247 - A Interpol passou a incluir os nomes de oito foragidos da megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) na lista de difusão vermelha. Esse mecanismo internacional, conhecido como “lista vermelha”, é utilizado para compartilhar dados sobre criminosos procurados e facilitar sua localização por autoridades policiais de 196 países-membros da organização.
De acordo com o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/08/30/nome-de-foragidos-de-megaoperacao-contra-o-pcc-sao-incluidos-em-lista-da-interpol.ghtml">g1</a>, o pedido foi feito pela Polícia Federal (PF), que também apura se houve vazamento de informações que possam ter prejudicado o cumprimento dos mandados de prisão. A Justiça Federal havia expedido 14 ordens de prisão preventiva, mas apenas seis suspeitos foram capturados até agora.
A difusão vermelha funciona como uma espécie de alerta internacional, permitindo que os foragidos sejam identificados e detidos em diferentes fronteiras. Atualmente, a Interpol mantém 19 bancos de dados disponíveis às polícias do mundo, que incluem impressões digitais, perfis de DNA, informações sobre documentos falsificados e até registros de obras de arte roubadas.
Embora no site da organização constem 75 nomes de brasileiros procurados, esse número pode ser maior. Em alguns casos, por razões estratégicas e de inteligência, a divulgação pública não é feita, como ocorreu com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que teve seu nome incluído apenas nos sistemas internos de consulta policial.
Entre os nomes agora incluídos na difusão vermelha estão figuras apontadas como líderes do esquema criminoso ligado ao setor de combustíveis:
Mohamad Hussein Mourad, também conhecido como “João”, “Primo” ou “Jumbo”: considerado pelo Ministério Público como o “epicentro” da rede criminosa
Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”: identificado como “colíder” da organização
Daniel Dias Lopes: descrito como peça-chave por suas conexões com distribuidoras de combustíveis de Mourad
Miriam Favero Lopes: esposa de Daniel e sócia de empresas envolvidas no esquema
Felipe Renan Jacobs
Renato Renard Gineste
Rodrigo Renard Gineste
Celso Leite Soares

Paulo Emilio

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Brasil

Interpol inclui oito foragidos de megaoperação contra o PCC em "lista vermelha"

247 - A Polícia Federal vai instaurar um inquérito para apurar se houve vazamento de informações que comprometeram a megaoperação deflagrada contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida passou a ser avaliada após ao menos oito suspeitos de alta relevância, entre eles os principais líderes do esquema no setor de combustíveis, conseguirem escapar antes da ação policial.
Segundo o <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/08/29/pf-vai-abrir-inquerito-sobre-suspeita-de-vazamento-de-informacoes-da-megaoperacao-contra-o-pcc.ghtml">g1</a>, a Justiça Federal havia expedido 14 mandados de prisão preventiva, mas entre os foragidos estão nomes considerados centrais na estrutura da quadrilha, como Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”. Delegados e agentes da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (DICOR) da PF afirmam que, em operações dessa magnitude, os investigados são monitorados com antecedência justamente para evitar fugas, o que torna a situação ainda mais suspeita.
Investigadores ouvidos pela reportagem mostraram preocupação com o fato de que diversos alvos monitorados desapareceram pouco antes da operação. “O que nos causa grande estranheza é que muitos dos alvos monitorados escaparam de véspera. Temos indicativos de que fugiram de casa um dia antes da operação ou poucos dias antes”, declarou um dos agentes, de acordo com a reportagem.
A investigação irá verificar se houve facilitação de agentes públicos ou falha no sigilo das informações. A operação envolveu não apenas a Polícia Federal, mas também o Ministério Público, a Receita Federal, fiscais estaduais e federais, além de representantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Segundo a PF, a cooperação entre diferentes órgãos foi necessária porque muitos alvos apareciam em apurações paralelas do MP e da própria Polícia Federal.
A megaoperação revelou como a facção criminosa vinha se infiltrando na cadeia produtiva do álcool e dos combustíveis. A suspeita é de que a organização movimentava milhões em esquemas de adulteração de combustíveis e sonegação fiscal. De acordo com os investigadores, o material apreendido é considerado robusto e deve indicar novos grupos envolvidos no esquema criminoso.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a atuação do crime organizado através de fintechs e fundos de investimento passará a ser rigidamente fiscalizada. Ele explicou que essas plataformas têm sido utilizadas para lavar e multiplicar o dinheiro ilícito da facção, mas que a tecnologia do governo já está preparada para rastrear tais operações.
“Usaremos a Inteligência Artificial que já dispomos para rastrear e acompanhar o que entra e o que sai das fintechs. Quem abastece as contas, como se dão as movimentações, para onde foi o dinheiro. Quem está fazendo o quê”, disse Haddad.
O ministro reforçou que a fiscalização será tão rigorosa quanto a aplicada ao sistema bancário tradicional e destacou que operações atípicas ou sem identificação clara não passarão despercebidas. “Tudo isso a nossa IA vai pegar e vamos para cima de quem estiver fazendo coisa errada. Vamos seguir o dinheiro do criminoso”, completou.

Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília

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PF abre investigação sobre suspeita de vazamento em megaoperação contra o PCC

247 - O avanço da fiscalização sobre fintechs reacendeu as tensões no Congresso Nacional. Segundo a coluna do jornalista <a href="https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2025/08/29/cerco-a-fintechs-gera-tensao-no-mundo-politico-em-brasilia.ghtml">Valdo Cruz</a>, do g1,reportagem do g1, parte da classe política vinha atuando para barrar tanto a elevação de tributos quanto o aumento da supervisão sobre essas empresas digitais de serviços financeiros. Investigadores ressaltam, porém, que essa defesa não significa participação direta de parlamentares em crimes de lavagem de dinheiro, mas pode indicar que alguns deles mantêm investimentos nessas instituições, atraídos pelo alto retorno das aplicações.
A ofensiva do governo ganhou força com a megaoperação "Operação Carbono Oculto", deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal e polícias Federal, Civil e Militar. A ação, realizada em dez estados, desmantelou uma rede ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que adulterava combustíveis e lavava recursos ilícitos por meio de fintechs. Os investigados são acusados de crimes fiscais, ambientais e econômicos.
De acordo com um assessor que acompanha as apurações, as empresas financeiras digitais vinham sendo usadas como esconderijo para movimentações suspeitas.
“As fintechs eram um paraíso para quem queria esconder suas aplicações financeiras. Agora, isso vai acabar e revelar quem está atuando de forma irregular nessas empresas”, afirmou.
As revelações aumentam a pressão sobre o Congresso, que há meses discute novas normas de regulação. Parte dos parlamentares resiste às medidas, mas integrantes da equipe econômica defendem que a fiscalização é essencial para coibir fraudes e dar mais transparência ao setor.
No início do ano, a Receita Federal já havia publicado uma instrução normativa obrigando fintechs a enviar dados detalhados das transações financeiras de seus clientes. A regra previa ainda que operações atípicas via Pix fossem comunicadas ao fisco. Para investigadores, a polêmica campanha contra o Pix registrada nos primeiros meses de 2025 pode ter sido articulada justamente para frear esse avanço da fiscalização.
Ainda conforme a reportagem, a resistência política está associada também à proximidade entre parlamentares e instituições financeiras digitais. A defesa feita por essas lideranças pode estar ligada à preservação de investimentos pessoais, o que ajuda a explicar a tensão crescente em Brasília.

Tensão política cresce em Brasília com cerco às fintechs

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (28) que a Receita Federal ampliará sua fiscalização sobre as fintechs, classificando-as oficialmente como instituições financeiras. A medida, segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/08/28/haddad-diz-que-fintechs-serao-enquadradas-com-instituicoes-financeiras-na-receita-federal.ghtml">O Globo</a>, entra em vigor nesta sexta-feira (29) e visa aumentar o rigor no combate a crimes como a lavagem de dinheiro. O anúncio foi feito após uma operação da Polícia Federal (PF) que revelou a utilização de fintechs em esquemas criminosos, envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação realizada hoje pela PF, Receita Federal e Ministério Público de São Paulo desmantelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que utilizava postos de combustíveis para movimentar valores ilícitos. Segundo Haddad, a operação identificou que as fintechs estavam sendo usadas para inserir o dinheiro sujo no sistema financeiro, o que, por fim, resultava em investimentos e aquisição de propriedades.
"A partir de amanhã, as fintechs terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Isso aumenta o potencial de fiscalização da Receita Federal e fortalece a parceria com a Polícia Federal, permitindo que possamos alcançar os sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro", destacou o ministro.
Ainda de acordo com o ministro, a Receita Federal publicará uma instrução normativa para formalizar as novas regras, que incluem o uso de tecnologias como inteligência artificial. "Com essas mudanças, a Receita será capaz de identificar e desmantelar outros esquemas com muito mais agilidade, utilizando não apenas a digitalização, mas também ferramentas de inteligência artificial que já são aplicadas em outros processos", afirmou Haddad.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - 29/01/2025

Economia

Após megaoperação contra o PCC, Receita Federal passará a fiscalizar fintechs como instituições financeiras

247 - Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 28 de agosto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou a importância da ação integrada entre diversas forças de segurança no combate ao crime organizado no Brasil. A operação, que faz parte de um esforço nacional de combate ao PCC e seus tentáculos no mercado de combustíveis, foi elogiada por sua coordenação e sofisticação.
"Contra o crime organizado, é necessário uma resposta organizada. O crime se sofisticou, e, para enfrentá-lo, o Estado precisa responder de maneira igualmente sofisticada", afirmou Haddad. Ele destacou o papel essencial da Receita Federal na fiscalização e investigação das fraudes financeiras utilizadas pelo crime organizado, enfatizando a necessidade de inteligência fiscal para entender o complexo caminho do dinheiro ilícito.
A operação, que envolveu mais de mil agentes da Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e outros órgãos de segurança, teve como foco desarticular a infiltração do PCC em setores estratégicos da economia, especialmente o mercado de combustíveis. Segundo o ministro, a ação identificou e bloqueou fraudes que envolviam desde adulteração de combustíveis até a utilização de fundos financeiros complexos para lavar dinheiro.
"Hoje, conseguimos desmantelar uma verdadeira refinaria do crime", disse Haddad, referindo-se à descoberta de um esquema criminoso que operava de forma capilar, com mais de mil postos de gasolina, quatro refinarias e centenas de caminhões envolvidos no transporte de combustíveis adulterados. O esquema, segundo as autoridades, também incluía importação fraudulenta de metanol e outros insumos, além de manipulação do mercado financeiro através de fundos de investimento e fintechs.
O ministro destacou ainda que a operação foi possível graças à criação, em 2023, de uma equipe dedicada exclusivamente ao combate a fraudes estruturadas, no âmbito da Receita Federal. "Com essa equipe especializada, conseguimos desvendar mecanismos financeiros sofisticados usados pelo crime organizado", afirmou. Ele detalhou que, ao longo dos últimos quatro anos, mais de R$ 52 bilhões transitados por fundos criminosos foram investigados, e que os bloqueios de ativos já somam mais de R$ 1,4 bilhão.
Além disso, Haddad enfatizou a importância de um esforço coordenado entre os estados e o governo federal para alcançar resultados mais eficazes. "O sucesso dessa operação é fruto de um trabalho conjunto, que envolveu mais de 350 auditores fiscais da Receita Federal, além de policiais federais, civis e militares", explicou. Ele também destacou a relevância da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança, que visa institucionalizar essa coordenação no combate ao crime organizado, tornando-a uma política de Estado permanente.
A operação "Carbono Oculto", como foi chamada, envolveu investigações e mandados de busca e apreensão em oito estados, além de ações direcionadas a desmantelar a rede criminosa que controla o setor de combustíveis. Os alvos foram mais de 350 pessoas e empresas suspeitas de fraudes que violavam a ordem econômica e prejudicavam o consumidor, como o uso de bombas adulteradas em postos de combustíveis.
Haddad concluiu sua fala afirmando que esta operação representa um novo modelo de combate ao crime organizado no Brasil, com ações coordenadas que envolvem diversos órgãos governamentais e que visam atingir as camadas mais altas do sistema criminoso. "Estamos criando um modelo de trabalho que pode trazer esperança para o povo brasileiro, pois a resposta contra o crime organizado será cada vez mais forte e eficaz", finalizou o ministro.
A operação, considerada uma das maiores do país em termos de cooperação institucional, também é vista como um passo importante para intensificar o combate ao crime em um nível nacional, quebrando o ciclo de impunidade e dificultando a atuação de facções criminosas no Brasil.

Guilherme Levorato

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - 10/07/2025

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Haddad diz que 'crime organizado requer resposta organizada' e afirma que operação desta quinta 'desmantela refinaria do crime'

247 - Quatro frentes parlamentares assinaram, nesta quinta-feira (28), uma nota cobrando o avanço do Congresso Nacional em medidas que busquem endurecer a fiscalização sobre o setor de combustíveis. A iniciativa surgiu após uma megaoperação policial deflagrada contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) desmantelar um esquema que envolvia postos de combustíveis e fintechs da Faria Lima, o qual movimentou, entre 2020 e 2024, R$ 52 bilhões.
Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/blogs/brasilia-hoje/2025/08/apos-megaoperacao-contra-pcc-frentes-cobram-mudancas-em-fiscalizacao-de-combustiveis.shtml">Folha de S. Paulo</a>, as frentes do Biodiesel, da Agropecuária, do Etanol e do Empreendedorismo estão pressionando pela aprovação de um conjunto de projetos de lei que, segundo eles, seriam essenciais para aumentar o controle sobre as fraudes no setor. Uma das propostas mais urgentes, de acordo com os parlamentares, é a que autoriza a ANP (Agência Nacional do Petróleo e Gás) a utilizar dados da Receita Federal para combater a sonegação fiscal. Além disso, outra proposta visa aumentar o teto das multas aplicadas a fraudadores, que passariam de R$ 5 milhões para R$ 20 milhões.
Outra mudança proposta pelas frentes é no aumento das sanções administrativas para aqueles que cometerem irregularidades no setor de combustíveis. Também há um projeto que pune de forma mais severa os chamados "devedores contumazes", ou seja, aqueles que reiteradamente descumprem suas obrigações tributárias. “Além disso, é indispensável ampliar o orçamento da ANP, garantindo mais estrutura de fiscalização e inteligência. Sem esse reforço legal e institucional, as operações policiais não serão suficientes para desmontar as engrenagens financeiras das facções”, afirmaram os parlamentares em nota conjunta.

Frentes parlamentares pedem mudanças na fiscalização de combustíveis após megaoperação contra PCC

247 - O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que as operações contra o crime organizado deflagradas nesta quinta-feira (28) são as maiores já realizadas em termos de volume financeiro. A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público de São Paulo (MPSP), tem desmantelado esquemas bilionários envolvendo organizações criminosas, como o PCC (Primeiro Comando da Capital), que utilizavam postos de combustíveis e fundos de investimentos para lavar dinheiro.
Segundo a PF, o PCC teria injetado cerca de R$ 1 bilhão em 46 postos de combustíveis na cidade de Curitiba e região metropolitana, com o objetivo de dar aparência de legalidade aos seus lucros ilícitos. Robinson Barreirinhas ressaltou que este é apenas um exemplo das operações que estão sendo conduzidas. "É a maior operação contra o crime organizado em termos de volume. São três operações: a de São Paulo, a Carbono Oculto, a Quasar e a Tank [da PF]. Elas atingem mais de R$ 70 bilhões", afirmou Barreirinhas à<a href="https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/centro-oeste/df/crime-organizado-movimentou-r-70-bilhoes-diz-secretario-da-receita-a-cnn/"> CNN Brasil</a>.
O secretário também destacou a importância da cooperação entre as diversas instituições envolvidas nas ações. "Mas o grande diferencial desta operação é a colaboração estreita entre a Receita Federal, o MPSP e a PF, que foi fundamental para alcançar esse resultado tão significativo", completou Barreirinhas. Atualmente, as operações estão sendo realizadas em oito estados brasileiros, com o apoio da Receita Federal.
Essas operações revelam a complexidade e a ousadia das organizações criminosas, que não apenas lavam dinheiro em setores diversos, como também infiltram-se em atividades legais, como os postos de combustíveis e os fundos de investimentos, com o objetivo de disfarçar a origem dos recursos ilícitos.

Crime organizado movimentou R$ 70 bi com postos de combustíveis e fundos de investimentos, diz secretário da Receita Federal

247 - A Avenida Faria Lima, símbolo do mercado financeiro brasileiro, foi alvo de uma megaoperação policial nesta quinta-feira (28). Segundo o jornal <a href="https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/maior-operacao-contra-crime-organizado-no-pais-atinge-faria-lima-e-setor-de-combustiveis/">O Estado de S. Paulo</a>, a ação, batizada de Operação Carbono Oculto, é considerada a maior já realizada no país contra a infiltração do crime organizado na economia formal.
Conduzida pela Polícia Federal (PF) em parceria com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), além das Receitas Federal e Estadual, a ofensiva mobilizou cerca de 1.400 agentes para cumprir 200 mandados de busca e apreensão em dez Estados. O foco da investigação está no setor de combustíveis, em grande parte capturado por grupos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
De acordo com a reportagem, somente na região da Faria Lima, epicentro do mercado financeiro em São Paulo, foram identificados 42 alvos entre corretoras, fundos de investimento e empresas de fachada, espalhados por cinco endereços de destaque. Um dos principais pontos da apuração é o BK Bank, instituição de pagamentos investigada por movimentações suspeitas que somam R$ 17,7 bilhões. A Receita Federal calcula que o esquema tenha provocado R$ 1,4 bilhão em sonegação de tributos federais, enquanto o governo paulista estima um prejuízo superior a R$ 7,6 bilhões em impostos estaduais.
As autoridades apontam que a rede criminosa atuava em várias frentes: adulteração de combustíveis, crimes ambientais, fraudes fiscais, estelionato e, sobretudo, lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. O objetivo era dominar etapas da produção e distribuição de etanol, gasolina e diesel, utilizando empresas associadas a operadores financeiros suspeitos de atuar para Marcola, líder do PCC.
O Gaeco destaca ainda que o grupo mantinha “um esquema massivo de ocultação de patrimônio, rendas e posições societárias”, criando uma rede complexa para driblar fiscalizações e blindar recursos ilícitos.
Ainda conforme a reportagem, a Justiça determinou a indisponibilidade de quatro usinas de álcool, além de cinco redes de postos de combustíveis, que juntas somam mais de 300 unidades em todo o Brasil. Ao todo, estão na mira das investigações 17 distribuidoras de combustíveis, quatro transportadoras de cargas, seis refinadoras e formuladoras, além de terminais portuários e duas instituições de pagamentos.
Outro ponto investigado é a importação irregular de metanol pelo Porto de Paranaguá (PR). O produto era desviado de seu destino oficial e distribuído clandestinamente, usado para adulterar gasolina e gerar lucros bilionários para a organização.
De acordo com os investigadores, os acusados expandiram seus negócios em toda a cadeia do setor de combustíveis graças a recursos ilícitos. Essa força financeira lhes permitiu ampliar poder político e contratar lobistas influentes em Brasília.
Empresários como Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Loco, e Mohamad Hussein Mourad, do antigo grupo Aster/Copape, aparecem como líderes de um dos núcleos investigados. Eles teriam se associado ao Grupo Refit (ex-Manguinhos), de Ricardo Magro, ex-advogado do ex-deputado Eduardo Cunha, para fortalecer as operações.
As investigações também revelam que, mesmo após a cassação das licenças da Aster e da Copape pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 2024, os envolvidos seguiram ativos no setor. O grupo teria adquirido usinas sucroalcooleiras no interior de São Paulo e utilizado novas distribuidoras como a Arka e a Duvale para manter a rede em funcionamento.
Segundo o Gaeco, essas empresas apresentavam indícios de “interpostas pessoas” e vínculos diretos com condenados por tráfico internacional de drogas. O modelo de atuação sugere a formação de um cartel abastecido por usinas do próprio grupo, conectando a produção de etanol e diesel a uma rede de postos controlada pelos investigados.
Em nota enviada ao 247, a Refit nega ter sido alvo da operação e destaca que a empresa “não tem nenhuma relação com o crime organizado. Ao contrário, a companhia vem denunciando há anos para autoridades e polícias estaduais a infiltração de facções criminosas no setor de combustíveis em todo país, bem como a prática de adulteração de combustível com metanol, produto altamente tóxico”.
A Refit diz, ainda, que diante de denúncias feitas anteriormente, "vem sofrendo ameaças e retaliações de criminosos, inclusive com a explosão de postos de gasolina do grupo da qual faz parte. A Refit ressalta ainda que não tem nenhuma relação societária com a Rodopetro, alvo da operação, e muito menos com a Copape".
A Operação Carbono Oculto expôs a dimensão da expansão do crime organizado sobre um setor que representa 10% do PIB brasileiro, gera 1,6 milhão de empregos e movimenta cerca de R$ 420 bilhões anuais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).&nbsp;

Maior operação do país contra o crime organizado envolve setor de combustíveis e atinge a Faria Lima

247 – Três décadas após sua criação na Casa de Custódia de Taubaté (SP), o Primeiro Comando da Capital (PCC) deixou de ser apenas uma facção atuante nos presídios e periferias brasileiras e passou a operar em larga escala no mundo dos negócios formais. A facção já se infiltra em ao menos 13 setores da economia nacional e está presente em 28 países, segundo levantamento do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). As informações foram publicadas pelo <a href="https://www.estadao.com.br/brasil/13-setores-economia-onde-o-pcc-faz-lavagem-de-dinheiro/">jornal Estado de S. Paulo</a>, em reportagem de Marcelo Godoy.
“Sim, o PCC hoje está na economia formal. As empresas que eles estão administrando não são mais empresas de fachada como uma década atrás”, afirmou o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), durante o seminário Crime Organizado e Mercados Ilícitos no Brasil e na América Latina, promovido pela Cátedra Oswaldo Aranha, da USP. 
 “São empresas que existem, que estão prestando serviço, às vezes até prestando um bom serviço. Mescla-se nelas o dinheiro do tráfico internacional de entorpecentes com o efetivo lucro que as empresas dão por ano”, acrescentou o promotor.
<h3>Do tráfico à internacionalização dos negócios</h3>
O PCC, que inicialmente se dedicava ao tráfico interno de drogas, ampliou sua operação para o narcotráfico internacional. A facção mantém estruturas operacionais em países como Turquia, Líbano e Japão. Gakiya destacou o potencial de lucro dessas atividades:
<blockquote>&nbsp;“O quilo de cocaína na Ásia chega a US$ 150 mil. Estão comprando a produção na Bolívia por US$ 1 mil o quilo – às vezes, até por US$ 800 – e essa cocaína chega em Hong Kong a US$ 150 mil o quilo. Não há nenhum negócio que dê mais dinheiro do que a cocaína hoje.”</blockquote>
Essa rentabilidade levou o grupo, há cerca de uma década, a investir intensamente em estratégias de lavagem de dinheiro. Começou por setores tradicionais: postos de gasolina, agências de veículos e imóveis. Com o tempo, diversificou as operações para construção civil, casas de câmbio no Paraguai e, mais recentemente, bancos digitais, fintechs, Fundos de Investimento em Participações (FIP) e criptomoedas.
<h3>Onde o PCC atua hoje</h3>
Segundo Gakiya, os setores da economia formal usados pelo PCC para lavar dinheiro incluem:
<ul>
 <li>&nbsp;Postos de gasolina</li>
 <li>&nbsp;Agências de automóveis</li>
 <li>&nbsp;Mercado imobiliário</li>
 <li>&nbsp;Construção civil</li>
 <li>&nbsp;Casas de câmbio (inclusive no Paraguai)</li>
 <li>&nbsp;Bancos digitais, fintechs e FIPs</li>
 <li>&nbsp;Criptomoedas</li>
 <li>&nbsp;Empresas de transporte coletivo urbano</li>
 <li>&nbsp;Organizações sociais da saúde</li>
 <li>&nbsp;Empresas de limpeza urbana e coleta de lixo</li>
 <li>&nbsp;Igrejas</li>
 <li>&nbsp;Mineração</li>
 <li>&nbsp;Plataformas de apostas, jogos de azar e times de futebol</li>
</ul>
Em alguns casos, essas empresas são, de fato, operacionais e lucrativas, o que torna mais difícil detectar a origem ilícita dos recursos investidos.
<h3>Das atividades clandestinas ao sistema financeiro</h3>
A evolução da facção demonstra uma sofisticação progressiva: do garimpo ilegal e contrabando de cigarros, armas e agrotóxicos, o grupo passou a controlar empresas formais e a operar em mercados com ampla circulação de capital. Segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado em fevereiro, o crime organizado no Brasil já movimenta mais com a venda irregular de combustíveis, ouro, cigarros e álcool (R$ 146,8 bilhões) do que com o tráfico de cocaína (R$ 15 bilhões).
Essa capilaridade e profissionalização preocupam o MP-SP, que vem defendendo mudanças estruturais para enfrentar a atuação da facção. Gakiya propõe a criação de uma lei antimáfia nos moldes italianos, com a criação de uma agência federal específica para combater o crime organizado e centralizar o rastreamento de fluxos financeiros suspeitos.
<blockquote>&nbsp;“É necessário criar no Brasil a figura da organização criminosa de tipo mafioso e obrigar os bancos a bloquear preventivamente recursos de origem suspeita, como já acontece em casos de terrorismo”, explicou o promotor.</blockquote>
A proposta, segundo ele, já foi apresentada a integrantes do governo federal e do Congresso Nacional. A expectativa é de que o tema ganhe tração no Legislativo, diante da expansão alarmante da influência econômica do crime organizado no Brasil.

Redação Brasil 247

PCC já atua ‘legalmente’ em vários setores formais da economia brasileira

247 – O investidor Renato Giraldi publicou um alerta importante para reguladores e agentes financeiros ao denunciar, em postagem na rede X (antigo Twitter), que o Primeiro Comando da Capital (PCC) já circula pelo coração do sistema financeiro — não mais como força paralela, mas como participante “com contrato, CNPJ, parecer jurídico e acesso a concessões públicas” – sem qualquer reação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A mensagem, publicada em sua conta oficial, repercutiu entre operadores da Faria Lima e especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro, que identificaram no alerta uma crítica contundente às prioridades institucionais dos últimos anos.
“Todos esses anos com CVM, Banco Central, Febraban e outras autarquias concentradas em ESG, diversidade e sinalizações reputacionais — e ninguém percebeu o PCC abrindo fintech, disputando licitação, investindo em fundos?”, questiona Giraldi na postagem. Para ele, o crime se sofisticou enquanto autoridades direcionavam “o foco institucional a narrativas, não a estruturas”, abrindo brechas para que capitais ilícitos se infiltrassem aos fluxos formais.
O advogado sustenta que o problema não está na falta de regras, mas na escolha “deliberada de onde mirar e de onde desviar o olhar”. Segundo seu diagnóstico, o aparato normativo já seria suficiente para bloquear operações suspeitas se houvesse “de fato, interesse em agir”. A resposta, entretanto, tende a repetir receitas já conhecidas: “mais compliance, mais regulação, mais filtros”, sem enfrentar a raiz da captura criminosa das cadeias de intermediação financeira.
Giraldi também ironiza a surpresa recente manifestada por executivos do principal centro financeiro do País, a Faria Lima, com o “risco PCC nos negócios", como foi <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/06/faria-lima-comeca-a-medir-risco-pcc-em-investimentos.shtml">noticiado pela Folha de S. Paulo</a>. “Agora, subitamente, a Faria Lima se diz surpresa: o crime se sofisticou, passou a operar dentro das regras, contaminando as cadeias do mercado financeiro e ameaçando margens do próprio centro financeiro que o ignorou por tanto tempo”, escreve. O recado atinge sobretudo os formadores de opinião que, nos últimos anos, exaltaram políticas de reputação corporativa sem exigir a mesma energia para rastrear fluxos de dinheiro e estruturas societárias opacas.
<div class="embed-block"><blockquote class="twitter-tweet">Todos esses anos com CVM, Banco Central, Febraban e outras autarquias concentradas em ESG, diversidade e sinalizações reputacionais — e ninguém percebeu o PCC abrindo fintech, disputando licitação, investindo em fundos? Agora, subitamente, a Faria Lima se diz surpresa: o crime… <a href="https://t.co/JlTx1QcE9q">pic.twitter.com/JlTx1QcE9q</a>&mdash; Renato Giraldi (@giraldirenato) <a href="https://twitter.com/giraldirenato/status/1939277535897936281?ref_src=twsrc%5Etfw">June 29, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>
A crítica ecoa advertências históricas de delegados federais e especialistas em lavagem de dinheiro, que apontam o estado de São Paulo — maior centro de consumo e circulação de capital do País — como terreno fértil para grupos criminosos profissionalizarem seus negócios. Desde a década passada, relatórios de inteligência já indicavam que facções abandonaram a ostentação e passaram a investir em fundos, empresas de fachada e licitações, adotando governança suficiente para escapar de filtros tradicionais.
Nos bastidores, executivos admitem que a expansão da agenda ESG — relevante para a sustentabilidade dos negócios — acabou virando distração quando adotada como fim em si mesma, e não como complemento à due diligence financeira. Economistas lembram que as primeiras denúncias sobre fintechs associadas ao PCC surgiram em 2023, mas foram tratadas como “casos isolados” por falta de provas robustas ou de cooperação interinstitucional imediata.
Giraldi conclui seu alerta com um lembrete incômodo: “O capital marginal não confronta mais o sistema — apenas se adaptou o suficiente para participar dele”. A frase, que ecoa a velha máxima de que o dinheiro ilícito busca sempre o caminho de menor resistência, fica como provocação para reguladores que, na era da reputação, talvez tenham subestimado o poder de camuflagem do crime organizado.

Crime se infiltra no mercado financeiro, enquanto a CVM dorme no ponto

247 - O Primeiro Comando da Capital (PCC) já está presente em pelo menos 28 países, incluindo na Europa, onde membros da facção paulista têm se infiltrado em presídios, recrutado novos integrantes e ampliado o tráfico internacional de drogas, armas e a lavagem de dinheiro. A informação consta em um mapeamento do Ministério Público de São Paulo obtido pelo <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/06/24/pcc-e-mapeado-em-28-paises-se-infiltra-em-presidios-no-exterior-para-recrutar-novo-membros-e-expande-trafico-de-drogas-e-armas.ghtml">g1</a>, que vem sendo apresentado a embaixadas e consulados para reforçar a cooperação internacional no combate ao crime organizado.
O relatório revela que, mais do que realizar operações pontuais no exterior, o PCC tem buscado se fixar de forma estruturada em outros países — uma estratégia que representa risco crescente para as autoridades internacionais.
“O maior perigo do PCC é a sua origem prisional, onde eles têm poder de organização e de ideologia, uma disciplina muito rígida e que se dissemina muito fácil no sistema prisional”, explica o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, referência no combate à facção. Segundo ele, a facção tem aprendido com criminosos europeus, especialmente italianos, no que diz respeito à logística de drogas e ao envio de dinheiro sem circular formalmente.
O levantamento do MP-SP aponta que o PCC segue um modelo de expansão bem definido: inicia operações pontuais para negócios, mas, ao decidir estabelecer residência fixa, passa a estruturar o recrutamento, o "batismo" de novos membros e a formação de uma rede de controle, especialmente dentro dos presídios.
A pesquisadora da Universidade Federal do ABC (UFABC) e especialista em criminalidade organizada, Camila Nunes Dias, destaca esse movimento. “Quando há uma fixação, há um interesse de controle, de estabelecimento da estrutura do PCC. E isso implica que vai haver aí a busca ativa, com estratégias de recrutamento, seja de outros brasileiros, seja das pessoas nativas daquele país”, afirma.
Portugal e o risco de consolidação europeia 
 Portugal ocupa lugar de destaque no mapa de expansão do PCC na Europa. Com forte conexão histórica e cultural com o Brasil e grande número de imigrantes brasileiros, o país tem sido escolhido pela facção como porta de entrada, ponto logístico e residência de importantes líderes do tráfico.
O país já aparece como o quinto com maior número de integrantes da facção fora do Brasil, segundo o relatório. Casos como a apreensão de um semissubmersível com 6,5 toneladas de cocaína na costa portuguesa, em março, reforçam as suspeitas de que o território lusitano esteja sendo usado tanto para o tráfico quanto para o branqueamento de capitais.
Roberto Uchoa, pesquisador da Universidade de Coimbra e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, alerta para o avanço da organização criminosa. “O PCC busca se consolidar como um dos principais players no tráfico internacional de drogas, principalmente porque aí ele consegue se capitalizar em euros e dólares, o que faz com que a sua capacidade de corrupção e de atuação no Brasil seja ainda maior”, afirma.
Outro indício dessa infiltração é o caso do traficante André do Rap, foragido da Justiça brasileira, que viveu por pelo menos um ano em Portugal antes de se mudar para a América Central. A presença de mergulhadores especializados recrutados pelo PCC para esconder drogas em cascos de navios e o suborno de funcionários portuários portugueses são outros exemplos concretos do avanço da facção no país.
Itália e os laços com a máfia 
 A aliança entre o PCC e a máfia italiana, especialmente a ‘Ndrangheta, da Calábria, também preocupa autoridades brasileiras e europeias. Investigações reveladas por um delator italiano preso no Brasil mostraram como os carregamentos de cocaína saíam em grandes quantidades para abastecer as famílias mafiosas na Europa.
Nesta terça-feira (24), Brasil e Itália formalizam um acordo inédito de cooperação entre o Ministério Público brasileiro e a Procuradoria Nacional Antimáfia e Antiterrorismo da Itália. O objetivo é criar equipes conjuntas e permanentes de investigação para combater o tráfico e o crime organizado.
Expansão em outros continentes e alerta para o terrorismo 
 Além da Europa e da América Latina, o PCC já atua em países da Ásia e Oceania. No Japão, por exemplo, a facção se aproveita do alto valor da cocaína na região para lucrar, enquanto a Austrália também aparece como mercado estratégico.
Na Sérvia e no Líbano, o foco das autoridades recai sobre o tráfico de armas e indícios de convergência entre o PCC e grupos especializados em lavagem de dinheiro com possível conexão com o financiamento do terrorismo.
O promotor Lincoln Gakiya explica: “Isso pode indicar que operadores financeiros estejam atuando ali naquela região, facilitando a lavagem, tanto para o PCC quanto para organizações que financiam o terrorismo”.
Relatórios do Coaf e informações de inteligência de Israel apontam movimentações financeiras suspeitas envolvendo fintechs brasileiras e criptomoedas com indícios de ligação a organizações terroristas.
Desafios e necessidade de integração internacional 
 Para especialistas, a resposta à atuação transnacional do PCC passa por acordos de cooperação, como o recém-assinado entre Brasil e Interpol, e pelo fortalecimento da integração entre os países afetados.
“Aqui é tudo muito novo, eles [europeus] não têm experiência com esse tipo de atuação, de começar no presídio para depois se expandir”, afirma o pesquisador Roberto Uchoa.
A coordenadora do Observatório de Segurança Pública e Cidadania na América Latina, Marcelle Figueira, reforça a necessidade de uma estratégia nacional robusta. “É absolutamente necessária a criação do Ministério da Segurança Pública. A segurança pública é uma questão do Brasil, além das disputas partidárias. Sem prioridade nesse tema, nossa democracia e cidadania seguem ameaçadas”, alerta.
Diante do avanço do PCC pelo mundo, o desafio brasileiro se torna global, exigindo resposta coordenada, integração de inteligência e enfrentamento firme ao crime organizado, que já não conhece fronteiras.

Laís Gouveia

PCC se infiltra em 28 países, recruta em presídios no exterior e amplia tráfico internacional de drogas

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro rechaçou um pedido apresentado pelo Departamento de Estado norte-americano para enquadrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), que as autoridades dos EUA acreditam ter membros no país, como organizações terroristas, disse o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubo, à Reuters nesta quarta-feira.
O pedido foi feito na terça-feira durante uma reunião entre David Gamble, que lidera a estratégia de sanções do Departamento de Estado dos EUA, seis outros funcionários do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e oito autoridades brasileiras em Brasília, de acordo com Sarrubo.
Trump tem tentado vincular sua repressão agressiva à imigração à presença de membros de gangues criminosas latino-americanas em cidades dos EUA. No início deste ano, o governo norte-americano classificou vários cartéis de drogas como organizações terroristas, incluindo o venezuelano Tren de Aragua e o salvadorenho MS13.
"Não temos organizações terroristas aqui, temos organizações criminosas que estão em um estágio de infiltração na sociedade. Eu mesmo digo que sob certos aspectos uma atuação como máfia", disse Sarrubo
"Mas daí para você classificar como o terrorismo? Terrorismo tem outro conceito para nós, brasileiros, distante do que a gente vê nas organizações criminosas", afirmou ele, que não participou da reunião de terça-feira, por ter sido de nível técnico.
Foi relatado na reunião, conforme uma fonte com conhecimento do encontro, que o FBI disse haver a presença de integrantes do PCC e do CV em 12 Estados norte-americanos, principalmente em Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Flórida, Connecticut e Tennessee.
Conforme os relatos, as duas quadrilhas lavam dinheiro ilegalmente por meio da presença de brasileiros que viajam para os EUA. Somente no ano de 2024, disseram, foram negados os vistos de entrada de 113 pessoas com indicações de conexões com essas organizações.
Os imensos lucros com as operações das quadrilhas, argumentaram os representantes do governo Trump, são lavados nos EUA em operações com criptomoedas e outras formas que acabam por burlar a repressão das legislações brasileiras e dos Estados Unidos.
Nas últimas semanas, o governo Trump deportou centenas de imigrantes latino-americanos, alegando que eles eram membros de gangues, embora tenha apresentado poucas evidências de seus vínculos criminosos.
Na reunião em Brasília, as autoridades norte-americanas informaram aos seus colegas brasileiros que sua solicitação fazia parte de um esforço para abordar a imigração e as gangues criminosas com presença transnacional, dizendo que elas eram prioridades para o governo Trump, disse uma fonte presente.
Autoridades dos EUA disseram que uma designação terrorista poderia ajudar o governo a aplicar sanções, levantar recursos e atingir cadeias de suprimentos criminosas, acrescentou a mesma fonte.
Em março, o Ministério Público dos EUA acusou 18 brasileiros de tráfico de diversos tipos de armas de fogo dentro dos EUA. Algumas das atividades ilegais, disse o governo, tinham ligações com o PCC, e muitos dos brasileiros acusados estavam ilegalmente nos EUA.
Na segunda-feira, o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Flávio Bolsonaro (PL), entregou a integrantes da comitiva do governo Trump um dossiê com informações de inteligência que relacionaria o PCC e o CV ao terrorismo, segundo a assessoria do parlamentar.
Procurada, a Embaixada dos EUA em Brasília não respondeu de imediato a pedido de comentário.

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