247 - O uso de criptomoedas em atividades criminosas cresce rapidamente no Brasil e já movimenta cifras bilionárias, enquanto autoridades enfrentam dificuldades para acompanhar a sofisticação dos esquemas digitais. Em 2025, a Polícia Federal registrou um recorde histórico de apreensões de criptoativos ligados ao crime organizado.
Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/05/apreensao-de-cripto-pela-pf-dispara-mas-uso-criminoso-ja-supera-bilhoes.shtml">Folha de São Paulo</a>, a PF apreendeu R$ 71 milhões em criptomoedas no ano passado. O valor representa mais de seis vezes o total confiscado em 2024, mas ainda está muito abaixo do montante efetivamente movimentado em operações ilegais.
As apreensões ocorreram em investigações sobre tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crimes ambientais, ataques hackers, violações de direitos humanos e fraudes internacionais.
<h2>PF bate recorde de apreensões em 2025</h2>
Apesar do crescimento nas apreensões, especialistas avaliam que os números revelam apenas uma pequena parcela do mercado ilegal. Segundo a empresa Chainalysis, especializada em monitoramento de blockchain, carteiras digitais ligadas a atividades ilícitas receberam US$ 154 bilhões — cerca de R$ 755 bilhões — ao longo de 2025 em todo o mundo.
Drey Dias, diretor comercial da companhia, afirma que o Brasil ainda enfrenta dificuldades para rastrear operações suspeitas. “O sigilo das investigações sobre o tema também dificulta esse trabalho.”
Empresas de monitoramento utilizam sistemas de identificação de carteiras digitais para sinalizar endereços associados a grupos criminosos. Essas informações servem de referência para corretoras de criptomoedas bloquearem movimentações suspeitas.
Mesmo assim, especialistas afirmam que o nível de rastreamento no Brasil ainda possui lacunas relevantes quando comparado a mercados mais regulados, como os países europeus.
<h2>Crime organizado movimenta bilhões com criptoativos</h2>
As investigações recentes da Polícia Federal mostram a dimensão financeira do uso criminoso das criptomoedas.
Em um dos casos, a PF identificou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 12,2 bilhões entre 2017 e 2020. Outro inquérito investigou ataques hackers contra a infraestrutura do Pix no Banco Central, responsáveis pelo desvio de cerca de R$ 1,5 bilhão.
As criptomoedas são frequentemente utilizadas para ocultar a origem de recursos ilícitos, enviar valores ao exterior e dificultar o rastreamento pelo sistema financeiro tradicional. Embora muitos criminosos apostem no anonimato das operações digitais, investigadores afirmam que as transações realizadas em blockchain deixam registros permanentes.
No caso do desvio de R$ 813,79 milhões de contas mantidas no Banco Central, a PF conseguiu identificar suspeitos após ordens judiciais de quebra de sigilo em corretoras de criptomoedas.
<h2>Stablecoins ampliam desafios para investigadores</h2>
O cenário do mercado de criptoativos mudou significativamente nos últimos anos. Em 2020, o bitcoin concentrava cerca de metade das transações no Brasil. Hoje, representa menos de 10% das operações declaradas à Receita Federal.
A principal mudança ocorreu com a expansão do USDT, stablecoin pareada ao dólar emitida pela empresa Tether. Desde 2021, ela se tornou a criptomoeda mais usada no país e já responde por aproximadamente dois terços das operações declaradas.
A popularização das stablecoins está ligada à maior estabilidade de preço e à velocidade das transações, liquidadas em poucos segundos. Para investigadores, essa rapidez dificulta o rastreamento do dinheiro ilícito. “No bitcoin, em que há uma transação a cada dez minutos, a gente tem um respiro para trabalhar”, afirmou o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Vytautas Zumas.
O delegado destaca que as forças policiais evoluíram nos últimos anos no combate aos crimes digitais. Segundo ele, até pouco tempo atrás a maioria dos agentes não possuía conhecimento sobre criptomoedas. “Hoje, isso já mudou bastante”, disse.&nbsp;
<h2>Brasil avança na regulação das criptomoedas</h2>
O crescimento do mercado de ativos digitais também acelerou a discussão sobre regulação no Brasil.
Dados da Receita Federal apontam que mais de R$ 505 bilhões circularam em operações com criptomoedas declaradas no país em 2025. O volume coloca o Brasil como o maior mercado da América Latina e o quinto maior usuário de criptoativos do mundo.
No fim do ano passado, o Banco Central publicou normas para regulamentar o setor, com foco em mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
As regras também criaram as Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAVs), empresas autorizadas a operar legalmente no segmento.
Segundo representantes do Banco Central, a fiscalização sobre stablecoins e serviços financeiros baseados em criptomoedas está entre as prioridades da autoridade monetária.

Paulo Emilio

original

1250x600

1280x490

300x400

320x320

321x200

500x240

610x380

square

thumbnail

viewImage

Economia

Uso criminoso de criptomoedas dispara no Brasil

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Brasil e os Estados Unidos vêm ampliando a cooperação no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro em duas frentes principais: fiscalização de cargas e rastreamento de recursos ilícitos. Na área aduaneira, o governo brasileiro utiliza o sistema conhecido como "remote targeting", que permite a troca antecipada de informações entre a Receita Federal e a Customs and Border Protection (CBP), dos EUA, sobre cargas consideradas suspeitas. As informações são do jornal<a href="https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2026/05/07/brasil-e-eua-ampliam-cooperacao-contra-crime-organizado-e-lavagem-de-dinheiro.ghtml"> O Globo.</a>
De acordo com Durigan, o mecanismo já possibilitou resultados concretos. Entre maio de 2025 e abril de 2026, foram apreendidas mais de meia tonelada de armas e equipamentos irregulares enviados dos Estados Unidos ao Brasil. No fluxo inverso, as autoridades identificaram mais de uma tonelada de drogas sintéticas.
O ministro afirmou que o próximo passo da cooperação é avançar para operações conjuntas entre as autoridades dos dois países. "Do lado brasileiro, a Receita, a Polícia e o Coaf; e do lado estadunidense, diversas autoridades, para que, além da troca de informação, a gente tenha operação efetiva", disse.
<h2>Combate à lavagem de dinheiro</h2>
Na frente financeira, o foco está no combate à lavagem de dinheiro, prática que consiste em ocultar a origem ilícita de recursos para conferir aparência de legalidade. Durigan citou a Operação Carbono Oculto como a maior já realizada no país contra o crime organizado.
Segundo ele, informações obtidas na operação foram compartilhadas com o IRS (Internal Revenue Service), a Receita Federal dos Estados Unidos, permitindo o mapeamento de estruturas financeiras utilizadas para ocultação de patrimônio e sonegação. Entre os alvos identificados estão fundos e empresas intermediárias, com parte dos recursos localizada no estado de Delaware.
"O objetivo é acelerar os mecanismos para que recursos obtidos de forma ilegal sejam rapidamente devolvidos ao país", afirmou o ministro. Durigan também destacou que a cooperação deve ser ampliada com novas assinaturas de acordos entre Brasil e Estados Unidos, tanto na área aduaneira quanto na área financeira.

Redação Brasil 247

2560x1440

360x640

Brasil

Brasil amplia cooperação com EUA no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, diz Durigan

247 – Uma ação fiscal cautelar promovida pela Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 176 milhões em recursos ligados ao Banco Genial Investimentos, no âmbito da Operação Carbono Oculto, investigação da Polícia Federal que apura supostos vínculos do crime organizado com a economia formal por meio de estruturas financeiras complexas.
A informação foi <a href="https://valor.globo.com/financas/noticia/2026/05/04/genial-tem-r-176-milhoes-bloqueados-em-acao-fiscal-cautelar-da-fazenda-de-sp-no-ambito-da-carbono-oculto.ghtml">publicada pelo Valor Econômico</a>, com base em notícia veiculada inicialmente pelo portal UOL. Segundo a reportagem, a ação está relacionada à cadeia de investigados que envolve empresas do ramo de combustíveis, como Áster e Copape, ligadas aos empresários Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme, conhecidos como Primo e Beto Louco.
A Operação Carbono Oculto investiga suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos focos da apuração é o suposto uso de fundos de investimentos em cascata para ocultar recursos e movimentar valores ligados ao setor de combustíveis.
Em nota, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo afirmou que o caso está sob sigilo judicial. "Trata-se de ação proposta pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP), no âmbito da Operação Carbono Oculto, e que encontra-se em segredo de Justiça", informou a assessoria de imprensa do órgão.
A PGE/SP acrescentou que não poderia comentar o mérito da ação em razão do segredo de Justiça.
O Banco Genial Investimentos também se manifestou por meio de nota, afirmando atuar em conformidade com as normas do mercado financeiro. "O Banco Genial atua em estrita conformidade com as normas do mercado financeiro, pautando suas atividades por elevados padrões de governança, transparência e controles internos. As medidas judiciais mencionadas referem-se a processo em curso envolvendo fundo sob administração do banco”, disse a instituição.
A empresa acrescentou: “A atuação como administradora fiduciária foi conduzida em conformidade com a regulamentação aplicável e com os deveres inerentes a essa função". Segundo o banco, "No âmbito da Operação Carbono Oculto, o Banco Genial não figura como investigado, tendo colaborado com as autoridades desde que tomou conhecimento dos fatos."
De acordo com o UOL, citado pelo Valor, a Secretaria da Fazenda busca na medida cautelar fiscal o bloqueio de R$ 7,6 bilhões referentes a débitos de ICMS, incluindo juros e multa.
O Banco Genial teria passado a prestar serviços para as empresas do setor de combustíveis no segundo semestre de 2024, após a saída da Reag Trust DTVM e da gestora do grupo fundado por João Carlos Mansur, segundo fonte ouvida pelo Valor.
Na data da deflagração da Operação Carbono Oculto, em 28 de agosto de 2025, o Banco Genial divulgou nota afirmando ter renunciado à prestação de serviços de administração do fundo Radford, citado em documentos da investigação. Na ocasião, a instituição informou que o portfólio havia sido recebido cerca de um ano antes e que a estruturação tinha sido feita por outra instituição.
Ainda segundo a reportagem, quando os recursos deixaram o guarda-chuva da Reag, incluíam um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) de aproximadamente R$ 500 milhões, atrelado a uma carteira de crédito consignado do Banco Master.
A estrutura herdada também teria incluído um empréstimo à usina Itajobi, ligada ao grupo Copape e Áster, tendo como contrapartida uma emissão de cédula de crédito bancário de R$ 176 milhões por meio do Radford.

Agentes da Receita Federal durante ação conjunta da Operação Carbono Oculto, que investiga esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

Banco Genial tem R$ 176 milhões bloqueados em ação fiscal ligada à Operação Carbono Oculto

247 - Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP, declarou à Polícia Federal que sua renda mensal gira em torno de R$ 1,5 milhão. Durante depoimento, o cantor negou qualquer envolvimento em esquemas de crimes financeiros, no contexto de uma investigação que apura um possível esquema de lavagem de dinheiro no valor de R$ 1,6 bilhão, relacionado a apostas e rifas ilegais. A declaração foi dada no âmbito de uma investigação que também envolve outras figuras do meio do funk e do cenário digital, relata a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2026/04/mc-ryan-diz-a-policia-que-tem-renda-mensal-de-r-15-milhao-e-nega-crimes.shtml">Folha de São Paulo</a>.
O funkeiro revelou à PF que as suas receitas provêm de fontes legais, como “patrocínios de bets legalizadas, shows, royalties de plataformas digitais” e de empresas próprias que operam no ramo musical. “Não tenho conhecimento da movimentação de valores em espécie ou criptoativos” envolvendo suas contas ou empresas, afirmou ele durante o interrogatório. Além disso, o cantor enfatizou que suas finanças são administradas de acordo com as obrigações fiscais, com a devida declaração à Receita Federal.
Ryan foi preso em 15 de abril de 2026, em uma ação que também resultou na detenção de outros envolvidos, como o MC Poze do Rodo e o empresário Raphael Sousa Oliveira, proprietário da página Choquei, além de outras 29 pessoas. De acordo com a investigação, o grupo seria responsável por movimentar uma grande quantia, incluindo cerca de R$ 790 milhões provenientes de apostas, facções criminosas e depósitos em dinheiro não identificado. A operação, que envolve ainda a lavagem de dinheiro de apostas ilegais, teve seu desdobramento em uma nova operação de combate a crimes financeiros.
Em seu depoimento, MC Ryan detalhou a estrutura de suas finanças, mencionando ser proprietário de várias empresas no setor musical, como a Bololo Records Entretenimentos e a Mc Ryan SP Produção Artística Ltda. O cantor também destacou ter bens significativos, incluindo imóveis e veículos de luxo, todos devidamente declarados à Receita Federal.
No que diz respeito às movimentações financeiras, o cantor afirmou que desconhece qualquer tipo de transação envolvendo dinheiro em espécie ou criptoativos, como o USDT. “Eu repasso quantias para colaboradores por questões operacionais bancárias, com reembolso posterior”, explicou ele. Além disso, em relação às microtransações via Pix, Ryan sugeriu que elas poderiam estar relacionadas a pagamentos por publicidade de apostas ou transferências feitas por fãs. O artista também admitiu o uso de contas de terceiros, mas alegou que isso é feito exclusivamente por limitações bancárias e sempre com compensação posterior.
A investigação também se aprofundou em movimentações financeiras e transações que apontam para a utilização de contas de terceiros, como forma de ocultação de valores. Em relação às empresas citadas no inquérito, Ryan afirmou não se lembrar de algumas delas, mas reconheceu que algumas podem estar ligadas a contratos de publicidade com casas de apostas. Quando questionado sobre uma transferência de R$ 4,4 milhões, que teria sido recebida por ele, o cantor explicou que se tratava da venda de um imóvel, uma transação que também foi devidamente declarada à Receita Federal.
A Operação Narco Bet, que deu origem a este novo desdobramento, investiga o esquema de lavagem de dinheiro por meio de apostas online, com destaque para o contador Rodrigo Morgado, que já havia sido preso em 2025. As investigações revelaram que ele teria atuado como intermediário nas transações ilegais, utilizando contas de terceiros e empresas como fachada para disfarçar a origem dos recursos.

Guilherme Levorato

Sudeste

MC Ryan declara à PF que ganha R$ 1,5 milhão por mês e nega crimes

247 - A Polícia Federal solicitou a conversão das prisões temporárias em preventivas de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e do influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, após identificar indícios robustos de atuação em um esquema que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão em atividades ilegais, incluindo apostas clandestinas, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. O pedido ocorre após análise de provas como documentos financeiros, dispositivos eletrônicos e registros apreendidos ao longo da Operação Narco Fluxo.
Segundo a Polícia Federal, a medida é considerada necessária diante da gravidade dos fatos e do volume de recursos envolvidos. Os investigadores apontam risco de continuidade das atividades criminosas e possibilidade de interferência nas apurações, seja por destruição de provas ou alinhamento de versões entre os investigados.
A defesa de MC Ryan SP reagiu ao pedido, afirmando em rede social que "causa perplexidade o caráter manifestamente extemporâneo do pedido". Os advogados também questionaram o momento da solicitação: "Se presentes estivessem, desde antes, os requisitos da preventiva, por que não foi ela requerida no momento oportuno? Espera a defesa que a medida seja indeferida e a decisão do Superior Tribunal de Justiça efetivamente cumprida".
<h2>Investigação começou com dados de nuvem</h2>
A Operação Narco Fluxo teve origem em investigações anteriores, como a Narco Bet e a Narco Vela, realizadas em 2025. O ponto central da apuração foi a análise de arquivos armazenados no iCloud do contador Rodrigo de Paula Morgado, identificado como operador financeiro do grupo.
De acordo com a decisão judicial, o conteúdo encontrado na nuvem permitiu à PF cruzar informações como extratos bancários, contratos, registros societários e conversas, revelando uma estrutura organizada para movimentação e ocultação de recursos ilícitos.
<h2>Papel dos investigados no esquema</h2>
As investigações apontam MC Ryan SP como líder e principal beneficiário econômico da organização. Segundo a PF, ele utilizaria empresas ligadas ao entretenimento para misturar receitas legais com recursos provenientes de apostas ilegais e rifas clandestinas.
O cantor teria adotado estratégias de blindagem patrimonial, transferindo bens para terceiros e utilizando operadores financeiros para dificultar o rastreamento do dinheiro. Os valores seriam posteriormente reinseridos na economia formal, com investimentos em imóveis, veículos de luxo e joias.
Já MC Poze do Rodo aparece vinculado a empresas e estruturas financeiras relacionadas à circulação desses recursos. A investigação indica que ele participava da engrenagem de movimentação e redistribuição de valores oriundos de atividades ilegais.
<h2>Estrutura e funcionamento do esquema</h2>
A Polícia Federal descreve uma organização com funções bem definidas, incluindo operadores financeiros, intermediários e pessoas utilizadas como “laranjas”. Entre os mecanismos utilizados estariam fracionamento de depósitos, uso de empresas de fachada, criptomoedas e evasão de divisas.
Segundo a PF, o grupo operava com características semelhantes às de uma instituição financeira clandestina, com sistemas próprios de controle e compensação de valores.
<h2>Atuação de influenciadores</h2>
A investigação também aponta o uso de influenciadores digitais e páginas de grande alcance para promover plataformas de apostas e rifas, além de melhorar a imagem pública dos envolvidos. Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, é citado como responsável pela divulgação de conteúdos favoráveis e gestão de crises de reputação.
<h2>Apreensões e bloqueios</h2>
Durante a operação, foram apreendidos carros de luxo, joias, relógios, armas, dinheiro em espécie e equipamentos eletrônicos. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 1,63 bilhão, incluindo criptomoedas em diferentes corretoras.
<h2>Posicionamento das defesas</h2>
A defesa de MC Ryan SP afirmou que ainda não teve acesso completo aos autos, que tramitam sob sigilo, mas sustenta que todas as transações do artista são lícitas e possuem origem comprovada.
Já a defesa de MC Poze do Rodo informou desconhecer o teor do mandado de prisão e declarou que irá se manifestar após acesso ao processo.

PF pede prisão preventiva de MC Ryan e Poze após ordem de soltura

247 - Pessoas com rendimentos mensais modestos foram utilizadas como intermediárias financeiras em um esquema de lavagem de dinheiro atribuído ao funkeiro MC Ryan SP, segundo investigação da Polícia Federal (PF). Ao menos sete indivíduos com renda de até R$ 5 mil movimentaram cerca de R$ 22,5 milhões entre abril de 2024 e dezembro de 2025, conforme apuração do <a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/os-laranjas-do-esquema-de-mc-ryan">Metrópoles</a>.
O cantor Ryan Santana dos Santos é apontado como líder e principal beneficiário de uma estrutura que teria movimentado mais de R$ 260 bilhões, segundo decisão da 5ª Vara Federal de Santos, responsável por autorizar a Operação Narco Fluxo. A PF sustenta que o grupo utilizava setores como a indústria fonográfica e o entretenimento para ocultar a origem de recursos ilícitos.
<h2>Quem são os laranjas e como atuavam</h2>
As investigações detalham o perfil de pessoas usadas como “laranjas”, que, apesar de declararem baixa renda, realizaram movimentações financeiras incompatíveis com seus ganhos. Entre os casos apontados:
<ul>
 <li>Vitor Ferreira da Cruz Junior, beneficiário de programas sociais e com renda de R$ 3 mil mensais, movimentou mais de R$ 4 milhões em pouco mais de um ano;</li>
 <li>Alexandre Paula de Sousa Santos, conhecido como “Belga” e apontado como operador financeiro, teria movimentado mais de R$ 4,3 milhões em menos de dois meses, recebendo valores elevados e distribuindo recursos para contas ligadas ao artista;</li>
 <li>Sydney Wendemacher Junior, técnico em áudio, declarou renda mensal inferior a R$ 4 mil, mas movimentou mais de R$ 2 milhões em seis meses e adquiriu imóveis e veículos de luxo;</li>
 <li>Outros envolvidos incluem um barman com renda inferior a R$ 2 mil que transferiu valores elevados, um operador de máquinas beneficiário de programas sociais que movimentou mais de R$ 1,3 milhão e uma moradora da Bahia que recebeu mais de 200 transferências em um único mês.</li>
</ul>
Segundo a PF, essa estratégia buscava dificultar o rastreamento financeiro, permitindo que o patrimônio fosse utilizado sem exposição direta do principal investigado.
<h2>Estratégia para ocultar dinheiro</h2>
Os investigadores afirmam que o esquema utilizava duas etapas principais: a “estratificação”, que fragmenta as movimentações para dificultar o rastreio, e a “integração”, quando os valores retornam ao sistema econômico com aparência de legalidade.
A prática incluía transferências pulverizadas, uso de fintechs e aquisição de bens de alto valor, como imóveis, veículos e itens de luxo, registrados em nome de terceiros.
<h2>Operação e prisões</h2>
A Operação Narco Fluxo mobilizou mais de 200 policiais federais e cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em diversos estados. Entre os detidos estão MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa, ligado à página Choquei.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2,2 bilhões em bens de 77 investigados, incluindo pessoas físicas e empresas. A decisão judicial menciona suspeitas relacionadas a tráfico internacional de drogas e ao fluxo financeiro identificado em relatórios do Coaf.
Além do bloqueio de valores, foram impostas medidas como sequestro de bens e restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades investigadas e preservar recursos para eventual ressarcimento.
<h2>Defesa dos investigados</h2>
Em nota, a defesa de MC Ryan afirmou não ter acesso ao processo e declarou confiar no esclarecimento dos fatos. “Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada”.
Os advogados de MC Poze informaram que desconheciam o teor do mandado de prisão e que irão se manifestar após acesso aos autos.
Já a defesa de Raphael Sousa afirmou que sua relação com o caso se limita à prestação de serviços publicitários. Segundo o advogado Pedro Paulo de Medeiros, “Raphael não integra organização criminosa, não participou de qualquer esquema ilícito e jamais exerceu função diversa da veiculação publicitária contratada”.
A defesa dos influenciadores Chrys Dias e Débora Paixão informou que se manifestará apenas nos autos e criticou a divulgação de imagens, afirmando: “Repudiamos os vazamentos de imagens que violaram a privacidade da família e a presunção de inocência, reiterando nossa confiança na Justiça”.
As investigações seguem em andamento, e os envolvidos podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.

Com renda de até R$ 5 mil, laranjas de MC Ryan movimentaram R$ 22,5 milhões

247 – O empresário Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira, 15 de abril, no âmbito de uma operação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro com movimentação superior a R$ 1,6 bilhão. As informações foram publicadas originalmente pelo portal Metrópoles, em reportagem da <a href="https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/alvo-da-pf-dono-da-choquei-ostenta-carros-de-luxo-e-viagens">coluna de Tácio Lorran</a>.
De acordo com a publicação, Raphael exibe em suas redes sociais um padrão de vida marcado por carros de luxo e viagens internacionais. Registros em seu nome e no nome de sua empresa, a R. Sousa Publicidade e Marketing Digital, apontam a posse de três veículos, com valor total estimado em pelo menos R$ 1,2 milhão, segundo a tabela Fipe.
Entre os automóveis registrados em nome do empresário está uma Land Rover Defender híbrida, avaliada em R$ 913,8 mil. Também consta um Corolla Cross XRX híbrido, da Toyota, com valor de R$ 218 mil. Já em nome da empresa aparece um Jeep Compass, ano 2021, estimado em R$ 116 mil.
Somados, os três veículos reforçam a dimensão patrimonial atribuída ao influenciador digital de Goiânia, que construiu notoriedade nacional à frente de uma das páginas de entretenimento e celebridades mais populares das redes sociais. A exposição dessa frota de alto valor ocorre justamente no momento em que Raphael passa a figurar entre os alvos centrais de uma investigação federal de grande alcance.
Além dos carros, o empresário também ostenta viagens internacionais em seus perfis públicos. Segundo a reportagem, Raphael Oliveira já visitou ao menos 16 países e esteve nos Estados Unidos pelo menos cinco vezes nos últimos anos. As publicações mostram uma rotina de deslocamentos internacionais e consumo de luxo que agora ganha novo peso diante do avanço das apurações.
A operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã de 15 de abril, mira um grupo suspeito de usar empresas, terceiros e até transações com criptoativos para ocultar e dissimular recursos. Segundo a PF, o esquema investigado teria ramificações no Brasil e no exterior, além de envolver transporte de grandes quantias em dinheiro vivo.
No mesmo inquérito, também foram presos os cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo. O influenciador Chrys Dias aparece entre os alvos da investigação. A ofensiva policial amplia o alcance do caso e coloca sob escrutínio um conjunto de personagens com forte presença digital e grande influência nas redes.
As suspeitas levantadas pela Polícia Federal indicam um sistema estruturado para movimentação e ocultação de valores, o que elevou a gravidade da operação. A presença de movimentações internacionais e o uso de criptoativos, segundo os investigadores, apontam para mecanismos sofisticados de circulação financeira, com potencial transnacional.
O caso também projeta novas dúvidas sobre a relação entre visibilidade digital, monetização de influência e estruturas empresariais associadas a grandes fluxos de recursos. A prisão de Raphael Sousa Oliveira coloca o nome da Choquei no centro de uma investigação de enorme repercussão, com desdobramentos que ainda devem avançar nas próximas etapas do inquérito.
Até o momento, o material divulgado aponta para a apreensão de elementos patrimoniais e financeiros que ajudam a compor o retrato público de um dos investigados. A exibição de carros de luxo e viagens internacionais, antes tratada como símbolo de ascensão nas redes, passa agora a ser observada sob o prisma de uma investigação criminal conduzida pela Polícia Federal.

Geral

Dono da Choquei, alvo da PF, ostenta carros de luxo e viagens internacionais

247 - A Polícia Federal identificou o cantor e influenciador MC Ryan SP como principal articulador de um esquema internacional de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão em dois anos. A investigação aponta que o artista atuava como líder e beneficiário econômico da estrutura criminosa, segundo apuração divulgada nesta quarta-feira (15). As informações foram publicadas pelo <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/sao-paulo/noticia/2026/04/15/mc-ryan-sp-e-apontado-como-lider-de-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-ligado-ao-trafico-internacional-diz-pf.ghtml">jornal O Globo</a>, que detalhou a operação conduzida pela PF e os desdobramentos das ordens judiciais expedidas pela 5ª Vara Federal em Santos (SP), responsáveis por uma série de prisões e buscas em diferentes estados. Quase 40 pessoas foram presas, entre elas o próprio funkeiro e MC Poze do Rodo.
Segundo investigadores, empresas ligadas ao setor de entretenimento e à produção musical desempenhavam papel central na estratégia do grupo. Essas companhias misturavam receitas legais com valores provenientes de apostas ilegais, tráfico de drogas e rifas digitais, por meio da chamada “instrumentalização de pessoas físicas”.
A apuração também indica que MC Ryan SP estruturou mecanismos para proteger o patrimônio e dificultar a identificação da origem dos recursos. O cantor teria transferido participações societárias para familiares e terceiros, além de utilizar operadores financeiros para afastar o capital ilícito de sua titularidade direta antes de reinseri-lo na economia formal.&nbsp;
Segundo a investigação, os recursos eram aplicados na compra de imóveis, veículos de luxo, joias e outros bens de alto valor. Para ampliar a complexidade do esquema e dificultar o rastreamento, o grupo realizava centenas de transferências fracionadas, utilizava contas de terceiros e empresas de fachada, além de recorrer a processadoras de pagamento.&nbsp;
No exterior, a organização operava com ativos digitais, com destaque para a criptomoeda USDT (Tether), usada para transferências internacionais e ocultação de patrimônio.
<h2>Defesas citam falta de acesso aos autos</h2>
A defesa de MC Ryan SP informou que ainda não teve acesso ao processo, que tramita sob sigilo. Em nota, declarou que está “impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos”.
Os advogados do funkeiro MC Poze do Rodo também afirmaram desconhecer o conteúdo do mandado de prisão. Segundo a defesa, “desconhece os autos ou teor do mandado de prisão”, e que, “com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário”.
<h2>Prisões e alvos da operação</h2>
A operação resultou no cumprimento de 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão. Até o momento, agentes prenderam 37 pessoas. Entre os investigados estão nomes conhecidos do cenário musical e digital.
Além de MC Ryan SP, a lista inclui MC Poze do Rodo, que foi preso, e influenciadores como Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, e Chrys Dias, que reúne milhões de seguidores nas redes sociais. Outros produtores de conteúdo também foram alvo das medidas judiciais.
As investigações seguem em andamento e buscam aprofundar o papel de cada envolvido na estrutura financeira apontada pela Polícia Federal.

PF liga MC Ryan SP a esquema internacional de lavagem de dinheiro

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quinta-feira (26) um decreto que promove mudanças estruturais no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com o objetivo de reforçar o combate a crimes financeiros e ao crime organizado no Brasil. A medida amplia a estrutura do órgão e busca aumentar sua capacidade operacional diante do crescimento das demandas.
Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/03/governo-lula-assina-decreto-que-reestrutura-coaf-com-objetivo-de-fortalecer-combate-ao-crime-organizado.shtml">Folha de São Paulo</a>, o decreto eleva de 39 para 66 as funções de confiança e amplia o número total de servidores, que passa de 75 para 101. Ao mesmo tempo, reduz cargos em comissão, de 36 para 35, além de promover ajustes na organização interna e atualização das competências das unidades.
<h2>Expansão regional e descentralização</h2>
Um dos principais pilares da reestruturação é a criação de subunidades regionais de Inteligência Financeira em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. A iniciativa busca descentralizar a produção de inteligência e integrar o Coaf às redes locais de segurança pública.
A escolha das cidades segue critérios estratégicos. São Paulo e Rio de Janeiro concentram grande volume de instituições financeiras e comunicações de operações suspeitas. No caso do Rio, a criação da unidade também atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Já Foz do Iguaçu foi definida como ponto-chave para o enfrentamento de crimes de fronteira e rotas de tráfico.
<h2>Objetivo é ampliar eficiência</h2>
Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que "o objetivo é ampliar o alcance e a efetividade do conselho, especialmente no que diz respeito à atividade de produção de inteligência financeira para o combate ao crime organizado". O decreto foi assinado pelo presidente Lula, pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
<h2>Desafios estruturais</h2>
Atualmente, o Coaf processa mais de 7,5 milhões de comunicações de operações suspeitas e supervisiona cerca de 550 mil pessoas físicas e jurídicas obrigadas a reportar atividades atípicas. Apesar da relevância estratégica, o órgão enfrenta limitações estruturais.
Entre os principais desafios estão a ausência de uma carreira própria e a alta rotatividade de servidores cedidos por outros órgãos, o que compromete a retenção de conhecimento técnico e a continuidade das atividades.
<h2>Modernização da inteligência financeira</h2>
A reestruturação também busca dar maior estabilidade ao quadro técnico e aprimorar a produção de inteligência financeira, considerada essencial diante da sofisticação crescente das práticas criminosas. A descentralização das atividades deve acelerar o fluxo de informações e fortalecer a cooperação com órgãos de segurança pública em diferentes regiões do país.

Lula reestrutura Coaf para fortalecer combate ao crime organizado

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu quatro pessoas em flagrante por lavagem de dinheiro na sexta-feira (20), em Recife (PE). A ação ocorreu após a retirada de R$ 2.733.000,00 em espécie em uma agência bancária localizada na região central da cidade. A abordagem foi realizada logo após o saque. Um dos suspeitos foi responsável por retirar o dinheiro, que seria repassado a outros três envolvidos.
As investigações indicam que os demais detidos chegaram à capital pernambucana pouco antes da operação, utilizando um jato particular. A movimentação chamou a atenção das autoridades, que passaram a monitorar a ação.
Os quatro suspeitos foram encaminhados à sede da PF nem Recife, onde foram autuados em flagrante. A corporação informou que as apurações continuam para identificar a origem dos recursos e verificar a existência de outros crimes relacionados.

João Antonio Cunha

Nordeste

PF prende grupo por lavagem de dinheiro após saque milionário em Recife

247 - O Brasil processa milhões de informações financeiras para combater crimes como lavagem de dinheiro por meio de uma estrutura institucional considerada limitada. Em 2024, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) recebeu cerca de 7,5 milhões de comunicações de operações suspeitas e produziu 18.762 relatórios de inteligência encaminhados a autoridades de investigação, segundo Gustavo Pessoa, em artigo na <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/03/o-brasil-combate-a-lavagem-de-dinheiro-com-um-orgao-de-93-pessoas.shtml">Folha de São Paulo</a>.
Apesar do volume expressivo de dados analisados, o trabalho foi realizado por apenas 93 integrantes, evidenciando um contraste significativo entre a responsabilidade do órgão e sua capacidade operacional.&nbsp;
<h2>Coaf concentra inteligência financeira no Brasil</h2>
O Coaf ocupa posição estratégica no sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro. A instituição atua como unidade de inteligência financeira, recebendo comunicações obrigatórias de diversos setores, como bancos, corretoras, fintechs, seguradoras e casas de câmbio.
A partir desse fluxo de dados, analistas realizam cruzamentos e identificam padrões suspeitos, transformando grandes volumes de informações em relatórios que podem subsidiar investigações criminais e administrativas. O órgão, no entanto, não conduz investigações diretamente, limitando-se à produção de inteligência.
<h2>Estrutura enxuta levanta questionamentos</h2>
O volume de informações processadas anualmente é elevado, com milhões de registros submetidos a triagem e análise. Nesse cenário, chama atenção o tamanho reduzido da estrutura institucional. O Coaf não possui carreira própria consolidada, sendo composto majoritariamente por servidores requisitados de outros órgãos públicos.
Além disso, o orçamento disponível é considerado modesto diante da relevância estratégica da instituição no sistema de integridade financeira do país.
<h2>Comparação com modelo dos Estados Unidos</h2>
A análise ganha outra dimensão quando comparada ao modelo norte-americano. Nos Estados Unidos, a função equivalente é desempenhada pelo FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro.
Assim como o Coaf, o FinCEN recebe comunicações obrigatórias, analisa dados financeiros e compartilha informações com autoridades regulatórias e policiais. No entanto, a diferença está na escala: o órgão norte-americano conta com mais de 300 funcionários em tempo integral e um orçamento anual superior a US$ 200 milhões.
Além disso, sua base de dados reúne centenas de milhões de relatórios, com milhões de novos registros sendo incorporados todos os anos.
Embora o sistema financeiro dos Estados Unidos seja maior e possua uma estrutura regulatória distinta, a comparação evidencia a diferença de robustez institucional. No caso brasileiro, a atuação do Coaf demonstra eficiência analítica, já que um número reduzido de profissionais lida com um volume massivo de dados.
Ainda assim, o cenário levanta um debate sobre os limites dessa eficiência. A capacidade estatal necessária para enfrentar crimes financeiros não depende apenas de desempenho técnico, mas também de estrutura, recursos e pessoal compatíveis com a complexidade das operações analisadas.

Coaf atua com apenas 93 servidores no combate à lavagem de dinheiro

247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) protocolou, nesta quarta-feira (25), uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitando a apuração de supostas irregularidades atribuídas ao vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD). O pedido envolve suspeitas de lavagem de dinheiro investigadas em Andorra e possíveis desdobramentos nas esferas civil e administrativa no Brasil.
Na manifestação enviada ao MP-SP, o parlamentar sustenta que é necessário aprofundar a análise sobre eventual omissão patrimonial e possíveis ilícitos. Segundo ele, “a omissão de ativos sobre os quais o candidato detenha participação econômica relevante, ainda que formalmente registrados em nome do cônjuge, compromete a fidedignidade da declaração e pode caracterizar, em tese, declaração falsa para fins eleitorais”.
Ramuth e sua esposa, Vanessa Ramuth, são investigados por autoridades de Andorra por movimentações consideradas suspeitas no montante de US$ 1,6 milhão. Conforme relatório de 2023 da Unidade de Inteligência Financeira do país europeu, o caso envolve apuração por “delito grave de branqueamento de capitais” relacionada a valores identificados em contas bancárias.
Uma das contas mencionadas está vinculada à Visio Corporation LTD SA, empresa de direito panamenho criada em outubro de 2009, na mesma data em que foi aberta conta na instituição AndBank. De acordo com as autoridades andorranas, Ramuth e Vanessa seriam titulares da conta, que registrava saldo aproximado de US$ 1,4 milhão em maio de 2023.
Na documentação apresentada às autoridades estrangeiras, o vice-governador declarou exercer atividade empresarial, enquanto sua esposa foi identificada como dona de casa. As investigações apontaram movimentações financeiras entre 2009 e 2011, incluindo transferências internacionais. As declarações de bens entregues por Ramuth à Justiça Eleitoral nos anos de 2020 e 2022 não indicam patrimônio no exterior. Em outubro do ano passado, ele e a esposa foram ouvidos em Andorra na condição de investigados.
Na representação, Fiorilo também afirma que a justificativa de que a empresa estaria formalmente em nome da esposa não elimina a necessidade de declaração dos ativos. Para o deputado, “a omissão relevante de patrimônio significativo na declaração de bens à Justiça Eleitoral, ainda que sob o argumento da titularidade formal em nome da esposa, é apta, em tese, a violar os deveres de honestidade e legalidade que a lei impõe aos agentes públicos”.
O parlamentar solicitou a instauração de inquérito civil e a requisição de informações detalhadas à Receita Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral sobre o patrimônio do vice-governador e de sua esposa. Caberá ao Ministério Público analisar o teor da representação e decidir sobre eventual abertura de investigação.
Em nota encaminhada à imprensa na semana passada, Ramuth afirmou que não há acusação formal contra ele ou sua esposa. Segundo o comunicado, “não existe acusação contra o vice-governador e sua esposa, e nem processo aberto no Brasil, mas sim um investigação a respeito do referido Banco AndBank. Todos os esclarecimentos sobre o caso já foram prestados diretamente em Andorra, não havendo nova oitiva agendada e nem fato novo. Todos os recursos foram devidamente declarados, bem como todos os impostos pagos”.
A defesa informou ainda que eventuais manifestações adicionais sobre o caso serão feitas em momento oportuno por meio de comunicado oficial. Ramuth foi prefeito de São José dos Campos entre 2017 e 2022 e secretário municipal de Transportes antes de assumir o cargo de vice-governador ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), sendo citado entre os nomes cogitados para compor a chapa em eventual disputa pela reeleição.

Tudo sobre lavagem-de-dinheiro