247O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quinta-feira (25) que o BK Bank atua como elo entre a Operação Spare, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), Polícia Militar e Receita, e a investigação anterior conhecida como “Carbono Oculto”, que revelou conexões da Faria Lima com o PCC. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico.
Embora a fintech não tenha sido alvo dos 25 mandados de busca e apreensão cumpridos na data, o nome do BK Bank aparece na decisão judicial que autorizou a operação. Segundo o promotor de Justiça Silvio Loubeh, a instituição já havia sido alvo de diligência em semanas anteriores: “Acabou prejudicando a ideia de voltar lá. Vamos fazer por compartilhamento de provas”.
<h3>Esquema de movimentação bilionária</h3>
A Receita Federal identificou que pelo menos 267 postos de combustíveis ativos movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas declararam apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais — o equivalente a 0,1% do total, percentual muito abaixo da média do setor. Além dos postos, a operação mirou cinco empresas e 20 pessoas ligadas a jogos de azar, rede de motéis, lojas de franquias e empreendimentos imobiliários.
“O elo é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema”, disse Barreirinhas em coletiva na sede do MPSP.
<h3>O papel da fintech</h3>
Segundo a superintendente da Receita em São Paulo, Márcia Meng, diferentes negócios legalizados eram usados para dar aparência lícita a recursos ilícitos. “Os esquemas financeiros acontecem sistematicamente da mesma forma. As maquininhas que a fintech fornecia eram usadas em operações para a introdução de dinheiro em seus sistemas. Esses esquemas criminosos precisam de uma porta de entrada do dinheiro vivo em direção a essa conta-bolsão”, explicou.
Essa “conta-bolsão”, mantida no BK Bank, recebia valores de origem variada, misturando dinheiro lícito e ilícito, o que dificultava rastrear o fluxo financeiro.
<h3>Bens de luxo e ligação com o PCC</h3>
O promotor Silvio Loubeh afirmou que os recursos movimentados eram destinados inclusive a aquisições incompatíveis com a receita oficial das empresas: “Identificamos a compra de bens e até de helicópteros por parte da rede de motéis, que não eram compatíveis com sua receita declarada”.
Já o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio Oliveira Costa, destacou vínculos do grupo empresarial investigado com integrantes do PCC. “Além disso, já identificamos a participação de empresas controladas por esse grupo que recebiam volumes absurdos de depósitos em dinheiro espécie, muito provavelmente do crime organizado”, declarou.
O procurador-geral-adjunto do Estado de São Paulo, Caio César Guzzardi, acrescentou que já há pedidos de bloqueio de aproximadamente R$ 7,6 bilhões em bens de 55 réus, incluindo veículos, fundos de investimento, ações, contas correntes e outros ativos.

Luis Mauro Filho

Agentes da Receita Federal durante ação conjunta da Operação Carbono Oculto, que investiga esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

original

1250x600

610x380

1280x490

300x400

500x240

321x200

square

360x640

320x320

thumbnail

viewImage

Brasil

Receita vê BK Bank como elo entre operações Spare e Carbono Oculto

247 - O piloto Mauro Caputti Mattosinho, testemunha na operação Carbono Oculto e filiado ao Psol, afirmou em depoimento à Polícia Federal que Antonio de Rueda, presidente nacional do União Brasil, teria ligação com aeronaves usadas em um esquema investigado por lavagem de dinheiro ligado ao PCC. O político nega qualquer envolvimento, e as investigações seguem em andamento.
Segundo o <a href="https://www.poder360.com.br/poder-seguranca-publica/piloto-que-acusou-rueda-na-carbono-oculto-e-filiado-ao-psol/">Poder360</a>, o piloto declarou à PF que transportou, por meio da empresa Táxi Aéreo Piracicaba (TAP), foragidos apontados como líderes do esquema, entre eles Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, apelidado de “Beto Louco”. Durante o depoimento, ele disse ainda que o nome de Rueda foi mencionado como sendo de um dos reais proprietários das aeronaves usadas nas operações ilegais.
<h2>Histórico de processo judicial</h2>
Além do envolvimento no caso Carbono Oculto, Mattosinho já foi alvo de um processo judicial em 2022. A ação teve origem em uma discussão no condomínio onde morava, na região da Pompeia, zona oeste de São Paulo. Na ocasião, o piloto teria cuspido no rosto de uma vizinha e proferido a frase: “Quem sabe você pega essa Covid”.
Duas pessoas teriam presenciado a agressão. A vítima entrou com pedido de indenização de R$ 5 mil, mas a defesa de Mattosinho não aceitou o acordo. O Ministério Público de São Paulo sugeriu então o pagamento de uma prestação pecuniária no valor de R$ 651, destinada preferencialmente ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A proposta foi aceita e o processo foi encerrado em maio de 2023.

Redação Brasil 247

Piloto que apontou Rueda em depoimento sobre PCC é filiado ao Psol

247 - A trajetória de João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos, mudou de rumo em poucos meses. Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/08/31/fundador-de-fintech-alvo-de-acao-contra-o-pcc-teve-ascensao-rapida-e-possui-ligacao-com-times-de-futebol.ghtml?giftId=15e61ab17701b12&amp;utm_source=Whatsapp&amp;utm_medium=Social&amp;utm_campaign=compartilharmateria">O Globo</a>, o executivo, que em janeiro comemorava a estreia da gestora na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), hoje é alvo de investigações do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A empresa é suspeita de ter sido utilizada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para operações de lavagem de dinheiro.
A Operação Carbono Oculto cumpriu mandados de busca e apreensão na última quinta-feira, colocando a Reag no centro de uma das maiores ofensivas contra a infiltração do crime organizado no mercado financeiro formal. O MP aponta que 11 fundos ligados à gestora teriam servido para ocultar e movimentar recursos destinados à compra de imóveis, veículos e até usinas de álcool.
<h2>Ascensão e perfil de Mansur</h2>
João Carlos Mansur, atual presidente do Conselho de Administração da Reag, era visto na Faria Lima como um “empreendedor arrojado”, expressão usada no setor para designar profissionais que buscam oportunidades de alto risco. Formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo (Facesp), ele iniciou sua carreira em auditoria e controladoria, passando por empresas como a PwC, antes de migrar para o mercado financeiro.
Com mais de três décadas de experiência, Mansur estruturou mais de 200 fundos de investimento, incluindo FII, FIP e FIDC, segundo informações do próprio executivo em seu perfil no LinkedIn. Além do mercado financeiro, tornou-se figura influente no futebol brasileiro, articulando investimentos bilionários e ocupando cargos estratégicos em clubes como Palmeiras e Corinthians. Foi um dos responsáveis pelo projeto do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e mantém relações próximas à presidente do clube, Leila Pereira.
<h2>Conexões no mercado e no futebol</h2>
A rede de relações de Mansur inclui o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, atualmente em processo de venda para o BRB. A Reag administra fundos ligados ao Master, o que pode impactar a análise do Banco Central sobre a operação.
No futebol, Mansur ocupa posição de destaque no Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, para o qual foi eleito em 2023 com votação expressiva. Também tem atuação direta nas finanças da arena do Corinthians e em investimentos em clubes como Juventus e Portuguesa.
<h2>Crescimento acelerado da Reag</h2>
Fundada em 2012, a Reag Investimentos consolidou-se como uma das maiores gestoras independentes do Brasil. A estratégia de crescimento foi baseada na compra de gestoras menores e na administração de fundos exclusivos de famílias de alta renda. Em julho deste ano, segundo ranking da Anbima, a empresa ocupava a liderança entre as independentes, com R$ 341,5 bilhões sob gestão em mais de 500 fundos.
Apesar da expansão, a empresa enfrenta questionamentos. O sócio Dario Tanure, atual CEO, responde a um processo sancionador na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionado a negociações de ações quando ocupava o cargo de diretor de relações com investidores.
<h2>Defesa da empresa</h2>
Em nota, a Reag "esclarece que nunca manteve, mantém ou manterá qualquer relação com grupos criminosos, incluindo o PCC, nem com quaisquer atividades ilícitas. A companhia atua de forma estritamente regular, sempre em conformidade com a legislação vigente e sob rígidos padrões de governança, compliance e auditoria".

Guilherme Levorato

Economia

Fundador de gestora alvo de operação contra o PCC teve ascensão meteórica e vínculos no futebol

247 – As operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, realizadas nesta semana, reforçaram um alerta da Receita Federal: fintechs têm sido utilizadas pelo crime organizado para movimentar e lavar dinheiro. A informação foi divulgada em nota oficial publicada pela Agência Gov em 28 de agosto de 2025 (<a href="https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202508/nota-a-imprensa-2?utm_source=chatgpt.com" target="_new">link aqui</a>).
Segundo o órgão, a ausência de obrigações de transparência semelhantes às impostas aos bancos tradicionais abriu espaço para que organizações criminosas explorassem o sistema. "O crime organizado sabe disso e aproveita essa brecha para movimentar, ocultar e lavar seu dinheiro sujo", afirmou a Receita.
<h2>Desinformação paralisou a norma</h2>
Em setembro de 2024, uma instrução normativa determinou que fintechs passariam a prestar as mesmas informações de movimentação financeira exigidas de bancos. A regra deveria entrar em vigor em janeiro de 2025, mas foi revogada diante de uma onda de fake news que espalhou a mentira de que o Pix seria taxado.
De acordo com a Receita, esse ataque de desinformação prejudicou o uso dos meios digitais de pagamento e atrasou a implementação de medidas fundamentais para combater atividades ilícitas. Um dos principais propagadores dessa narrativa foi o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que ajudou a disseminar a versão distorcida sobre a medida.
<h2>Nova instrução normativa</h2>
Agora, o governo editará uma nova norma, mais enxuta e didática, composta por apenas quatro artigos. O texto deixará claro que:
<ul>
 <li>&nbsp;O objetivo central é o combate ao crime organizado;</li>
 <li>&nbsp;Fintechs e instituições de pagamento terão as mesmas obrigações de transparência que os bancos, incluindo a apresentação da e-Financeira;</li>
 <li>&nbsp;As definições serão estritamente baseadas na Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro (Lei 12.865/2013);</li>
 <li>&nbsp;A norma terá vigência imediata após a publicação.</li>
</ul>
<h2>Combate à mentira</h2>
A Receita também fez um apelo à imprensa: "Contamos com a imprensa profissional para informar o público e proteger a população de pessoas sem escrúpulos e sem compromisso com a verdade".
Com a nova regulamentação, o governo pretende fechar definitivamente as brechas exploradas pelo crime organizado e reduzir os impactos da desinformação sobre o sistema de pagamentos brasileiro.

Receita reitera que mentiras sobre o Pix facilitaram a ação do crime organizado

247 - A Reag Investimentos foi alvo da megaoperação da polícia federal Carbono Oculto, que apura um esquema ilegal envolvendo o setor de combustível, a facção criminosa PCC e a Faria Lima, onde está localizado o centro financeiro da cidade de São Paulo (SP). No Brasil, a empresa, através de várias subsidiárias, é uma das maiores administradoras fiduciárias, com mais de R$ 340 bilhões sob gestão, segundo a Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.&nbsp;
Na Faria Lima e entre grupos de WhatsApp, a demonstração é de surpresa pela forma como a empresa cresceu tão rapidamente. A gestora era a 29º maior do mercado, com R$ 22,2 bilhões sob gestão, em 2019. Em dezembro de 2022, a empresa subiu para a 13ª posição com R$ 74,4 bilhões sob administração, conforme números da Anbima. O relato sobre a Reag foi publicado nesta quinta-feira (28) pelo <a href="https://neofeed.com.br/wealth-management/a-reag-cresceu-sob-a-desconfianca-do-mercado-agora-ganhou-os-holofotes-da-pf/">Neofeed</a>.&nbsp;
A empresa administra fundos como o Banco Master. Na operação da Carbono Oculto estão sendo investigados alguns, como o Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ao comentar a operação policial, a Reag Investimentos, &nbsp;afirmou que “permanece confiante no regular funcionamento das instituições e da justiça, com a certeza de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos”.&nbsp;
“Sobre os fatos objeto de apuração, esclarece que diversos Fundos de Investimentos mencionados na Operação nunca estiveram sob sua administração ou gestão. Quanto aos Fundos de Investimento apurados em que a empresa atuou como prestadora de serviço, informa que agiu de forma regular e diligente”, continuou.&nbsp;
De acordo com as investigações, empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção, e sonegavam R$ 8,6 bilhões em impostos. A Receita informou que cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Grupos criminosos tentavam “blindar” ou ocultar o patrimônio, uma ilegalidade que era praticada por meio de fintechs e fundos de investimentos localizados na Faria Lima.
“Cumpre registrar que tais fundos foram, há meses, objeto de renúncia ou liquidação", acrescentou a Reag. "Reforça, ainda, que não possui nem nunca possuiu qualquer envolvimento com as atividades econômicas ou empresariais conduzidas por esses clientes. A REAG permanece em atuação com seu rigor técnico, ética e transparência, em estrita conformidade com as normas e exigências da lei e dos reguladores do sistema financeiro”.
Os fundos da Reag investigados são fechados, não circulam em plataformas de investimento e nem na carteira de respeitados family offices.&nbsp;

Leonardo Lucena

Reag Investimentos, alvo da megaoperação contra o PCC, teve ascensão meteórica em pouco tempo

247 - A Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28), não se limitará a empresários, distribuidoras de combustíveis e operadores financeiros: a apuração também deve alcançar políticos no comando de partidos à direita, <a href="https://oglobo.globo.com/blogs/lauro-jardim/post/2025/08/a-operacao-carbono-oculto-e-os-politicos-graudos.ghtml">segundo revelou</a> o colunista Lauro Jardim, de O Globo.
“Não qualquer político, mas alguns que estão no topo de partidos, todos mais à direita. Políticos do Centrão estão com a respiração presa”, escreveu Jardim.
A operação integra um esforço conjunto da Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo, Receita Federal e Gaeco para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 140 bilhões, ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As autoridades cumpriram mais de 400 mandados judiciais em ao menos oito estados, incluindo prisões, buscas e bloqueio de R$ 3,2 bilhões em bens.
O esquema criminoso teria se infiltrado em toda a cadeia de combustíveis — da importação à distribuição nos postos — e usado fintechs e fundos de investimento para lavar os recursos. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou a ofensiva como “a maior da história contra o crime organizado” no país.
Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as fraudes reveladas pela investigação configuram uma verdadeira “refinaria do crime”, na qual o PCC e aliados do setor financeiro manipulavam fundos e controlavam até mil postos de combustíveis em dez estados.

Guilherme Paladino

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues e os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Fazenda, Fernando Haddad

3000x1800

Megaoperação também deve alcançar políticos no topo de partidos à direita

247 – O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), anunciou nesta quinta-feira o início da coleta de assinaturas para a instalação da CPI das Fintechs, após a megaoperação da Polícia Federal que revelou o uso de bancos digitais e fintechs pela facção criminosa PCC em um esquema de lavagem de R$ 52 bilhões.
“Protocolei requerimento e vamos iniciar a coleta de assinaturas na Câmara dos Deputados para instalação da CPI das Fintechs. Nosso objetivo é investigar as conexões entre o crime organizado, bancos digitais, fintechs e grandes setores produtivos e também a rede de desinformação que tenta confundir a população para favorecer criminosos”, afirmou Lindbergh em nota oficial.
Segundo o parlamentar, a CPI enfrentará diretamente o crime organizado, a intermediação das fintechs da Faria Lima em esquemas de lavagem de dinheiro e a utilização de redes de desinformação para atacar instituições e fragilizar o combate à criminalidade financeira.
<h2>Operação Carbono Oculto</h2>
Mais cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou a magnitude da operação Carbono Oculto, considerada uma das maiores da história do Brasil contra o crime organizado. A ação mobilizou 1,4 mil agentes em oito estados e teve como foco desarticular a infiltração do PCC em setores estratégicos, como o mercado de combustíveis e o sistema financeiro.
“Hoje é um momento auspicioso para a segurança pública e para o governo, pois estamos testemunhando a realização de uma das maiores operações da história contra o crime organizado, não apenas no Brasil, mas, ousaria dizer, em termos mundiais”, afirmou Lewandowski.
A operação revelou uma rede criminosa sofisticada, que controlava desde a produção até a distribuição de combustíveis, além de utilizar fintechs e instrumentos financeiros para movimentar bilhões de reais. Uma de suas frentes, a Operação Quasar, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, bloqueou R$ 1,2 bilhão em ativos e determinou a quebra de sigilos bancários e fiscais de empresas e indivíduos envolvidos.
<h2>Receita Federal confirma brecha usada por criminosos</h2>
A Receita Federal também confirmou que fintechs vêm sendo utilizadas em operações de lavagem de dinheiro pela ausência de regras claras de transparência. Em nota, o órgão afirmou que há um “vácuo regulamentar” que facilita a movimentação de recursos ilícitos, já que as fintechs não possuem as mesmas obrigações de reporte das instituições financeiras tradicionais.
Em 2023, a Receita havia publicado uma instrução normativa estendendo a obrigação de prestação de informações às fintechs, mas a medida foi revogada após uma onda de fake news que distorceu a norma, alegando uma falsa tributação sobre meios de pagamento.
Agora, uma nova instrução será publicada, mais simples e objetiva, equiparando fintechs e bancos tradicionais nas obrigações de transparência, com base na Lei 12.865/2013, que regula o Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Poder

Lindbergh anuncia coleta de assinaturas para CPI das fintechs

247 - A Operação Carbono Oculto, uma das maiores ações de combate ao crime organizado no Brasil, cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão nesta quinta-feira (28). Entre os alvos da operação está a Reag Investimentos, uma das maiores gestoras independentes do país, sem vínculo com bancos, informa a Folha de S. Paulo A empresa, especializada na gestão de recursos e patrimônio, teve sua sede na alameda Gabriel Monteiro, em São Paulo, invadida por agentes. Além disso, outras administradoras de fundos em três endereços da avenida Faria Lima, centro financeiro da cidade, também foram alvo da operação.
A operação, que mobilizou 1,4 mil agentes em oito estados, tem como objetivo desarticular a atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) na economia formal, especialmente no setor de combustíveis e nas instituições financeiras que auxiliam essa rede criminosa. Segundo informações da força-tarefa, cerca de 40 fundos de investimento são suspeitos de estar sendo utilizados pelo PCC, e os gestores dessas carteiras são os principais alvos da investigação. A Reag, embora ainda não tenha respondido aos questionamentos da reportagem até o fechamento desta matéria, figura entre as gestoras investigadas por sua possível relação com essas movimentações ilícitas.
Fundada por João Carlos Mansur em 2012, a Reag Investimentos tem se destacado por um rápido crescimento, impulsionado por aquisições e pela diversificação de seus investimentos. Recentemente, a gestora se tornou patrocinadora do tradicional cinema Belas Artes, em São Paulo, e também realizou uma série de movimentos estratégicos no mercado financeiro. Em janeiro deste ano, a Reag estreou na B3 com uma operação do tipo IPO reverso, adquirindo a GetNinjas, plataforma de serviços que passou a ser sua nova ferramenta de investimentos. Essa aquisição, que a levou a ser listada no segmento Novo Mercado da B3, gerou polêmica por conta da demora em comunicar ao mercado suas intenções de controle da empresa. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) instaurou um processo para investigar a falta de transparência no processo.
Além de sua participação na GetNinjas, a Reag também controla uma série de outras empresas no setor financeiro, como a Reag Asset Management, especializada na gestão de fundos de investimento, e a Empírica Investimentos, uma das maiores gestoras de crédito estruturado no Brasil, com R$ 25 bilhões sob gestão. A Reag Administradora de Recursos e a Reag Trust, agora conhecida como Ciabrasf, também fazem parte do portfólio do grupo, com atuação em segmentos variados, incluindo multimercados, crédito estruturado e private equity.

Tudo sobre carbono-oculto