247 - esquema pode ter girado R$ 4,5 bilhões em dois anosUma investigação da Polícia Civil, divulgada pelo<a href="https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/08/08/influenciadores-investigados-por-jogos-de-azar-movimentaram-r-milhoes-bia-miranda-teve-r-4-milhoes-em-transacoes-suspeitas.ghtml"> g1</a>, revelou que um grupo de influenciadores digitais teria movimentado R$ 40 milhões nos últimos dois anos promovendo cassinos online ilegais. A ação, batizada de Operação Desfortuna, foi deflagrada nesta quinta-feira (7) nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e apontou indícios de propaganda enganosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
De acordo com os investigadores, as plataformas anunciadas pelos influenciadores não tinham controle de funcionamento, impediam auditorias e, em alguns casos, não pagavam prêmios aos apostadores — conduta que caracteriza crime no Brasil. “É importante dizer que não são casas de apostas esportivas, as bets. A gente está falando de jogos de azar, cassinos online, que são proibidos. Esses influenciadores prometiam ganhos vultuosos para seus seguidores, mas essas plataformas não geravam esses retornos e, muitas vezes, os apostadores ganhavam e não conseguiam sacar”, afirmou o delegado Renan Mello, da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).
O esquema tinha dois modelos principais de remuneração: contratos fixos de até R$ 250 mil por três meses de divulgação ou participação direta nos prejuízos dos apostadores — mecanismo apelidado pela polícia de “cláusula da desgraça alheia”. Nos casos mais lucrativos, o influenciador ficava com metade do valor perdido por quem se cadastrasse pelo link divulgado.Entre os 15 investigados — dez deles no Rio — estão nomes conhecidos do público jovem, como Rafael da Rocha Buarque, o Buarque, com 3 milhões de seguidores, e sua vizinha Bia Miranda, com 10 milhões. Apenas Bia teria movimentado R$ 4 milhões em um ano.
A operação também identificou sinais de enriquecimento incompatível com a renda declarada. Em São Paulo, o influenciador Maurício Martins Junior (MauMau-ZK) foi preso em flagrante em um condomínio de luxo. Na casa, os agentes apreenderam um revólver, que foi encaminhado para perícia. Ele teria movimentado R$ 9 milhões no último ano — mesmo valor atribuído a Nayara Silva Mendes (Nayala Duarte), cuja conta bancária seria usada para lavar dinheiro.
As irmãs gêmeas Paola e Paulina de Ataíde também foram alvos de busca e apreensão, mas compareceram à delegacia acompanhadas de advogada e não prestaram declarações à imprensa. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados.Para o delegado Renan Mello, a ostentação exibida nas redes era parte essencial do golpe:&nbsp;
“São pessoas que mostram padrões luxuosos e que enganam, ludibriam os seus seguidores com uma finalidade pura e simples de ganância. Eles vendem a sua fama, destruindo famílias e contas pessoais para ganhar lucros completamente descabidos.”A Polícia Civil continua investigando a possível participação de outros nomes e se a estrutura financeira do grupo também abastecia outras atividades criminosas.

Laís Gouveia

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Brasil

Influenciadores suspeitos de promover cassinos online ilegais movimentaram R$ 40 milhões

247- A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (23), a Operação Aposta Perdida para investigar um funcionário da Caixa Econômica Federal suspeito de desviar mais de R$ 2,3 milhões da agência onde trabalhava, em São José do Cedro, Santa Catarina. A informação é do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/bancario-desvia-r-23-milhoes-da-caixa-e-aposta-no-jogo-do-tigrinho">Metrópoles.</a>
De acordo com as investigações, o servidor realizava saques indevidos e quitava boletos bancários utilizando dinheiro do caixa da agência, sem qualquer tipo de registro contábil que justificasse as movimentações. Uma parte considerável dos recursos teria sido destinada a apostas em jogos de azar, incluindo o popular “jogo do tigrinho”, modalidade de cassino virtual frequentemente associada a perdas financeiras vultosas.
Durante a ação, agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado. O objetivo era localizar um veículo que teria sido adquirido com o dinheiro desviado e reunir provas que confirmem os crimes cometidos.
A operação é conduzida pela Delegacia da Polícia Federal de Dionísio Cerqueira (SC) e segue em andamento. O funcionário poderá responder pelo crime de peculato — apropriação de recursos públicos por agente em razão do cargo — cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão.
Embora os detalhes sobre como o esquema foi descoberto ainda não tenham sido revelados, a suspeita é de que os desvios vinham ocorrendo de forma sistemática, mascarados por movimentações rotineiras dentro da agência. A PF investiga também se houve omissão de outros servidores ou falhas no controle interno da instituição bancária que possam ter facilitado a fraude.
O caso reacende o alerta sobre o uso indevido de dinheiro público para alimentar vícios ligados a jogos de azar, que têm se popularizado com a ampla disseminação de plataformas online. Enquanto as investigações prosseguem, a Caixa Econômica Federal ainda não se pronunciou oficialmente sobre o afastamento do funcionário ou as medidas internas adotadas após a descoberta do desvio.

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Bancário desvia R$ 2,3 milhões da Caixa e gasta parte em apostas online no “jogo do tigrinho”

247 - Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, está novamente no centro de uma polêmica. Acusado de estelionato qualificado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, ele é suspeito de ter infringido as condições de sua liberdade provisória. As informações são do jornal <a href="https://oglobo.globo.com/blogs/true-crime/post/2025/01/videos-eroticos-da-esposa-recem-lancada-em-plataforma-adulta-podem-levar-nego-di-de-volta-a-prisao-entenda.ghtml">O Globo.</a>
A polêmica ganhou força com a criação de uma conta na plataforma de conteúdo adulto Privacy por Gabriela Sousa, esposa do humorista. Gabriela, também com 30 anos, vem publicando vídeos de cunho erótico nos quais o influenciador aparece, o que levanta dúvidas sobre o cumprimento das restrições impostas pela Justiça. Entre as medidas definidas pela decisão judicial que concedeu sua liberdade em dezembro de 2024, está a proibição de usar e frequentar redes sociais.
Nego Di foi preso em julho de 2024, após investigação que revelou um esquema fraudulento operado pelo site Tadizuera. O influenciador teria utilizado sua notoriedade para atrair vítimas, promovendo produtos como televisores e celulares a preços atrativos, que jamais foram entregues. Entre março e julho de 2022, mais de 370 pessoas foram lesadas, acumulando um prejuízo superior a R$ 5 milhões.
Detido por 130 dias na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), no Rio Grande do Sul, Nego Di obteve um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ), garantindo sua liberação sob uma série de condições. Apesar disso, ele já havia sido advertido anteriormente por aparecer em redes sociais promovendo festas, em clara desobediência às ordens judiciais.

Vídeos de conteúdo adulto da esposa podem levar Nego Di de volta à prisão; entenda

247 - Investigados e condenados pelos ataques aos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro, continuam desafiando as autoridades ao traçarem novas rotas de fuga pela América Latina. Após deixarem a Argentina, onde estavam foragidos, diversos envolvidos seguiram para o Peru e a Colômbia nos últimos dias. A nova estratégia visa alcançar os Estados Unidos. A informação foi apurada pelo <a href="https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2024/12/06/condenados-81-fuga-argentina-peru-colombia.htm">UOL</a>, que identificou cinco desses fugitivos a partir de fontes e dados da Interpol do Peru.
A fuga em massa começou após a Argentina intensificar a prisão de brasileiros com mandados de extradição emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Fontes relataram a reportagem que mais de 30 investigados já deixaram o país em pequenos grupos. Entre os destinos mais utilizados estão o Peru e a Colômbia, etapas intermediárias antes de tentarem ingressar nos Estados Unidos.
<h3>As rotas de fuga</h3>
Segundo a apuração, os fugitivos estão utilizando duas principais rotas:
<ul>
 <li>Via Chile: saída da Argentina pela fronteira com o Chile, cruzando o deserto do Atacama e entrando no Peru pelo posto de Santa Rosa. De Lima, seguem para a Colômbia antes de tentarem alcançar os EUA.</li>
 <li>Via Bolívia: saída pela província argentina de Jujuy, no norte, atravessando a Bolívia por Desaguadero, com chegada ao Peru. A rota prossegue até Lima, depois para a Colômbia e, finalmente, rumo aos EUA.</li>
</ul>
O coronel José Luís Quiroz, chefe da Interpol no Peru, confirmou ao UOL que consultou os registros de imigração e identificou quatro foragidos brasileiros entrando no país nos dias 19 e 24 de novembro. "Às vezes, na fronteira, os controles são muito frágeis e [os foragidos] poderiam sair por outras vias e rotas não oficiais", afirmou Quiroz. Ele informou que notificaria a Interpol brasileira, mas destacou que os fugitivos não foram detidos por não constarem na lista de difusão vermelha da organização.
<h3>Do Peru à Colômbia</h3>
Entre os casos apurados está o de Romário Garcia Rodrigues, autointitulado "nordestino bolsonariano". Ele fugiu de Buenos Aires para o Chile em meados de novembro, antes de seguir para a Colômbia. Na última terça-feira (3), Rodrigues chegou a declarar nas redes sociais que pretendia voltar ao Brasil para se entregar, mas apagou as postagens logo depois.
A rota utilizada por Rodrigues e outros fugitivos foi inspirada em um caso anterior, ocorrido em setembro. Um investigado pelo ataque aos Três Poderes conseguiu, mesmo usando tornozeleira eletrônica no Brasil, fugir para o México junto com o pai. Após pagarem coiotes, ambos entraram ilegalmente nos Estados Unidos.

Condenados do 8/1 fogem da Argentina e chegam ao Peru e à Colômbia

247 - Com apenas &nbsp;16 anos, um adolescente de Santa Catarina já é apelidado como &nbsp;“Dr. Money”. De acordo com reportagem do jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/sos-rio-grande-do-sul/noticia/2024/05/28/dr-money-saiba-quem-e-adolescente-suspeito-de-golpes-que-vivia-em-cobertura-de-r-25-milhoes-em-balneario-camboriu.ghtml">O Globo, </a>ele está sendo investigado por aplicar golpes milionários ao simular apoio à população vitimada pelas cheias no Rio Grande do Sul, criando uma página na internet igual ao do Governo do Estado do RS. No entanto, o jovem também praticou outros golpes na internet não relacionados com a tragédia no estado.&nbsp;
De acordo com a reportagem, a Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão — um deles ocorreu em uma cobertura de luxo de Balneário Camboriú (SC), onde funcionava como um “qg do crime”, segundo a investigação. &nbsp;Com o dinheiro de golpes e fraudes, o adolescente morava em uma cobertura de luxo. No edifício onde estava, imóveis são vendidos a partir de R$ 2,65 milhões”, detalha a reportagem.
O investigado é natural do interior de Santa Catarina, conforme o delegado, e não foi apreendido.

Tag: golpes

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