<a href="https://www.infomoney.com.br/mundo/caso-libra-justica-argentina-investiga-contas-de-milei-e-bloqueia-bens-de-acusados/">Infomoney</a> - A Justiça argentina intensificou as investigações sobre o suposto golpe envolvendo a criptomoeda $Libra, <a href="https://www.infomoney.com.br/mundo/milei-divulga-criptomoeda-e-se-envolve-em-suposto-golpe-veja-o-que-se-sabe-ate-agora/">promovida pelo presidente Javier Milei</a>. A juíza María Servini emitiu um ofício ao Banco Central da Argentina solicitando informações detalhadas sobre contas bancárias de Milei, sua irmã Karina Milei (secretária-geral da Presidência) e outros três investigados, incluindo dois operadores do mercado cripto e um ex-assessor da Comissão Nacional de Valores.
O objetivo do pedido é examinar a evolução patrimonial dos envolvidos desde 2023. Além de Milei e sua irmã, estão na mira da Justiça Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, operadores cripto que teriam intermediado o contato de Milei com os empresários Hayden Davis, dos Estados Unidos, e Julian Peh, de Singapura — apontados como os principais responsáveis pela criação da $Libra.
A juíza Servini também determinou o bloqueio de bens e ativos de Novelli, Terrones Godoy e Sergio Morales, ex-assessor da Comissão Nacional de Valores, por 90 dias. A medida atinge ainda a mãe e a irmã de Novelli, María Alicia Rafaele e María Pía Novelli, acusadas de esvaziar cofres bancários logo após o início da investigação.
Imagens de câmeras de segurança mostram as duas entrando em uma agência bancária com bolsas vazias e saindo com elas cheias. Quando os cofres foram vistoriados, estavam vazios.
<h2>O esquema da $Libra: valorização artificial e perdas milionárias</h2>
A investigação aponta para uma possível fraude em 14 de fevereiro, quando Milei publicou um link em sua conta no X (antigo Twitter), promovendo investimentos na criptomoeda $Libra. Naquele momento, um grupo seleto de pessoas — incluindo os criadores da criptomoeda e investidores com informações privilegiadas — teria comprado a moeda por US$ 0,01.
Poucas horas depois, com o impacto da divulgação presidencial, o valor da $Libra disparou para US$ 5, permitindo que os <a href="https://www.infomoney.com.br/mundo/entenda-o-rug-pull-golpe-de-criptomoedas-que-abala-milei-na-argentina/">investidores iniciais vendessem suas posições com lucros milionários</a>. Estima-se que o esquema tenha gerado ganhos de mais de US$ 100 milhões, enquanto milhares de pequenos investidores ao redor do mundo foram prejudicados com o colapso da criptomoeda.
<h2>Três frentes de investigação</h2>
O escândalo envolvendo a $Libra está sendo investigado em três frentes:
<ol><li>Processo criminal: conduzido pela juíza María Servini, que busca determinar a responsabilidade penal dos envolvidos.</li><li>Ação civil: movida por vítimas da fraude, que exigem indenização de US$ 4,5 milhões. Milei e sua irmã foram convocados para uma mediação nesta quinta-feira, mas seus advogados não compareceram.</li><li>Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI): criada pela oposição no Congresso argentino, que já ouviu o chefe de gabinete, Guillermo Francos, e convocou os ministros da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, e da Economia, Luis Caputo, que não atenderam às convocações.</li></ol>
Além disso, o próprio governo argentino anunciou a criação de uma unidade especial de investigação na Presidência, mas três meses após o escândalo nenhum resultado foi apresentado. Tribunais dos Estados Unidos também analisam o caso, dada a dimensão internacional da operação.
<h2>Impacto político e questionamentos</h2>
O caso da $Libra continua abalando o cenário político da Argentina. Milei, que se elegeu com uma plataforma de ruptura com o sistema tradicional e críticas ao establishment, agora enfrenta acusações que colocam em dúvida sua integridade e a de seu círculo próximo.

Leonardo Sobreira

Presidente da Argentina, Javier Milei - 13/05/2025


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América Latina

Caso $Libra: Justiça argentina investiga contas de Milei e bloqueia bens de acusados

247 - O Congresso da Argentina aprovou, nesta terça-feira (8), a criação de uma comissão parlamentar para investigar o escândalo envolvendo a criptomoeda $Libra, associada diretamente ao <a href="https://www.brasil247.com/search?term=argentina">presidente</a> Javier Milei. A informação foi publicada originalmente pelo jornal El País.&nbsp;
Essa é a segunda derrota legislativa significativa do governo em menos de uma semana — a primeira ocorreu no Senado, que rejeitou os nomes indicados por Milei para a Suprema Corte.
A investigação mira a suposta fraude bilionária ligada à promoção da $Libra, lançada pelo próprio presidente em 14 de fevereiro, quando publicou em suas redes sociais: “Este projeto privado se dedicará a incentivar o crescimento da economia argentina, fondeando pequenas empresas e empreendimentos argentinos”. O presidente ainda compartilhou um link para aquisição do ativo digital. Segundo estimativas, cerca de 40 mil pessoas adquiriram a moeda, que teve rápida valorização seguida de colapso, gerando prejuízos generalizados e lucros concentrados.
A comissão foi criada com 128 votos favoráveis, 93 contrários e 7 abstenções. O governo tentou, sem sucesso, impedir a realização da sessão e enfraquecer o apoio à proposta. A aprovação contou com o respaldo de deputados da oposição — entre eles peronistas, setores da esquerda e partidos de centro — e com a divisão de bancadas historicamente aliadas ao governo, como a União Cívica Radical e o PRO, do ex-presidente <a href="https://www.brasil247.com/search?term=Mauricio+Macri">Mauricio Macri</a>.
O escopo da comissão será “investigar a sucessão de fatos vinculados à promoção e difusão da criptomoeda $Libra que derivaram em perdas milionárias por parte de atores locais e estrangeiros”, conforme o texto aprovado.
Além da criação do grupo parlamentar, a Câmara dos Deputados também aprovou, por 131 votos a 96, a convocação de quatro membros do alto escalão do governo para prestarem esclarecimentos sobre o caso no dia 22 de abril. Entre os citados estão o chefe de Gabinete, Guillermo Francos, o ministro da Economia, Luis Caputo, o ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, e Roberto Silva, presidente da Comissão Nacional de Valores (CNV), que regula o mercado financeiro. Até o momento, o único a deixar o cargo em função do escândalo foi Sergio Morales, assessor da CNV.
A suspeita de fraude ganhou força após denúncias indicarem que a<a href="https://www.brasil247.com/search?term=+%24Libra"> $Libra</a> foi criada minutos antes da publicação de Milei, sugerindo uma operação orquestrada para gerar ganhos rápidos a um grupo restrito de investidores. Há também registros de encontros prévios entre o presidente e os empresários responsáveis pelo projeto.
Com essa nova crise, o governo Milei enfrenta seu momento mais delicado desde a posse, há 16 meses. A base de apoio no Congresso mostra sinais de fragmentação, e o escândalo da $Libra pode aprofundar a instabilidade política e institucional do governo ultraliberal argentino.

Luis Mauro Filho

Presidente argentino, Javier Milei - 14/12/2024


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Congresso argentino aprova investigação sobre criptomoeda promovida por Javier Milei

247 - Até recentemente um nome desconhecido na América Latina, Hayden Mark Davis se tornou protagonista de um escândalo financeiro envolvendo criptomoedas e o presidente da Argentina, Javier Milei. Empresário americano de 35 anos, ele é o CEO da Kelsier Ventures, empresa responsável pela criação da memecoin $Libra. A criptomoeda promovida por Milei sofreu um colapso, deixando investidores argentinos no prejuízo e levantando suspeitas sobre a real influência de Davis no governo argentino.
O que se sabe sobre Davis
Davis atua no setor de criptomoedas e, junto com seu pai, Tom Davis, faz parte do quadro de diretores da Kelsier Ventures. Apesar de seu envolvimento direto na $Libra, não há um site oficial da empresa que detalhe sua atuação ou o papel desempenhado por seus membros. De acordo com reportagem do <a href="https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2025/02/19/quem-e-hayden-davis-o-conselheiro-de-milei-no-caso-libra.htm">Uol</a>, iInvestigações apontam que Davis e seu pai teriam sido responsáveis por retirar US$ 107 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões) da memecoin, resultando na queda de 90% do seu valor de mercado.
Embora tenha evitado exposição nas redes sociais, Davis já teve perfis no LinkedIn e no Instagram, que foram posteriormente deletados. Ele afirma ter uma relação próxima com Milei e insinuou que ambos ainda estão envolvidos em novos projetos. "Eu realmente sou o conselheiro de Milei, como vocês devem ter visto em postagens nas redes sociais. Estou trabalhando com ele e uma grande tokenização muito legal na Argentina e o apoio muito", declarou em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), após o escândalo.
O colapso da $Libra e as polêmicas
A memecoin $Libra, promovida por Milei como parte do projeto "Viva La Libertad", atingiu US$ 4,5 bilhões em capitalização de mercado antes de desabar 90%. O presidente chegou a divulgar a criptomoeda em suas redes sociais, afirmando que se tratava de uma grande oportunidade de investimento. "O mundo quer investir na Argentina, $Libra", escreveu, anexando o link para a compra do ativo.
Com a alta expressiva do preço, os desenvolvedores venderam grandes volumes da moeda, provocando sua desvalorização repentina e impactando negativamente investidores que haviam comprado na alta. Cerca de cinco horas após a postagem inicial, Milei apagou a publicação e afirmou que "não estava ciente dos detalhes do projeto" e, ao tomar conhecimento, decidiu encerrar a divulgação.
O caso ganhou ainda mais repercussão após mensagens atribuídas a Davis virem à tona. Segundo o "Coin Desk", o empresário teria escrito que "controla" Milei. "Eu controlo esse ****. Mandei dinheiro para a irmã dele e ele vai repassar o que eu disser e fazer o que eu mandar. É uma loucura", dizia o suposto texto vazado. No entanto, representantes de Davis alegam que ele não se lembra de ter enviado tais mensagens e que não existem registros delas em seu celular.
Acusações de identidade falsa
Outra revelação feita pela rede de TV argentina "Todo Noticias" é que advogados envolvidos no caso, tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos, afirmam que "Hayden Mark Davis" pode ser um nome falso, pois não há qualquer registro desse nome nos bancos de dados oficiais dos EUA. A dúvida sobre a identidade do empresário adiciona mais um elemento de mistério ao escândalo.
Davis também esteve envolvido em outros projetos de criptomoedas, incluindo uma iniciativa da ex-primeira-dama dos EUA, Melania Trump, que não teve sucesso. Em entrevista ao youtuber Coffeezilla, especializado no setor, ele confirmou sua participação no empreendimento fracassado.

Camila França

Hayden Mark Davis diz conselheiro de Milei

Quem é Hayden Mark Davis, o empresário por trás do escândalo de Milei?

247 – O governo de Nicolás Maduro anunciou que a Justiça da Venezuela deve iniciar uma investigação contra o presidente argentino Javier Milei no caso envolvendo a criptomoeda $Libra. A decisão foi comunicada pelo procurador-geral do país, Tarek William Saab, nesta terça-feira (18).
A polêmica envolvendo Milei surgiu no último fim de semana, quando ele divulgou o lançamento da criptomoeda em perfil na rede social X. Após a divulgação, a moeda experimentou um aumento repentino de valor, seguido de uma queda expressiva, levantando suspeitas de fraude.
Segundo Saab, a ação de Milei pode ter afetado não apenas os cidadãos argentinos, mas também a população da Venezuela. Com isso, o Ministério Público do país teria a competência necessária para iniciar a investigação.
“Quando o ministro Villegas [ministro do Poder Popular para a Cultura da Venezuela] me falou sobre o alcance que poderia ter a ação criminosa que Milei realizou contra o povo argentino, o Ministério Público venezuelano tem competência, já que ele pode ter prejudicado bons venezuelanos, para abrir uma investigação”, disse Saab durante participação no programa Con Maduro+.

Bianca Penteado

Presidente da Argentina, Javier Milei, discursa em evento, em Montevidéu, no Uruguai - 06/12/2024

Governo de Maduro quer investigar Milei após divulgação de criptomoeda

247 - Um novo capítulo no escândalo envolvendo o presidente argentino, Javier Milei, e a criptomoeda Libra ($LIBRA) veio à tona com a revelação de que o mandatário se reuniu, em outubro de 2024, com Julian Peh, CEO da KIP Protocol, empresa responsável pela criação do token.
O encontro, que ocorreu no Hotel Libertador, em Buenos Aires, durante o Tech Forum, pode complicar ainda mais a situação de Milei, já acusado de promover um ativo digital associado a suspeitas de fraude.
Segundo informações publicadas pelo jornal La Nación e repercutidas pela <a href="https://www.cnnchile.com/mundo/escandalo-en-argentina-javier-milei-se-reunio-en-octubre-con-ceo-de-empresa-que-pomociono-criptomoneda-fraudulenta-libra_20250215/">CNN Chile</a>, o encontro entre Milei e Peh teve como pauta temas ligados ao futuro da Inteligência Artificial e a possibilidade de a empresa implementar suas soluções na Argentina. No entanto, a reunião ganhou destaque após a divulgação de que a KIP Protocol é a criadora da criptomoeda Libra, que Milei promoveu em suas redes sociais na última sexta-feira (14), gerando uma valorização explosiva seguida de uma queda abrupta do ativo.
O caso ganhou proporções ainda maiores com a estimativa de que cerca de 40 mil pessoas tenham sido prejudicadas após investirem na Libra seguindo a recomendação de Milei. O volume de transações envolvendo a criptomoeda chegou a US$ 1,5 bilhão, com uma capitalização de mercado que atingiu US$ 4 bilhões em seu pico. A rápida desvalorização do ativo, no entanto, deixou milhares de investidores com prejuízos, em uma "puxada de tapete" — prática em que os desenvolvedores inflacionam artificialmente o valor de uma criptomoeda para depois vender suas participações.

Guilherme Paladino

Julian Peh, da KIP Protocol, e Javier Milei

Milei se reuniu com CEO da empresa por trás da criptomoeda Libra antes de promovê-la

247 - O deputado nacional peronista argentino Carlos Castagneto, da União pela Pátria (UxP), acusou o presidente Javier Milei de ter participado "conscientemente" do esquema de fraude envolvendo a criptomoeda Libra ($LIBRA). Em declarações à imprensa argentina, Castagneto afirmou que Milei agiu de forma consciente ao promover o token digital, o que, segundo ele, configura "má atuação em suas funções" e "prática de um crime".&nbsp;
"Houve uma intenção de Milei de querer fraudar, junto com seus amigos, milhares de pessoas", declarou Castagneto, referindo-se ao lançamento da criptomoeda, que teve uma valorização meteórica seguida de uma abrupta queda, levantando suspeitas de manipulação de mercado. O deputado afirmou que o bloco UxP iniciará um processo de investigação com base no artigo 53 da Constituição argentina, que prevê o julgamento político por "má atuação" ou "prática de um crime".
O escândalo começou na última sexta-feira (14), quando Milei promoveu a criptomoeda Libra em suas redes sociais. A divulgação fez o valor do ativo disparar momentaneamente, atingindo um pico de US$ 4.978 (aproximadamente R$ 28.512), segundo a agência de notícias AFP. No entanto, em poucas horas, o valor da moeda digital despencou, levando especialistas a alertarem sobre uma possível "puxada de tapete" — uma prática em que os desenvolvedores de uma criptomoeda inflacionam artificialmente seu valor para depois vender suas participações, deixando investidores com prejuízos.
A situação ganhou contornos mais graves após a revelação de que Milei havia se reunido, em outubro de 2024, com Julian Peh, CEO da KIP Protocol, empresa responsável pela criação do token Libra. O encontro ocorreu no Hotel Libertador, propriedade do empresário Eduardo Elsztain, que tem histórico de ligação com o presidente. Além de Peh, estiveram presentes o porta-voz do governo, Manuel Adorni, e Mauricio Novelli, cofundador do Tech Forum.
“Há um histórico do Presidente receber personagens do mundo das criptomoedas. Já está claro quem são, então estamos na presença de um evento de gravidade institucional muito grande, que afeta não só Milei, mas também o país", ponderou Castagneto.
A oposição argumenta que o envolvimento de Milei na promoção de um ativo de alta volatilidade e sem regulação adequada configura uma grave irresponsabilidade.

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