<p><b>247 -</b> O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quinta-feira (26) um decreto que promove mudanças estruturais no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com o objetivo de reforçar o combate a crimes financeiros e ao crime organizado no Brasil. A medida amplia a estrutura do órgão e busca aumentar sua capacidade operacional diante do crescimento das demandas.</p>
<p>Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/03/governo-lula-assina-decreto-que-reestrutura-coaf-com-objetivo-de-fortalecer-combate-ao-crime-organizado.shtml">Folha de São Paulo</a>, o decreto eleva de 39 para 66 as funções de confiança e amplia o número total de servidores, que passa de 75 para 101. Ao mesmo tempo, reduz cargos em comissão, de 36 para 35, além de promover ajustes na organização interna e atualização das competências das unidades.</p>
<h2>Expansão regional e descentralização</h2>
<p>Um dos principais pilares da reestruturação é a criação de subunidades regionais de Inteligência Financeira em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. A iniciativa busca descentralizar a produção de inteligência e integrar o Coaf às redes locais de segurança pública.</p>
<p>A escolha das cidades segue critérios estratégicos. São Paulo e Rio de Janeiro concentram grande volume de instituições financeiras e comunicações de operações suspeitas. No caso do Rio, a criação da unidade também atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Já Foz do Iguaçu foi definida como ponto-chave para o enfrentamento de crimes de fronteira e rotas de tráfico.</p>
<h2>Objetivo é ampliar eficiência</h2>
<p>Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que "o objetivo é ampliar o alcance e a efetividade do conselho, especialmente no que diz respeito à atividade de produção de inteligência financeira para o combate ao crime organizado". O decreto foi assinado pelo presidente Lula, pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.</p>
<h2>Desafios estruturais</h2>
<p>Atualmente, o Coaf processa mais de 7,5 milhões de comunicações de operações suspeitas e supervisiona cerca de 550 mil pessoas físicas e jurídicas obrigadas a reportar atividades atípicas. Apesar da relevância estratégica, o órgão enfrenta limitações estruturais.</p>
<p>Entre os principais desafios estão a ausência de uma carreira própria e a alta rotatividade de servidores cedidos por outros órgãos, o que compromete a retenção de conhecimento técnico e a continuidade das atividades.</p>
<h2>Modernização da inteligência financeira</h2>
<p>A reestruturação também busca dar maior estabilidade ao quadro técnico e aprimorar a produção de inteligência financeira, considerada essencial diante da sofisticação crescente das práticas criminosas. A descentralização das atividades deve acelerar o fluxo de informações e fortalecer a cooperação com órgãos de segurança pública em diferentes regiões do país.</p>

Redação Brasil 247

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Brasil

Lula reestrutura Coaf para fortalecer combate ao crime organizado

<p><b>247 - </b>A Polícia Federal (PF) prendeu quatro pessoas em flagrante por lavagem de dinheiro na sexta-feira (20), em Recife (PE). A ação ocorreu após a retirada de R$ 2.733.000,00 em espécie em uma agência bancária localizada na região central da cidade. A abordagem foi realizada logo após o saque. Um dos suspeitos foi responsável por retirar o dinheiro, que seria repassado a outros três envolvidos.</p>
<p>As investigações indicam que os demais detidos chegaram à capital pernambucana pouco antes da operação, utilizando um jato particular. A movimentação chamou a atenção das autoridades, que passaram a monitorar a ação.</p>
<p>Os quatro suspeitos foram encaminhados à sede da PF nem Recife, onde foram autuados em flagrante. A corporação informou que as apurações continuam para identificar a origem dos recursos e verificar a existência de outros crimes relacionados.</p>

João Antonio Cunha

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Nordeste

PF prende grupo por lavagem de dinheiro após saque milionário em Recife

<p><b>247 - </b>O Brasil processa milhões de informações financeiras para combater crimes como lavagem de dinheiro por meio de uma estrutura institucional considerada limitada. Em 2024, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) recebeu cerca de 7,5 milhões de comunicações de operações suspeitas e produziu 18.762 relatórios de inteligência encaminhados a autoridades de investigação, segundo Gustavo Pessoa, em artigo na <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/03/o-brasil-combate-a-lavagem-de-dinheiro-com-um-orgao-de-93-pessoas.shtml">Folha de São Paulo</a>.</p>
<p>Apesar do volume expressivo de dados analisados, o trabalho foi realizado por apenas 93 integrantes, evidenciando um contraste significativo entre a responsabilidade do órgão e sua capacidade operacional.&nbsp;</p>
<h2>Coaf concentra inteligência financeira no Brasil</h2>
<p>O Coaf ocupa posição estratégica no sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro. A instituição atua como unidade de inteligência financeira, recebendo comunicações obrigatórias de diversos setores, como bancos, corretoras, fintechs, seguradoras e casas de câmbio.</p>
<p>A partir desse fluxo de dados, analistas realizam cruzamentos e identificam padrões suspeitos, transformando grandes volumes de informações em relatórios que podem subsidiar investigações criminais e administrativas. O órgão, no entanto, não conduz investigações diretamente, limitando-se à produção de inteligência.</p>
<h2>Estrutura enxuta levanta questionamentos</h2>
<p>O volume de informações processadas anualmente é elevado, com milhões de registros submetidos a triagem e análise. Nesse cenário, chama atenção o tamanho reduzido da estrutura institucional. O Coaf não possui carreira própria consolidada, sendo composto majoritariamente por servidores requisitados de outros órgãos públicos.</p>
<p>Além disso, o orçamento disponível é considerado modesto diante da relevância estratégica da instituição no sistema de integridade financeira do país.</p>
<h2>Comparação com modelo dos Estados Unidos</h2>
<p>A análise ganha outra dimensão quando comparada ao modelo norte-americano. Nos Estados Unidos, a função equivalente é desempenhada pelo FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro.</p>
<p>Assim como o Coaf, o FinCEN recebe comunicações obrigatórias, analisa dados financeiros e compartilha informações com autoridades regulatórias e policiais. No entanto, a diferença está na escala: o órgão norte-americano conta com mais de 300 funcionários em tempo integral e um orçamento anual superior a US$ 200 milhões.</p>
<p>Além disso, sua base de dados reúne centenas de milhões de relatórios, com milhões de novos registros sendo incorporados todos os anos.</p>
<p>Embora o sistema financeiro dos Estados Unidos seja maior e possua uma estrutura regulatória distinta, a comparação evidencia a diferença de robustez institucional. No caso brasileiro, a atuação do Coaf demonstra eficiência analítica, já que um número reduzido de profissionais lida com um volume massivo de dados.</p>
<p>Ainda assim, o cenário levanta um debate sobre os limites dessa eficiência. A capacidade estatal necessária para enfrentar crimes financeiros não depende apenas de desempenho técnico, mas também de estrutura, recursos e pessoal compatíveis com a complexidade das operações analisadas.</p>

Guilherme Levorato

Economia

Coaf atua com apenas 93 servidores no combate à lavagem de dinheiro

<p><b>247 - </b>O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) protocolou, nesta quarta-feira (25), uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitando a apuração de supostas irregularidades atribuídas ao vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD). O pedido envolve suspeitas de lavagem de dinheiro investigadas em Andorra e possíveis desdobramentos nas esferas civil e administrativa no Brasil.</p>
<p>Na manifestação enviada ao MP-SP, o parlamentar sustenta que é necessário aprofundar a análise sobre eventual omissão patrimonial e possíveis ilícitos. Segundo ele, “a omissão de ativos sobre os quais o candidato detenha participação econômica relevante, ainda que formalmente registrados em nome do cônjuge, compromete a fidedignidade da declaração e pode caracterizar, em tese, declaração falsa para fins eleitorais”.</p>
<p>Ramuth e sua esposa, Vanessa Ramuth, são investigados por autoridades de Andorra por movimentações consideradas suspeitas no montante de US$ 1,6 milhão. Conforme relatório de 2023 da Unidade de Inteligência Financeira do país europeu, o caso envolve apuração por “delito grave de branqueamento de capitais” relacionada a valores identificados em contas bancárias.</p>
<p>Uma das contas mencionadas está vinculada à Visio Corporation LTD SA, empresa de direito panamenho criada em outubro de 2009, na mesma data em que foi aberta conta na instituição AndBank. De acordo com as autoridades andorranas, Ramuth e Vanessa seriam titulares da conta, que registrava saldo aproximado de US$ 1,4 milhão em maio de 2023.</p>
<p>Na documentação apresentada às autoridades estrangeiras, o vice-governador declarou exercer atividade empresarial, enquanto sua esposa foi identificada como dona de casa. As investigações apontaram movimentações financeiras entre 2009 e 2011, incluindo transferências internacionais. As declarações de bens entregues por Ramuth à Justiça Eleitoral nos anos de 2020 e 2022 não indicam patrimônio no exterior. Em outubro do ano passado, ele e a esposa foram ouvidos em Andorra na condição de investigados.</p>
<p>Na representação, Fiorilo também afirma que a justificativa de que a empresa estaria formalmente em nome da esposa não elimina a necessidade de declaração dos ativos. Para o deputado, “a omissão relevante de patrimônio significativo na declaração de bens à Justiça Eleitoral, ainda que sob o argumento da titularidade formal em nome da esposa, é apta, em tese, a violar os deveres de honestidade e legalidade que a lei impõe aos agentes públicos”.</p>
<p>O parlamentar solicitou a instauração de inquérito civil e a requisição de informações detalhadas à Receita Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral sobre o patrimônio do vice-governador e de sua esposa. Caberá ao Ministério Público analisar o teor da representação e decidir sobre eventual abertura de investigação.</p>
<p>Em nota encaminhada à imprensa na semana passada, Ramuth afirmou que não há acusação formal contra ele ou sua esposa. Segundo o comunicado, “não existe acusação contra o vice-governador e sua esposa, e nem processo aberto no Brasil, mas sim um investigação a respeito do referido Banco AndBank. Todos os esclarecimentos sobre o caso já foram prestados diretamente em Andorra, não havendo nova oitiva agendada e nem fato novo. Todos os recursos foram devidamente declarados, bem como todos os impostos pagos”.</p>
<p>A defesa informou ainda que eventuais manifestações adicionais sobre o caso serão feitas em momento oportuno por meio de comunicado oficial. Ramuth foi prefeito de São José dos Campos entre 2017 e 2022 e secretário municipal de Transportes antes de assumir o cargo de vice-governador ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), sendo citado entre os nomes cogitados para compor a chapa em eventual disputa pela reeleição.</p>

Sudeste

Deputado aciona MP contra vice de Tarcísio por suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra

<p><b>247 – </b>A influencer Karolina Trainotti voltou ao centro das investigações após a revelação de que teria recebido recursos de um réu por tráfico internacional e, posteriormente, um apartamento milionário do empresário José Luis Vorcaro, dono do Banco Master. As declarações foram feitas pelo <a href="https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/12/08/sakamoto-influencer-era-sugar-baby-ou-lavanderia-de-vorcaro.htm">jornalista Leonardo Sakamoto no <i>UOL News</i></a>, que analisou o caso e levantou questões sobre possível ocultação de patrimônio.&nbsp;</p>
<p>Segundo o Ministério Público Federal, Karolina foi destinatária de recursos enviados por Rowles Magalhães, acusado de tráfico internacional de cocaína. Entre 2020 e 2021, ela recebeu R$ 271 mil, valor que pode ter sido utilizado em um esquema de lavagem de dinheiro, de acordo com os investigadores.</p>
<p>No outro extremo da história, surge o empresário Vorcaro, que teria presenteado a mesma influencer com um apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões. Para Sakamoto, a soma desses elementos exige uma apuração que vá além da vida pessoal da influenciadora.</p>
<h2>Atuação de Trainotti pode ter ido além de relacionamentos, afirma Sakamoto</h2>
<p>Durante o programa, Sakamoto ressaltou que a função desempenhada por Trainotti pode não ter se limitado ao campo afetivo, como insinuado em algumas narrativas públicas. Ele destacou que, para a polícia e o Ministério Público, ela pode ter assumido papel ativo na movimentação de recursos suspeitos.</p>
<p>O jornalista afirmou literalmente:</p>
<blockquote>&nbsp;“Ela é uma pessoa culpada apenas de ter relacionamentos com pessoas acusadas de crimes, envolvidas em lavagem de dinheiro, envolvidas em desvio de dinheiro, envolvidas em crime organizado, ou ela os ajudou e funcionou como uma lavanderia para os dois? É isso que precisa ser elucidado.”</blockquote>
<p>Ele reforçou que a possível conexão entre Rowles Magalhães e José Luis Vorcaro também deve ser apurada:</p>
<blockquote>&nbsp;“E outra, essa conexão também precisa ser investigada: um conhece o outro, um tem conexão com o outro? É isso que a polícia precisa investigar.”</blockquote>
<h2>Vorcaro e a política: o peso do Banco Master em Brasília</h2>
<p>Sakamoto também chamou atenção para o papel político de Vorcaro, destacando que a figura do empresário é incômoda para setores do poder:</p>
<blockquote>&nbsp;“Lembrando que o Vorcaro é uma pedra no sapato de muito político em Brasília, pois o Banco Master era o Banco do Centrão.”</blockquote>
<p>Ele ainda levantou questionamentos sobre eventuais relações entre a influencer e figuras do meio político:</p>
<blockquote>&nbsp;“Aliás, quais políticos a admiravam a ponto de uma relação extrapolasse o pessoal?”</blockquote>
<p>Essas indagações apontam para a necessidade de investigar não apenas as movimentações financeiras, mas também o círculo de influências e relações que cercam o caso.</p>

Karolina Trainotti usa o Instagram para ostentar viagens luxuosas ao redor do mundo

Sakamoto questiona se influencer atuou como ‘sugar baby’ ou peça em esquema de lavagem de dinheiro

<p><b>247</b> - A transferência de um apartamento de alto padrão na região da Faria Lima, em São Paulo, para a influenciadora Karolina Trainotti, 29 anos, ampliou a atenção sobre o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e já investigado em apurações federais. As informações são do <a href="https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2025/12/08/vorcaro-doou-apartamento-de-r-4-milhoes-para-sugar-baby-re-por-lavagem.htm">UOL</a>.</p>
<p>O apartamento — avaliado em R$ 4,3 milhões — foi doado a Trainotti, que responde a processo por lavagem de dinheiro em favor de Rowles Magalhães, investigado por tráfico internacional de cocaína. Ela afirma que recebia valores e presentes por ser “sugar baby” do acusado, narrativa que sustenta em sua defesa judicial.</p>
<p>De acordo com o Ministério Público Federal, Karolina teria sido “destinatária dos recursos de origem criminosa que Rowles pretendia omitir”, recebendo R$ 271 mil entre 2020 e 2021. A influenciadora nega irregularidades e alega que os depósitos estavam associados ao relacionamento que mantinha com o acusado. Desde 2023, ela é representada pelo advogado Eugênio Pacelli, que também atua em causas de interesse de Vorcaro.</p>
<p>A doação foi oficializada em dezembro de 2024 sem menção direta ao banqueiro, mas registros indicam que o apartamento havia sido adquirido em 2020 por uma empresa de Vorcaro, a Viking Participações. Em 2024, o imóvel foi transferido para a Super Empreendimentos e Participações, sociedade anônima que concentra bens vinculados ao empresário, incluindo sua residência de R$ 36 milhões em Brasília e o apartamento de R$ 50 milhões onde vive em São Paulo. O grupo já teve como diretor um cunhado do banqueiro.</p>
<p>Moradora do apartamento, Karolina Trainotti mantém cerca de 34 mil seguidores no Instagram e costuma publicar viagens a destinos de luxo, como Sardenha, Míconos e roteiros nacionais. Procurada, ela não respondeu. Seu advogado afirmou que a cliente não comentaria a doação. Vorcaro também não se manifestou.</p>
<p>O banqueiro foi preso preventivamente em novembro sob suspeita de participar de uma fraude envolvendo uma operação de R$ 12 bilhões com o BRB. Ele foi solto 12 dias depois por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.</p>
<p>A denúncia que envolve Karolina Tramita na Justiça Federal da Bahia e descreve um esquema de dólar-cabo, mecanismo usado por doleiros para movimentar recursos de origem ilícita. As investigações apontam que parte dos valores encaminhados à influenciadora teria vindo do tráfico de cocaína na Europa.</p>
<p>A quebra de sigilo identificou repasses que totalizam R$ 271 mil, incluindo operações encomendadas por Rowles a um doleiro. Segundo relatou o operador, “ele chegava e passava as contas da família dele (…) e da amante, que era a Karolina”. Em mensagens de 2020, ao ser questionado sobre valores necessários, Rowles respondeu: “uns 15 mil daí”, quantia que foi depositada no mesmo dia.</p>
<p>Para o MPF, “a forma como as transações foram realizadas não deixa dúvida acerca da intenção de ocultação da origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores oriundos do tráfico internacional de drogas”. A defesa sustenta que Karolina recebia uma mesada na condição de “sugar baby” e “nunca soube do suposto tráfico de drogas imputado aos corréus”.</p>

Otávio Rosso

Karolina Trainotti, “sugar baby” de Daniel Vorcaro

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Vorcaro doou apartamento de R$ 4 milhões para “sugar baby” ré por lavagem de dinheiro

<p><b>247</b> - A Polícia Civil de São Paulo desencadeou, na manhã desta quinta-feira (4), uma ofensiva contra um esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação mobilizou equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em diversos endereços da capital e da Grande São Paulo.</p>
<p>A Operação Falso Mercúrio tem como alvo uma rede que, segundo a 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), estruturou um sistema sofisticado para ocultar valores provenientes de atividades ilegais, como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.</p>
<p>As autoridades executaram 54 mandados judiciais, sendo seis ordens de prisão e 48 de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o sequestro de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos em nome dos investigados, além do bloqueio de contas vinculadas a 20 pessoas físicas e 37 empresas.</p>
<p>A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) indica que há evidências de que o grupo atuava alinhado a “uma facção criminosa amplamente conhecida no estado”. As investigações detalham que a rede operava dividida em três núcleos: coletores, encarregados de recolher o dinheiro ilícito; intermediários, responsáveis por movimentar e ocultar os valores; e beneficiários finais, que recebiam os recursos já lavados.</p>
<p>O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, destacou a dimensão da ofensiva, afirmando que “é uma das maiores operações já deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de capitais. Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com a atividade ilícita. Hoje, nós avançamos contra essa rede criminosa”.</p>
<p>O diretor do Deic, delegado Ronaldo Sayeg, reforçou o caráter inédito do trabalho patrimonial realizado pelo departamento. “Seguimos a diretriz de descapitalizar o crime organizado e recuperar ativos. Essa operação simboliza isso em razão do número de imóveis e bens que estão bloqueados e restritos”, afirmou.</p>

Rede de lavagem de dinheiro do PCC é alvo de operação em SP

<p><b>Agência Brasil - &nbsp;</b>As negociações com criptomoedas vão funcionar com novas regras e com foco no combate à lavagem de dinheiro. O Banco Central publicou nesta segunda-feira (10) as resoluções que tratam de operações usando ativos virtuais, ou mesmo a compra e venda dessas criptomoedas.</p>
<p>Criptomoeda é um dinheiro que só circula na internet. Você o usa em transações e a compra e venda apenas online. Funciona também como um tipo de investimento que pode render. Pense, por exemplo, que você compra dólares para gastar nos Estados Unidos. Aqui você pode usar o dinheiro para almoçar e viajar por lá. Quando voltar, pode deixar o que sobrou guardado e revender quando estiver valendo mais reais.</p>
<p>O objetivo das regras é dar ao mercado de ativos digitais mais segurança e transparência e impedir o uso de moedas digitais em golpes e atividades ilícitas, afirmou o diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vivan:</p>
<p>"Na medida em que todas as prestadoras passam a estar sob a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, elas têm que identificar o seu cliente, fazer a qualificação, comunicar ao Coaf todas as as situações que ela entender irregulares... então, tudo isso traz um arcabouço de segurança muito maior. As operações, elas passam a ser rastreáveis, ou seja, você vai conseguir entender até onde esse ativo virtual transitou", diz.</p>
<p>A nova norma cria as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, as SPSAVs, que poderão atuar nessa área. O texto ainda autoriza bancos e corretoras, que vão ter que comprovar que atendem as regras ou se adaptarem. Só vão poder atuar no Brasil as empresas que forem autorizadas pelo Banco Central. As novas regras começam a valer no dia 2 de fevereiro de 2026.&nbsp;</p>

Luis Mauro Filho

Para evitar lavagem de dinheiro, BC divulga regras sobre criptomoedas

<p><b>247 - </b>A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31) uma nova fase da Operação Overclean, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Palmas (TO) e Gurupi (TO). As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).</p>
<p>De acordo com o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/10/31/policia-federal-deflagra-nova-fase-da-operacao-overclean.ghtml">g1</a>, não há mandados de prisão nesta etapa da operação. Os principais alvos são empresários investigados por suspeita de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.</p>
<h2>Operação amplia investigações e mira empresários</h2>
<p>A nova fase faz parte de um amplo esforço da PF para desarticular esquemas de desvio de recursos públicos e corrupção em contratos firmados com diferentes esferas de governo. O foco atual é o setor empresarial, onde as autoridades identificaram movimentações financeiras consideradas irregulares.</p>
<p>As fases anteriores da operação atingiram figuras políticas da Bahia. Em 16 de outubro, o prefeito de Riacho de Santana, Dr. João Vítor (PSD), foi afastado do cargo. No mesmo dia, o prefeito de Wenceslau Guimarães, Gabriel de Parisio (MDB), foi preso por posse ilegal de arma de fogo.</p>
<p>Dois dias antes, em 14 de outubro, o deputado federal Dal Barreto (União Brasil) também havia sido alvo da sexta fase da operação. O parlamentar foi abordado por agentes no Aeroporto Internacional de Salvador, onde teve o celular apreendido. Embora a PF não tenha divulgado as acusações formais, a apuração da TV Bahia indica que o caso tem ligação com alvos anteriores da Overclean.</p>
<h2>Primeira fase revelou rede bilionária de corrupção</h2>
<p>A Operação Overclean foi iniciada em dezembro de 2024. Na ocasião, 16 pessoas foram presas e 59 mandados judiciais foram cumpridos nos estados da Bahia, São Paulo e Goiás — sendo 25 deles apenas em Salvador.</p>
<p>Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa investigada é suspeita de ter movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão, com R$ 825 milhões provenientes de contratos públicos firmados apenas em 2024. As investigações apontam para a prática de crimes como corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.</p>

Paulo Emilio

PF deflagra nova fase da Operação Overclean

<p><b>247 - </b>O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que a legalização das apostas esportivas online aumentou significativamente os riscos de crimes financeiros no país. As declarações foram dadas durante a abertura do 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), realizado em São Paulo.</p>
<p>De acordo com o <a href="https://www.estadaoconteudo.com.br/home.htm?rf">Estadão Conteúdo</a>, Sidney classificou as apostas ilegais como uma vulnerabilidade do sistema financeiro e disse que, desde a legalização das chamadas bets, os riscos de ilícitos “explodiram”. “O Estado errou bem a mão ao legalizar os jogos online”, criticou o dirigente. Ainda assim, reconheceu que, uma vez legalizada, a atividade deve ser monitorada de forma rigorosa. “O que temos de fazer é fortalecer os nossos laços contra qualquer trilha que faça do que é legal o ilegal”, completou.</p>
<h2>“Não há mais espaço para permissividade”</h2>
<p>Isaac Sidney defendeu uma postura mais firme dos bancos na vigilância de recursos ilícitos provenientes de apostas. Ele destacou que o crime organizado passou a atuar também em cadeias econômicas legítimas. “Os bancos defendem, com muita convicção, a criação urgente de uma lei federal que permita bloquear operações suspeitas e proteger o sistema financeiro. Não há mais espaço para permissividade”, afirmou.</p>
<p>Segundo o presidente da Febraban, o setor bancário exige “celeridade e efetividade” nas reformas legais e regulatórias para dar mais agilidade às respostas do sistema ao crime financeiro. Ele reforçou que o compartilhamento de informações entre bancos, Banco Central, Coaf e órgãos públicos é essencial para antecipar ações e fortalecer o combate a operações ilegais.</p>
<h2>Abertura do setor e novos riscos</h2>
<p>Sidney reconheceu que a abertura do setor financeiro é importante para o desenvolvimento da indústria, mas alertou para a “proliferação” de instituições que se mostram frágeis no combate a ilícitos. “Investigações recentes escancaram a gravidade do cenário sombrio que enfrentamos”, afirmou.</p>
<p>De acordo com ele, o sistema financeiro enfrenta desafios inéditos. “Teremos de ser intolerantes com todas as brechas na entrada, na permanência e na exclusão dos criminosos travestidos de clientes”, disse. “Precisamos elevar a integridade do setor”, completou o presidente da Febraban.</p>
<h2>Compromisso com a integridade do sistema bancário</h2>
<p>O dirigente destacou que os bancos têm reforçado barreiras contra práticas ilícitas e defendem um padrão comum de vigilância em todo o sistema. “Precisamos remar numa única direção. Prevenir e combater o crime no âmbito do sistema financeiro não é nenhum favor. É obrigação de todos e não pode ser um cabo de guerra em direções opostas dos que querem e dos que não querem contribuir”, afirmou.</p>
<p>Sidney ressaltou que instituições omissas devem ser punidas pelos órgãos reguladores, como o Banco Central e o Coaf. “Os bancos brasileiros sérios do país – e asseguro que não são poucos os que agem com seriedade – renovam o compromisso de, sem qualquer hesitação, continuarem na linha de frente da defesa da integridade do sistema financeiro nacional”, concluiu.</p>

Riscos de crimes financeiros dispararam após lei separar bets legais e ilegais, diz presidente da Febraban

<p><b>247 - </b>&nbsp;Uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (22) investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo. A ação, batizada de Operação Plush, foi conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Estado da Fazenda.</p>
<p>De acordo com a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/10/operacao-mira-lavagem-de-dinheiro-do-pcc-por-meio-de-lojas-de-brinquedos-em-sp.shtml">Folha de S.Paulo</a>, a investigação apura o uso de lojas de brinquedos como fachada para a movimentação de recursos ilícitos. A Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de R$ 4,3 milhões em bens e valores, com o objetivo de garantir a reparação de danos e o pagamento de eventuais penas pecuniárias.</p>
<h2>Mandados em shoppings de São Paulo</h2>
<p>A Operação Plush cumpre seis mandados de busca e apreensão, sendo quatro deles em shoppings — entre eles o Shopping Mooca, o Shopping Center Norte, o Internacional de Guarulhos e um em Santo André. Segundo o Gaeco, as lojas faziam parte de uma rede de franquias controlada por pessoas ligadas ao PCC. As autoridades acreditam que o esquema foi montado para inserir dinheiro do tráfico de drogas no sistema formal, utilizando o comércio varejista como meio de disfarçar a origem dos valores.</p>
<h2>Ligação com traficante assassinado</h2>
<p>A Promotoria aponta que os alvos estão ligados a Claudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, que teve papel de destaque na estrutura da facção. Django, segundo as investigações, comandava o comércio de drogas em larga escala e mantinha acesso a armamento pesado. Ele foi assassinado em janeiro de 2022, durante disputas internas do PCC.</p>
<p>Ainda de acordo com a reportagem, as investigações indicam que a ex-companheira de Django e sua irmã teriam movimentado altas quantias de dinheiro sem ocupação lícita declarada, abrindo quatro lojas de brinquedos para lavar recursos provenientes do tráfico.</p>
<h2>Nome já havia surgido em operação anterior</h2>
<p>Em abril de 2024, na Operação Fim da Linha, o nome de Django já havia sido citado como um dos principais cotistas da empresa UPBUS, responsável por serviços de transporte coletivo na capital paulista. Segundo o Ministério Público, a companhia era usada por integrantes do PCC para disfarçar ganhos ilícitos.</p>

Polícia deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos

<p><b>247 - </b>A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Xeque-Mate, que teve como alvo o núcleo financeiro de uma facção criminosa atuante no Amazonas. A ação resultou na prisão de três pessoas e no bloqueio de bens avaliados em R$ 122 milhões, incluindo imóveis e veículos de luxo.</p>
<p>A operação, segundo o <a href="https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2025/10/06/operacao-da-pf-desarticula-nucleo-de-faccao-criminosa-que-atua-no-amazonas.ghtml">g1</a>, mirou líderes do Comando Vermelho no Amazonas e um empresário apontado como responsável por coordenar um elaborado esquema de lavagem de dinheiro via fintechs e empresas de fachada.</p>
<h2>Esquema de lavagem com fintechs e criptomoedas</h2>
<p>As investigações da PF revelaram que o grupo mantinha uma estrutura sofisticada para ocultar recursos obtidos com o tráfico de drogas. O dinheiro circulava por fintechs, aplicativos de pagamento e contas paralelas, fugindo da fiscalização bancária tradicional.</p>
<p>Segundo a PF, mais de R$ 122 milhões passaram por essa rede clandestina. Parte do valor foi convertida em criptomoedas e transferida para o exterior, principalmente para a Colômbia, em pagamentos a fornecedores internacionais de entorpecentes.</p>
<h2>Prisões e bens de luxo apreendidos</h2>
<p>Durante as ações, os agentes federais prenderam a esposa de um homem apontado como chefe do Comando Vermelho. Na residência dela, foram apreendidos joias, carros de luxo e valores em espécie, considerados fruto de atividades ilícitas.</p>
<p>No total, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens e contas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas todos ocupavam funções estratégicas no esquema financeiro da facção.</p>
<h2>Ação integrada e apoio internacional</h2>
<p>A Operação Xeque-Mate contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM), com núcleos em Manaus e Guarujá (SP), além da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI/AM).</p>
<p>Ainda conforme a reportagem, as autoridades colombianas também colaboraram com o fornecimento de informações sobre transações internacionais associadas à rede criminosa.</p>
<h2>Desdobramento de investigações anteriores</h2>
<p>A Xeque-Mate é um desdobramento das operações Torre 1, 2, 3 e 4, que há meses monitoravam as atividades do grupo. Essas fases anteriores permitiram rastrear o fluxo financeiro da facção e identificar seus operadores.</p>

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