RIO DE JANEIRO (Reuters) - A refinaria privada Refit, no Rio de Janeiro, protocolou na reguladora ANP na terça-feira um documento em que afirma estar cumprindo exigências da autarquia, mas contestou a interdição da unidade na sexta-feira passada, após ter sido acusada de diversas irregularidades.
Em nota à imprensa nesta quarta-feira, a Refit afirmou que os 11 pontos levantados pela agência durante uma fiscalização na semana passada não estariam entre os critérios previstos em legislação que prevê uma interdição, "pois não representam riscos ao consumidor, ao patrimônio público ou ao meio ambiente".
"Diante disso, a Refit também solicitou uma reunião presencial com a ANP com a presença de analistas com conhecimento técnico na área para o melhor entendimento de algumas questões específicas", disse a Refit, no comunicado.
Em nota divulgada mais tarde, a ANP apontou que "toda a ação foi realizada em conformidade com a legislação vigente", acrescentando que a interdição permanecerá até que as irregularidades encontradas na fiscalização sejam esclarecidas.
Ao interditar a Refit de forma cautelar, a ANP havia afirmado que foram identificadas inconformidades operacionais e suspeita de importação irregular de combustíveis. Na ocasião, o diretor-geral da autarquia, Artur Watt, afirmou a jornalistas não ter encontrado evidências de que ocorra efetivo processo de refino na unidade.
A Refit afirmou ainda nesta quarta-feira que tomou ciência da interdição pela imprensa, antes mesmo de receber notificação formal da agência, e que as "acusações vagas de indícios de fraude e de ausência do processo de refino em suas instalações... não constam no auto de infração".
A interdição da refinaria carioca Refit, que abastecia cerca de 10% do mercado de combustíveis de São Paulo e 20% do Rio de Janeiro, mobilizou o setor, incluindo distribuidoras e a Petrobras, para que a oferta de derivados de petróleo não fosse reduzida aos consumidores.

Redação Brasil 247

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Economia

Refit diz que interdição de refinaria pela ANP não tem amparo na legislação

247 - A Petrobras e a Amazon Brasil anunciaram nesta quarta-feira (1) a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) para desenvolver soluções conjuntas de combustíveis de baixa emissão de carbono aplicados ao setor de logística. O objetivo é integrar a expertise da estatal brasileira em energia às metas ambientais da gigante do e-commerce, que busca zerar suas emissões líquidas até 2040.
Segundo a Petrobras, o transporte é um dos setores com maior potencial de redução de carbono, e a colaboração com a Amazon ocorre em um contexto em que empresas de diversos segmentos intensificam investimentos sustentáveis.
“O compromisso é investir em alternativas de descarbonização inovadoras, competitivas e com preços acessíveis. A parceria com a Amazon busca gerar oportunidades relevantes de negócio para ambas as empresas, avançando no caminho da descarbonização e gerando ganhos também para a sociedade e o meio ambiente”, afirmou Claudio Schlosser, diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras.
Já a Amazon destacou que a descarbonização da rede de transporte é essencial para atingir o The Climate Pledge, pacto global cofundado pela companhia que estabelece a meta de neutralidade de carbono até 2040. “Este MOU representa um passo importante para alcançarmos nossas emissões líquidas zero. Acreditamos que matérias-primas residuais de baixo carbono podem transformar resíduos em recursos energéticos valiosos, criando empregos e fortalecendo a independência energética do Brasil”, disse Ricardo Pagani, líder de Operações da Amazon Brasil.
Entre as ações previstas no acordo estão:
<ul>
 <li>&nbsp;desenvolvimento de combustíveis certificados por padrões internacionais de sustentabilidade, como o ISCC Plus;</li>
 <li>&nbsp;programas-piloto que integrem combustíveis de baixa emissão à logística da Amazon;</li>
 <li>&nbsp;adoção de mecanismos de mercado, como Book and Claim e Mass Balance, para ampliar o acesso de pequenas e médias empresas ao uso desses combustíveis.</li>
</ul>
<h2>Diesel R: aposta da Petrobras em baixo carbono</h2>
A Petrobras destacou ainda seu pioneirismo no desenvolvimento do Diesel R, produto com 5% de conteúdo renovável obtido por meio de coprocessamento em refinarias do Paraná (Repar) e de São Paulo (RPBC). O combustível pode ser utilizado sem modificações em motores e cadeias logísticas, reduzindo emissões sem comprometer eficiência ou segurança.
Com a expansão da parceria e a chegada de novas soluções, tanto Petrobras quanto Amazon buscam se posicionar como protagonistas da transição energética no Brasil, conciliando crescimento econômico com responsabilidade ambiental.
Com informações da Agência Petrobrás

Guilherme Paladino

Diretor de Logística da Amazon Brasil, Ricardo Pagani; e o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser; durante celebração do MOU

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Brasil Sustentável

Petrobras e Amazon fecham acordo por combustíveis de baixo carbono

247 - A Operação Spare, realizada nesta quinta-feira (25) pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em conjunto com a Receita Federal, revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo criminoso teria utilizado postos de combustíveis, franquias, incorporadoras e até motéis para ocultar recursos obtidos de atividades ilícitas.
De acordo com o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/09/25/moteis-movimentaram-r-450-milhoes-em-4-anos-para-o-pcc-em-fraude-investigada-pelo-mp.ghtml">O Globo</a>, os investigadores apontam como principal alvo da ação Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho. Ele é acusado de liderar a estrutura criminosa que, entre 2020 e 2024, teria movimentado bilhões de reais em operações suspeitas, valendo-se de empresas abertas em nome de “laranjas” para dar aparência de legalidade aos negócios.
<h2>Estrutura milionária para lavar dinheiro</h2>
As apurações identificaram 21 CNPJs ligados a quase 100 estabelecimentos de uma mesma rede de franquias, que movimentaram cerca de R$ 1 bilhão no período investigado, mas declararam oficialmente pouco mais da metade desse montante.
O setor de motéis chamou atenção: mais de 60 unidades, registradas em nome de terceiros sem ligação real com os empreendimentos, movimentaram R$ 450 milhões em quatro anos. Apenas em lucros e dividendos, esses negócios distribuíram cerca de R$ 45 milhões.
No mercado imobiliário, uma incorporadora controlada pelo grupo comprou um imóvel de R$ 1,8 milhão em 2021 e outro de R$ 5 milhões em 2023. Já no ramo de combustíveis, o MP estima que Flavinho e familiares controlavam diretamente ou de forma indireta 400 postos. Pelo menos 267 continuam em funcionamento e, juntos, movimentaram R$ 4,5 bilhões no mesmo período.
<h2>Tributos irrisórios e suspeitas de fraude</h2>
Apesar da alta movimentação financeira, a Receita Federal constatou que esses postos recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais — o equivalente a 0,1% do total movimentado. O índice é considerado muito abaixo da média do setor e reforça a hipótese de fraude fiscal em larga escala.
As investigações tiveram início após a apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos em Santos, no litoral paulista. Um dos aparelhos estava vinculado à empresa Ponto Mingatto Ltda., enquanto outro, encontrado em endereço diferente, era registrado em nome do Auto Posto Carrara Ltda. A análise financeira mostrou que ambas realizavam movimentações idênticas, com repasses diretos para a fintech BK Bank.
<h2>Operações anteriores e fintech envolvida</h2>
A BK Bank, apontada como peça central para ocultar a origem e o destino do dinheiro, já havia sido alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto. Essa investigação buscou desmantelar um esquema bilionário de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, também com participação de integrantes do PCC.
Até o momento, a defesa de Flávio Silvério Siqueira não foi localizada. O Ministério Público segue aprofundando as investigações para rastrear o patrimônio oculto e identificar todos os envolvidos no esquema.

Guilherme Levorato

Sudeste

Motéis movimentaram R$ 450 milhões em quatro anos em esquema ligado ao PCC, aponta MP

Agência Brasil - Uma organização criminosa que atuava com exploração de jogos de azar, comercialização de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma fintech foi alvo hoje cedo (25) da Operação Spare, promovida pela Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo.
A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, feita em agosto, que desmantelou esquema semelhante em postos de combustível que teriam participação de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as investigações da Operação Spare apontaram o uso de máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos, em Santos, ligadas a postos de combustíveis.
O esquema, conforme revelou o cruzamento de informações no inquérito, demonstrou que valores eram desviados para uma instituição de pagamento, utilizada para disfarçar a origem ilícita de recursos.
A apuração ainda apontou vínculos da organização criminosa com empresas do setor hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento com contabilidade paralela, de modo a dificultar o rastreamento do dinheiro ilegal.
Ao todo, a Operação Spare envolveu 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especialidades para cumprimento das ordens judiciais.
Além disso, a operação contou também com agentes da Receita Federal e integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.

MP e PM deflagram operação contra rede do PCC no setor de combustíveis em SP

247 - Ao abrir o evento Liquid Gas Week 2025, nesta quarta-feira (24) no Rio de Janeiro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), afirmou que sua gestão atuará para “apertar” o crime organizado que opera fraudes na cadeia de combustíveis. Com a promessa, o líder do MME reforçou o tema do fortalecimento do controle estatal e do maior rigor contra ilícitos no setor energético.
Silveira dedicou parte significativa de sua fala a destacar que, para o governo federal, o combate a fraudes no segmento de combustíveis é exercício de segurança nacional. Segundo ele, é necessário “dar nó” nas estruturas criminosas que operam desvios, adulterações e esquemas de corrupção nas diversas etapas, que vão da importação e distribuição ao controle fiscal e regulatório.
Ele defendeu que essa atuação será feita não só por meio de processos administrativos, mas também com articulação institucional, cooperação entre órgãos e instrumentos legais reforçados. “Não toleraremos que capitais ilícitos continuem se valendo de brechas regulatórias para lesar o consumidor e prejudicar a cadeia energética”, disse o ministro.
Em comunicado recente, o Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou um pacote de 10 medidas destinadas a endurecer o controle contra fraudes e práticas criminosas no setor de combustíveis:&nbsp;
<ol>
 <li>Integração entre órgãos de fiscalização — ampliar a cooperação entre MME, ANP, Receita Federal, Polícia Federal, órgãos estaduais e municipais para troca de dados, cruzamento de informações e atuação conjunta.</li>
 <li>Fortalecimento da ANP — dotar a agência reguladora de mais recursos técnicos, orçamentários e competência para atuar preventivamente no controle de combustíveis e coibir fraudes.</li>
 <li>Auditoria e inspeções em postos e distribuidores — intensificar auditorias físicas, verificações laboratoriais e inspeções surpresa em estabelecimentos comerciais e distribuidoras para detectar adulterações, desvios e fraudes.</li>
 <li>Certificação e rastreabilidade — implementar sistemas de rastreamento de lotes de combustíveis desde a origem (refino ou importação) até o ponto final de venda, com tecnologia digital e selo de autenticidade.</li>
 <li>Revisão de incentivos fiscais — acompanhar e revisar regimes de incentivos, benefícios fiscais e créditos tributários no setor para evitar que sejam usados como cobertura de operações fraudulentas.</li>
 <li>Sancionamento mais rígido — prever penalidades mais severas (multas, suspensão de autorização, fechamento, responsabilização criminal) para empresas e agentes identificados com práticas ilícitas.</li>
 <li>Transparência e divulgação de dados — publicar relatórios periódicos públicos sobre fiscalizações, autuações, casos de fraude identificados e avanços no combate, para dar visibilidade ao esforço estatal.</li>
 <li>Capacitação técnica e laboratorial — investir em laboratórios de análise de combustíveis e capacitar equipes técnicas para diagnóstico avançado de adulterações e fraudes sofisticadas.</li>
 <li>Incentivo a denúncias e proteção ao denunciante — criar canais seguros para recebimento de denúncias contra fraudes no setor, com proteção legal e possibilidade de recompensas ou anonimato garantido.</li>
 <li>Parcerias internacionais e boas práticas — adotar padrões internacionais de controle, cooperação com agências estrangeiras e organismos multilateralmente reconhecidos para cruzamento de casos transnacionais.</li>
</ol>
Segundo o MME, essas medidas visam tornar o arcabouço regulatório mais preventivo, não apenas repressivo, e fechar lacunas que permitem a ação de organizações criminosas estruturadas.

Brasil

Silveira promete "apertar" crime organizado em discurso de abertura da Liquid Gas Week 2025

247 - O Brasil já acumula mais de R$ 10 bilhões em perdas fiscais no setor de combustíveis entre janeiro e setembro de 2025, segundo dados do Instituto Combustível Legal. O levantamento integra o “Sonegômetro”, ferramenta que acompanha em tempo real a evasão tributária no país. Segundo a coluna do Broadcast, do jornal <a href="https://www.estadao.com.br/economia/coluna-do-broad/sonegacao-no-setor-de-combustiveis-chega-a-r-10-bi-entre-janeiro-e-setembro/">O Estado de S. Paulo</a>, a projeção, a evasão e a inadimplência devem superar R$ 14 bilhões ao ano. Quando somadas às práticas ilícitas, como adulteração, contrabando e lavagem de dinheiro, as perdas ultrapassam R$ 30 bilhões anuais.
<h2>Sonegômetro: 5 anos de monitoramento das perdas fiscais</h2>
O Sonegômetro foi criado em 2020, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), e completa cinco anos em 2025. Desde então, tornou-se referência para medir os impactos da sonegação no setor de combustíveis.&nbsp;
“O combate efetivo à sonegação é fundamental para garantir justiça fiscal, fortalecer o setor formal e proteger o consumidor”, afirmou Emerson Kapaz, presidente do instituto. No primeiro semestre de 2025, as perdas já haviam superado R$ 7 bilhões, e a expectativa é de aumento até o fim do ano.
<h2>Operação Carbono Oculto muda o comportamento do consumidor</h2>
Apesar do cenário bilionário de prejuízos, o setor começa a registrar sinais de melhora após a Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, que revelou vínculos entre distribuidoras de combustíveis e o crime organizado.
O CEO da Ipiranga, Leonardo Linden, destacou que a empresa já percebe ganhos no volume de vendas em agosto e setembro de 2025. “O movimento é puxado mais pelos consumidores, que mudaram hábitos depois das revelações”, disse o executivo. Especialistas avaliam que a conscientização dos consumidores, aliada a operações policiais e monitoramento mais rigoroso, pode fortalecer a concorrência leal e reduzir parte das perdas.

Paulo Emilio

Sonegação em combustíveis soma R$ 10 bi em 2025

247 - A produção de combustíveis líquidos no Brasil atingiu um nível recorde em julho, de acordo com relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), divulgado nesta quinta-feira (11). Segundo a <a href="https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/producao-de-combustiveis-do-brasil-alcanca-recorde-em-julho-diz-opep/">CNN Brasil</a>, o documento mostra que o país registrou um avanço de 70 mil barris por dia (bpd), alcançando a marca de 4,8 milhões de bpd.
De acordo com os dados da Opep, apenas a produção de petróleo brasileiro cresceu 199 mil bpd no mês, somando 4 milhões de bpd. Apesar do resultado histórico, o cartel manteve suas projeções de oferta para 2025 e 2026.
<h2>Recorde de produção em julho</h2>
Para 2025, a Opep prevê aumento de 230 mil bpd, com média de 4,4 milhões de bpd. Já em 2026, a expectativa é de crescimento adicional de 160 mil bpd, chegando a 4,5 milhões de bpd.
O relatório destaca que o Brasil permanecerá como um dos quatro países de fora da Opep que mais contribuirão para a expansão da oferta global de combustíveis líquidos nos próximos anos, junto a Estados Unidos, Canadá e Argentina.
<h2>Projeções para a economia brasileira</h2>
A Opep também manteve inalteradas as previsões para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil: avanço de 2,3% em 2025 e 2,5% em 2026. No entanto, o relatório chama atenção para riscos relacionados às tarifas impostas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e às dificuldades fiscais internas.
Outro ponto de preocupação é a inflação, que deve se manter próxima de 5% em 2025, reduzindo as possibilidades de cortes rápidos na taxa Selic por parte do Banco Central ainda neste ano.
<h2>Cenário global da economia e do petróleo</h2>
No panorama internacional, a Opep manteve a projeção de crescimento global em 3% para 2025 e em 3,1% para 2026. Para os Estados Unidos, a expectativa é de alta de 1,8% este ano e de 2,1% no próximo. A China deve registrar expansão de 4,8% em 2025 e de 4,5% em 2026, enquanto a zona do euro deve crescer 1,2% em ambos os anos.

Plataforma da Petrobras localiza no pré-sal da Bacia de Campos

Produção de combustíveis no Brasil bate recorde em julho, diz Opep

247 – O advogado Ricardo Magro, controlador do grupo Refit e da Refinaria de Manguinhos, concedeu entrevista à Folha de S.Paulo, para falar sobre os desdobramentos da Operação Carbono Oculto, que investiga a atuação do PCC, Primeiro Comando da Capital, no setor de combustíveis.&nbsp;
Magro negou qualquer ligação com a facção e afirmou ser alvo de perseguição tanto de organizações criminosas quanto de grandes corporações que, segundo ele, buscam desgastar sua imagem, por meio do Instituto Combustível Legal (ICL).
&nbsp;“Sou perseguido pelo Rubens Ometto por meio do ICL. Hoje, existem dois mercados, o do posto bandeira branca e o do posto embandeirado. Nós somos a sobrevida desse empresário. Eu sou um grande problema nessa briga. Por isso virou esse negócio meio doentio”, disse Magro.
<h2>Refit, PCC e a operação Carbono Oculto</h2>
A Refit, refinaria de Manguinhos controlada pelo grupo Fit, não foi alvo direto de busca e apreensão, mas apareceu nos documentos da investigação como sucessora da Copape, apontada como braço do esquema do PCC. Segundo os investigadores, o elo seria a distribuidora Rodopetro, que compra combustível da Refit e o revende aos postos.
Magro, porém, rejeita essa versão. Ele sustenta que nunca vendeu “uma gota” de combustível a postos ligados ao PCC e afirma que possui mecanismos de controle para barrar vendas suspeitas:
<blockquote>&nbsp;“Nós temos uma blacklist. Levantamos quem são os laranjas, quem é ligado a qual família, cruzamos o CNPJ. Eu tenho controle de tudo isso. Se identificar algo, a venda é bloqueada”.</blockquote>
<h2>Ameaças, perseguição e acusações de difamação</h2>
Magro diz ter sido vítima de ameaças de morte e até de atentados após denunciar atividades criminosas no setor. “Eu sou a pessoa que mais combateu o PCC. Quando eles tentaram entrar no mercado do Rio de Janeiro, em 2021, comecei a trabalhar junto com a mídia para expor aquilo ao governo. Então, eles colocaram fogo em um dos nossos postos de gasolina e ameaçaram minha família”, relatou.
Além disso, acusa o Instituto Combustível Legal (ICL) de ter montado uma máquina de perseguição financiada com recursos públicos:
<blockquote>&nbsp;“Em 2016, fiz uma denúncia ao TCU contra o Sindicom, hoje ICL. Gastaram na época sem controle R$ 150 milhões em um único ano, sendo que 90% era dinheiro da Petrobras. Mais da metade desse valor foi usado só para me perseguir”.</blockquote>
O ICL, por sua vez, afirmou em nota que atua em defesa de um mercado legal e ético, com apoio das autoridades, enquanto Rubens Ometto não se manifestou.
<h3>Trajetória polêmica e dívidas bilionárias</h3>
Ricardo Magro é frequentemente chamado de “maior sonegador do Brasil”, rótulo que ele rejeita. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Refit acumula dívida de R$ 11,5 bilhões. Em São Paulo, deve R$ 9,5 bilhões e foi enquadrada pela Secretaria da Fazenda em um regime especial de cobrança.
O advogado, no entanto, diz que a dívida decorre de um modelo de mercado distorcido pela Petrobras:
<blockquote>&nbsp;“A minha discussão tributária se dá por um único e exclusivo motivo: o subsídio da Petrobras. Nossa operação é transparente. Eu não tenho auto de infração. Não deixo de emitir nota. Não tomo crédito indevido”.</blockquote>
<h2>Relações políticas e defesa de sua imagem</h2>
Apontado como próximo de políticos do Progressistas e do PL, Magro nega relações com a família Bolsonaro e afirma manter amizade pessoal com o senador Ciro Nogueira, sem envolvimento promíscuo. Ele defende a regulamentação do lobby no Brasil para dar mais transparência às relações entre empresários e parlamentares.
<blockquote>&nbsp;“Lamento que a regulamentação do lobby no Brasil não avance. Seria melhor para todo mundo, em especial para mim, que tenho menos força política e financeira e enfrento um gigante como Rubens Ometto, com muito dinheiro e muita mídia”.</blockquote>
<h3> </h3>

Ricardo Magro relata ameaças do PCC e perseguição empresarial

247 - A Interpol passou a incluir os nomes de oito foragidos da megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) na lista de difusão vermelha. Esse mecanismo internacional, conhecido como “lista vermelha”, é utilizado para compartilhar dados sobre criminosos procurados e facilitar sua localização por autoridades policiais de 196 países-membros da organização.
De acordo com o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/08/30/nome-de-foragidos-de-megaoperacao-contra-o-pcc-sao-incluidos-em-lista-da-interpol.ghtml">g1</a>, o pedido foi feito pela Polícia Federal (PF), que também apura se houve vazamento de informações que possam ter prejudicado o cumprimento dos mandados de prisão. A Justiça Federal havia expedido 14 ordens de prisão preventiva, mas apenas seis suspeitos foram capturados até agora.
A difusão vermelha funciona como uma espécie de alerta internacional, permitindo que os foragidos sejam identificados e detidos em diferentes fronteiras. Atualmente, a Interpol mantém 19 bancos de dados disponíveis às polícias do mundo, que incluem impressões digitais, perfis de DNA, informações sobre documentos falsificados e até registros de obras de arte roubadas.
Embora no site da organização constem 75 nomes de brasileiros procurados, esse número pode ser maior. Em alguns casos, por razões estratégicas e de inteligência, a divulgação pública não é feita, como ocorreu com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que teve seu nome incluído apenas nos sistemas internos de consulta policial.
Entre os nomes agora incluídos na difusão vermelha estão figuras apontadas como líderes do esquema criminoso ligado ao setor de combustíveis:
Mohamad Hussein Mourad, também conhecido como “João”, “Primo” ou “Jumbo”: considerado pelo Ministério Público como o “epicentro” da rede criminosa
Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”: identificado como “colíder” da organização
Daniel Dias Lopes: descrito como peça-chave por suas conexões com distribuidoras de combustíveis de Mourad
Miriam Favero Lopes: esposa de Daniel e sócia de empresas envolvidas no esquema
Felipe Renan Jacobs
Renato Renard Gineste
Rodrigo Renard Gineste
Celso Leite Soares

Interpol inclui oito foragidos de megaoperação contra o PCC em "lista vermelha"

247 - Em entrevista ao programa Boa Noite 247, o ex-deputado federal Emerson Kapaz, atual presidente do Instituto Combustível Legal, fez um diagnóstico contundente sobre a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e em outras áreas da economia. Segundo ele, o avanço das facções se sofisticou a ponto de transformar as fintechs no novo espaço de atuação de doleiros, facilitando movimentações milionárias sem controle efetivo do Estado.
Kapaz lembrou que o instituto que dirige vem há anos mapeando esquemas ilícitos, que incluem desde postos de combustíveis controlados por organizações criminosas até usinas de etanol adquiridas por fundos ligados ao crime. “Quanto mais aprofundamos as investigações, mais sério fica o quadro. Para esse sistema funcionar, há inevitavelmente conexões políticas”, afirmou, destacando o uso de caixa dois eleitoral como elo entre a criminalidade e agentes públicos.
<h3>Conexões políticas e brechas no sistema tributário</h3>
De acordo com o ex-parlamentar, a falta de controle regulatório abriu portas para que facções se expandissem. A monofasia — regime que concentra a cobrança do ICMS no início da cadeia de gasolina e diesel — não foi estendida ao etanol, o que acabou criando um “vácuo” explorado por grupos ilegais. “Hoje já temos seis, sete, até oito usinas compradas por organizações criminosas”, disse.
Kapaz citou ainda uma refinaria do Rio de Janeiro em recuperação judicial há dez anos e com dívidas tributárias de R$ 25 bilhões, que segue ativa. Para ele, situações como essa revelam a conivência institucional e a fragilidade de órgãos fiscalizadores.
<h3>Do ônibus ao posto de gasolina: a expansão do crime</h3>
O dirigente ressaltou que a penetração do crime organizado vai muito além dos combustíveis. Setores como bebidas, fumo, cabos elétricos e até a construção civil também foram cooptados. “Quando fui presidente do Instituto de Ética Concorrencial, conseguimos aumentar em 80% a arrecadação no setor de cerveja com o uso de medidores de vazão. Estranhamente, anos depois, esse sistema foi desativado”, relatou.
O caso das empresas de ônibus em São Paulo, controladas por facções e responsáveis por transportar mais de 700 mil pessoas por dia, foi outro exemplo citado. “Isso aconteceu diante das autoridades da maior cidade do país, o que mostra o poder de infiltração desses grupos”, alertou.
<h3>O novo papel das fintechs</h3>
Para Kapaz, a tecnologia financeira virou o espaço preferencial do crime. “Não tem mais doleiro no Brasil, virou tudo fintech. Hoje, movimentações de R$ 20 ou R$ 30 milhões circulam sem que o COAF consiga acompanhar, enquanto um cidadão comum precisa justificar saques de R$ 2 mil ou R$ 5 mil”, criticou.
Ele destacou que o Banco Central e o Ministério da Fazenda já discutem medidas para enquadrar fintechs sob as mesmas regras aplicadas aos bancos. “É urgente que haja fiscalização mais rígida, porque a sofisticação desses mecanismos dá ao crime organizado uma fluidez internacional inédita”, explicou.
<h3>Impactos diretos no consumidor</h3>
Além das perdas bilionárias para os cofres públicos, a ação das quadrilhas afeta diretamente os consumidores. Kapaz estima que cerca de 900 postos em todo o país estejam ligados ao PCC. Segundo ele, muitas dessas unidades vendem combustíveis adulterados com metanol, substância capaz de destruir motores. “O consumidor precisa desconfiar de ofertas mirabolantes e sempre exigir nota fiscal. O elo mais frágil dessa cadeia é o cidadão que abastece seu carro”, disse.
<h3>Perspectivas e riscos para o país</h3>
Kapaz comparou a estrutura criminosa brasileira à máfia italiana e alertou para o risco de “mexicanização” do Estado, caso não haja enfrentamento duradouro. “Se não reagirmos agora, corremos o risco de um dia prestar contas não ao Estado, mas ao crime organizado”, afirmou.
Para ele, operações recentes envolvendo Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e governos estaduais foram históricas, mas precisam se tornar permanentes. “Tranquilo nunca. Só com vigilância constante e pressão da sociedade poderemos enfrentar essa realidade”, concluiu. Assista:&nbsp;
<div class="embed-block"><div><div style="left: 0; width: 100%; height: 0; position: relative; padding-bottom: 56.25%;"><iframe src="https://cdn.iframe.ly/api/iframe?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmYzJ3fWwa0w%3Fsi%3Dy5jxFwwZavnYkWE6&key=87ca3314a9fa775b5c3a7726100694b0" style="top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;" allowfullscreen scrolling="no" allow="accelerometer *; clipboard-write *; encrypted-media *; gyroscope *; picture-in-picture *; web-share *;"></iframe></div></div></div>
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Dafne Ashton

Entrevistas

Emerson Kapaz: "não tem mais doleiro no Brasil, virou tudo fintech"

247 - A Polícia Federal vai instaurar um inquérito para apurar se houve vazamento de informações que comprometeram a megaoperação deflagrada contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida passou a ser avaliada após ao menos oito suspeitos de alta relevância, entre eles os principais líderes do esquema no setor de combustíveis, conseguirem escapar antes da ação policial.
Segundo o <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/08/29/pf-vai-abrir-inquerito-sobre-suspeita-de-vazamento-de-informacoes-da-megaoperacao-contra-o-pcc.ghtml">g1</a>, a Justiça Federal havia expedido 14 mandados de prisão preventiva, mas entre os foragidos estão nomes considerados centrais na estrutura da quadrilha, como Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”. Delegados e agentes da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (DICOR) da PF afirmam que, em operações dessa magnitude, os investigados são monitorados com antecedência justamente para evitar fugas, o que torna a situação ainda mais suspeita.
Investigadores ouvidos pela reportagem mostraram preocupação com o fato de que diversos alvos monitorados desapareceram pouco antes da operação. “O que nos causa grande estranheza é que muitos dos alvos monitorados escaparam de véspera. Temos indicativos de que fugiram de casa um dia antes da operação ou poucos dias antes”, declarou um dos agentes, de acordo com a reportagem.
A investigação irá verificar se houve facilitação de agentes públicos ou falha no sigilo das informações. A operação envolveu não apenas a Polícia Federal, mas também o Ministério Público, a Receita Federal, fiscais estaduais e federais, além de representantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Segundo a PF, a cooperação entre diferentes órgãos foi necessária porque muitos alvos apareciam em apurações paralelas do MP e da própria Polícia Federal.
A megaoperação revelou como a facção criminosa vinha se infiltrando na cadeia produtiva do álcool e dos combustíveis. A suspeita é de que a organização movimentava milhões em esquemas de adulteração de combustíveis e sonegação fiscal. De acordo com os investigadores, o material apreendido é considerado robusto e deve indicar novos grupos envolvidos no esquema criminoso.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a atuação do crime organizado através de fintechs e fundos de investimento passará a ser rigidamente fiscalizada. Ele explicou que essas plataformas têm sido utilizadas para lavar e multiplicar o dinheiro ilícito da facção, mas que a tecnologia do governo já está preparada para rastrear tais operações.
“Usaremos a Inteligência Artificial que já dispomos para rastrear e acompanhar o que entra e o que sai das fintechs. Quem abastece as contas, como se dão as movimentações, para onde foi o dinheiro. Quem está fazendo o quê”, disse Haddad.
O ministro reforçou que a fiscalização será tão rigorosa quanto a aplicada ao sistema bancário tradicional e destacou que operações atípicas ou sem identificação clara não passarão despercebidas. “Tudo isso a nossa IA vai pegar e vamos para cima de quem estiver fazendo coisa errada. Vamos seguir o dinheiro do criminoso”, completou.

Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília

PF abre investigação sobre suspeita de vazamento em megaoperação contra o PCC

247 – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou nesta quinta-feira (28) que o governo federal pretende avançar em todos os níveis hierárquicos das organizações criminosas, após as grandes operações deflagradas em parceria com diversos órgãos públicos. A declaração foi dada em entrevista ao programa A Voz do Brasil, com informações da Agência Gov.
Segundo Lewandowski, os resultados obtidos com as operações Quasar, Tank e Carbono Oculto representam apenas o início de uma estratégia mais ampla. “Descobrimos a ponta desse iceberg e vamos, agora, descobrir a base, quem está na base”, afirmou o ministro, ressaltando que o objetivo central é sufocar financeiramente o crime organizado e desarticular sua rede de apoio empresarial e financeira.
<h2>Operações atingem coração do crime financeiro</h2>
As três operações miraram esquemas bilionários de lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação fiscal.
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 <li>&nbsp;Quasar desarticulou fundos de investimento fraudulentos usados para movimentações ilícitas.</li>
 <li>&nbsp;Tank revelou um esquema que movimentou mais de R$ 23 bilhões no Paraná, envolvendo fraudes em postos de combustíveis e empresas de fachada.</li>
 <li>&nbsp;Carbono Oculto expôs um sistema bilionário de sonegação e lavagem por meio de importadoras, distribuidoras e fintechs que funcionavam como bancos paralelos.</li>
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Entre os bens e valores apreendidos ou bloqueados estão 141 veículos, duas embarcações, 192 imóveis, além de 1.600 caminhões, seis fazendas avaliadas em R$ 31 milhões e uma residência de R$ 13 milhões. Também houve bloqueio de 21 fundos financeiros e R$ 3,2 bilhões em bens.
<h2>Haddad: sufocar o crime é mais eficaz do que apenas prender</h2>
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a estratégia é sufocar financeiramente as facções. “O crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar a sua ação contra o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa”, disse. Para ele, a operação é exemplar por atingir “o andar de cima do sistema”.
<h2>Inteligência e integração entre órgãos</h2>
Lewandowski lembrou que, desde o início do ano, o ministério criou um núcleo de combate ao crime organizado para integrar informações de diferentes áreas. Ele detalhou que mais de 400 mandados judiciais foram cumpridos, todos com autorização da Justiça. “Nós logramos bloquear e sequestrar mais de R$ 3,2 bilhões em bens e valores. E, além disso, cumprimos 14 mandados de prisão e centenas de buscas e apreensões”, disse.
O ministro também ressaltou que a infiltração criminosa no setor de combustíveis já estava consolidada e exigia uma ação coordenada. A atuação envolveu a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Receita Federal, Cade, Ministério de Minas e Energia e Coaf, além de ministérios públicos de dez estados e forças policiais locais.
<h2>PEC da Segurança e o desafio nacional</h2>
Lewandowski defendeu ainda a PEC da Segurança, enviada ao Congresso Nacional, que prevê uma cooperação permanente entre forças federais, estaduais e municipais. “Como o crime organizado não é mais local, mas nacional e até transnacional, é só o governo federal que pode fornecer as diretrizes para uma cooperação mais ampla ao nível federativo”, explicou.
O ministro enfatizou que a aprovação da PEC permitirá que operações como as de hoje não sejam apenas pontuais, mas se transformem em ações institucionais e permanentes no combate ao crime organizado.

Ministro Ricardo Lewandowski 
24/03/2024


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