247 –&nbsp;O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou sua participação na abertura do BTG Macro Day, nesta segunda-feira (23), para destacar os desafios da condução da política fiscal no Brasil. Entrevistado pelo economista-chefe do banco e ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, Haddad rebateu críticas recorrentes de que os governos petistas não priorizam a agenda fiscal. A reportagem é do jornal Valor Econômico.
Segundo o ministro, muitas propostas que poderiam melhorar as contas públicas são rejeitadas não por seu conteúdo, mas por virem de um governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Muitas medidas são criticadas simplesmente por partirem do atual governo e que seriam bem recebidas em outras gestões”, afirmou.
<h2>Críticas à visão simplista de cortes</h2>
Haddad ironizou o discurso de parte do mercado financeiro que sugere congelamentos prolongados de salários como solução fiscal. “Aí, chega o cara da asset lá e fala: ‘se o salário mínimo ficar mais 12 anos congelado e o do funcionalismo mais 30, vai resolver’. Vai lá e senta, assume o cargo”, disparou.
Para ele, o ajuste fiscal não pode se restringir a propostas radicais e tecnocráticas, sem considerar o contexto político e social. “Precisamos ter maturidade, é bonito fazer a construção política, tem que chegar para os caras e conversar”, disse, em referência à necessidade de diálogo com o Congresso Nacional.
<h2>Operação Carbono Oculto como divisor de águas</h2>
O ministro citou a operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal em agosto, como exemplo de como a pressão institucional pode destravar pautas paradas. A investigação atingiu a gestora Reag e outras empresas, expondo fraudes e práticas ilícitas.
“Você não consegue votar o devedor contumaz há oito anos. Precisou da operação da Reag para a turma tomar um susto e votar o devedor contumaz”, criticou.
Ele também mencionou irregularidades no setor de combustíveis que, segundo ele, são conhecidas por todos, mas continuam sem enfrentamento legislativo. “Faz quantos anos que nós estamos dizendo que está cheio de picareta fazendo barbeiragem com combustível? Todo mundo sabe, a polícia sabe, a Receita sabe. Aí você fala: ‘vota, em vez de onerar a sociedade com combustível ruim e caro’.”
<h2>A disputa de narrativas</h2>
As falas de Haddad deixam evidente o atrito entre a Faria Lima e o governo federal. O ministro acusa o mercado de seletividade e de defender soluções que ignoram as complexidades sociais e políticas de um ajuste fiscal no Brasil. Para ele, sem diálogo e sem a construção de consensos institucionais, o país não conseguirá avançar em reformas estruturais que tragam equilíbrio às contas públicas sem sacrificar direitos sociais.

Redação Brasil 247

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Economia

Haddad expõe ao mercado as complexidades de um ajuste fiscal no Brasil

247 - Senadores aprovaram nesta terça-feira (2), por 71 votos a 0, o relatório do projeto de lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte, e estabelece regras mais duras contra o chamado “devedor contumaz”, empresas e pessoas que deixam de pagar impostos de forma planejada e repetida com o objetivo de fraudar o Fisco. De acordo com a proposta, o devedor contumaz fica proibido de obter benefícios fiscais, participar de licitações públicas, formar vínculos de qualquer tipo com o governo e não poderá pedir recuperação judicial.
A proposta vai para análise da Câmara. O texto ganhou força depois da Operação Carbono Oculto, contra um esquema de corrupção envolvendo o PCC, o setor de combustíveis em nível nacional e a Faria Lima, onde fica o centro financeiro da cidade de São Paulo. A Receita informou que cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
O projeto muda as regras no setor de combustíveis: uma empresa precisará ter capital social mínimo de R$ 1 milhão para atuar na revenda, de R$ 10 milhões para distribuição e de R$ 200 bilhões para produção. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) exigirá comprovação da legalidade dos recursos informados e identificar o titular efetivo das empresas interessadas.
Parlamentares justificaram a importância do projeto apontando, que, segundo estudos da Receita Federal, cerca de 1.200 empresas acumularam R$ 200 bilhões em dívidas nos últimos dez anos, valores considerados irrecuperáveis por estarem em nomes de “laranjas” ou CNPJs já encerrados.

Leonardo Lucena

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Brasília

Senado aprova projeto que aumenta o rigor na fiscalização para ‘devedor contumaz’

247 - A investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) revelou que padarias e lojas de conveniência faziam parte da estrutura de lavagem de dinheiro atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em negócios da Faria Lima. A informação foi publicada pelo Metrópoles. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os estabelecimentos eram registrados em nome de laranjas e rapidamente transferidos para terceiros, criando sobreposições de CNPJs que dificultavam a identificação dos verdadeiros beneficiários.
Um dos exemplos citados no inquérito é a repetição de padarias com nomes semelhantes, como as diversas unidades da marca Iracema na avenida Angélica, em São Paulo. O mesmo padrão se repete com empresas batizadas de Salamanca. A investigação aponta vínculos entre Tharek Majide Bannout, identificado como sócio de padarias e postos de combustíveis, e Maria Edenize Gomes, moradora de Santo Amaro das Brotas (SE), suspeita de ser laranja. Apesar de não ter vínculo formal de trabalho, ela tornou-se sócia de 70 empresas em menos de um ano, 33 delas ainda ativas.
“As padarias sob sua titularidade [como ‘Salamanca’ e ‘Iracema’] possuem indícios de vínculos com aquelas titularizadas por Tharek Majide Bannout, que também foi identificado em quadros societários de padarias [Nova Salamanca e Nova Iracema], sugerindo um padrão de empresas com nomes similares para ocultação”, diz trecho da apuração.
Além das padarias, a investigação destaca o papel das lojas de conveniência. Algumas eram registradas em nome de familiares próximos de líderes do grupo, como Amine Mourad, irmã de Mohamed Hussein Mourad, apontado como principal articulador do esquema. Amine seria titular de uma rede de conveniências com 168 filiais, posteriormente extintas e substituídas por negócios ligados ao Group Potenza Atacadista. Segundo os promotores, esse movimento buscava conectar o patrimônio oculto à rede controlada por Mohamed.
Outro nome citado é o de Ricardo Romano, descrito pelo MPSP como figura-chave na engrenagem financeira do PCC. Ele teria constituído 18 novas lojas de conveniência chamadas Strawberry, muitas nos mesmos endereços de estabelecimentos da rede de Amine, que depois foram transferidos a um suposto testa de ferro.
A operação Carbono Oculto, deflagrada pelo MPSP e pela Receita Federal, busca desmantelar a cadeia de fraudes no setor de combustíveis. Segundo o Fisco, entre 2020 e 2024, cerca de 1.200 postos movimentaram R$ 52 bilhões, mas recolheram apenas R$ 90 milhões em tributos, equivalente a 0,17% do total. Para lavar o dinheiro, o grupo teria usado 40 fundos de investimento, com patrimônio de R$ 30 bilhões, operados por gestores da Faria Lima.
Entre os principais alvos da investigação estão as instituições financeiras BK e Banrow, as usinas Itajobi e Carolo, além de operadores considerados centrais no esquema, como Mohamed Hussein Mourad, conhecido como Primo ou João, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Ambos são apontados como ligados à distribuidora Aster e à formuladora Copape, empresas que teriam papel estratégico na movimentação de recursos ilícitos.

Laís Gouveia

Brasil

PCC na Faria Lima: padarias e conveniências eram usadas em esquema de lavagem de dinheiro

247 - A Reag Holding, acionista controladora da Reag Investimentos, informou nesta segunda-feira (1) que iniciou negociações para vender a participação que garante o controle da gestora de investimentos. A notícia foi divulgada em fato relevante ao mercado, no mesmo horário de abertura do pregão, segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2025/09/01/reag-investimentos-anuncia-tratativas-para-vender-controle.ghtml">O Globo</a>.
De acordo com o comunicado, ainda não há certeza de que as tratativas resultarão em um acordo, mas a holding já abriu informações sob cláusulas de confidencialidade para potenciais compradores. Atualmente, a Reag Holding detém 63,93% das ações da gestora, enquanto pessoas vinculadas à companhia possuem outros 23,45%. A tesouraria administra 0,14% e 11,68% do capital está em livre circulação.
<h2>Operação Carbono Oculto e impacto no mercado</h2>
O anúncio ocorre poucos dias após a Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Federal. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Reag Investimentos, sob suspeita de que onze fundos da gestora tenham sido usados para ocultar bens de origem ilícita, como imóveis, veículos e até usinas de álcool.
A investigação acendeu um alerta no mercado financeiro, já que a Reag, fundada em 2012, construiu uma trajetória meteórica e se consolidou como uma das maiores assets independentes do Brasil.
<h2>Crescimento acelerado e destaque na Faria Lima</h2>
A Reag chamou a atenção de seus concorrentes ao adotar uma estratégia agressiva de expansão. Apostou na compra de mandatos de fundos exclusivos — veículos criados para famílias de alta renda, com apenas um cotista — e na aquisição de gestoras menores. Em pouco mais de uma década, passou a figurar entre as principais administradoras de recursos, atrás apenas das gestoras ligadas a grandes bancos.
Até julho deste ano, a Reag liderava o ranking de assets independentes no Brasil, administrando R$ 341,5 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Sua carteira reúne recursos de investidores individuais, fundos de pensão e grandes instituições financeiras, distribuídos em mais de 500 fundos.
<h2>Entrada polêmica na Bolsa</h2>
Em janeiro, a Reag tornou-se a primeira gestora de fortunas e de investimentos a ter ações listadas na B3. Mas a estreia na bolsa ocorreu por meio de uma manobra conhecida como “barriga de aluguel”. A empresa começou a adquirir gradualmente ações da GetNinjas, plataforma de contratação de serviços, até assumir seu controle.
Com isso, utilizou a estrutura da GetNinjas para ingressar no pregão, estratégia que despertou desconfiança no mercado. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu investigação para apurar a operação, já que não ficou claro desde o início o interesse da Reag em assumir a empresa de tecnologia.

Paulo Emilio

Holding estuda venda do controle da Reag Investimentos em meio a investigação da PF

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Operação Carbono Oculto inaugura um novo modelo de enfrentamento ao crime organizado no Brasil &nbsp;Segundo Haddad, a operação expõe vínculos diretos entre organizações criminosas e estruturas sofisticadas de movimentação financeira.
O titular da Fazenda explicou que o esquema não se limita ao mercado tradicional. “Quando a gente fala de Faria Lima, não estou falando do mercado financeiro tradicional. Estou falando de gente que ganhou tanto dinheiro que começou a alugar andares dos prédios mais chiques da cidade”, disse Haddad, durante entrevista ao programa Canal Livre, da TV Band, que vai ao ar neste domingo (31), de acordo com o <a href="https://www.estadaoconteudo.com.br/home.htm?rf">Estadão Conteúdo</a>.
Segundo o ministro, os números já identificados são expressivos e devem crescer à medida que a investigação avance. Apenas em São Paulo, foram rastreados R$ 52 bilhões movimentados por meio do esquema. Haddad reforçou que o montante pode ser ainda mais elevado. “Não tenho dúvidas de que com o aprofundamento das investigações, a operação chegaria a centenas de bilhões de reais lavados pelo crime organizado”, afirmou.
O ministro acrescentou que não seria necessário grande esforço para que os valores identificados ultrapassem a marca dos R$ 100 bilhões, podendo alcançar R$ 200 bilhões ou até R$ 300 bilhões. Para ele, a Operação Carbono Oculto evidencia um “salto qualitativo” no combate à lavagem de dinheiro e na responsabilização de estruturas financeiras utilizadas por facções criminosas.
Em outro trecho da entrevista divulgado pela Band, Haddad comentou os impactos da polêmica em torno da suposta tentativa da Receita Federal de monitorar transações via Pix. O episódio ganhou força após a divulgação de um vídeo do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), que já soma dezenas de milhões de visualizações. Segundo Haddad, o material viralizado continha informações falsas que acabaram dificultando o trabalho de fiscalização.
“Aquela fake news tinha o propósito de criar polêmica, ganhar visibilidade, lacrar”, afirmou o ministro. Apesar da gravidade da desinformação, ele disse não acreditar que a intenção tenha sido favorecer organizações criminosas. Com a repercussão negativa, Haddad explicou que auditores fiscais precisaram adotar procedimentos manuais em parte das investigações, o que teria atrasado e comprometido a eficácia do monitoramento.

Operação Carbono Oculto é novo modelo de enfrentamento ao crime organizado, diz Haddad

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) adiantou nesta sexta-feira (29) que vai denunciar o também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), de extrema direita, por espalhar fake news que, segundo ele, impediram as investigações e possibilitaram o recrudescimento dos golpes praticados por facções criminosas no país. &nbsp;
"Nós vamos para cima do Nikolas Ferreira dentro dos espaços da Câmara dos Deputados, dentro das possibilidades que o regimento coloca: Conselho de Ética, CPI, corregedoria, denúncia ao procurador-geral da República. Nós não iremos poupá-lo", disse Dirceu a respeito de um vídeo impulsionado pelo deputado mineiro, em janeiro deste ano, que impediu o maior controle da Receita Federal sobre transações financeiras via PIX.&nbsp;
Mais cedo, na quinta-feira (28), uma megaoperação da Polícia Federal identificou fundos de investimento controlados pelo PCC. As operações aconteciam, segundo as investigações, no mercado financeiro de São Paulo, através de membros da facção criminosa infiltrados na Avenida Faria Lima.&nbsp;
“É mais uma ação acertada do presidente Lula, do governo federal, do ministro Fernando Haddad (Fazenda), do ministro Ricardo Lewandowski (Segurança Pública e Justiça) e da Polícia Federal, que atingiu em cheio o corpo financeiro do PCC, do crime organizado", disse o petista.

Leonardo Sobreira

Zeca Dirceu irá denunciar Nikolas Ferreira por fake news que blindou PCC e a Faria Lima

247 - Membros do governo Lula defenderam o projeto do devedor contumaz, uma proposta criada com o objetivo de punir as pessoas que reiteradamente descumprem obrigações tributárias. O Ministério da Fazenda enviou em 2024 um projeto que prevê a punição de CPNJs criados para sonegar impostos, lavar dinheiro e que desequilibram a concorrência de mercado. O debate voltou a ganhar espaço entre aliados do presidente após uma megaoperação contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) atingir um esquema envolvendo postos de combustíveis e fintechs da Faria Lima, centro financeiro da cidade de São Paulo. 
Empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção. Essas instituições sonegavam impostos, que somaram R$ 8,6 bilhões, e adulteravam combustíveis, entre 2020 e 2024. A Receita informou que cerca de 1.000 postos de combustíveis movimentaram R$ 52 bilhões no período. 
O ministro Fernando Haddad incluiu o projeto no pacote de prioridades da pasta que foi apresentado aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no início deste ano.
A proposta não avançou na Câmara. Por consequência, o governo passou a apoiar outro projeto, que está em andamento no Senado, e que trata da caracterização do devedor contumaz. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o projeto em abril deste ano, mas o texto ainda não foi levado ao plenário da Casa. O senador Efraim Filho (União Brasil-PB) é o relator. 
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta sexta-feira (29) que pedirá para que a liderança do governo no Senado peça urgência para a votação da proposta.

Prédio do Ministério da Fazenda em Brasília

Governo Lula quer urgência para PL dos devedores contumazes após operação envolvendo PCC e Faria Lima

247 - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu nesta quinta-feira (28) uma nota para demonstrar apoio à operação policial contra um esquema de crimes como contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro, fraude fiscal, crimes ambientais e estelionato. Empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção. Essas instituições sonegavam impostos, que somaram R$ 8,67 bilhões, e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos, entre 2020 e 2024.
“Há um desequilíbrio entre, de um lado, inovação, abertura do mercado e concorrência, o que se mostra importante, e, de outro, segurança do sistema financeiro e a inafastável necessidade de controles e punição", escreveu a entidade.&nbsp;
"A Febraban reitera sua posição pública de que deveria ser encurtado o prazo para que todas as instituições, que ofertam serviços e produtos financeiros, tenham de pedir autorização para continuar funcionando", acrescentou. Prazos variam de 15 dias a três meses. Em tese, um prazo menor dificulta a ocorrência de crimes.&nbsp;
Investigadores apontaram que o esquema ilegal envolvendo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital tinha a participação de fintechs e fundos de investimentos para dificultar o rastreamento do dinheiro. Envolvidos no esquema criminoso controlavam instituições de pagamento menores, criando uma espécie de camada dupla de ocultação do patrimônio.&nbsp;
“A fintech também recebia diretamente valores em espécie. Entre 2022 e 2023, foram efetuados mais de 10,9 mil depósitos em espécie, totalizando mais de R$ 61 milhões. Este é um procedimento completamente estranho à natureza de uma instituição de pagamento, que opera apenas dinheiro escritural”, afirmaram os investigadores.
De acordo com a Febraban, as investigações “representam um marco decisivo para avançar na ação do Estado brasileiro e atacar, de modo frontal, o crime organizado no país e, primordialmente, para desvendar e desmontar toda a teia de sua estrutura financeira”.
“Essa megaoperação também se mostra fundamental, especialmente para identificar e segregar quais agentes do sistema financeiro estão, ou não, a serviço do crime organizado. Não há outro caminho, diante do cenário que emergiu com diversos novos players de mercado, incluindo fintechs, que não se submetem ao mesmo rigor dos controles de integridade e de prevenção a ilícitos financeiros já, de há muito, aplicados aos bancos do país”, continuou.&nbsp;
Conforme a nota, “nem todas as instituições em operação no país têm autorização do Banco Central e essas assimetrias ampliam os riscos do sistema financeiro”. “Por isso, os agentes que atuam na indústria financeira, sem exceção, devem ser obrigados a ter uma política firme de integridade, aparelhados e com procedimentos, controles e ferramentas que possam monitorar, identificar e comunicar as operações suspeitas ou atípicas de seus clientes”, pontuou.
"Com a proliferação de instituições que atuam no mercado, essas operações mostram que é essencial investigar e punir, com rigor, instituições, autorizadas ou não a funcionar pelo Banco Central, que se aproveitam de suas estruturas para desenhar engenharias e servirem como canais e veículos do crime organizado”.
Segundo a Febraban, “os bancos brasileiros têm a obrigação de cumprir e obedecer a todo marco regulatório e legal”. “Na prevenção e no enfrentamento de crimes financeiros, os bancos têm o dever de cooperar, permanentemente, com o poder público, agregando inteligência, expertise e troca de informações. A concorrência é muito bem-vinda e é sempre saudável, desde que em condições de igualdade em relação às regras de prevenção e lavagem de dinheiro e a ilícitos financeiros”.

Febraban após operação envolvendo PCC e Faria Lima: 'há um desequilíbrio entre a inovação e a segurança do sistema financeiro'

247 - A Receita Federal lançou nesta quinta-feira (28) uma nota afirmando que publicará uma nova instrução normativa sujeitando as fintechs às mesmas obrigações das instituições financeiras tradicionais. O comunicado reiterou que a revogação de uma norma parecida publicada no ano passado atrasou o enfrentamento ao crime.
A norma revogada começaria a valer em janeiro de 2025, mas caiu, segundo o órgão, após uma “onda enorme de mentiras e fake news” que associaram falsamente a medida a uma “nova taxação sobre meios de pagamento digitais”. O caso remete ao episódio do vídeo viral do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) insinuando que o governo federal tinha a intenção de aplicar taxas sobre a utilização do sistema de pagamento do Pix. A pressão pública, alimentada por desinformação, forçou o recuo do governo.
“Acabou prejudicando o próprio uso desses instrumentos e forçando a Receita a dar um passo atrás”, afirmou o órgão em nota.
<h2>Nova norma promete ser “direta e didática”</h2>
A Receita agora prepara uma nova instrução normativa, mais curta e objetiva, que reafirma que fintechs e arranjos de pagamento estão submetidos às mesmas regras dos bancos. O documento terá apenas quatro artigos, incluindo a obrigatoriedade de entrega da e-Financeira, já exigida do sistema bancário.
<ul><li>No primeiro artigo, vai deixar claro o intuito de combater o crime;</li><li>No segundo artigo, vai afirmar, de maneira clara e direta, que as instituições de pagamento e de arranjos de pagamento (fintechs) sujeitam-se exatamente às mesmas obrigações das instituições financeiras tradicionais (apresentação da e-Financeira);</li><li>No parágrafo único do segundo artigo, faremos referência expressa à Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro (art. 6º da Lei 12.865 de 2013), adotando estritamente suas definições de instituições de pagamentos, arranjos de pagamento e contas de pagamento. Deixando claro que não estamos criando nada de novo, apenas adotando as definições da lei já existente, e</li><li>Os artigos 3º e 4º são instrumentais, apenas referindo-se à regulamentação e à vigência a partir da publicação.</li></ul>
“Não estamos criando nada de novo, apenas adotando definições já previstas em lei”, diz a Receita, referindo-se ao artigo 6º da Lei 12.865/2013, que trata do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
A Receita ainda pede apoio da imprensa profissional para evitar que novas ondas de desinformação voltem a atrasar medidas de combate.
O alerta vem à tona diante da megaoperação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta, que revelou como o PCC e aliados usaram fintechs e fundos da Faria Lima para movimentar recursos ilícitos, atingindo um volume bilionário de fraudes.

Guilherme Paladino

Fake news derrubaram regra de transparência para fintechs, diz Receita em nota

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma abordagem em um caminhão-pipa que descobriu o esquema envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o setor de combustíveis e a Faria Lima, onde fica o centro financeiro da cidade de São Paulo (SP). Empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção. Essas empresas sonegavam impostos, que somaram R$ 8,67 bilhões, e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos, entre 2020 e 2024. 
A Receita Federal informou que cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Conforme o Tribunal de Justiça de São Paulo, “foi estimado pela Polícia Federal o desvio de mais de 10 milhões de litros de metanol para o emprego irregular em postos de combustíveis, havendo indícios de participação e chancela de distribuidoras de combustíveis”.
Segundo informações publicadas nesta quinta pelos<a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/pcc-na-faria-lima-megaesquema-foi-descoberto-em-abordagem-a-caminhao"> jornalistas Renan Porto, Valentina Moreira e Artur Rodrigues, no Metrópoles</a>, agentes da PRF abordaram o motorista do veículo Renan Diego Inocência da Silva transportando metanol, em 14 maio de 2023 no município de Guarulhos (SP). A substância, utilizada no setor químico para produção de biodiesel, estava sendo desviada para a adulteração de combustível.
Cerca de 1.400 agentes cumprem, nesta quinta, mandados de prisão e busca e apreensão em sete estados. Mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, são suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica, lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis, fraude fiscal, crimes ambientais e estelionato. Pelo menos seis pessoas foram presas.
O metanol era carregado no terminal marítimo de Paranaguá, no Paraná, e tinha como destino fiscal em empresas químicas na cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. Na prática, ele era entregue diretamente em postos da Grande São Paulo, onde o combustível era manipulado. Em alguns casos, o metanol adicionado representava até 50% da composição da gasolina vendida.
Ao invés de percorrer a BR-163, que liga o Paraná ao Mato Grosso, os motoristas cooptados usavam a Rodovia Régis Bittencourt e descarregava o metanol no Autoposto Bixiga, na região central de São Paulo. 
Uma empresa emitia centenas de “tickets de pesagem” com o volume de metanol que seria, teoricamente, entregue no Mato Grosso. O objetivo era simular a legalidade do trajeto e permitir a importação do produto.
São cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em oitos estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Sudeste

Esquema do PCC na Faria Lima foi descoberto durante abordagem a caminhão

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou, nesta quinta-feira (28), a deflagração da operação "Carbono Oculto", uma das maiores ações de combate ao crime organizado no setor de combustíveis no Brasil. A operação, que visou desarticular uma rede criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), resultou em cerca de 350 mandados de busca e apreensão e envolveu empresas do setor de combustíveis e instituições financeiras, incluindo nomes conhecidos da Faria Lima, região financeira de São Paulo. No entanto, o governador optou por omitir informações cruciais sobre a atuação do governo Lula (PT) na coordenação da operação.
Em postagem nas redes sociais, Tarcísio destacou a importância do trabalho realizado pelo GAECO e pelas Polícias de São Paulo, fazendo apenas uma rápida referência ao envolvimento da Polícia Federal, da Receita Federal e de outros órgãos federais no cerco contra o PCC. O governador, que se articula para se lançar candidato a presidente em 2026, também não citou em momento algum a participação da Faria Lima no esquema criminoso. Tarcísio espera poder contar com o apoio do mercado financeiro e da elite brasileira em sua provável disputa eleitoral contra o presidente Lula.
“A maior operação de inteligência e combate ao crime organizado no setor de combustíveis da história, a Carbono Oculto, foi deflagrada na manhã de hoje. Trabalho do GAECO com as Polícias de São Paulo que se expandiu para todo o Brasil”, escreveu Tarcísio. Em seu discurso, ele exalta o trabalho de sua gestão, enfatizando a suposta coragem e a determinação do estado de São Paulo em enfrentar grupos criminosos considerados intocáveis. No entanto, a postagem omite - ou ao menos minimiza - o papel do governo federal, com o qual a operação teve estreita colaboração.
A operação "Carbono Oculto" revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de combustíveis e fundos de investimento, com destaque para o uso de cerca de 40 fundos que movimentavam mais de R$ 30 bilhões em ativos ilícitos. O esquema estava diretamente ligado ao PCC, que utilizava a Faria Lima e outras instituições financeiras para ocultar e movimentar o dinheiro oriundo das fraudes.
Durante a coletiva de imprensa sobre a operação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fez questão de ressaltar a importância da colaboração entre os diversos níveis de governo. A operação foi coordenada por uma força-tarefa que contou com a participação da Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e outras agências, em uma demonstração clara de integração entre o governo federal e os estados no combate ao crime organizado.
“Hoje é um momento auspicioso para a segurança pública e para o governo, pois estamos testemunhando a realização de uma das maiores operações da história contra o crime organizado”, afirmou Lewandowski. O ministro também destacou que sem essa colaboração interinstitucional, a operação não teria sido possível.
Outro ponto crucial defendido por Lewandowski foi a importância da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança, atualmente em tramitação no Congresso, que visa institucionalizar a cooperação entre as forças de segurança do Brasil. Para o ministro, a PEC é fundamental para garantir uma ação mais coordenada e eficiente no combate às facções criminosas, como o PCC, que continuam a infiltrar seus tentáculos no mercado financeiro e no setor de combustíveis.

Guilherme Levorato

Tarcísio comemora operação contra o PCC, mas esconde coordenação do governo Lula

247 - Uma megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Receita Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) e visou desarticular um esquema criminoso de grande porte. A operação, que cumpre cerca de 350 mandados de busca e apreensão, está focada no envolvimento de empresas e figuras ligadas ao setor de combustíveis, à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e à famosa região da Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. O empresário Mohamad Hussein Mourad, um dos principais alvos da operação, é apontado como epicentro do esquema, segundo o <a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/saiba-quem-sao-os-alvos-de-megaoperacao-que-envolve-pcc-e-faria-lima">Metrópoles</a>.
Mourad, que já era investigado por atividades ilícitas e possuía ligações com o PCC, é acusado de liderar uma rede criminosa que operava fraudulentamente dentro da cadeia de combustíveis. A investigação também revelou que ele e Roberto Augusto Leme, conhecido como "Beto Louco", foram responsáveis por orquestrar um esquema de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais envolvendo empresas de combustíveis e fintechs, além de manipular fundos de investimentos na Faria Lima. Os dois, segundo as investigações, agiam com o auxílio de contadores e profissionais especializados para blindar o patrimônio e ocultar os lucros ilícitos.
<h2>A operação e os principais envolvidos</h2>
Entre os alvos da operação estão diversos empresários, contadores e diretores de empresas ligadas ao setor de combustíveis. Além de Mourad e Leme, a operação também mira Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, e Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora financeira da BK, fintech que operava como “banco paralelo” no esquema. O esquema envolvia, ainda, o desvio de metanol e a adulteração de combustíveis, prática que afetava diretamente o consumidor final, com a venda de gasolina adulterada.
O cerco policial e fiscal atingiu não apenas pessoas físicas, mas também uma série de empresas e instituições financeiras. As investigações revelaram que pelo menos 40 fundos de investimento, que somam mais de R$ 30 bilhões em ativos, eram usados para ocultar e movimentar o dinheiro oriundo das fraudes. Fundos como o Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e o Atena Fundo de Investimento em Participações estavam entre os envolvidos. Além disso, empresas distribuidoras de combustíveis, como a Aster Petróleo e a Duvale Distribuidora de Petróleo, também estão entre os alvos da operação.
<h2>Lista de principais alvos da megaoperação:</h2>
Pessoas físicas
<ul>
 <li>Mohamad Hussein Mourad – Empresário, epicentro do esquema criminoso</li>
 <li>Roberto Augusto Leme – Apontado como operador central do esquema</li>
 <li>Marcelo Dias de Moraes – Presidente da Bankrow Instituição de Pagamento</li>
 <li>Camila Cristina de Moura Silva/Caron – Diretora financeira da BK, fintech usada para lavagem de dinheiro</li>
 <li>Valdemar de Bortoli Júnior – Com vinculação às distribuidoras de combustíveis Rede Sol Fuel e Duvale</li>
 <li>José Carlos Gonçalves, conhecido como “Alemão” – Ligado ao PCC</li>
 <li>Lucas Tomé Assunção – Contador vinculado à GGX Global Participações e Usina Sucroalcooleira Itajobi</li>
 <li>Marcello Ognibene da Costa Batista – Contador com indícios de fraude societária</li>
</ul>
Empresas e instituições financeiras
<ul>
 <li>BK Instituição de Pagamento S.A.&nbsp;</li>
 <li>Bankrow Instituição de Pagamento S.A.&nbsp;</li>
 <li>Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.&nbsp;</li>
 <li>Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.&nbsp;</li>
 <li>Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.&nbsp;</li>
 <li>BFL Administração de Recursos LTDA&nbsp;</li>
 <li>Banco Genial S.A.&nbsp;</li>
 <li>Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.&nbsp;</li>
 <li>Ello Gestora de Recursos LTDA&nbsp;</li>
 <li>Libertas Asst S/A&nbsp;</li>
 <li>Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA&nbsp;</li>
 <li>Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios&nbsp;</li>
 <li>Brazil Special Opportunities Fund&nbsp;</li>
 <li>Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia&nbsp;</li>
 <li>Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado&nbsp;</li>
 <li>Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário&nbsp;</li>
 <li>Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII&nbsp;</li>
 <li>Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada&nbsp;</li>
 <li>Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados&nbsp;</li>
 <li>Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado</li>
 <li>Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais&nbsp;</li>
 <li>Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia&nbsp;</li>
 <li>Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia&nbsp;</li>
 <li>Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia&nbsp;</li>
 <li>Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado&nbsp;</li>
 <li>Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário&nbsp;</li>
 <li>Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado&nbsp;</li>
 <li>Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior&nbsp;</li>
 <li>Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia&nbsp;</li>
 <li>Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia&nbsp;</li>
 <li>Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada&nbsp;</li>
 <li>Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green&nbsp;</li>
 <li>Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle&nbsp;</li>
 <li>Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia&nbsp;</li>
 <li>Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia&nbsp;</li>
 <li>Fundo de Investimento Imobiliário Toronto&nbsp;</li>
 <li>Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano&nbsp;</li>
 <li>Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios&nbsp;</li>
 <li>Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios</li>
</ul>
Distribuidoras e administradoras de postos de combustíveis
<ul>
 <li>Aster Petróleo Ltda.</li>
 <li>Safra Distribuidora de Petróleo S/A</li>
 <li>Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.</li>
 <li>Arka Distribuidora de Combustíveis Ltda.</li>
 <li>GGX Global Participações SA</li>
 <li>Ciclone Gestão e Participações Ltda.</li>
 <li>Latuj Participações Ltda.</li>
 <li>Lega Serviços Administrativos SA</li>
 <li>Vila Rica Participações Ltda.</li>
 <li>Khadige Conveniência Ltda. (denominada Empório Express Ltda.)</li>
 <li>Dubai Administração de Bens Ltda.</li>
</ul>
<h2>A logística criminosa e a lavagem de dinheiro</h2>
A operação também revelou a complexidade do esquema, que envolvia diversas etapas, desde a importação ilegal de metanol até a distribuição de combustíveis adulterados. Segundo as investigações, o metanol era desviado do Porto de Paranaguá, no Paraná, e destinado a postos de combustíveis ligados ao grupo criminoso. Além disso, contadores atuavam diretamente na manipulação das transações financeiras e no uso de fintechs para dificultar o rastreamento do dinheiro. A utilização de fundos de investimento, muitos deles com vínculos na Faria Lima, foi outra estratégia empregada pelo grupo para ocultar o dinheiro oriundo das fraudes.
<h2>PCC e a influência no mercado de combustíveis</h2>
A megaoperação desvendou ainda a forma como o PCC atuava diretamente no mercado de combustíveis. Investigadores apontam que donos de postos de combustíveis foram coagidos a vender seus estabelecimentos para integrantes do grupo criminoso. Em alguns casos, os vendedores não receberam os valores das transações e foram ameaçados de morte caso cobrassem o pagamento. Esse tipo de extorsão e manipulação econômica demonstram a grandeza e o alcance da organização criminosa, que usava a economia formal e instituições financeiras para ocultar seu patrimônio ilícito.
Ao todo, a operação impactou oito estados brasileiros: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O volume de recursos movimentados pela organização foi estimado em bilhões de reais, com a sonegação de impostos superando os R$ 7,6 bilhões. Com a deflagração da operação, autoridades esperam dar um golpe significativo em um dos maiores esquemas criminosos que afeta o mercado de combustíveis e sistemas financeiros do Brasil.
As investigações continuam, e novos desdobramentos podem surgir conforme mais informações sobre o funcionamento da rede de lavagem de dinheiro e fraude fiscal sejam reveladas. A ação representa um passo importante no combate ao crime organizado e ao tráfico de influências em setores estratégicos da economia brasileira.
<h2>Posicionamento 28.08</h2>
A Trustee DTVM comunica que renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto nesta quinta-feira (28). A renúncia ocorreu antes 
mesmo da operação ser deflagrada, por decisão da área de compliance da Trustee DTVM por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses. A empresa tem processos rigorosos de diligência e constante averiguação das aplicações nos fundos e perfil de seus cotistas. Ressalta, ainda, que não possui qualquer relação pessoal com os investigados.

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