247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (2) uma operação para desarticular uma organização criminosa acusada de fraudar concursos públicos de alcance nacional. Segundo o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/10/02/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-em-concursos-publicos.ghtml">g1</a>, o grupo teria atuado em certames do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024, das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, além de processos seletivos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
Três pessoas foram presas preventivamente e outras 12 tiveram mandados de busca e apreensão cumpridos. Também foram aplicadas medidas cautelares, como o afastamento de servidores de seus cargos e o sequestro de bens ligados aos suspeitos. A operação se estendeu por cidades da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
<h2>Medidas aplicadas e possíveis crimes</h2>
Com o avanço das investigações, os acusados já foram excluídos de processos seletivos em andamento. Em casos em que servidores já haviam sido nomeados, houve afastamento imediato dos cargos. Os investigados poderão responder por crimes como fraude em concurso público, organização criminosa, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.
<h2>Cooperação institucional e reforço na fiscalização</h2>
A Polícia Federal destacou, em nota, que a operação contou com apoio do Ministério da Gestão e Inovação. O comunicado também ressaltou a atuação conjunta com o Ministério da Justiça e Segurança Pública no fortalecimento dos mecanismos de controle:
A ofensiva ocorre em um momento em que milhares de candidatos se preparam para as provas do Concurso Nacional Unificado, previstas para outubro e dezembro deste ano. As autoridades reforçam que novas medidas de segurança estão em andamento para preservar a lisura dos certames.

Guilherme Levorato

Polícia Federal prende acusados de ataques bilionários a bancos e frustra plano contra a Caixa

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Brasil

PF prende suspeitos em operação contra fraudes em concursos públicos

247 - Atas de reuniões do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) de Previdência e Assistência Social revelam que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) demorou a agir diante de reiteradas cobranças sobre descontos não autorizados em aposentadorias. Os registros foram enviados pelo Ministério Público Federal (MPF) à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS e mostram anos de protelação do instituto mesmo sob pressão de órgãos de controle.
De acordo com o <a href="https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/atas-inacao-inss">Metrópoles</a>, os documentos apontam que, desde o governo de Jair Bolsonaro (PL) o INSS se limitou a respostas parciais sobre as irregularidades em Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com associações, que permitiram descontos indevidos em benefícios.&nbsp;
<h2>Reuniões sem avanço efetivo</h2>
Criado em 2018 por portaria da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, o GTI reunia representantes do próprio MPF, do INSS, do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria-Geral da União (CGU), da Defensoria Pública da União (DPU), da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério da Previdência. O objetivo era discutir falhas estruturais na Previdência e propor medidas conjuntas para corrigi-las.
O assunto dos descontos associativos foi incluído em 2020. Já naquela época, o então diretor de Benefícios do INSS, Alessandro Roosevelt, admitiu que, desde 2018, havia inúmeras denúncias de aposentados sobre cobranças não autorizadas. Mesmo assim, a resposta do instituto se resumiu a promessas de ajustes e justificativas técnicas.
<h2>Pressões e cobranças de órgãos de controle</h2>
Em diversas reuniões entre 2020 e 2022, o MPF e a DPU cobraram insistentemente a publicação de uma instrução normativa que regulamentasse os descontos. A defensoria relatou ter recebido “muitas reclamações de aposentados que não teriam conhecimento dos benefícios a que tinham direito como associados, bem como relatos de dificuldades para se desvincular das associações”. Apesar disso, a minuta da norma foi adiada sucessivamente.
Em 2021 e 2022, o INSS alegou que o texto ainda passava por revisões jurídicas e que enfrentava resistência das entidades conveniadas. O MPF, no entanto, alertava para a urgência da medida, chegando a sugerir um cronograma para a regulamentação.
<h2>Escândalo ganha força e PF entra em cena</h2>
A partir de 2023, as reuniões passaram a registrar maior preocupação do MPF e da DPU, que apontaram a gravidade das queixas de segurados. Já em 2024, quando a imprensa começou a publicar reportagens sobre o caso, o INSS informou ter intensificado diligências externas para verificar associações, exigindo documentos como laudos de bombeiros, plantas arquitetônicas e fotografias.
Ainda em 2024, a Dataprev anunciou bloqueio geral de benefícios concedidos antes de setembro de 2021, como medida de prevenção. Em maio daquele ano, o então diretor de Benefícios, André Fidelis — posteriormente demitido — admitiu que o aumento nos descontos coincidiu com um “crescimento do mercado”.
<h2>Avanços tardios e falhas persistentes</h2>
Somente em setembro de 2024 foi publicada a Portaria nº 51, que tratava do acompanhamento dos ACTs. Porém, a CGU destacou, durante auditoria, que 97% dos entrevistados afirmaram não ter autorizado os descontos. O órgão também apontou falta de envio de documentos por parte de ao menos oito associações e do próprio INSS.
Em dezembro de 2024, a DPU e a CGU voltaram a cobrar a revalidação de todos os descontos feitos antes da nova normativa. O INSS respondeu que o tema aguardava decisão do TCU e prometeu aperfeiçoar o sistema de biometria da Dataprev, com previsão de implantação ainda no fim daquele ano.
<h2>Operação Sem Desconto e novos rumos</h2>
Em 2025, as discussões do GTI passaram a tratar de forma permanente os descontos associativos, coincidindo com a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, em abril. O INSS anunciou então a adoção definitiva da biometria como condição para novos descontos, medida que passou a valer a partir de março.
Apesar das medidas, o MPF reforçou em junho que o tema também seria acompanhado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que atua em casos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública.
As atas deixam evidente que a inação do INSS permitiu que o problema se arrastasse por anos, mesmo sob pressão contínua de órgãos de fiscalização.

Atas revelam inação do INSS diante de denúncias de descontos indevidos desde 2020

247 - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apresentou, nesta quarta-feira (24), uma nova denúncia contra Artur Gomes da Silva Neto, ex-auditor fiscal da Secretaria da Fazenda estadual, atualmente preso preventivamente. Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/09/auditor-fiscal-e-alvo-de-nova-denuncia-por-desvio-de-r-15-milhoes-em-creditos-de-icms-em-sp.shtml">Folha de S.Paulo</a>, ele é acusado de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, em um esquema que teria desviado R$ 15 milhões dos cofres públicos.
A ação faz parte da Operação Ícaro, deflagrada em agosto de 2025, que investiga um esquema bilionário de ressarcimentos fraudulentos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Além de Silva Neto, foram denunciados os fiscais Marcelo de Almeida Gouveia e Alberto Toshio Murakami, bem como o empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo, também preso preventivamente. A reportagem da Folha informou que tentou contato com as defesas de Silva Neto e Araújo, sem retorno até a publicação. As defesas dos demais envolvidos não foram localizadas.
<h2>Estrutura do esquema</h2>
De acordo com o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (Gedec), os denunciados criaram a empresa de fachada Smart Tax para intermediar o pagamento de propinas pela Rede 28, rede de postos de combustível. O objetivo era acelerar e superfaturar pedidos de ressarcimento de ICMS-ST (substituição tributária).
Entre 2023 e 2025, o grupo teria recebido R$ 6,6 milhões em propina, garantindo à Rede 28 ressarcimentos indevidos superiores a R$ 15 milhões. Em alguns casos, o próprio Silva Neto, que ocupava cargo de Supervisor Fiscal, era a autoridade responsável pela aprovação dos créditos.
<h2>Participação dos acusados</h2>
Segundo a denúncia, Marcelo Gouveia, lotado na 14ª Delegacia Regional Tributária de Osasco, direcionava pendências fiscais em favor da Rede 28. Já Murakami, que se aposentou em janeiro de 2025, foi quem apresentou Paulo Cesar Gaieski —dono da rede de postos— à Smart Tax.
Gaieski firmou um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o MP-SP, admitindo sua participação no esquema e foi incluído como a primeira testemunha da acusação. A defesa da Rede 28 não foi localizada pela reportagem.
Além deles, também foram denunciadas Fátima Regina Rizzardi e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, colaboradoras da Smart Tax. Elas eram responsáveis por contatos e coleta de dados de contribuintes. O MP-SP pediu a suspensão do registro profissional de contadora de Maria Hermínia, alegando risco de reincidência criminosa.
<h2>Medidas judiciais e bloqueio de bens</h2>
Na nova denúncia, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva de Silva Neto, Gouveia, Murakami e Araújo, apontando risco de fuga e destruição de provas. Para outras três acusadas —Kimio Mizukami da Silva, Fátima Rizzardi e Maria Hermínia— foram requeridas medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, entrega de passaporte e comparecimento periódico à Justiça.
O órgão ainda pediu o confisco de bens do grupo, no valor de R$ 6,6 milhões, e a fixação desse montante como reparação mínima ao erário.
<h2>Fraude detalhada</h2>
As investigações mostram que o grupo solicitou vantagens indevidas em pelo menos 46 ocasiões, totalizando R$ 6,6 milhões pagos por Gaieski. Em contrapartida, os fiscais facilitaram o ressarcimento irregular de créditos de ICMS-ST, causando prejuízo superior a R$ 15 milhões ao estado.
Para mascarar o recebimento das propinas, foi utilizada a Smart Tax, inicialmente registrada em nome de Silva Neto e de sua mãe, Kimio Mizukami da Silva, professora aposentada sem formação na área tributária. Documentos encontrados na residência do ex-fiscal confirmaram que a empresa funcionava como fachada para o esquema.
<h2>Clientes e apreensões</h2>
Celso Araújo, apontado como operador do grupo, tinha acesso a certificados digitais e senhas da Smart Tax, além de participar de reuniões de prospecção de clientes. Segundo a denúncia, a empresa chegou a prestar serviços a grandes companhias do mercado nacional, como a varejista Fastshop, que já celebrou acordo com o MP-SP no valor de R$ 100 milhões.
Silva Neto, auditor desde 2006, havia sido promovido a Supervisor Fiscal antes de ser afastado do cargo após a deflagração da Operação Ícaro. Em sua residência, que também era sede da Smart Tax, foram encontrados pedidos físicos de restituição de ICMS-ST da Rede 28, reforçando os indícios da fraude.

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, preso na Operação Ícaro

Sudeste

Auditor fiscal é alvo de nova acusação por fraude milionária de ICMS em São Paulo

Por Lucas Pordeus León, repórter da Agência Brasil - Por acordo entre oposição e governo, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS aprovou nesta quinta-feira (18) requerimentos para ouvir os ministros da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques, e da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, além do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.
Os três participam da apuração das fraudes nos descontos de aposentados e pensionistas que podem somar R$ 6,3 bilhões.
Também foi convidado a prestar esclarecimentos na CPMI o ex-AGU do governo Jair Bolsonaro, Bruno Bianco, que também foi secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Ao justificar a convocação de Bianco, a CPMI argumenta que ele “chancelava a legalidade de atos administrativos, alterações legislativas, pertinentes à realização de descontos associativos nos benefícios dos segurados”.
Também foram aprovados, por acordo, outros cerca de 170 requerimentos para ouvir diversos envolvidos no esquema, principalmente dirigentes de associações de aposentados e pensionistas, e funcionários do INSS e empresários citados nas investigações.
O presidente da CPMI, senador Carlos Vianna (Podemos-ES), elogiou o acordo para convocação e convite de autoridades e investigados.
“É muito bom e prazeroso ver, nos pedidos e requerimentos aqui, que tanto o governo, quanto a oposição, concordam nas convocações. É uma demonstração clara do compromisso desta CPMI em dar resposta ao povo brasileiro”, comemorou.
A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) ponderou a necessidade de priorizar quem deve ser ouvido diante de tantos requerimentos aprovados.
“Acho que a gente precisa organizar melhor essa questão das aprovações, sobretudo de convocados. Por exemplo, nós temos 40 pessoas convocadas”, disse.
Carlos Vianna disse que as convocações serão colocadas em uma lista de prioridades.
“Em momento algum, e eu tenho certeza de que não é essa a fala de nenhum dos parlamentares aqui, nós deixaremos de convocar quem quer que seja. Nós estamos convocando na medida em que os nomes estão ligados à investigação”, explicou.
Também foi aprovado requerimento para que o ministro do STF André Mendonça forneça a lista de senadores e deputados federais implicados na Operação sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga o caso.
<h2>Oitivas</h2>
Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS prevê a oitiva de seis pessoas, entre sócios e familiares de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisoti, apontados como os principais operadores do esquema de corrupção. &nbsp;
A decisão de convocar sócios e familiares desses investigados foi tomada depois que Careca do INSS e Camisoti não compareceram às sessões da CPMI amparado por habeas corpus do ministro André Mendonça.
A CPMI ouve nesta manhã o advogado Nelson Willians, dono de um dos mais caros escritórios de advocacia do país e que se tornou conhecido por ostentar em suas redes sociais uma vida de luxo. &nbsp;
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o escritório do advogado movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas, entre 2019 e 2024, e grande parte dessas transações envolveram Maurício Camisotti, a quem teriam sido repassados ao menos R$ 15,5 milhões.
Durante a oitiva, o advogado Willians tem sustentado que não tem relação com o objeto da investigação, se negando a responder algumas perguntas dos parlamentares.

Brasília (DF), 26/08/2025  - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS

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Brasília

CPMI do INSS convida ministro da CGU, advogado-geral e diretor da PF

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS inicia nesta segunda-feira (1º) uma nova etapa das investigações ao ouvir o advogado Eli Cohen, autor das primeiras denúncias que revelaram o esquema de fraudes no instituto, segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/09/01/cpi-do-inss-ouve-advogado-responsavel-pelas-primeiras-denuncias-sobre-as-fraudes-no-orgao.ghtml">O Globo</a>. O depoimento é considerado crucial para esclarecer a origem de documentos e provas já reunidos, além de apontar possíveis conexões de empresas privadas com as irregularidades.
Os parlamentares acreditam que Cohen pode fornecer detalhes que ajudem a rastrear a participação de intermediários e esclarecer a extensão da rede de corrupção instalada dentro do INSS. A expectativa é que o depoimento também fortaleça a base documental que sustenta a investigação conduzida pelo colegiado.
<h2>Próximos depoimentos e foco nos ex-ministros</h2>
Ainda nesta semana, a CPI deve ouvir um dos ex-ministros da Previdência. Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), os nomes estão sendo avaliados conforme a disponibilidade de agenda, já que os convites não têm caráter obrigatório. Viana afirmou que a prioridade é ouvir os ex-ministros mais recentes, o que aumenta as chances de Carlos Lupi (PDT-RJ), titular da pasta quando o esquema foi descoberto, ser chamado primeiro.
Por outro lado, o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “careca do INSS”, foi temporariamente descartado. Embora haja requerimento aprovado para ouvi-lo, Viana explicou que sua convocação só ocorrerá em momento posterior. “Ele só será chamado quando tivermos embasamento para aprofundarmos um depoimento. Antes dele, queremos ouvir ex-ministros, servidores públicos da Controladoria-Geral da União, Dataprev e Ministério da Previdência”, declarou.
<h2>Operador apontado como peça-chave</h2>
Antunes é considerado pela Polícia Federal como operador central do esquema, atuando na intermediação entre associações fraudulentas e servidores do INSS. Relatórios apontam que ele movimentou R$ 53 milhões provenientes de sindicatos e empresas, quantia incompatível com a renda oficial de R$ 24 mil mensais. Parte dos valores teria sido usada para adquirir presentes de alto valor a dirigentes do instituto, como um Porsche de R$ 500 mil transferido para a esposa de um procurador do órgão.
<h2>Debate sobre quebra de sigilos</h2>
Ainda nesta semana, integrantes da CPI devem se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir a quebra de sigilo de registros de entrada e saída de investigados no Congresso. A votação desses requerimentos foi adiada após críticas de parlamentares que alegaram risco de violação da imunidade parlamentar.
“Precisamos conversar com Alcolumbre e mostrar que esses dados são fundamentais para as investigações”, completou Carlos Viana, destacando a importância de avançar sobre os pontos de contato entre investigados e membros do Legislativo.

CPMI do INSS toma depoimento de advogado responsável pelas primeiras denúncias de fraudes

247 – Um ataque hacker contra a Sinqia, empresa que conecta bancos ao sistema de pagamentos instantâneos Pix, desviou R$ 670 milhões na tarde de sexta-feira (30). A informação foi <a href="https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/08/31/ataque-hacker-a-empresa-que-conecta-bancos-ao-pix-desviou-mais-de-r-600-milhoes.ghtml">publicada pelo jornal O Globo</a>. Do total, R$ 630 milhões pertenciam ao HSBC e R$ 40 milhões à Sociedade de Crédito Direto Artta. O Banco Central (BC) conseguiu impedir que o prejuízo fosse ainda maior, já que os criminosos tentaram desviar mais de R$ 1 bilhão.
Segundo a reportagem, R$ 366 milhões já foram bloqueados e as investigações estão em andamento pela Polícia Federal. A Sinqia permanece sem acesso ao ambiente Pix e afirmou, em nota, que reconstrói seus sistemas em uma nova estrutura, com monitoramento reforçado e controles adicionais.
<blockquote>&nbsp;“Depois que o ambiente for reconstruído e estivermos confiantes de que está pronto para ser colocado de volta em funcionamento, o Banco Central irá revisá-lo e aprová-lo antes de colocá-lo novamente on-line”, informou a empresa.</blockquote>
<h2>Bancos confirmam ataque, mas negam impacto sobre clientes</h2>
O HSBC confirmou que identificou movimentações financeiras via Pix em uma conta de um de seus provedores. A instituição enfatizou que não houve impacto direto em contas ou fundos de clientes.
<blockquote>&nbsp;“O banco esclarece ainda que medidas foram tomadas para bloquear essas transações no ambiente do provedor. O HSBC reafirma o compromisso com a segurança de dados e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”, afirmou em comunicado.</blockquote>
A Artta também confirmou o ataque, mas destacou que o incidente envolveu contas de liquidação interbancária mantidas diretamente no Banco Central.
<blockquote>&nbsp;“Não houve ataque ao ambiente da Artta nem às contas de nossos clientes”, disse a instituição em nota.</blockquote>
<h2>Fragilidades expostas e questionamentos sobre regulação</h2>
Este não é um episódio isolado. Há dois meses, a empresa C&amp;M Software sofreu ataque semelhante, que resultou no desvio de mais de R$ 800 milhões. Na ocasião, segundo os investigadores, um funcionário repassou credenciais a criminosos.
O advogado Aylton Gonçalves, especialista em regulação financeira, avaliou que o episódio expõe vulnerabilidades em empresas que atuam como provedores tecnológicos no sistema financeiro:
<blockquote>&nbsp;“É muito importante que a supervisão dessas empresas seja mais robusta. Além disso, é possível pensar na necessidade de que a regulação avance quanto à prevenção a fraudes e segurança cibernética.”</blockquote>
O diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Fabro Steibel, destacou a dificuldade de detectar desvios dentro do volume diário de transações do Pix:
<blockquote>&nbsp;“Em um dia, o país conta com 270 milhões de operações, com movimentação de R$ 130 bilhões. Há atenção enorme porque os ataques podem conseguir milhões.”</blockquote>
Já Renato Cunha, especialista em defesa cibernética, observou que os ataques parecem seguir um “modus operandi” repetido, mas reforçou que não houve violação do sistema do Pix em si:
<blockquote>&nbsp;“O monitoramento interno do BC já identificou e conseguiu bloquear parte do desvio e vai reaver os valores. Tem que reforçar esse monitoramento.”</blockquote>
<h2>Desafios para o Banco Central</h2>
Além dos ataques, o Banco Central enfrenta limitações estruturais. Técnicos ouvidos sob reserva afirmaram que a redução de pessoal e recursos afeta diretamente a capacidade de fiscalização. Embora o Pix opere 24 horas por dia, não há previsão de pagamento de adicional noturno ou horas extras para monitoramento contínuo.
Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, destacou a necessidade de o BC ser mais rigoroso:
<blockquote>&nbsp;“Quando o assunto é sistema financeiro, o principal atributo é justamente segurança e credibilidade.”</blockquote>
O cenário aponta para a necessidade de revisão das regras de regulação e supervisão, além de investimentos em pessoal e tecnologia, para reduzir a dependência de provedores externos e fortalecer a proteção contra fraudes de grandes proporções.

Redação Brasil 247

Economia

Hackers desviam R$ 670 milhões em ataque contra sistema ligado ao Pix

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a segunda fase da Operação Oasis 14, em conjunto com a Caixa Econômica Federal (CEF). De acordo com informações divulgadas pela própria PF, a ação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa responsável por fraudes contra o sistema financeiro e programas sociais, com prejuízos estimados em mais de R$ 110 milhões.
Segundo a investigação, iniciada em maio de 2024, o grupo utilizava uma rede sofisticada composta por mais de 330 empresas de fachada, documentos falsos e pessoas de baixa renda usadas como “laranjas”. Também foram identificados “fantasmas” como sócios fictícios e o envolvimento direto de seis funcionários da CEF e quatro de bancos privados, que facilitavam a abertura de contas, concessão de empréstimos e movimentações fraudulentas.
<h2>Estrutura da operação</h2>
Ao todo, participaram cerca de 140 policiais federais, que cumpriram 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em endereços distribuídos por oito municípios do Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre as cidades fluminenses, destacam-se Niterói (10 mandados), São Gonçalo (8) e Rio de Janeiro (4), além de ações em Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Itaboraí. Na capital paulista, um endereço foi alvo da operação.
A investigação revelou que imóveis reais eram usados como fachada para empresas fictícias, enquanto operações de crédito simuladas movimentavam valores expressivos. Apenas na Caixa Econômica Federal, foram identificadas cerca de 200 operações fraudulentas, que já resultaram em R$ 33 milhões de prejuízo comprovado.
<h2>Crimes e responsabilidades</h2>
Além da formação de organização criminosa, os investigados poderão responder por estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
O trabalho contou ainda com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa. Para a PF, a parceria com a instituição financeira foi crucial no cruzamento de dados que possibilitou a identificação e o rastreamento das fraudes em larga escala.
A Operação Oasis 14 segue em andamento para ampliar as investigações e identificar possíveis ramificações do esquema em outros estados.

PF desarticula esquema milionário de fraudes bancárias e a programas sociais

247 - O Ministério da Previdência Social se comprometeu a entregar todas as informações solicitadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará fraudes nos descontos associativos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), informa a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2025/08/ministerio-vai-disponibilizar-com-boa-vontade-dados-a-cpi-do-inss.shtml">Folha de S.Paulo</a>.
O ministro da pasta, Wolney Queiroz (PDT), destacou que a postura do governo será de colaboração. “Estou preparando o Ministério e o INSS para fornecer todos os dados de forma ágil e transparente à CPI”, afirmou. Ele acrescentou que, apesar de se tratar de uma obrigação institucional, a forma como o processo será conduzido fará diferença: “Isso é um dever constitucional e institucional. Mas podia ser feito com má vontade. Então será feito com boa vontade”.
<h2>Instalação da CPI e composição da comissão</h2>
Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a CPI deve ser instalada ainda nesta semana. A presidência da comissão ficará a cargo do senador Omar Aziz (PSD-AM), enquanto a relatoria será conduzida pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
O colegiado terá funcionamento inicial de 180 dias — seis meses —, com previsão de encerrar os trabalhos no início de 2026, ano de eleições. A CPI contará com a participação de deputados e senadores.

Ministério da Previdência promete colaboração com CPMI do INSS sobre fraudes em descontos

247 - O Senado Federal determinou sigilo de 100 anos sobre os registros de entrada de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", em suas dependências. A decisão, segundo Tácio Lorran, do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/senado-poe-sigilo-de-100-anos-sobre-entradas-de-careca-do-inss-na-casa">Metrópoles</a>, foi tomada após solicitação via Lei de Acesso à Informação (LAI), feita em 2 de julho, pedindo a lista de acessos do lobista à Casa.
Em resposta, o Senado alegou que os dados são “de caráter pessoal”, e mencionou artigos do Decreto nº 7.724/2012 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), argumentando que, por se referirem a uma pessoa identificada, os registros devem permanecer sob sigilo por um século.
<blockquote>“Os dados solicitados consistem em informações de caráter pessoal, haja vista se referirem a pessoa natural identificada”, justificou a Casa Legislativa.</blockquote>
Apesar da negativa, o entendimento do Senado vai na contramão do que preconiza a Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo o órgão, a divulgação de quem acessa prédios públicos é fundamental para garantir a fiscalização de possíveis conflitos de interesse. Em nota, a CGU destacou:
<blockquote>“Há interesse público na divulgação da relação de pessoas que adentraram nas dependências de órgãos públicos, pois o cotejamento dos registros de entrada/saída com a publicação das agendas de autoridades [...] permite identificar eventuais irregularidades”.</blockquote>
Visitas ao Senado e conexões políticas - O lobista investigado é uma das figuras centrais do escândalo de descontos indevidos em benefícios pagos pelo INSS. O senador Weverton Rocha (PDT-MA) já admitiu, em declarações ao jornal O Globo, ter recebido Careca ao menos três vezes em seu gabinete. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não comentou o sigilo imposto pela Casa.
Na contramão do Senado, a Câmara dos Deputados forneceu os dados solicitados e informou que não há registro de entrada de Careca do INSS no local desde 1º de janeiro de 2019.
Encontro com secretário-executivo da Previdência - Careca esteve em 13 de março de 2023 no gabinete do atual secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, hoje número dois da pasta. À época, Portal chefiava a Secretaria do Regime Geral de Previdência Social e recebeu o lobista fora da agenda oficial.
O gestor afirmou que não conhecia o visitante e só decidiu recebê-lo porque foi informado por uma assessora de que se tratava de um representante de correspondente bancário.
Além disso, Portal já foi chefe de gabinete do senador Weverton e é apontado como próximo ao parlamentar, que também indicou André Fidélis, ex-diretor de Benefícios do INSS, afastado em 2024, quando surgiram as suspeitas de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.
A farra do INSS - O esquema bilionário foi exposto em uma série de reportagens do Metrópoles a partir de dezembro de 2023. Segundo as apurações, associações envolvidas no esquema arrecadaram R$ 2 bilhões em um ano por meio de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, prática que motivou milhares de ações judiciais.
As denúncias levaram à abertura de inquéritos pela Polícia Federal e investigações da CGU, culminando na deflagração da Operação Sem Desconto, em 23 de abril de 2025. A operação resultou nas demissões do então presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.
Careca do INSS teve carros de luxo apreendidos em 20 de maio deste ano, após mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Os veículos estavam estacionados em um prédio no Setor Bancário Norte, em Brasília, onde a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) mantém um escritório. Foi ela quem denunciou a existência da frota.
Mesmo sob investigação, o lobista abriu uma nova empresa de call center para atuar com crédito consignado voltado a beneficiários do INSS. O empreendimento funcionará no mesmo endereço onde estavam localizadas as empresas Truetrust e Callvox, também controladas por ele e que operavam no mesmo ramo.
Três entidades envolvidas no escândalo acionaram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para tentar reaver valores pagos indevidamente a Careca. Somente uma das ações cobra R$ 647,4 mil relativos à desfiliação de associados.

Senado impõe sigilo de 100 anos sobre visitas do 'Careca do INSS'

247 - Uma estudante de medicina que participava do programa de bolsas de estudo da Prefeitura de Anápolis (GO) teve o benefício suspenso após a Justiça identificar indícios de inconsistências entre as informações declaradas e o padrão de vida apresentado nas redes sociais. A decisão, divulgada na sexta-feira (18), foi noticiada pelo port<a href="https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2025/07/23/estudante-de-medicina-tem-suspensao-de-bolsa-mantida-pela-justica-apos-videos-ostentando-viagens-nas-redes-sociais.ghtml">al G1, </a>que apurou que a jovem exibia publicamente viagens internacionais e experiências consideradas incompatíveis com a renda alegada para obtenção da bolsa.
Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), a estudante havia sido contemplada com o benefício até o segundo semestre de 2024, mas deixou de receber os repasses da prefeitura no início de 2025. Diante da dívida acumulada de R$ 47,3 mil com a universidade particular, ela acionou a Justiça para conseguir realizar a rematrícula. A liminar foi inicialmente concedida, mas posteriormente revogada após a prefeitura instaurar uma auditoria especial para apurar possíveis fraudes no programa.
O caso passou a ser investigado após a divulgação de informações públicas que contradiziam os dados fornecidos pela estudante. O TJ-GO apontou que, apesar de ter declarado morar com o avô e possuir renda familiar de apenas três salários mínimos, o pai da jovem é sócio de uma imobiliária com capital social de R$ 100 mil, enquanto a mãe é advogada, empresária e servidora pública estadual, com renda declarada de mais de R$ 12 mil mensais.
Além disso, o perfil da estudante em redes sociais chamou a atenção das autoridades por exibir uma rotina incompatível com a situação financeira alegada. A Justiça entendeu que esses elementos levantavam “dúvidas relevantes” sobre a veracidade das informações prestadas.
O juiz Gabriel Lisboa, responsável pelo caso, não apenas indeferiu o pedido da estudante para a rematrícula, como determinou que ela comprove o preenchimento dos critérios exigidos para o benefício. Caso contrário, poderá ser enquadrada por litigância de má-fé e ser condenada ao pagamento de multa de até 10% do valor da causa.
O Ministério Público de Goiás, por meio do promotor Alberto Cachuba, informou que acompanha o caso e vai instaurar um procedimento administrativo. “Se for comprovada a irregularidade, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis em relação a ela e/ou outros alunos que, por ventura, tenham se inscrito no programa sem preencher os requisitos necessários”, afirmou em nota.
A Prefeitura de Anápolis declarou que suspendeu o Programa Graduação no início deste ano após identificar indícios de irregularidades na concessão de bolsas feitas pela gestão anterior. “Assim que identificou indícios de irregularidades na concessão de bolsas do Programa Graduação, a Prefeitura de Anápolis instaurou sindicância e instituiu uma comissão especial para reavaliar todos os benefícios concedidos pela gestão anterior”, diz a nota oficial. A administração municipal ainda reforçou o compromisso com a legalidade e a transparência no uso de recursos públicos.

Laís Gouveia

Estudante de medicina ostentava viagens nas redes

Geral

Justiça mantém suspensão de bolsa de estudante de medicina que ostentava viagens de luxo nas redes

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Fraus, com o objetivo de desmontar uma organização criminosa que, segundo as investigações, há mais de uma década aplicava fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).&nbsp;
O grupo agia de forma estruturada para burlar a concessão de Benefícios de Prestação Continuada (BPC/LOAS), utilizando documentos falsos, acessos privilegiados e manipulação da plataforma Meu INSS. Ao longo do tempo, os criminosos formalizaram 415 requerimentos fraudulentos em apenas seis meses, com um prejuízo apurado de R$ 1,6 milhão no período. No entanto, o montante total estimado de danos aos cofres públicos ultrapassa os R$ 30 milhões.
Mandados e cidades-alvo - A ação policial incluiu o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro (3), Armação dos Búzios (2), Cabo Frio, São Gonçalo e Casimiro de Abreu. As ordens judiciais foram expedidas pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
Estrutura sofisticada e profissionais cooptados - De acordo com a Polícia Federal, as investigações revelaram uma rede criminosa altamente especializada, composta por servidores públicos, gerentes bancários, profissionais gráficos e correspondentes bancários. Esses agentes usavam conhecimentos técnicos e acessos a plataformas restritas para obter dados de terceiros e dar início às fraudes, com destaque para o uso indevido da plataforma Meu INSS.
Entre os investigados, um personagem ganhou notoriedade entre os próprios comparsas. Ele era chamado de “Professor” e “Rei do Benefício”, por ser o responsável por ensinar aos demais como executar as fraudes. Os integrantes do grupo realizavam tantos requerimentos por dia que não conseguiam sequer abrir todas as contas bancárias vinculadas aos benefícios, apontou a PF. Em alguns casos, os benefícios eram suspensos por falta de movimentação.
Esquema financeiro e preço dos benefícios - O modelo de atuação envolvia pagamentos a gerentes bancários, que cobravam R$ 500 por cada conta aberta. Os benefícios fraudulentos eram vendidos a terceiros por até R$ 2.500 ou permaneciam sob o controle da própria organização, que continuava a sacar os valores.
Denúncia partiu da inteligência previdenciária - A origem das investigações foi um relatório elaborado pelo Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Rio de Janeiro, vinculado à Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), do Ministério da Previdência Social. O documento apontava irregularidades em benefícios BPC/LOAS concedidos na Agência da Previdência Social de Arraial do Cabo (RJ).
Os envolvidos poderão responder por estelionato previdenciário, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

PF desarticula esquema milionário de fraudes no INSS e aponta líder como "Rei do Benefício"

247 – O prejuízo causado pelo ataque hacker à C&amp;M Software, empresa que atua como intermediária de transações bancárias, pode ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão, segundo revelou o delegado divisionário Paulo Eduardo Barbosa, da Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) da Polícia Civil de São Paulo, em <a href="https://valor.globo.com/financas/noticia/2025/07/11/exclusivo-policia-diz-que-prejuizo-com-ataque-hacker-pode-superar-r-1-bilhao-e-que-mais-bancos-foram-afetados-1.ghtml">entrevista exclusiva</a> ao jornal Valor Econômico. O número representa um crescimento expressivo em relação aos R$ 800 milhões inicialmente estimados por fontes do setor.
“Inicialmente foram seis empresas afetadas pelo caso da C&amp;M, mas aos poucos mais instituições estão nos procurando. Tinha o valor de R$ 541 milhões da BMP, agora ontem outro banco nos procurou informando um prejuízo de mais R$ 104 milhões, e outro hoje com R$ 49 milhões. Então, pelas informações que estamos recebendo, com um cálculo preliminar, estimamos que pode passar de R$ 1 bilhão”, afirmou o delegado Barbosa.
De acordo com ele, os números podem ser ainda maiores devido à subnotificação. “Temos historicamente essa subnotificação mesmo, então algumas instituições ainda estão avaliando se vale denunciar”, comentou, lembrando que o receio de danos reputacionais pode levar alguns bancos a não comunicarem oficialmente os prejuízos.
<h3>Cooperação e desafios na investigação</h3>
O delegado informou que o Banco Central tem colaborado com as investigações, repassando informações úteis, mas ainda não designou um técnico dedicado ao caso, que se encontra em fase inicial. “Estamos na fase de calcular o prejuízo e tentar entender para onde o dinheiro foi desviado”, disse Barbosa.
Apesar da complexidade do esquema, a Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, conseguiu bloquear R$ 15 milhões que haviam sido convertidos em criptoativos. “Quando vai para cripto, ainda mais se estiver em uma carteira fria, é mais difícil recuperar. Mas se encontrarmos algo, se tiver sido usado para comprar propriedades, veículos, vamos pedir o bloqueio e o sequestro”, explicou.
<h3>Prisão de ex-funcionário foi decisiva</h3>
Um dos pontos-chave da apuração foi a prisão de João Nazareno Roque, ex-funcionário da C&amp;M, acusado de facilitar o ataque. “O importante foi termos conseguido pegar o fio da meada, prender o funcionário e conseguir acesso às duas máquinas que ele usou, isso nas primeiras 48 horas. Agora estamos no trabalho de extração das informações destes computadores”, revelou o delegado.
A prisão temporária de Roque, inicialmente de cinco dias, foi prorrogada e, posteriormente, convertida em prisão preventiva com aval do Ministério Público e da Justiça. O caso foi transferido para a 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores em São Paulo.
<h3>Estrutura do golpe e implicações</h3>
Segundo Barbosa, o golpe teria explorado vulnerabilidades de segurança na C&amp;M, empresa que atua sob autorização do Banco Central, embora não seja diretamente fiscalizada pela autarquia. “Foi um ataque que explorou a vulnerabilidade do sistema, usando uma empresa que é autorizada pelo BC, apesar de não ser fiscalizada por ele. A polícia não faz ‘manutenção preventiva’, não é nosso papel. A gente só entra depois que o problema acontece”, criticou o delegado.
Ele ainda mencionou que parte das fintechs utilizadas no esquema estariam em nome de “laranjas”, com os verdadeiros operadores residindo fora do Brasil. Ainda não há confirmação sobre ligações internacionais do grupo responsável, mas a DCCiber trabalha com a hipótese de que a maior parte dos envolvidos seja brasileira.
<h3>Próximos passos</h3>
A Polícia Civil espera ter avanços nas investigações já na próxima semana. O principal objetivo, segundo Barbosa, é identificar o grupo criminoso que teria cooptado o ex-funcionário da C&amp;M para viabilizar o ataque. A cooperação entre autoridades e o rápido acesso aos dispositivos usados no crime foram considerados decisivos para o avanço das apurações.
Enquanto isso, o número de vítimas segue crescendo, revelando falhas estruturais de segurança no setor financeiro e a urgência de mecanismos de fiscalização mais eficazes para intermediárias como a C&amp;M Software.

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