Tag: lavagem-de-dinheiro

Ivestigações revelaram movimentações financeiras que ultrapassam R$ 39 milhões, incompatíveis com as atividades econômicas declaradas pelos investigados

Recursos teriam sido enviados para uma offshore em Belize

Rodrigo Manga é alvo da operação Copia e Cola, que investiga fraudes em contratos com organização social e lavagem de dinheiro

Apuração sobre suposto pedido de R$ 4,2 milhões a Vinicius Gritzbach foi encerrada por falta de provas, segundo a Promotoria

Sentença determina confisco de bens avaliados em até R$ 50 milhões; defesa promete recorrer

Empresário baiano já era alvo da PF por desvios de R$ 1,4 bilhão em emendas parlamentares

A investigação começou após a delação do empresário Vinicius Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos

Policial civil ligado ao esquema foi preso; fintechs investigadas movimentaram cerca de R$ 30 milhões

Operação apura fraudes eleitorais, lavagem de dinheiro e corrupção, e tem entre os alvos Abraão David Neto, o Abraãozinho, do PL

Ação investiga compra de votos, fraude na cota de gênero e lavagem de dinheiro nas eleições municipais de 2024

Operação 18 Minutos revela manipulação de decisões judiciais e movimentações suspeitas de R$ 17 milhões

Operação Fortuito 2 cumpre mandados no RJ, MG e SP e sequestra mansão de luxo na Barra da Tijuca avaliada em mais de R$ 100 milhões