagamentos de propina. Artur teria orientado pessoalmente as empresas na montagem de processos e, em alguns casos, autorizado internamente pedidos de restituição, garantindo prioridade na tramitação.
<h3>Ultrafarma e a prova documental</h3>
A Ultrafarma passou a ser investigada após a apreensão de mensagens trocadas entre o fiscal e executivos da rede. Os e-mails, obtidos com autorização judicial, mostram que Artur detinha até mesmo o certificado digital da empresa para protocolar requerimentos em seu nome junto à Fazenda estadual.
O promotor Roberto Bodini, do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), afirmou que o desafio agora é “verificar se há outros auditores envolvidos na prática da corrupção e também se há outras empresas envolvidas nesse estratagema”. Ele defendeu mudanças internas para evitar que entraves burocráticos incentivem a busca por atalhos ilícitos.
<h3>Reações e providências</h3>
A Secretaria da Fazenda abriu procedimento administrativo para apurar a conduta do servidor e solicitou ao MP acesso às provas. A Fast Shop declarou estar colaborando com as autoridades; a Ultrafarma não se pronunciou.
O Sindicato dos Auditores Fiscais (Sinafresp) repudiou as práticas ilícitas, afirmando que “condutas ilícitas, venham de quem vier, traem a confiança da sociedade” e que não se deve generalizar contra toda a categoria. A entidade ressaltou que o Fisco paulista alcançou R$ 275 bilhões de arrecadação em 2024, sem aumento de carga tributária, e seguirá defendendo a apuração rigorosa do caso.

Segundo o MP, o esquema já teria rendido mais de R$ 1 bilhão em propina para um fiscal de tributos

MP aponta que Ultrafarma e Fast Shop pagaram ‘assessoria criminosa’ de auditor da Fazenda

247 - A decisão da Justiça Federal de decretar a prisão de Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e de Márcio Gomes, diretor da Fast Shop, baseia-se em um volumoso conjunto de provas documentais. Segundo revelou o <a href="https://valor.globo.com/google/amp/empresas/noticia/2025/08/12/quase-400-e-mails-sobre-supostos-crimes-fazem-parte-da-acusacao-contra-ultrafarma-e-fast-shop-apurou-o-valor.ghtml">Valor Econômico</a>, as investigações reuniram quase 400 e-mails trocados entre executivos das empresas e o auditor fiscal da Receita Estadual Arthur da Silva Neto, apontado como peça-chave no esquema de concessão irregular de benefícios fiscais.
Conforme a decisão judicial, apenas em 2024 foram identificadas 174 mensagens na caixa de e-mail de Silva Neto tratando de vantagens tributárias concedidas à rede de farmácias de Oliveira. O material indica que o auditor não apenas orientava sobre pedidos de ressarcimento de créditos de ICMS-ST, como também organizava documentos para envio à Secretaria da Fazenda (Sefaz), acelerava a análise de solicitações e, em alguns casos, assinava a aprovação dos benefícios.
<blockquote>"Os serviços que o auditor presta para a Ultrafarma guardam estreita semelhança com aqueles concedidos à Fast Shop", descreve a decisão.</blockquote>
As investigações apontam que Sidney Oliveira era copiado com frequência nas conversas entre a equipe fiscal da Ultrafarma e o auditor, o que, para o Ministério Público, demonstra sua plena ciência do esquema. No pedido de prisão, o MP sustenta que o dono da rede supervisionava tudo o que está ocorrendo, a fim de verificar se o acordo criminoso estava sendo efetivado.
No caso da Fast Shop, Márcio Gomes é identificado como o articulador central das negociações ilícitas. A Justiça afirma que ele conduziu o contrato com a Smart Tax — empresa de contabilidade envolvida no suposto esquema — que previa o pagamento de propina a Silva Neto. Entre 2022 e 2024, mais de 200 e-mails teriam sido trocados entre Gomes e o auditor sobre esses serviços considerados ilegais.
A Polícia Federal e o Ministério Público devem detalhar o caso em coletiva de imprensa marcada para esta terça-feira (12) em São Paulo, quando novas informações poderão vir à tona sobre o alcance das fraudes e o envolvimento de outros possíveis investigados.

Guilherme Levorato

Quase 400 e-mails reforçam acusação contra executivos da Ultrafarma e Fast Shop por esquema de benefícios fiscais

247 - Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) prendeu, na manhã desta terça-feira (12), o empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, sob a acusação de participação em um esquema de corrupção que beneficiava empresas em processos tributários, informa o <a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/fiscal-ultrafarma-fast-shop-esmeraldas">Metrópoles</a>.
No centro das investigações está o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, supervisor da Diretoria de Fiscalização (DIFIS) da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que também foi preso. Na residência de Artur, os agentes apreenderam pacotes de esmeraldas e grandes quantias em dinheiro vivo. De acordo com o MPSP, ele seria o responsável por operacionalizar o esquema por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe, usada para receber as propinas.
<h2>Propina milionária e manipulação de processos</h2>
As investigações apontam que, desde pelo menos 2021, Artur Gomes arrecadou cerca de R$ 1 bilhão em propina. Em troca, manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas, incluindo a Ultrafarma e a Fast Shop, que assim deixavam de recolher valores devidos ao Estado de São Paulo.
Sidney Oliveira foi detido em uma chácara em Santa Isabel, na região metropolitana da capital paulista. Além das prisões, os promotores cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados.
<h2>Reação da Secretaria da Fazenda</h2>
Em nota oficial, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) informou ter instaurado procedimento administrativo para apurar a conduta do servidor e solicitou ao MPSP o compartilhamento das informações do caso. O órgão destacou que está à disposição das autoridades e que sua corregedoria acompanhará todos os desdobramentos.
Segundo o comunicado, “a administração fazendária reitera seu compromisso com os valores éticos e justiça fiscal, repudiando qualquer ato ou conduta ilícita, comprometendo-se com a apuração de desvios eventualmente praticados, nos estritos termos da lei, promovendo uma ampla revisão de processos, protocolos e normatização relacionadas ao tema”.

Sede do Ministério Público do Estado de São Paulo

Fiscal acusado de operar esquema com Ultrafarma e Fast Shop guardava esmeraldas e dinheiro vivo

247 - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Ícaro, que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda estadual. Segundo o órgão, o grupo teria recebido mais de R$ 1 bilhão em propinas para beneficiar empresas do setor varejista.&nbsp;
Entre os detidos está o empresário Sidney Oliveira, proprietário da rede de farmácias Ultrafarma, e um executivo da Fast Shop, especializada na venda de eletrodomésticos e eletrônicos. Segundo a coluna do jornalista<a href="https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/operacao-corrupcao-fiscais-secretaria-fazenda-estado-sao-paulo-propinas-farmaceutica/"> Fausto Macedo</a>, do jornal O Estado de S. Paulo, ambos foram presos temporariamente. As empresas foram procuradas pela reportagem para comentar o caso.
O MP-SP também prendeu o auditor fiscal apontado como operador central do esquema e responsável por manipular processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários. Em contrapartida, ele teria recebido pagamentos mensais por meio de uma empresa registrada em nome da própria mãe.
Ao todo, foram expedidos três mandados de prisão temporária e diversas ordens de busca e apreensão em endereços residenciais e nas sedes das companhias investigadas. O objetivo é recolher documentos e outros materiais que comprovem as irregularidades.
De acordo com a apuração conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), braço do MP-SP voltado ao combate a crimes contra a ordem econômica, as decisões fiscais beneficiavam diretamente empresas que, em troca, pagavam propina.
“O trabalho é resultado de meses de investigação, com análise documental, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça”, informou o Ministério Público em nota, de acordo com a reportagem. Os investigados podem responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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