247O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quinta-feira (25) que o BK Bank atua como elo entre a Operação Spare, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), Polícia Militar e Receita, e a investigação anterior conhecida como “Carbono Oculto”, que revelou conexões da Faria Lima com o PCC. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico.
Embora a fintech não tenha sido alvo dos 25 mandados de busca e apreensão cumpridos na data, o nome do BK Bank aparece na decisão judicial que autorizou a operação. Segundo o promotor de Justiça Silvio Loubeh, a instituição já havia sido alvo de diligência em semanas anteriores: “Acabou prejudicando a ideia de voltar lá. Vamos fazer por compartilhamento de provas”.
<h3>Esquema de movimentação bilionária</h3>
A Receita Federal identificou que pelo menos 267 postos de combustíveis ativos movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas declararam apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais — o equivalente a 0,1% do total, percentual muito abaixo da média do setor. Além dos postos, a operação mirou cinco empresas e 20 pessoas ligadas a jogos de azar, rede de motéis, lojas de franquias e empreendimentos imobiliários.
“O elo é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema”, disse Barreirinhas em coletiva na sede do MPSP.
<h3>O papel da fintech</h3>
Segundo a superintendente da Receita em São Paulo, Márcia Meng, diferentes negócios legalizados eram usados para dar aparência lícita a recursos ilícitos. “Os esquemas financeiros acontecem sistematicamente da mesma forma. As maquininhas que a fintech fornecia eram usadas em operações para a introdução de dinheiro em seus sistemas. Esses esquemas criminosos precisam de uma porta de entrada do dinheiro vivo em direção a essa conta-bolsão”, explicou.
Essa “conta-bolsão”, mantida no BK Bank, recebia valores de origem variada, misturando dinheiro lícito e ilícito, o que dificultava rastrear o fluxo financeiro.
<h3>Bens de luxo e ligação com o PCC</h3>
O promotor Silvio Loubeh afirmou que os recursos movimentados eram destinados inclusive a aquisições incompatíveis com a receita oficial das empresas: “Identificamos a compra de bens e até de helicópteros por parte da rede de motéis, que não eram compatíveis com sua receita declarada”.
Já o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio Oliveira Costa, destacou vínculos do grupo empresarial investigado com integrantes do PCC. “Além disso, já identificamos a participação de empresas controladas por esse grupo que recebiam volumes absurdos de depósitos em dinheiro espécie, muito provavelmente do crime organizado”, declarou.
O procurador-geral-adjunto do Estado de São Paulo, Caio César Guzzardi, acrescentou que já há pedidos de bloqueio de aproximadamente R$ 7,6 bilhões em bens de 55 réus, incluindo veículos, fundos de investimento, ações, contas correntes e outros ativos.

Luis Mauro Filho

Agentes da Receita Federal durante ação conjunta da Operação Carbono Oculto, que investiga esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

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Brasil

Receita vê BK Bank como elo entre operações Spare e Carbono Oculto

247 - O Brasil já acumula mais de R$ 10 bilhões em perdas fiscais no setor de combustíveis entre janeiro e setembro de 2025, segundo dados do Instituto Combustível Legal. O levantamento integra o “Sonegômetro”, ferramenta que acompanha em tempo real a evasão tributária no país. Segundo a coluna do Broadcast, do jornal <a href="https://www.estadao.com.br/economia/coluna-do-broad/sonegacao-no-setor-de-combustiveis-chega-a-r-10-bi-entre-janeiro-e-setembro/">O Estado de S. Paulo</a>, a projeção, a evasão e a inadimplência devem superar R$ 14 bilhões ao ano. Quando somadas às práticas ilícitas, como adulteração, contrabando e lavagem de dinheiro, as perdas ultrapassam R$ 30 bilhões anuais.
<h2>Sonegômetro: 5 anos de monitoramento das perdas fiscais</h2>
O Sonegômetro foi criado em 2020, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), e completa cinco anos em 2025. Desde então, tornou-se referência para medir os impactos da sonegação no setor de combustíveis.&nbsp;
“O combate efetivo à sonegação é fundamental para garantir justiça fiscal, fortalecer o setor formal e proteger o consumidor”, afirmou Emerson Kapaz, presidente do instituto. No primeiro semestre de 2025, as perdas já haviam superado R$ 7 bilhões, e a expectativa é de aumento até o fim do ano.
<h2>Operação Carbono Oculto muda o comportamento do consumidor</h2>
Apesar do cenário bilionário de prejuízos, o setor começa a registrar sinais de melhora após a Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, que revelou vínculos entre distribuidoras de combustíveis e o crime organizado.
O CEO da Ipiranga, Leonardo Linden, destacou que a empresa já percebe ganhos no volume de vendas em agosto e setembro de 2025. “O movimento é puxado mais pelos consumidores, que mudaram hábitos depois das revelações”, disse o executivo. Especialistas avaliam que a conscientização dos consumidores, aliada a operações policiais e monitoramento mais rigoroso, pode fortalecer a concorrência leal e reduzir parte das perdas.

Paulo Emilio

Economia

Sonegação em combustíveis soma R$ 10 bi em 2025

247 - A Polícia Federal (PF) investiga a informação de que o presidente do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, seria dono oculto de jatos executivos, que estão formalmente em nome de terceiros e de fundos de investimento.&nbsp;
Segundo a <a href="https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/rueda-presidente-do-uniao-brasil-vira-alvo-da-pf-na-carbono-oculto">coluna de Andreza Matais</a>, no Metrópoles, o nome dele teria aparecido nas investigações da operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) nos setores financeiro e de combustíveis.&nbsp;
Pelo menos 1 mil postos de combustíveis, aproximadamente, movimentaram cerca de R$ 52 bilhões, entre 2020 e 2024 em dez estados brasileiros. De acordo com as investigações, empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção. Essas instituições sonegavam impostos, que somaram R$ 8,67 bilhões, e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos, entre 2020 e 2024.
Os jatos executivos são operados pela empresa Táxi Aéreo Piracicaba (TAP), a mesma que seria usada por dois dos principais investigados na Carbono Oculto: Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, dono da refinaria Copape. A Táxi Aéreo Piracicaba é uma empresa conhecida no mercado da aviação privada.

Redação Brasil 247

Brasília

Presidente do União Brasil, Rueda vira alvo da Operação Carbono Oculto

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, ao comentar megaoperação policial sobre lavagem de dinheiro do crime organizado envolvendo fundos de investimentos e fintechs, que não pode permitir que os menos favorecidos sofram com os efeitos da violência enquanto os ricos usufruem da impunidade.
Lula defendeu ainda, em discurso na inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), que o combate ao crime organizado envolve "neutralizar suas lideranças" e "asfixiar seus mecanismos de financiamento".
"Não podemos permitir que os moradores das periferias, os povos indígenas, e as comunidades ribeirinhas tenhas suas vidas marcadas pela violência, enquanto os endinheirados ficam impunes", disse o presidente.
"Há poucos dias, realizamos no Brasil a maior operação da história contra o crime organizado, que finalmente alcançou o andar de cima do crime organizado -- a Faria Lima, a famosa linha bancária do Brasil", disse Lula, referindo-se à operação "Carbono Oculto", da Polícia Federal, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Os comentários de Lula ocorreram durante cerimônia de inauguração do centro de cooperação policial com a colaboração de nove países amazônicos e nove Estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal para o combate a crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.

Guilherme Paladino

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Lula: finalmente uma operação alcançou a Faria Lima

247 - A Reag Investimentos - uma das gestoras implicadas na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal no final de outubro - &nbsp;divulgou neste domingo (8) mudanças significativas em sua estrutura societária e de governança. Segundo o jornal <a href="https://www.estadao.com.br/economia/reag-venda-capital-renuncia-executivos/">O Estado de S. Paulo</a>, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que seus controladores — Reag Asset Management Ltda. e Reag Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações – Classe Única — firmaram contrato para a venda de 87,38% do capital social.
O negócio foi fechado com a Arandu Partners Holding S/A, sociedade controlada pelos principais executivos da própria Reag. O valor estimado da transação é de R$ 100 milhões, com possibilidade de acréscimo por meio de parcela contingente vinculada à receita operacional líquida da empresa nos próximos cinco anos.
De acordo com a companhia, a conclusão do acordo depende do cumprimento de condições precedentes e da realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) destinada aos acionistas minoritários. O procedimento deve seguir o artigo 254-A da Lei das Sociedades Anônimas, as normas do Novo Mercado da B3 e o estatuto social da Reag.
O anúncio ocorre em meio às turbulências recentes que atingem a gestora. A empresa foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, e tem enfrentado questionamentos sobre sua governança e credibilidade no mercado financeiro.
A mudança de controle veio acompanhada de renúncias em cargos estratégicos. Em outro comunicado à CVM, a Reag informou que João Carlos Falbo Mansur deixou a presidência do conselho de administração, enquanto Altair Tadeu Rossato renunciou ao posto de conselheiro independente e ao comitê de auditoria. Além deles, Fabiana Franco deixou a diretoria financeira.
Conforme o estatuto social, os substitutos devem ser indicados pelos conselheiros remanescentes para concluir os mandatos em andamento.
Em nota assinada por Dario Graziato Tanure, diretor-presidente e de relações com investidores, a companhia afirmou: “A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos da Operação, em estrita observância à legislação e regulamentação aplicáveis.”
Nos últimos meses, a Reag enfrentou outros episódios que abalaram sua imagem junto ao mercado, como a renúncia em bloco de seu conselho consultivo e a divulgação de que não havia negociações em curso com a Galapagos Capital, apesar de especulações. Além disso, a agência de classificação de risco Fitch colocou o rating doméstico da empresa em observação negativa.

Após virar alvo da PF, Reag Investimentos anuncia venda de ações e renúncias em sua diretoria

247 - A Operação Carbono Oculto pode resultar na liquidação de 15 fundos de investimento. As gestoras Trustee e Banvox renunciaram à administração após suspeitas de uso dos veículos para blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro, , revela o portal E-Investidor.
Segundo a reportagem, assembleias gerais extraordinárias (AGEs) entre 11 e 15 de setembro definirão se os cotistas elegem novos administradores ou liquidam os fundos. Caso não haja substituição em até 180 dias, os ativos serão encerrados, salvo bloqueio judicial.
<h3>Compliance e paralisação</h3>
A Trustee afirmou que deixou a gestão de quatro multimercados — Albuquerque FIM, Olímpia FIM Crédito Privado, Vintage FIM e Ártico FIM — por problemas de compliance, antes da operação policial na Faria Lima. A renúncia, segundo a empresa, paralisou automaticamente os fundos, já que eram cotistas exclusivos de produtos investigados.
<h3>Novas renúncias</h3>
No dia seguinte à operação, em 29 de agosto, a Trustee abandonou mais 11 fundos, incluindo o Pegasus FIP Multiestratégia, o Paraibuna FIP Multiestratégia e dez FIIs. A Banvox também oficializou a saída dos fundos Los Angeles 01 FII (atual Lucerna FIIs) e Derby 44 FIM Crédito Privado (WELS).
<h3>Decisão condicionada à Justiça</h3>
O advogado e ex-ministro da AGU, Fábio Medina Osório, destacou: “Embora a AGE tenha o poder de deliberar sobre a liquidação, essa decisão estará subordinada a qualquer ordem judicial no sentido da restrição dos ativos.”
<h3>Fundos impactados</h3>
Entre os renunciados estão ainda o FII Enseada, FII Vancouver, Black Bridge FII, Green Eagle FII, Bucarest FII, Arion FII, Minesotta FII, Pinheiros FII, Olsen FII e FII Toronto, todos comunicados à CVM.

Mundo

Operação Carbono Oculto: 15 fundos da Trustee e Banvox podem ser liquidados após renúncia

247 - A Genial Investimentos foi mencionada na Operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal, mas o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) afirmou que a corretora não está envolvida nas práticas criminosas investigadas. O nome da Genial apareceu apenas devido à administração temporária do Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, que foi alvo de bloqueio judicial.
Em comunicado, a Genial explicou que assumiu a gestão do fundo em agosto de 2024, após diligências sobre o investidor e os ativos do fundo, e que sua função se limitou a fornecer informações às autoridades. A corretora também reforçou que, como medida de precaução, renunciou à administração do fundo e bloqueou os ativos, mantendo apenas a custódia temporária.
O MP-SP destacou que a Genial é vista como um “terceiro de boa-fé” no caso e não como parte das investigações. A Operação Carbono Oculto investiga esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo cerca de 40 veículos financeiros usados para blindagem patrimonial. A Genial não foi alvo de mandados de busca e apreensão, com sua participação limitada à administração temporária do fundo Radford.

Ministério Público nega envolvimento da Genial Investimentos na Operação Carbono Oculto

247 - A Reag Investimentos, uma das gestoras implicadas na Operação Carbono Oculto, divulgou um comunicado oficial informando que todos os membros de seu conselho consultivo renunciaram aos cargos, o que levou à extinção do órgão. A decisão foi formalizada durante uma assembleia do Conselho de Administração da Reag Capital Holding, conforme registrado em nota enviada ao mercado. As informações são do &nbsp;jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2025/09/04/membros-do-conselho-consultivo-da-reag-investimento-renunciam-apos-operacao-carbono-oculto.ghtml">O Globo</a>.
&nbsp;O conselho consultivo, criado em abril de 2025, era um órgão não estatutário que tinha como função assessorar o Conselho de Administração da empresa. Com a extinção desse conselho, as atribuições anteriormente sob sua responsabilidade serão agora assumidas diretamente pelo Conselho de Administração e pela diretoria da gestora.
O comunicado, assinado pelo diretor-presidente da Reag Capital Holding, Dario Tanure, também revela que a empresa já está em negociações para a venda do controle da Reag Investimentos. O processo envolve potenciais compradores independentes, e as discussões incluem a troca de informações confidenciais e análise preliminar sobre os termos e condições da transação. A Reag Investimentos, em nota à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), enfatizou que não há garantias de que as negociações se concretizem, mas afirmou que as informações estão sendo compartilhadas dentro dos limites de acordos de confidencialidade.
Em relação à estrutura acionária da Reag Investimentos, a Reag Capital Holding detém 63,93% da gestora, com outras 23,45% pertencentes a pessoas vinculadas à holding. A tesouraria da empresa possui uma participação minoritária de 0,14%, enquanto 11,68% das ações estão em livre circulação.
A gestora foi uma das empresas no epicentro da Operação Carbono Oculto, desencadeada na última quinta-feira, que investigou práticas de ocultação de bens por meio de fundos geridos pela Reag. De acordo com a investigação do Ministério Público, dez fundos da gestora teriam sido usados para adquirir e esconder bens, incluindo imóveis, veículos e até usinas de álcool. Em resposta às acusações, a Reag Investimentos negou irregularidades e afirmou que já havia renunciado à gestão de oito desses fundos, em uma tentativa de distanciar-se das práticas investigadas.

Membros do conselho consultivo da Reag Investimentos deixam cargos após operação Carbono Oculto

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou na noite da terça-feira um projeto que cria um conjunto de regras para coibir os chamados devedores contumazes e tentar fechar brechas na tentativa de evitar a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis via fundos de investimentos e fintechs, informou a Agência Senado.
O texto aprovado em dois turnos pelos senadores e que agora segue para a Câmara dos Deputados ganhou força após uma megaoperação "Carbono Oculto", da Polícia Federal, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O projeto aprovado estabelece o Código de Defesa dos Contribuintes e mira nos chamados devedores contumazes, empresas que se utilizam da inadimplência fiscal como estratégia de negócio.
Segundo a Agência Senado, o relator da proposta, senador Efraim Filho (União-PB), incorporou ao texto dispositivo prevendo que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabeleça valores mínimos de capital social, exija comprovação da licitude dos recursos e a identificação do titular efetivo das empresas interessadas.
O texto do senador também exige que as fintechs cumpram normas e obrigações acessórias definidas pelo Poder Executivo, de forma a ampliar o controle de movimentações financeiras e prevenir a lavagem de dinheiro.

Vista do plenário do Senado Federal, em Brasília

Senado aprova regras para ANP e fintechs após megaoperação sobre lavagem de dinheiro

247 - A Reag Investimentos se retratou nesta terça-feira, 2 de setembro, após uma polêmica envolvendo a Galapagos Capital. A questão surgiu após uma reportagem do jornal O Globo, que alegou que as duas empresas estavam discutindo uma negociação de ativos. A Reag, fundada em 2019, chegou a emitir um comunicado afirmando que a Galapagos estava entre as interessadas na compra de seus ativos, mas, em uma nova nota publicada pouco tempo depois, voltou atrás. A informação foi inicialmente revelada pela Reuters.
Em uma nota oficial enviada à Reuters, a Galapagos Capital esclareceu que não estava envolvida em nenhuma negociação com a Reag, afirmando que "não tem interesse em qualquer negociação e/ou tratativa para aquisição da Reag Investimentos, de suas afiliadas e/ou de quaisquer de seus ativos". A empresa destacou ainda que tomaria "todas as medidas legais cabíveis" diante da falsa afirmação sobre sua participação nas negociações.
A Reag, por sua vez, confirmou que havia realizado uma conversa preliminar com a Galapagos, mas destacou que "a negociação não foi adiante em razão da ausência de interesse da Galapagos". A companhia também afirmou que não há qualquer negociação em andamento com a empresa. Essa declaração surgiu após a Reag ter mencionado, em um pedido de esclarecimento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estava em discussões com diferentes partes do mercado, incluindo a Galapagos, sobre uma possível venda de seu bloco de controle.
Esta retratação da Reag Investimentos ocorre em um momento delicado, pois a empresa foi alvo de uma megaoperação realizada pela Polícia Federal na semana passada. A operação, que envolveu 10 estados, visava desmantelar um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A operação teria atingido, entre outros, fundos de investimento e fintechs acusados de receber recursos vinculados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A Reag confirmou que sua sede foi alvo de um mandado de busca e apreensão, mas garantiu que estava colaborando com as autoridades.
O episódio gerou especulações sobre o futuro da Reag Investimentos, que tem enfrentado um intenso escrutínio público após os desdobramentos da operação da Polícia Federal. No entanto, a empresa parece estar empenhada em esclarecer sua posição e afastar qualquer envolvimento com atividades ilegais.

Reag Investimentos desmente negociação com Galapagos, em meio à crise provocada pela operação Carbono Oculto

247 - A Reag Holding, acionista controladora da Reag Investimentos, informou nesta segunda-feira (1) que iniciou negociações para vender a participação que garante o controle da gestora de investimentos. A notícia foi divulgada em fato relevante ao mercado, no mesmo horário de abertura do pregão, segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2025/09/01/reag-investimentos-anuncia-tratativas-para-vender-controle.ghtml">O Globo</a>.
De acordo com o comunicado, ainda não há certeza de que as tratativas resultarão em um acordo, mas a holding já abriu informações sob cláusulas de confidencialidade para potenciais compradores. Atualmente, a Reag Holding detém 63,93% das ações da gestora, enquanto pessoas vinculadas à companhia possuem outros 23,45%. A tesouraria administra 0,14% e 11,68% do capital está em livre circulação.
<h2>Operação Carbono Oculto e impacto no mercado</h2>
O anúncio ocorre poucos dias após a Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Federal. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Reag Investimentos, sob suspeita de que onze fundos da gestora tenham sido usados para ocultar bens de origem ilícita, como imóveis, veículos e até usinas de álcool.
A investigação acendeu um alerta no mercado financeiro, já que a Reag, fundada em 2012, construiu uma trajetória meteórica e se consolidou como uma das maiores assets independentes do Brasil.
<h2>Crescimento acelerado e destaque na Faria Lima</h2>
A Reag chamou a atenção de seus concorrentes ao adotar uma estratégia agressiva de expansão. Apostou na compra de mandatos de fundos exclusivos — veículos criados para famílias de alta renda, com apenas um cotista — e na aquisição de gestoras menores. Em pouco mais de uma década, passou a figurar entre as principais administradoras de recursos, atrás apenas das gestoras ligadas a grandes bancos.
Até julho deste ano, a Reag liderava o ranking de assets independentes no Brasil, administrando R$ 341,5 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Sua carteira reúne recursos de investidores individuais, fundos de pensão e grandes instituições financeiras, distribuídos em mais de 500 fundos.
<h2>Entrada polêmica na Bolsa</h2>
Em janeiro, a Reag tornou-se a primeira gestora de fortunas e de investimentos a ter ações listadas na B3. Mas a estreia na bolsa ocorreu por meio de uma manobra conhecida como “barriga de aluguel”. A empresa começou a adquirir gradualmente ações da GetNinjas, plataforma de contratação de serviços, até assumir seu controle.
Com isso, utilizou a estrutura da GetNinjas para ingressar no pregão, estratégia que despertou desconfiança no mercado. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu investigação para apurar a operação, já que não ficou claro desde o início o interesse da Reag em assumir a empresa de tecnologia.

Holding estuda venda do controle da Reag Investimentos em meio a investigação da PF

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Operação Carbono Oculto inaugura um novo modelo de enfrentamento ao crime organizado no Brasil &nbsp;Segundo Haddad, a operação expõe vínculos diretos entre organizações criminosas e estruturas sofisticadas de movimentação financeira.
O titular da Fazenda explicou que o esquema não se limita ao mercado tradicional. “Quando a gente fala de Faria Lima, não estou falando do mercado financeiro tradicional. Estou falando de gente que ganhou tanto dinheiro que começou a alugar andares dos prédios mais chiques da cidade”, disse Haddad, durante entrevista ao programa Canal Livre, da TV Band, que vai ao ar neste domingo (31), de acordo com o <a href="https://www.estadaoconteudo.com.br/home.htm?rf">Estadão Conteúdo</a>.
Segundo o ministro, os números já identificados são expressivos e devem crescer à medida que a investigação avance. Apenas em São Paulo, foram rastreados R$ 52 bilhões movimentados por meio do esquema. Haddad reforçou que o montante pode ser ainda mais elevado. “Não tenho dúvidas de que com o aprofundamento das investigações, a operação chegaria a centenas de bilhões de reais lavados pelo crime organizado”, afirmou.
O ministro acrescentou que não seria necessário grande esforço para que os valores identificados ultrapassem a marca dos R$ 100 bilhões, podendo alcançar R$ 200 bilhões ou até R$ 300 bilhões. Para ele, a Operação Carbono Oculto evidencia um “salto qualitativo” no combate à lavagem de dinheiro e na responsabilização de estruturas financeiras utilizadas por facções criminosas.
Em outro trecho da entrevista divulgado pela Band, Haddad comentou os impactos da polêmica em torno da suposta tentativa da Receita Federal de monitorar transações via Pix. O episódio ganhou força após a divulgação de um vídeo do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), que já soma dezenas de milhões de visualizações. Segundo Haddad, o material viralizado continha informações falsas que acabaram dificultando o trabalho de fiscalização.
“Aquela fake news tinha o propósito de criar polêmica, ganhar visibilidade, lacrar”, afirmou o ministro. Apesar da gravidade da desinformação, ele disse não acreditar que a intenção tenha sido favorecer organizações criminosas. Com a repercussão negativa, Haddad explicou que auditores fiscais precisaram adotar procedimentos manuais em parte das investigações, o que teria atrasado e comprometido a eficácia do monitoramento.

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