Quem são os alvos da Megaoperação envolvendo PCC e a Faria Lima

247 - Uma megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Receita Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) e visou desarticular um esquema criminoso de grande porte. A operação, que cumpre cerca de 350 mandados de busca e apreensão, está focada no envolvimento de empresas e figuras ligadas ao setor de combustíveis, à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e à famosa região da Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. O empresário Mohamad Hussein Mourad, um dos principais alvos da operação, é apontado como epicentro do esquema, segundo o Metrópoles.

Mourad, que já era investigado por atividades ilícitas e possuía ligações com o PCC, é acusado de liderar uma rede criminosa que operava fraudulentamente dentro da cadeia de combustíveis. A investigação também revelou que ele e Roberto Augusto Leme, conhecido como "Beto Louco", foram responsáveis por orquestrar um esquema de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais envolvendo empresas de combustíveis e fintechs, além de manipular fundos de investimentos na Faria Lima. Os dois, segundo as investigações, agiam com o auxílio de contadores e profissionais especializados para blindar o patrimônio e ocultar os lucros ilícitos.

A operação e os principais envolvidos

Entre os alvos da operação estão diversos empresários, contadores e diretores de empresas ligadas ao setor de combustíveis. Além de Mourad e Leme, a operação também mira Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, e Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora financeira da BK, fintech que operava como “banco paralelo” no esquema. O esquema envolvia, ainda, o desvio de metanol e a adulteração de combustíveis, prática que afetava diretamente o consumidor final, com a venda de gasolina adulterada.

O cerco policial e fiscal atingiu não apenas pessoas físicas, mas também uma série de empresas e instituições financeiras. As investigações revelaram que pelo menos 40 fundos de investimento, que somam mais de R$ 30 bilhões em ativos, eram usados para ocultar e movimentar o dinheiro oriundo das fraudes. Fundos como o Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e o Atena Fundo de Investimento em Participações estavam entre os envolvidos. Além disso, empresas distribuidoras de combustíveis, como a Aster Petróleo e a Duvale Distribuidora de Petróleo, também estão entre os alvos da operação.

Lista de principais alvos da megaoperação:

Pessoas físicas

• Mohamad Hussein Mourad – Empresário, epicentro do esquema criminoso
• Roberto Augusto Leme – Apontado como operador central do esquema
• Marcelo Dias de Moraes – Presidente da Bankrow Instituição de Pagamento
• Camila Cristina de Moura Silva/Caron – Diretora financeira da BK, fintech usada para lavagem de dinheiro
• Valdemar de Bortoli Júnior – Com vinculação às distribuidoras de combustíveis Rede Sol Fuel e Duvale
• José Carlos Gonçalves, conhecido como “Alemão” – Ligado ao PCC
• Lucas Tomé Assunção – Contador vinculado à GGX Global Participações e Usina Sucroalcooleira Itajobi
• Marcello Ognibene da Costa Batista – Contador com indícios de fraude societária

Empresas e instituições financeiras

• BK Instituição de Pagamento S.A. 
• Bankrow Instituição de Pagamento S.A. 
• Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
• Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
• Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda. 
• BFL Administração de Recursos LTDA 
• Banco Genial S.A. 
• Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
• Ello Gestora de Recursos LTDA 
• Libertas Asst S/A 
• Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA 
• Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
• Brazil Special Opportunities Fund 
• Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
• Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 
• Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário 
• Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII 
• Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada 
• Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 
• Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
• Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais 
• Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
• Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
• Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
• Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 
• Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário 
• Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado 
• Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior 
• Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia 
• Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
• Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada 
• Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green 
• Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle 
• Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
• Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
• Fundo de Investimento Imobiliário Toronto 
• Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano 
• Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
• Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Distribuidoras e administradoras de postos de combustíveis

• Aster Petróleo Ltda.
• Safra Distribuidora de Petróleo S/A
• Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
• Arka Distribuidora de Combustíveis Ltda.
• GGX Global Participações SA
• Ciclone Gestão e Participações Ltda.
• Latuj Participações Ltda.
• Lega Serviços Administrativos SA
• Vila Rica Participações Ltda.
• Khadige Conveniência Ltda. (denominada Empório Express Ltda.)
• Dubai Administração de Bens Ltda.

A logística criminosa e a lavagem de dinheiro

A operação também revelou a complexidade do esquema, que envolvia diversas etapas, desde a importação ilegal de metanol até a distribuição de combustíveis adulterados. Segundo as investigações, o metanol era desviado do Porto de Paranaguá, no Paraná, e destinado a postos de combustíveis ligados ao grupo criminoso. Além disso, contadores atuavam diretamente na manipulação das transações financeiras e no uso de fintechs para dificultar o rastreamento do dinheiro. A utilização de fundos de investimento, muitos deles com vínculos na Faria Lima, foi outra estratégia empregada pelo grupo para ocultar o dinheiro oriundo das fraudes.

PCC e a influência no mercado de combustíveis

A megaoperação desvendou ainda a forma como o PCC atuava diretamente no mercado de combustíveis. Investigadores apontam que donos de postos de combustíveis foram coagidos a vender seus estabelecimentos para integrantes do grupo criminoso. Em alguns casos, os vendedores não receberam os valores das transações e foram ameaçados de morte caso cobrassem o pagamento. Esse tipo de extorsão e manipulação econômica demonstram a grandeza e o alcance da organização criminosa, que usava a economia formal e instituições financeiras para ocultar seu patrimônio ilícito.

Ao todo, a operação impactou oito estados brasileiros: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O volume de recursos movimentados pela organização foi estimado em bilhões de reais, com a sonegação de impostos superando os R$ 7,6 bilhões. Com a deflagração da operação, autoridades esperam dar um golpe significativo em um dos maiores esquemas criminosos que afeta o mercado de combustíveis e sistemas financeiros do Brasil.

As investigações continuam, e novos desdobramentos podem surgir conforme mais informações sobre o funcionamento da rede de lavagem de dinheiro e fraude fiscal sejam reveladas. A ação representa um passo importante no combate ao crime organizado e ao tráfico de influências em setores estratégicos da economia brasileira.

Posicionamento 28.08

A Trustee DTVM comunica que renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto nesta quinta-feira (28). A renúncia ocorreu antes
mesmo da operação ser deflagrada, por decisão da área de compliance da Trustee DTVM por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses. A empresa tem processos rigorosos de diligência e constante averiguação das aplicações nos fundos e perfil de seus cotistas. Ressalta, ainda, que não possui qualquer relação pessoal com os investigados.