247 - Com promessas de “liberdade financeira” e “controle total”, fintechs com atuação em cidades como Mogi das Cruzes, Campinas e São Paulo ostentam nas redes sociais imagens geradas por inteligência artificial que vendem a ilusão de riqueza fácil. A linguagem tecnológica e o apelo à modernidade, porém escondem uma realidade alarmante: parte dessas instituições é suspeita de atuar como engrenagem financeira de facções criminosas.
Segundo o jornal O Globo, ao menos oito empresas investigadas pela Polícia Federal, Ministério Público e polícias civis de São Paulo e do Rio de Janeiro, estariam lavando dinheiro do tráfico de drogas e armas para o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). Ao longo de seis anos, essas instituições movimentaram cerca de R$ 28,2 bilhões — um valor que supera o orçamento da capital mineira e representa mais da metade da previsão orçamentária da cidade do Rio de Janeiro para 2025.
As conclusões fazem parte de mais de 3 mil páginas de documentos acessados pelo jornal, com base em relatórios e denúncias de operações policiais. A investigação escancara como a “fintechização” do sistema financeiro — marcada pela proliferação de startups que oferecem serviços bancários com menos burocracia — acabou sendo capturada por organizações criminosas.
“Ao usar essas ferramentas, o criminoso evita o risco de ser assaltado ou de não receber o pagamento no dólar-cabo. Algumas fintechs funcionam como verdadeiros paraísos fiscais”, afirmou o promotor Fábio Bechara, do Ministério Público de São Paulo, responsável por ações contra instituições associadas ao PCC.
De acordo com a reportagem, os investigadores apontam que essas fintechs não apenas facilitam a lavagem de dinheiro, mas também oferecem blindagem patrimonial e operacional por meio de estruturas como as chamadas “contas bolsão”, nas quais os verdadeiros beneficiários das operações não aparecem formalmente nos extratos, dificultando o rastreamento por parte das autoridades. Em nota, o Banco Central afirmou que realiza monitoramento constante das instituições e que tem aperfeiçoado a regulação para evitar o uso do sistema financeiro por criminosos.
Entre os casos investigados, está o da 4tbank, fintech fundada em 2019 com o slogan de ser o “primeiro banco cripto do Brasil”. Oficialmente no nome de uma jovem de 24 anos, a empresa teria movimentado R$ 500 milhões em quatro anos, incluindo R$ 80 milhões em dinheiro vivo.&nbsp;
De acordo com a Polícia Civil, o verdadeiro operador da 4tbank seria João Gabriel de Mello Yamawaki, padrasto da jovem e investigado por sua proximidade com o PCC. Ele estaria prestes a ser “batizado” na facção e a assumir uma posição na estrutura financeira do grupo. Yamawaki está foragido.
A defesa reconhece que ele era o gestor da empresa, mas nega qualquer relação com o crime organizado. “Ele refuta que seria batizado por organização criminosa”, declarou o advogado André Jardim de Siqueira Branco. Apesar de ser associada ao PCC, a 4tbank também teria sido utilizada pelo Comando Vermelho, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A atuação conjunta das duas maiores facções do país nesse tipo de operação financeira foi classificada como uma “aliança estratégica e logística”.
“É um negócio altamente vantajoso. Melhor que arrumar laranjas e milhares de contas. Você abre o próprio banco digital e movimenta dinheiro no mundo todo comprando criptoativos”, explicou o promotor Lincoln Gakyia, especializado no combate ao PCC. O advogado da empresa, André Marques Martins, afirmou que a 4tbank pode comprovar a origem dos recursos movimentados e negou envolvimento com organizações criminosas.
Outra fintech, a 2GO Instituição de Pagamento, criada em 2020, é acusada de chefiar um “sistema bancário ilegal” que teria lavado R$ 6 bilhões, com transações que circularam por ao menos 15 países. A empresa operava com USDT, moeda digital pareada ao dólar, e recebia pagamentos em reais de empresas de fachada ligadas a investigados por crimes como tráfico e fraudes digitais.
Ainda de acordo com a reportagem, um relatório do Coaf revelou que a 2GO também movimentou cerca de US$ 80 milhões com contas sancionadas por Israel. A defesa do ex-diretor da empresa, Cyllas Salerno Júnior, classificou as acusações como “infundadas, desprovidas de respaldo técnico-jurídico” e negou qualquer conduta ilícita por parte da fintech ou seus representantes.
O relatório revela ainda as principais estratégias das facções: fracionamento de valores em pequenas transações para burlar sistemas de alerta, uso de criptomoedas para dificultar o rastreamento, abertura de contas em nome de laranjas e empresas fictícias, além de empréstimos fraudulentos pagos com dinheiro do crime.
Essas operações permitem que valores de origem ilícita entrem no circuito financeiro oficial, segundo explica o delegado da Polícia Federal André Ribeiro: “A dimensão do problema é gigantesca. Permite ocultar e dissimular valores dentro do próprio sistema oficial, e as investigações mostram que não há controle sobre os clientes das fintechs por parte dos bancos”.
Entre os exemplos de blindagem patrimonial, destacam-se a T10 Tecnologia e a I9Pay, suspensas pela Justiça. Ambas operavam “contas bolsão” que disfarçavam a titularidade real de movimentações suspeitas. A T10 afirmou que nunca compactuou com atos ilícitos e que cumpre as exigências do BC. Já a I9Pay declarou que jamais teve vínculo com facções ou ilegalidades.
O Coaf registrou um volume recorde de alertas relacionados a operações suspeitas envolvendo “arranjos e instituições de pagamento” — categoria em que se encaixam as fintechs. Foram 85.829 comunicações apenas no primeiro semestre de 2025, superando todo o ano de 2024 (80.955). O crescimento é vertiginoso se comparado aos anos anteriores: foram 36.221 notificações em 2022 e 34.024 em 2023. Em 2015, apenas 45 casos haviam sido relatados.
O professor Antonio Nicaso, da Universidade Queen’s, no Canadá, alerta que o uso de plataformas digitais e criptomoedas já é prática comum entre máfias europeias, como a ‘Ndrangheta, do sul da Itália. “O PCC e a ‘Ndrangheta estão cada vez mais conscientes das novas tecnologias. Investiram em criptoativos e plataformas clandestinas de trading”, afirmou o autor do livro Máfia Global.

Paulo Emilio

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Brasil

Facções montam bancos digitais para lavar bilhões no Brasil

247 - A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica realizada nesta segunda-feira (26/5), o regime de urgência para o Projeto de Lei 1283/2025, de autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), que busca equiparar a atuação de facções criminosas e milícias privadas ao crime de terrorismo, destaca o <a href="https://www.metropoles.com/brasil/camara-aprova-urgencia-de-projeto-que-equipara-faccoes-a-terrorismo">Metrópole</a>s. Com a urgência aprovada, o texto poderá ser analisado diretamente no plenário, sem necessidade de tramitação prévia pelas comissões temáticas da Casa.&nbsp;
Segundo Danilo Forte, o projeto representa uma resposta “dura” diante das ameaças que organizações criminosas impõem à segurança pública e ao funcionamento do Estado democrático. “Facções criminosas e milícias privadas dominam territórios, impedem o acesso da população a serviços públicos básicos, prejudicam infraestruturas críticas e tolhem a liberdade individual e econômica no país. Essa proposta endereça de forma dura essas atividades, que precisam ser classificadas como o que são: terrorismo”, declarou o parlamentar em comunicado.
A proposta prevê que ações de grupos armados contra infraestruturas estratégicas, como portos, aeroportos, hospitais e redes de energia, sejam consideradas atos de terrorismo. A interrupção deliberada de serviços essenciais — incluindo abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e conexão à internet — também será enquadrada na mesma categoria.
A justificativa do projeto destaca o avanço territorial e a crescente militarização de facções e milícias no Brasil, especialmente em regiões periféricas de grandes cidades e zonas de fronteira. Segundo Forte, esse poder paralelo tem afetado diretamente a vida da população ao impor restrições de circulação, acesso a serviços e liberdade econômica.
Apesar do apoio de parte dos parlamentares, a proposta enfrenta críticas de juristas e setores da sociedade civil, que apontam o risco de ampliar excessivamente o conceito legal de terrorismo. Há temor de que interpretações futuras possam ameaçar garantias constitucionais ou ser utilizadas contra grupos que não se enquadram nas intenções originais do texto.
O projeto também estabelece a possibilidade de antecipação da responsabilização penal, criminalizando atos preparatórios. Há ainda previsão de aumento de pena nos casos em que os crimes forem cometidos com o uso de recursos cibernéticos, além do bloqueio de bens e valores dos acusados, com possibilidade de cooperação de autoridades internacionais.&nbsp;
Segundo a coluna do jornalista <a href="https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/camara-ignora-lula-e-avanca-para-igualar-faccoes-a-grupos-terroristas">Paulo Cappelli</a>, do Metrópoles, o texto original do projeto afirma expressamente que não há risco de uso da proposta para perseguições políticas ou contra movimentos sociais.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia recusado, anteriormente, um pedido do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. À época, o Itamaraty argumentou que o Brasil dispõe de instrumentos próprios de enfrentamento ao crime organizado, e que classificações dessa natureza devem seguir critérios técnicos e acordos multilaterais.

Facções Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho

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Projeto que equipara facções cirminosas e milícias ao terrorismo avança na Câmara

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta quarta-feira (19), a criação de um Sistema Único de Segurança Pública para integrar as ações da União, estados e municípios no combate ao crime organizado. A declaração foi dada durante entrevista ao jornal O Povo , após a cerimônia de entrega do Hospital Universitário do Ceará (HUC), na Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza.
“A única forma de acabar com a violência que ocorre no Brasil hoje é quebrar a espinha dorsal das facções – e isso é uma tarefa que não pode ser feita apenas pelos estados, mas sim com a participação muito forte do Governo Federal”, afirmou o presidente. Lula destacou que a criminalidade não pode ser tratada como um problema restrito aos estados e que o governo federal precisa atuar de forma mais incisiva para combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, principais fontes de financiamento das facções criminosas.
<h3>Sistema Único de Segurança Pública</h3>
O chefe do Executivo revelou que, na semana passada, o governo fechou uma proposta de Emenda Constitucional para a criação de um Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo da medida é definir com mais clareza o papel das forças federais, estaduais e municipais no combate ao crime.
“O ministro Lewandowski dialogou muito com os governadores e a sociedade para construir essa proposta, e agora a ministra Gleisi está conversando com as lideranças do Parlamento para encaminhar em breve a proposta para o Congresso”, disse Lula.
A medida busca padronizar estratégias e fortalecer a articulação entre as polícias militar, civil, federal e rodoviária federal, além de envolver outros órgãos, como o Ministério Público e o Judiciário. Segundo o presidente, a cooperação entre essas instâncias é fundamental para conter o avanço das facções e desarticular suas redes de financiamento.
<h3>Prejuízo bilionário às facções</h3>
Lula também ressaltou que a atuação da Polícia Federal tem sido intensificada nos últimos anos, com ações voltadas para a repressão econômica do crime organizado.
“Para termos uma ideia, apenas no ano passado a Polícia Federal impôs às facções um prejuízo de R$ 5,6 bilhões em ações como apreensão de bens – 70% a mais do que em 2023. Isso aconteceu porque intensificamos as ações de inteligência, repressão econômica e combate à lavagem de dinheiro”, destacou.
O presidente reforçou que a estratégia de sufocar financeiramente o crime organizado é uma das principais frentes do governo e que, com a criação do Sistema Único de Segurança Pública, as ações serão ampliadas. Lula afirmou que espera o apoio do Congresso para aprovar a proposta e consolidar uma nova estrutura para o enfrentamento da criminalidade no país.

Camila França

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Lula: “única forma de acabar com a violência é quebrar a espinha dorsal das facções, e isso não pode ser feito só pelos estados”

247 - O Ministério da Justiça vai colocar em prática um plano para retomar áreas dominadas pela milícia e pelo tráfico, informa o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/01/20/governo-mira-em-milicias-e-faccoes-e-elabora-novo-plano-para-atuar-em-regioes-dominadas-pelo-crime-organizado.ghtml">O Globo</a>. O planejamento das ações é coordenado pela Secretaria pela Secretaria Nacional de Segurança Pública desde maio de 2024 e é feito em parceria com universidades e organizações sociais. O plano deve começar a ser colocado em prática no primeiro semestre de 2025.
O piloto do projeto será implementado em uma cidade do Nordeste - mantida em segredo -, mas a meta é chegar no Rio de Janeiro, dominado pelo Comando Vermelho e pela milícia. O planejamento conta com quatro etapas. A primeira delas é diagnosticar a força criminosa dominante na região e entender como seu poder é exercido sobre a economia. Na sequência, serão iniciadas operações policiais para prender os criminosos. A ideia inicial é que essas operações sejam feitas pelas polícias estaduais, mas as Forças Nacionais poderão enviar reforços.
“Não haverá interferência de força federal nisso, a não ser que seja o caso de operações integradas com as Forças Nacionais. Não teria problema, mas a princípio as operações serão de forças estaduais. O governo precisa topar”, afirma o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo.
Na fase seguinte do plano, envolverá a substituição da economia controlada pelas facções criminosas por uma economia do Estado. A proposta é implementar programas sociais voltados para o desenvolvimento econômico local, com a instalação de centros de convivência comunitária que oferecerão serviços como cursos profissionalizantes, financiamento para pequenos negócios e mediação de conflitos.
Por fim, a última etapa consiste em garantir a presença contínua do governo nas áreas recuperadas para evitar a retomada do controle pelo crime. "É um trabalho amplo e complexo. Não é uma coisa de semanas, simplista",explicou Sarrubbo.
Embates com governadores - A fase de operações precisará de diálogos entre os governos federal e estaduais. No entanto, integrantes do Ministério da Justiça acreditam que isso pode ter entraves em estados governados por bolsonaristas, como São Paulo, de Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Rio de Janeiro, de Cláudio Castro (PL).
O governo já teve embates com esses governadores no tema da segurança pública. Recentemente, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou um decreto para regular o uso da força pelos agentes policiais após casos de violência em São Paulo e no Rio de Janeiro. O cumprimento dessas determinações servirão como condição para repasse de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP, o que foi criticado pelos governadores de oposição.

Otávio Rosso

Cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski

Governo Lula mira milícias e facções para retomar áreas dominadas pelo crime em 2025

247 - O número de cidades da Amazônia Legal com presença de facções criminosas cresceu 46% em um ano, conforme revela o estudo "Cartografias da Violência na Amazônia", divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em parceria com o Instituto Mãe Crioula (IMC). A pesquisa detalha o avanço do crime organizado e seus impactos socioeconômicos e ambientais, destaca o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2024/12/11/presenca-de-faccoes-criminosas-cresce-46percent-em-cidades-da-amazonia-legal-veja-mapa.ghtml">G1</a>.
A Amazônia Legal abrange nove estados brasileiros — Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão — somando 772 municípios. Em 2023, o estudo identificou 178 cidades dominadas por facções criminosas. Em 2024, esse número saltou para 260, representando 33,7% da região. Os pesquisadores ressaltam que esses dados são conservadores e podem ser ainda mais alarmantes. "É possível que a gente tenha presença [de facções] em outros municípios onde ainda não surgiram indícios documentáveis", afirmou David Marques, coordenador de projetos do FBSP.
Facções e Disputas de Poder
Apesar do aumento territorial, o número de facções criminosas caiu de 22 para 19. Entre as mais influentes estão o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), originários da região Sudeste. Em 176 dos 260 municípios dominados, apenas uma facção exerce o controle: o CV está presente em 130 cidades, enquanto o PCC controla 28. Nos outros 84 municípios, há disputas entre diferentes grupos.
"A redução na taxa de homicídios pode ser explicada pelo domínio consolidado de facções em algumas áreas", explicou Marques. Segundo ele, territórios com uma facção predominante apresentam menos confrontos armados. Já os municípios com disputas entre grupos criminosos registram níveis mais altos de violência.
Disputa Territorial e Desmatamento
A Amazônia Legal é estratégica para o narcotráfico, devido à proximidade com Colômbia, Bolívia e Peru, os três maiores produtores de cocaína do mundo. O Brasil funciona como um grande mercado consumidor e corredor logístico para o tráfico internacional. A disputa por rotas se sobrepõe a conflitos fundiários e ao desmatamento ilegal.
"Além do tráfico de drogas, há uma sobreposição com crimes ambientais como a exploração de madeira e ouro, que são usados para lavar dinheiro", explicou Marques. A morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari exemplifica como esses crimes se interligam.
A pesquisa também identificou nove corredores de desmatamento impulsionados por obras de infraestrutura, como as rodovias Cuiabá-Santarém e Transamazônica. "São projetos de desenvolvimento econômico predatórios que avançam sobre áreas protegidas e terras indígenas", alertou Aiala Colares Couto, diretor-presidente do IMC.
Violência Interiorizada
As disputas transformaram pequenas cidades em alguns dos locais mais violentos do país. Cumaru do Norte (PA), com cerca de 14 mil habitantes, registrou a maior taxa de homicídios da região: 141,3 mortes por 100 mil habitantes. A cidade nasceu em torno do garimpo e está situada na Terra Indígena Kayapó.
Outros municípios violentos incluem Abel Figueiredo (PA), Mocajuba (PA) e Nova Santa Helena (MT). Apenas uma capital — Macapá (AP) — aparece entre as 50 cidades mais violentas.
Impacto Ambiental e Sustentabilidade
A violência na Amazônia Legal também ameaça esforços de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Em 2025, Belém sediará a COP 30, a Conferência do Clima da ONU. Para os pesquisadores, o combate ao crime organizado é essencial para implementar políticas ambientais eficazes.
"Se não repensarmos o modelo econômico atual, baseado na exploração predatória, não alcançaremos a sustentabilidade na região", destacou Aiala Colares Couto.

Presença de facções criminosas cresce 46% em cidades da Amazônia Legal

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Facções criminosas avançam na Amazônia e dominam quase metade das cidades da região

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