247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Xeque-Mate, que teve como alvo o núcleo financeiro de uma facção criminosa atuante no Amazonas. A ação resultou na prisão de três pessoas e no bloqueio de bens avaliados em R$ 122 milhões, incluindo imóveis e veículos de luxo.
A operação, segundo o <a href="https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2025/10/06/operacao-da-pf-desarticula-nucleo-de-faccao-criminosa-que-atua-no-amazonas.ghtml">g1</a>, mirou líderes do Comando Vermelho no Amazonas e um empresário apontado como responsável por coordenar um elaborado esquema de lavagem de dinheiro via fintechs e empresas de fachada.
<h2>Esquema de lavagem com fintechs e criptomoedas</h2>
As investigações da PF revelaram que o grupo mantinha uma estrutura sofisticada para ocultar recursos obtidos com o tráfico de drogas. O dinheiro circulava por fintechs, aplicativos de pagamento e contas paralelas, fugindo da fiscalização bancária tradicional.
Segundo a PF, mais de R$ 122 milhões passaram por essa rede clandestina. Parte do valor foi convertida em criptomoedas e transferida para o exterior, principalmente para a Colômbia, em pagamentos a fornecedores internacionais de entorpecentes.
<h2>Prisões e bens de luxo apreendidos</h2>
Durante as ações, os agentes federais prenderam a esposa de um homem apontado como chefe do Comando Vermelho. Na residência dela, foram apreendidos joias, carros de luxo e valores em espécie, considerados fruto de atividades ilícitas.
No total, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens e contas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas todos ocupavam funções estratégicas no esquema financeiro da facção.
<h2>Ação integrada e apoio internacional</h2>
A Operação Xeque-Mate contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM), com núcleos em Manaus e Guarujá (SP), além da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI/AM).
Ainda conforme a reportagem, as autoridades colombianas também colaboraram com o fornecimento de informações sobre transações internacionais associadas à rede criminosa.
<h2>Desdobramento de investigações anteriores</h2>
A Xeque-Mate é um desdobramento das operações Torre 1, 2, 3 e 4, que há meses monitoravam as atividades do grupo. Essas fases anteriores permitiram rastrear o fluxo financeiro da facção e identificar seus operadores.

Paulo Emilio

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Brasil

PF faz operação contra facção que lavou mais de R$ 122 milhões por meio de fintechs no Amazonas

247 - Depoimentos revelados pelo <a href="https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2025/09/28/depoimentos-ineditos-mostram-como-pcc-ameacava-empresarios-para-lavar-dinheiro-do-crime.ghtml">Fantástico</a>, da TV Globo, expõem a forma como o Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltrava em negócios legais para lavar dinheiro. Empresários contaram que foram coagidos a vender estabelecimentos, sob risco de morte, e acabaram responsabilizados por crimes cometidos pela própria facção.
Um dos casos envolve um dono de posto de combustível que, em meio a dificuldades financeiras, recebeu uma proposta de venda. Ele não sabia que os compradores estavam ligados ao crime organizado. Ao tentar desfazer o contrato, passou a ser ameaçado. “Ele começou a falar: ‘É, tem pai matando o filho por causa de dinheiro. Tem filho matando o pai por causa de dinheiro. Se mata muito fácil por causa de dinheiro’”, relatou a vítima.
<h2>Empresários coagidos e fraudes contratuais</h2>
Em outro caso, um empresário relatou ter ouvido de um criminoso: “Você vai vender o posto por bem ou por mal”. O depoimento mostra ainda que a quadrilha falsificou sua assinatura em contratos, deixando-o responsável por dívidas que ainda negocia com bancos. Durante o testemunho, ele apontou nomes dos envolvidos: “Em princípio: Alexandre Leal, que foi pessoa que veio comprar o estabelecimento. E eu sei que, posteriormente, ele repassou para essa pessoa que se chamava Wilson, e chamavam ele de Wilsinho”.
O Ministério Público identificou “Wilsinho” como Wilson Pereira Júnior, que, segundo as investigações, atuava em sociedade com o empresário Flávio Silvério Siqueira, apontado como o principal beneficiário do esquema.
<h2>Defesa dos citados</h2>
O advogado de Flávio Silvério Siqueira afirmou que seu cliente “não tem contato com ninguém do PCC” e que “o PCC mexe com crime e não com motéis ou qualquer outra empresa”. Já a defesa de Wilson Pereira Júnior disse que ele “não foi formalmente citado no processo” e que “qualquer esclarecimento será prestado às autoridades”. A reportagem informou não ter conseguido contato com os representantes de Alexandre Leal.
<h2>Estrutura milionária do esquema</h2>
As investigações apontam que a quadrilha chegou a controlar 267 postos de combustível e 60 motéis em São Paulo. Em quatro anos, essas empresas movimentaram cerca de R$ 6 bilhões. Segundo os promotores, os motéis eram usados porque apresentam maior dificuldade de rastrear entradas e saídas de clientes, o que facilita a manipulação das receitas.
Parte do dinheiro era canalizada para fintechs, em especial o BK Bank, que recebia transferências milionárias dos negócios controlados pelo PCC. A defesa da instituição, no entanto, informou que o banco é regulado pelo Banco Central e negou qualquer envolvimento com atividades ilícitas.
<h2>Impacto nas vítimas</h2>
Enquanto as investigações avançam, empresários tentam recuperar a vida. Um deles desabafou: “Perdi meu ganha-pão. E aí, a gente fica desesperado”. Outro acrescentou: “Eu sabia que ia dançar financeiramente, que não ia ter mais vida para nada. Mas pelo menos eu toco minha vida”.

Redação Brasil 247

Sigla da facção Primeiro Comando da Capital e um posto de combustível

Sudeste

Empresários relatam ameaças do PCC em esquema de lavagem de dinheiro

247 - A Justiça do Distrito Federal marcou para 17 de novembro o início da ação penal contra o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho de Jair Bolsonaro (PL). O processo envolve acusações de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. As informações são da <a href="https://www.cnnbrasil.com.br/politica/justica-marca-primeiros-depoimentos-de-acao-penal-contra-jair-renan/">CNN Brasil</a>.&nbsp;
Jair Renan se tornou réu após ser denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e indiciado pela Polícia Civil. A investigação aponta que ele supostamente teria utilizado informações falsas ligadas à sua empresa de eventos para obter empréstimos bancários que não foram quitados.
<h2>Testemunhas e primeiras oitivas</h2>
No andamento da ação, estão previstas audiências com testemunhas consideradas centrais. Entre elas, está Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan, além de delegados da Polícia Civil e um gerente de banco. As oitivas devem ajudar a esclarecer a extensão do suposto esquema.
A acusação sustenta que documentos falsos foram empregados para a criação de uma identidade fictícia, utilizada na abertura de contas bancárias e na solicitação de crédito junto a instituições financeiras privadas.
<h2>Suposta criação de identidade falsa</h2>
De acordo com a reportagem, a conclusão do inquérito conduzido pela Polícia Civil do DF aponta que o grupo teria forjado a existência de Antonio Amancio Alves Mandarrari, um “laranja” usado para mascarar os verdadeiros proprietários de empresas de fachada.
A investigação aponta que Maciel Alves, sócio e instrutor de tiro de Jair Renan, teria articulado a inserção desse personagem fictício nos registros oficiais. O objetivo seria obter vantagens econômicas de forma ilícita, ocultando os responsáveis pelas operações financeiras irregulares.
<h2>Estrutura do suposto esquema</h2>
A Delegacia de Repressão a Crimes de Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção (Decor), descreve a atuação como parte de uma associação criminosa. A estratégia, segundo os investigadores, seria “obter indevida vantagem econômica, passando pela inserção de um terceiro” que mascararia o vínculo dos verdadeiros beneficiários das empresas fantasmas.

Justiça marca depoimentos em ação penal contra Jair Renan

Agência Brasil - Uma organização criminosa que atuava com exploração de jogos de azar, comercialização de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma fintech foi alvo hoje cedo (25) da Operação Spare, promovida pela Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo.
A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, feita em agosto, que desmantelou esquema semelhante em postos de combustível que teriam participação de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as investigações da Operação Spare apontaram o uso de máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos, em Santos, ligadas a postos de combustíveis.
O esquema, conforme revelou o cruzamento de informações no inquérito, demonstrou que valores eram desviados para uma instituição de pagamento, utilizada para disfarçar a origem ilícita de recursos.
A apuração ainda apontou vínculos da organização criminosa com empresas do setor hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento com contabilidade paralela, de modo a dificultar o rastreamento do dinheiro ilegal.
Ao todo, a Operação Spare envolveu 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especialidades para cumprimento das ordens judiciais.
Além disso, a operação contou também com agentes da Receita Federal e integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.

Guilherme Levorato

MP e PM deflagram operação contra rede do PCC no setor de combustíveis em SP

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio do Ministério Público Federal e da Receita Federal, deflagraram nesta quarta-feira (17) a "Operação Rejeito" em Minas Gerais. Segundo a PF, a ação investiga uma rede criminosa acusada de corrupção, crimes ambientais e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram expedidos 79 mandados de busca e apreensão, 22 ordens de prisão preventiva e o afastamento de servidores públicos suspeitos de envolvimento. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e a suspensão de empresas ligadas ao esquema.
<h2>Licenças fraudulentas e mineração ilegal</h2>
As investigações apontam que o grupo criminoso teria corrompido servidores de órgãos estaduais e federais para obter licenças ambientais fraudulentas. Esses documentos permitiam a exploração irregular de minério de ferro em áreas tombadas e próximas a regiões de preservação, trazendo riscos de desastres ambientais e sociais.
Ainda segundo a PF, a organização agia para neutralizar fiscalizações, monitorando autoridades e criando barreiras contra o avanço de investigações.
<h2>Lavagem de dinheiro e impacto econômico</h2>
A PF afirma que o grupo utilizava diversos mecanismos de lavagem de dinheiro, ocultando os ganhos ilícitos obtidos. Os cálculos iniciais indicam que o esquema gerou lucros de pelo menos R$ 1,5 bilhão.
Além disso, foram identificados projetos em andamento avaliados em mais de R$ 18 bilhões, que também estariam vinculados à organização criminosa.

PF deflagra operação contra corrupção, mineração ilegal e crimes ambientais em MG

PF e CGU bloqueiam R$ 1,5 bi em ativos de ligados à esquema de corrupção e mineração ilegal em MG

LIMA (Reuters) - A Justiça do Peru condenou nesta quarta-feira o ex-presidente Alejandro Toledo a 13 anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro, em uma segunda sentença contra ele ligada a casos de corrupção.
Toledo, de 79 anos, que governou o país entre 2001 e 2006, foi acusado nesse processo judicial de ter adquirido milhões em imóveis no Peru com dinheiro de propinas da construtora brasileira Odebrecht, hoje conhecida como Novonor.
De acordo com a acusação, o ex-presidente e sua esposa gastaram US$5,1 milhões na compra de uma casa e um escritório em um bairro residencial em Lima e para pagar hipotecas de duas outras propriedades.
Os fundos para essas propriedades foram transferidos por meio de uma empresa offshore criada por Toledo na Costa Rica, usada para lavar o dinheiro ilícito, afirma a promotoria.
Em outubro do ano passado, o ex-presidente foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão por aceitar, segundo os promotores, até US$35 milhões em propinas da Odebrecht em troca da concessão de milhões em obras públicas à empresa.
As duas sentenças serão cumpridas simultaneamente.
Economista formado pela Universidade de São Francisco e com mestrado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Toledo está detido em uma prisão construída dentro de uma base policial em Lima, onde também estão presos os ex-presidentes Ollanta Humala, Pedro Castillo e Martín Vizcarra.
O ex-presidente Alberto Fujimori passou 16 anos na mesma prisão, mas recuperou a liberdade no final de 2023 graças a um perdão humanitário e morreu meses depois.
Os casos de corrupção da Odebrecht, conhecidos como "Lava Jato" no Brasil, afetaram vários governos latino-americanos.
O ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, de 86 anos, atualmente enfrenta um julgamento no qual a acusação pede 35 anos de prisão.
(Reportagem de Marco Aquino)

Luis Mauro Filho

Ex-presidente do Peru Alejandro Toledo - 21/10/2024

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América Latina

Justiça peruana condena ex-presidente a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou na noite da terça-feira um projeto que cria um conjunto de regras para coibir os chamados devedores contumazes e tentar fechar brechas na tentativa de evitar a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis via fundos de investimentos e fintechs, informou a Agência Senado.
O texto aprovado em dois turnos pelos senadores e que agora segue para a Câmara dos Deputados ganhou força após uma megaoperação "Carbono Oculto", da Polícia Federal, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O projeto aprovado estabelece o Código de Defesa dos Contribuintes e mira nos chamados devedores contumazes, empresas que se utilizam da inadimplência fiscal como estratégia de negócio.
Segundo a Agência Senado, o relator da proposta, senador Efraim Filho (União-PB), incorporou ao texto dispositivo prevendo que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabeleça valores mínimos de capital social, exija comprovação da licitude dos recursos e a identificação do titular efetivo das empresas interessadas.
O texto do senador também exige que as fintechs cumpram normas e obrigações acessórias definidas pelo Poder Executivo, de forma a ampliar o controle de movimentações financeiras e prevenir a lavagem de dinheiro.

Guilherme Paladino

Vista do plenário do Senado Federal, em Brasília

Economia

Senado aprova regras para ANP e fintechs após megaoperação sobre lavagem de dinheiro

247 - Na manhã desta quarta-feira (3) a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Zargun, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de armas e drogas, além de envolvimento em corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Segundo a imprensa fluminense, o deputado estadual O deputado estadual Thiego Santos (MDB-RJ)), conhecido como TH Joias, apontado como um dos alvos centrais da operação policial, foi preso pelos agentes federais. segundo o <a href="https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/09/03/pf-e-mprj-cumprem-mandados-nesta-quarta-feira.ghtml">g1</a>, TH não havia sido sido encontrado em casa, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, mas acabou localizado próximo à residência.
A operação é fruto de uma parceria entre a PF, o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (FICCO/RJ). 
Durante a ação de hoje, foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal e Estadual. Além disso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, que somam R$ 40 milhões, e o afastamento de agentes públicos de suas funções. Também foi ordenada a suspensão de atividades de empresas envolvidas na lavagem de dinheiro, além da transferência de lideranças da facção para presídios federais de segurança máxima.
De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava no Complexo do Alemão, infiltrando-se na administração pública para garantir impunidade e acesso a informações confidenciais. A facção também se envolvia no tráfico internacional de armas, trazendo armamentos do Paraguai e equipamentos antidrone da China, que eram revendidos até mesmo para facções rivais. Entre os envolvidos, estão um delegado da PF, policiais militares, um ex-secretário municipal e estadual, e um deputado estadual, empossado em 2024.
A Operação Zargun é um desdobramento da Operação Redentor 2, que visa ampliar os esforços para combater a criminalidade violenta no Rio de Janeiro, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635. Os investigados enfrentam acusações de organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.

PF prende deputado estadual do RJ em operação para desarticular esquema político e financeiro de facção criminosa

247 - A investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) revelou que padarias e lojas de conveniência faziam parte da estrutura de lavagem de dinheiro atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em negócios da Faria Lima. A informação foi publicada pelo Metrópoles. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os estabelecimentos eram registrados em nome de laranjas e rapidamente transferidos para terceiros, criando sobreposições de CNPJs que dificultavam a identificação dos verdadeiros beneficiários.
Um dos exemplos citados no inquérito é a repetição de padarias com nomes semelhantes, como as diversas unidades da marca Iracema na avenida Angélica, em São Paulo. O mesmo padrão se repete com empresas batizadas de Salamanca. A investigação aponta vínculos entre Tharek Majide Bannout, identificado como sócio de padarias e postos de combustíveis, e Maria Edenize Gomes, moradora de Santo Amaro das Brotas (SE), suspeita de ser laranja. Apesar de não ter vínculo formal de trabalho, ela tornou-se sócia de 70 empresas em menos de um ano, 33 delas ainda ativas.
“As padarias sob sua titularidade [como ‘Salamanca’ e ‘Iracema’] possuem indícios de vínculos com aquelas titularizadas por Tharek Majide Bannout, que também foi identificado em quadros societários de padarias [Nova Salamanca e Nova Iracema], sugerindo um padrão de empresas com nomes similares para ocultação”, diz trecho da apuração.
Além das padarias, a investigação destaca o papel das lojas de conveniência. Algumas eram registradas em nome de familiares próximos de líderes do grupo, como Amine Mourad, irmã de Mohamed Hussein Mourad, apontado como principal articulador do esquema. Amine seria titular de uma rede de conveniências com 168 filiais, posteriormente extintas e substituídas por negócios ligados ao Group Potenza Atacadista. Segundo os promotores, esse movimento buscava conectar o patrimônio oculto à rede controlada por Mohamed.
Outro nome citado é o de Ricardo Romano, descrito pelo MPSP como figura-chave na engrenagem financeira do PCC. Ele teria constituído 18 novas lojas de conveniência chamadas Strawberry, muitas nos mesmos endereços de estabelecimentos da rede de Amine, que depois foram transferidos a um suposto testa de ferro.
A operação Carbono Oculto, deflagrada pelo MPSP e pela Receita Federal, busca desmantelar a cadeia de fraudes no setor de combustíveis. Segundo o Fisco, entre 2020 e 2024, cerca de 1.200 postos movimentaram R$ 52 bilhões, mas recolheram apenas R$ 90 milhões em tributos, equivalente a 0,17% do total. Para lavar o dinheiro, o grupo teria usado 40 fundos de investimento, com patrimônio de R$ 30 bilhões, operados por gestores da Faria Lima.
Entre os principais alvos da investigação estão as instituições financeiras BK e Banrow, as usinas Itajobi e Carolo, além de operadores considerados centrais no esquema, como Mohamed Hussein Mourad, conhecido como Primo ou João, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Ambos são apontados como ligados à distribuidora Aster e à formuladora Copape, empresas que teriam papel estratégico na movimentação de recursos ilícitos.

Laís Gouveia

PCC na Faria Lima: padarias e conveniências eram usadas em esquema de lavagem de dinheiro

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (28) que a Receita Federal ampliará sua fiscalização sobre as fintechs, classificando-as oficialmente como instituições financeiras. A medida, segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/08/28/haddad-diz-que-fintechs-serao-enquadradas-com-instituicoes-financeiras-na-receita-federal.ghtml">O Globo</a>, entra em vigor nesta sexta-feira (29) e visa aumentar o rigor no combate a crimes como a lavagem de dinheiro. O anúncio foi feito após uma operação da Polícia Federal (PF) que revelou a utilização de fintechs em esquemas criminosos, envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação realizada hoje pela PF, Receita Federal e Ministério Público de São Paulo desmantelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que utilizava postos de combustíveis para movimentar valores ilícitos. Segundo Haddad, a operação identificou que as fintechs estavam sendo usadas para inserir o dinheiro sujo no sistema financeiro, o que, por fim, resultava em investimentos e aquisição de propriedades.
"A partir de amanhã, as fintechs terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Isso aumenta o potencial de fiscalização da Receita Federal e fortalece a parceria com a Polícia Federal, permitindo que possamos alcançar os sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro", destacou o ministro.
Ainda de acordo com o ministro, a Receita Federal publicará uma instrução normativa para formalizar as novas regras, que incluem o uso de tecnologias como inteligência artificial. "Com essas mudanças, a Receita será capaz de identificar e desmantelar outros esquemas com muito mais agilidade, utilizando não apenas a digitalização, mas também ferramentas de inteligência artificial que já são aplicadas em outros processos", afirmou Haddad.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - 29/01/2025

Após megaoperação contra o PCC, Receita Federal passará a fiscalizar fintechs como instituições financeiras

247 - A Receita Federal revelou, nesta quinta-feira (28), que o Primeiro Comando da Capital (PCC) controla ao menos 40 fundos de investimentos com um patrimônio superior a R$ 30 bilhões. Segundo o órgão, as operações criminosas estavam concentradas no mercado financeiro de São Paulo, mais especificamente na área da Faria Lima, uma das regiões financeiras mais conhecidas do Brasil. Os fundos de investimentos operavam como uma verdadeira estrutura de ocultação de patrimônio, com membros infiltrados no sistema para encobrir o fluxo de recursos ilícitos, informa o <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/08/28/pcc-controla-40-fundos-de-investimentos-com-patrimonio-de-mais-de-r-30-bilhoes-diz-receita-federal.ghtml">g1</a>. De acordo com as investigações, esses fundos de investimento eram fechados, com um único cotista, geralmente outro fundo de investimento. A estratégia visava criar camadas de ocultação para os valores, dificultando a rastreabilidade do dinheiro originado de atividades criminosas.  <figure><img src="https://cdn.brasil247.com/pb-b247gcp/swp/jtjeq9/media/20250828070844_64036fbf9bcae0705ea6719e3f4d18b80fd55854d894b6526b0d40635df87e60.png" data-media-id="editor_1" data-image-id="20250828070844_64036fbf9bcae0705ea6719e3f4d18b80fd55854d894b6526b0d40635df87e60" data-rendition-name="original" width="1008" height="567" loading="lazy" alt="operaçao-carbono-oculto"><figcaption>Esquema revelado pela Operação Carbono Oculto(Photo: Reprodução/Receita Federal)Reprodução/Receita Federal</figcaption></figure>  Entre os bens adquiridos com esses recursos, destacam-se a compra de um terminal portuário, quatro usinas de álcool e a aquisição de 1,6 mil caminhões para transporte de combustíveis. O esquema também financiou mais de 100 imóveis, incluindo fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões, e uma residência de luxo em Trancoso, na Bahia, adquirida por R$ 13 milhões. Outro ponto crítico da operação envolve uma fintech que atuava como banco paralelo da organização criminosa. Essa empresa movimentou, sozinha, R$ 46 bilhões em recursos não rastreáveis entre 2020 e 2024. As autoridades fiscais indicam que as fintechs, juntamente com empresas importadoras de produtos como nafta e hidrocarbonetos, financiavam a compra de combustíveis no exterior. Esses produtos eram então comercializados em mais de mil postos de combustíveis espalhados por dez estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Goiás. “A maioria desses postos servia para realizar a lavagem de dinheiro, utilizando maquininhas de cartão para transitar recursos ilícitos nas contas bancárias”, afirmou a Receita Federal em um comunicado. O órgão revelou ainda que entre 2020 e 2024, o valor movimentado pelos postos investigados chegou a R$ 52 bilhões, com tributos pagos incompatíveis com o volume de atividade. Além disso, cerca de 140 postos não apresentaram movimentação financeira, mas receberam mais de R$ 2 bilhões em notas fiscais de combustíveis, possivelmente para esconder a origem dos valores. A megaoperação de desarticulação desse esquema, chamada Operação Carbono Oculto, mobilizou cerca de 1,4 mil agentes da Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos de segurança pública. A operação ocorre em sete estados brasileiros: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ao todo, mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, são investigados por crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e crimes ambientais. O esquema criminoso, segundo os auditores fiscais, provocou um prejuízo de mais de R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais não pagos, afetando tanto os consumidores como toda a cadeia econômica do setor de combustíveis. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e outros órgãos de justiça também estão envolvidos na operação, que visa desarticular as atividades da facção criminosa que permeiam setores vitais da economia brasileira.

PCC controla 40 fundos de investimentos com patrimônio superior a R$ 30 bilhões

247 - Na manhã desta quinta-feira (28), uma gigantesca operação coordenada por uma força-tarefa composta por 1,4 mil agentes foi deflagrada para combater a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em setores estratégicos da economia, como combustíveis e mercado financeiro. Com o nome de "Carbono Oculto", a ação tem como objetivo desarticular a infiltração do crime organizado em empresas do setor, identificadas como facilitadoras das atividades ilícitas do PCC. A operação, considerada a maior do país em termos de cooperação institucional, envolve autoridades de diversas esferas, como a Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal e outras, com a meta de desarticular crimes como lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e estelionato.
De acordo com informações da Receita Federal, os alvos são mais de 350 pessoas e empresas suspeitas de estarem envolvidas em fraudes e crimes contra a ordem econômica. A operação ocorre em oito estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. O foco está em desarticular a rede criminosa que, segundo investigações, praticamente "sequestrou" o setor de combustíveis, dificultando a concorrência para empresas que atuam de maneira legítima. Para isso, o PCC controla desde a produção até a distribuição de combustíveis, utilizando metanol, gasolina, etanol e diesel, além de explorar portos, postos de abastecimento e até lojas de conveniência.
As irregularidades são vastas. Em mais de 300 postos de combustíveis investigados, foram identificadas fraudes como o uso de bombas viciadas, que entregam um volume menor de combustível ou misturam o produto, prejudicando o consumidor e violando as normas de qualidade. Além disso, a facção criminosa tem se sofisticado em suas operações financeiras, criando uma rede complexa que inclui fintechs, corretoras e fundos de investimento, além de adquirir instituições financeiras por meio de fundos de participação, o que dificulta o rastreamento do fluxo de dinheiro. A movimentação financeira da organização é disfarçada através de contas complexas e a intermediação de várias empresas, dificultando a detecção das fontes ilícitas de capital.
A operação também revelou que o PCC tem investido em ativos no mercado interno, com movimentações de até R$ 30 bilhões para o crime organizado. O grupo utiliza estratégias como a compra de usinas para produção de álcool combustível, além de realizar importações ilegais de insumos como o metanol, que, apesar de ser usado como solvente industrial, é adulterado e utilizado em combustíveis. Um dos principais portos envolvidos no esquema é o de Paranaguá, no Paraná, que serve como ponto de entrada para o metanol desviado. Com essas práticas, a facção tem ampliado sua presença no mercado formal, muitas vezes sem alterar a titularidade das empresas, o que dificulta ainda mais a identificação das operações ilícitas.
Em coletiva de imprensa realizada às 11h desta quinta-feira (28), autoridades detalharão a magnitude das operações que visam combater a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e a subsecretária de fiscalização da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, participarão da entrevista sobre as operações "Quasar" e "Tank". Ambas foram deflagradas em conjunto com a operação Carbono Oculto, com o objetivo de desarticular esquemas criminosos especializados em lavagem de dinheiro e na gestão fraudulenta de instituições financeiras. Segundo as autoridades, as investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em uma rede criminosa nacional.
A força-tarefa é um esforço conjunto de quase dois anos entre diversas instituições, como a Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, ANP e outras. A operação busca não apenas a desarticulação do PCC nos setores investigados, mas também o bloqueio de R$ 1,4 bilhão de bens e ativos relacionados à organização criminosa. Além disso, a ação visa recuperar tributos sonegados, estimados em R$ 6 bilhões, por meio de uma série de medidas fiscais e criminais.

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