Tag: ultrafarma

Operação Ícaro investiga orientação de auditor a rede varejista e suspeita de R$ 1 bilhão em propina ligada a créditos tributários

Auditor fiscal é preso por suspeita de corrupção envolvendo empresas como Ultrafarma e Fast Shop

Ministério Público afirma que auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto controlava todas as etapas da fraude envolvendo créditos tributários de ICMS

Ministério Público aponta que controladores da varejista tinham ciência do acordo com a Smart Tax, suspeita de facilitar créditos de ICMS

Sidney Oliveira pagaria R$ 31,9 milhões para encerrar investigação, mas operação posterior do MPSP por corrupção pode comprometer o acerto

Kimio Mizukami da Silva é professora aposentada e tem 73 anos atualmente

De acordo com o MP de São Paulo, auditores fiscais manipulavam processos para liberar créditos tributários de ICMS de forma ilegal

Operação Ícaro investiga esquema bilionário de restituição irregular de ICMS e prende executivos das duas empresas

Mensagens trocadas com auditor da Receita Estadual detalham supostos crimes que levaram à prisão de executivos das duas empresas

Operação do MPSP aponta que auditor arrecadou R$ 1 bilhão em propina desde 2021 para favorecer empresas em processos tributários

Esquema investigado teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas para favorecer empresas do varejo paulista