<p><b>247 - </b>A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no Caso Master. A decisão foi consolidada após o voto do ministro Gilmar Mendes, último a se manifestar no julgamento realizado no plenário virtual. As informações são do <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/03/20/caso-master-gilmar-mendes-vota-para-manter-prisao-de-daniel-vorcaro-2a-turma-do-stf-tem-unanimidade.ghtml">G1</a>.&nbsp;</p>
<p>O julgamento teve início no dia 13 de março e já contava com maioria formada antes do voto final. Os ministros Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam o relator do caso, André Mendonça, reforçando o entendimento pela manutenção da detenção.</p>
<h2>Voto de Gilmar Mendes e críticas</h2>
<p>Ao votar, Gilmar Mendes apresentou ressalvas sobre os fundamentos utilizados para decretar prisões preventivas. “Guardo reservas em relação ao uso de conceitos elásticos e juízos morais, como 'confiança social na Justiça', 'pacificação social' e 'resposta célere do sistema de Justiça', como atalhos argumentativos para fundamentar a prisão preventiva”, afirmou.</p>
<p>Apesar das críticas, o ministro acompanhou o relator. “Com essas ressalvas e por esses fundamentos, referendo, por ora, a decisão proferida, sem prejuízo de eventual reavaliação das medidas, após a devida manifestação da Procuradoria-Geral da República”, escreveu. O magistrado também criticou vazamentos de investigações e relembrou episódios relacionados à Operação Lava Jato.</p>
<h2>Investigações e fundamentos da prisão</h2>
<p>Daniel Vorcaro foi preso no dia 4 de março por determinação do ministro André Mendonça, relator das investigações. Segundo a Polícia Federal, o banqueiro representaria risco à continuidade das apurações, além de haver indícios de que o grupo ligado a ele continuava atuando para ocultar recursos e articular com agentes públicos.</p>
<p>As investigações apontam que o grupo monitorava pessoas para acessar informações sigilosas de sistemas públicos em benefício de uma organização denominada “A Turma”. Mendonça também determinou o afastamento de dois diretores do Banco Central que, segundo a PF, atuavam como consultores de Vorcaro e recebiam propina.</p>
<h2>Outros investigados e decisões do STF</h2>
<p>Além de Vorcaro, o STF manteve a prisão de Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro; Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”; e Marilson Roseno da Silva. A decisão também valida a autorização da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias envolvendo o banco Master.</p>
<h2>Transferência e tentativa de delação</h2>
<p>Na quinta-feira (19), Vorcaro foi transferido da Penitenciária Federal em Brasília para a Superintendência da Polícia Federal. A medida foi autorizada após a defesa firmar acordo de confidencialidade com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República para iniciar tratativas de delação premiada. O pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa foi negado.</p>
<h2>Suspeição de Dias Toffoli</h2>
<p>O ministro Dias Toffoli, que inicialmente relatava o caso, não participou do julgamento. Ele se declarou suspeito por razões de foro íntimo após a terceira fase da Operação Compliance Zero. Toffoli deixou a relatoria após relatório da Polícia Federal apontar conexões entre ele e Daniel Vorcaro. O ministro também informou ser sócio de uma empresa familiar que negociou parte de um resort com fundos ligados a uma empresa associada ao banqueiro.</p>

Paulo Emilio

Foto mostra o banqueiro Daniel Vorcaro na prisão

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Brasil

STF forma maioria para manter prisão de Daniel Vorcaro no Caso Master

<p><b>247 - </b>O banco Itaú encerrou contas bancárias utilizadas em operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) estruturadas pela securitizadora Base, empresa ligada a nomes que passaram a ser investigados na segunda fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal (PF).</p>
<p>A decisão atingiu 19 emissões de CRIs administradas pela securitizadora. Na sexta-feira (7), a Base comunicou aos investidores que havia sido notificada pelo Itaú sobre o encerramento das contas registradas na instituição e vinculadas às operações.</p>
<p>Segundo a empresa, o aviso foi feito em 27 de janeiro, com prazo de 30 dias para a descontinuidade dos serviços bancários. A securitizadora informou que iniciou a abertura de novas contas para dar continuidade às operações. Em comunicado aos investidores, afirmou que a transição ocorreu “sendo observado os mesmos critérios de segregação patrimonial e vinculação”.</p>
<p>Além do encerramento das contas, em algumas operações o Itaú também informou a renúncia ao serviço de escrituração dos títulos.</p>
<p>As contas encerradas eram classificadas como centralizadoras ou arrecadadoras, estruturas frequentemente utilizadas em operações de securitização para administrar o fluxo financeiro de títulos como os CRIs.</p>
<p>A medida ocorreu após nomes associados à securitizadora aparecerem entre os alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero. Entre eles está Cesar Reginato Ligeiro, fundador da Base. Em nota, ele afirmou que deixou o quadro societário e administrativo da empresa em 2022.</p>
<p>Outro nome incluído entre os alvos de busca e apreensão é Ricardo Batista de Siqueira Xavier. Documentos de emissões realizadas em 2024 indicam que ele atuava como diretor-presidente da securitizadora naquele período.</p>
<p>Fundada em 2019, a Base atua na aquisição e estruturação de operações com diferentes tipos de crédito, com foco nos setores imobiliário e do agronegócio.</p>
<p>Dos 19 títulos impactados pelo encerramento das contas, seis têm como agente fiduciário a Reag, instituição também relacionada ao caso investigado. Nas demais operações, o agente fiduciário responsável é a Qore.</p>
<p>Em nota, o Itaú afirmou que “revisa continuamente suas relações comerciais, em linha com suas políticas de compliance” e acrescentou que “em respeito ao sigilo bancário, não comenta casos específicos de clientes”.</p>
<p>A Base declarou que a interrupção do serviço ocorreu “a partir de natureza comercial, comum no mercado”. Segundo a empresa, a substituição das contas bancárias não altera as condições das emissões.</p>
<p>De acordo com a securitizadora, a mudança “não implica qualquer alteração nos direitos dos investidores, garantias, remuneração, fluxo de pagamentos ou demais condições da emissão, que permanecem integralmente preservados conforme os documentos da operação e a regulamentação aplicável”.</p>
<p>A Qore informou que eventuais substituições de instituições responsáveis por serviços operacionais são decisões conduzidas pela emissora e pelos prestadores de serviço da estrutura da operação, não estando relacionadas às funções do agente fiduciário.</p>
<p>A empresa acrescentou que a alteração “não impacta o exercício de suas funções”, reiterando que suas operações seguem padrões rigorosos de governança. A Reag não se manifestou até o momento.</p>

Luis Mauro Filho

Negócios

Itaú fecha contas de CRIs de securitizadora citada na Operação Compliance Zero

<p><b>247 </b>- O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, utilizava a ajuda de um amigo para convidar mulheres com perfis de modelo para eventos realizados durante suas viagens ao exterior. As informações vieram à tona nesta sexta-feira (6), durante nova etapa da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro envolvendo a instituição. Os relatos foram publicados no <a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/vorcaro-recrutava-modelos-festas">Metrópoles</a>.&nbsp;</p>
<p>As mensagens foram encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, apreendido na primeira fase da operação, em novembro de 2025. Na ocasião, o banqueiro chegou a permanecer preso por 11 dias em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.</p>
<h2>Conversas sobre festa em Lisboa</h2>
<p>As trocas de mensagens revelam a organização de um evento realizado em Lisboa, Portugal, em junho de 2024. Nos diálogos, um amigo do empresário identificado como Stheve Lopes enviava perfis de mulheres encontradas no Instagram e informava que elas estavam na capital portuguesa naquele período.</p>
<p>Em uma das mensagens, o amigo sugere prolongar a permanência delas na cidade para participar da festa organizada pelo banqueiro. “Tava aqui conversando com elas, qualquer coisa posso falar para elas esticarem, pois iriam embora amanhã já. Disseram que estão livres até dia 26. Você quem sabe se for fazer uma festa acho que vale segurar”, escreveu.</p>
<p>Vorcaro respondeu demonstrando interesse na participação das convidadas no evento. “Pode segurar para a festa. Loirinha top”, respondeu o empresário.</p>
<h2>Organização e hospedagem das convidadas</h2>
<p>Na sequência da conversa, Lopes comentou que havia conseguido acomodação para as convidadas no mesmo hotel onde outras mulheres já estavam hospedadas. Em outro trecho do diálogo, ele menciona que algumas delas estavam viajando para Portugal naquele momento.</p>
<p>“Estão indo com você? Para Portugal vi que estão em aeroporto indo para Portugal. Qualquer coisa mando msg [mensagem] aqui para uma delas que conheci. As 3 ficam até dia 28. Posso convidar para festa?”, escreveu.</p>
<p>Posteriormente, ele informou ao banqueiro que já havia feito o convite. “Convidei as duas, estão aí em Lisboa”, disse. Em seguida, enviou outro perfil e acrescentou: “Também está aí. Disse que vai ficar mais um dia. Pode chamar? Ela acho que você já conheceu em uma festa conosco”.</p>
<p>Vorcaro autorizou que todas fossem convidadas para o evento e pediu apenas que fossem identificadas ao chegar. “Pode, claro. Todas. Fala pra quando chegarem me procurar e falar que são suas amigas. Senão na hora eu fico perdido quem chamou quem”, afirmou.</p>
<h2>Conversa após o evento</h2>
<p>No dia seguinte à festa, Lopes voltou a falar com o empresário sobre uma das convidadas. Ele perguntou se seria possível garantir hospedagem para que ela permanecesse mais tempo na cidade.</p>
<p>“Irmão, ela pode ficar mais, iria precisar de lugar. Podemos pegar um quarto pra ela?”, escreveu, enviando também o perfil da mulher.</p>
<p>Em outra mensagem, acrescentou: “Disse que te viu ontem mas não conseguiu falar com você. Foi legal ontem a festa? Ela está afim de ficar mais, se for fazer algo quer segurar ela? Pois o voo de volta para o Brasil seria [dia] 28”.</p>
<p>Vorcaro respondeu informando que já havia deixado Lisboa e viajado para outro destino europeu. “Já tô em Saint-Tropez”, escreveu, mencionando a cidade localizada no sul da França.</p>
<h2>Sugestão de envio para outro destino</h2>
<p>Após saber da mudança de cidade, Lopes sugeriu levar as mulheres até o novo destino do empresário. “Se quiser eu resgato aqui elas e mando aí. Estão animadas para ficar mais. Precisar que mande umas gata aí conte comigo”, disse.</p>
<p>A conversa terminou com uma resposta curta de Vorcaro. “Aí é foda”, escreveu o banqueiro.</p>
<p>As mensagens fazem parte do conjunto de conteúdos analisados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de Justiça e outras irregularidades relacionadas ao sistema financeiro envolvendo o Banco Master.</p>

Redação Brasil 247

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Brasília

Mensagens revelam como Vorcaro recrutava modelos para festas na Europa

<p><b>247</b> - Conversas examinadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero revelam que o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, teria feito ameaças contra uma funcionária doméstica após um suposto desentendimento. O conteúdo das mensagens foi identificado durante a investigação conduzida pela PF e mencionado em documentos analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (4) na <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/vorcaro-ameacou-ate-empregada-domestica-tem-que-moer-essa-vagabunda">coluna de Mirelle Pinheiro</a>.</p>
<p>A troca de mensagens ocorreu entre Vorcaro e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pelos investigadores como responsável operacional por um grupo denominado internamente de “A Turma”. De acordo com a investigação, essa estrutura teria sido utilizada para monitorar e intimidar pessoas consideradas contrárias aos interesses do banqueiro.</p>
<h2>Mensagens analisadas na investigação</h2>
<p>Em uma das conversas registradas pelos investigadores, Vorcaro comenta um conflito com uma funcionária doméstica identificada como Monique. Na mensagem, ele escreve: “Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda.”</p>
<p>Após receber a mensagem, Mourão pergunta qual seria a orientação a ser seguida. Em resposta, Vorcaro teria determinado: “Puxa endereço tudo.”</p>
<p>De acordo com a interpretação apresentada pelo STF no processo, a ordem indicaria a intenção de localizar a funcionária e reunir informações pessoais sobre ela.</p>
<h2>Estrutura investigada</h2>
<p>A investigação aponta que Mourão seria responsável por coordenar ações do grupo chamado “A Turma”, que, segundo a PF, teria atuado na coleta de dados e monitoramento de indivíduos considerados problemáticos para o empresário.</p>
<p>Segundo os investigadores, a atuação desse grupo incluía consultas e levantamento de informações pessoais, muitas vezes utilizando métodos destinados a identificar endereços, documentos e outros dados sensíveis.</p>
<h2>Outro episódio citado na decisão judicial</h2>
<p>A decisão judicial também menciona outro episódio envolvendo mensagens atribuídas a Vorcaro. Nesse caso, o empresário teria comentado sobre um funcionário que teria realizado uma gravação considerada indesejada.</p>
<p>De acordo com o relato apresentado no processo, Mourão teria conseguido acessar documentos pessoais e dados do trabalhador. Em seguida, Vorcaro teria sugerido uma estratégia de pressão indireta. Na mensagem citada na investigação, ele afirma: “O bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar.”</p>
<h2>Defesa do empresário</h2>
<p>Em nota divulgada após a divulgação das informações, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário tem colaborado com as investigações e negou as acusações apresentadas no processo.</p>
<p>Segundo o comunicado: “o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.”</p>
<p>A defesa também contestou as alegações atribuídas ao banqueiro. Na mesma nota, os advogados afirmaram: “A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta. Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.”</p>
<p>A investigação da Operação Compliance Zero segue em andamento e apura o alcance das ações atribuídas ao grupo mencionado nas mensagens analisadas pela Polícia Federal.</p>

Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master

Mensagens atribuídas a Vorcaro citam ameaça contra empregada doméstica

<p><b>247- </b>Um dos presos da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4), tentou tirar a própria vida enquanto estava sob custódia da Polícia Federal na Superintendência Regional da corporação em Minas Gerais. O detido foi identificado como Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão.</p>
<p>Segundo a Polícia Federal, agentes que estavam no local perceberam a situação e iniciaram imediatamente os procedimentos de socorro. A instituição informou que policiais federais realizaram manobras de reanimação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar atendimento médico.</p>
<p>A equipe do SAMU deu continuidade ao atendimento ainda nas dependências da superintendência. De acordo com a Polícia Federal, o custodiado será encaminhado à rede hospitalar para avaliação e tratamento médico.</p>
<p>Ainda conforme a corporação, o episódio foi comunicado ao gabinete do ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal também informou que disponibilizará todos os registros em vídeo que mostram a dinâmica do ocorrido.</p>
<p>A instituição acrescentou que será instaurado um procedimento interno para apurar as circunstâncias do episódio. O objetivo, segundo a PF, é esclarecer detalhadamente como ocorreu o fato dentro das instalações sob responsabilidade da corporação.<br/>
</p>
<h2>Investigação sobre rede de vigilância</h2>
<p>Mourão foi preso nesta quarta-feira (4) &nbsp;no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura a atuação de um grupo associado ao Banco Master. Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/03/04/responsavel-por-monitorar-adversarios-de-vorcaro-sicario-tenta-se-matar-apos-ser-preso-pela-pf.ghtml">O Globo</a>, as investigações, ele liderava uma estrutura informal conhecida como “A Turma”, utilizada para realizar vigilância, coleta de informações e monitoramento de pessoas consideradas adversárias ou críticas ao grupo investigado.</p>
<p>A Polícia Federal aponta que Mourão receberia cerca de R$ 1 milhão por mês para executar esses serviços classificados pelos investigadores como ilícitos.</p>
<p>O inquérito também indica que ele teria acessado bases restritas de órgãos públicos utilizando credenciais de terceiros. Entre os sistemas consultados estariam bancos de dados da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até plataformas internacionais de segurança.</p>
<h2>Suspeita de plano contra jornalista</h2>
<p>Na decisão que autorizou a prisão de Mourão, do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros alvos da operação, o ministro André Mendonça afirmou que há indícios de que o empresário teria discutido com Mourão a possibilidade de simular um assalto ou criar uma situação semelhante para atingir o colunista Lauro Jardim.</p>
<p>Segundo o magistrado, a intenção seria “prejudicar violentamente” o jornalista e, assim, “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”. Em nota, Vorcaro negou que tenha intimidado ou ameaçado jornalistas.&nbsp;</p>
<h2>Defesa e audiência de custódia</h2>
<p>A defesa de Mourão afirmou ter sido surpreendida pela informação sobre a tentativa de suicídio. Um advogado foi enviado à sede da Polícia Federal em Belo Horizonte para acompanhar a situação. Mais cedo, durante depoimento à corporação, o investigado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ele ainda deveria passar por audiência de custódia nesta quarta-feira.</p>
<h2>Histórico de investigações</h2>
<p>Ainda segundo o Globo, Mourão já responde desde 2021 a uma ação do Ministério Público de Minas Gerais que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime contra a economia popular. De acordo com a investigação, ele e outros envolvidos teriam estruturado um esquema de pirâmide financeira para captar investidores em diversas regiões do país.</p>
<p>Entre junho de 2018 e julho de 2021, o investigado teria movimentado cerca de R$ 28 milhões em contas bancárias vinculadas a empresas sob seu controle.</p>
<p>As autoridades também apontam que, antes de integrar o suposto esquema de pirâmide, Mourão atuava como agiota. Uma análise feita pelo setor de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais em um celular apreendido do acusado indicou que ele exercia papel de liderança dentro da organização investigada.</p>
<h2>Contestação da defesa</h2>
<p>Nos autos do processo relacionado às suspeitas financeiras, os advogados de Mourão contestam a validade de parte das provas utilizadas na investigação. A defesa argumenta que determinados elementos teriam sido obtidos sem autorização judicial.</p>
<p>Segundo o pedido apresentado ao Judiciário, há indícios de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) teria solicitado informações a instituições financeiras sem que houvesse decisão judicial para quebra de sigilo bancário.</p>
<p>“Os autos ainda revelam indícios de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tenha diligenciado perante as instituições financeiras para ter acesso a informações dos réus meio das quais foram obtidos novos elementos para a evolução das investigações, malgrado inexistente decisão para a quebra de sigilo bancário. Essas movimentações investigativas não eram do conhecimento da Autoridade Policial, tampouco houve requerimento dirigido ao juízo nesse sentido”, afirma a defesa no processo.</p>

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pela PF como "sicário" de Daniel Vorcaro

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"Sicário" de Daniel Vorcaro atenta contra a própria vida e é encaminhado a hospital

<p><b>247 - </b>O advogado Pierpaolo Bottini, responsável pela defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, negou que seu cliente esteja negociando um acordo de delação premiada no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Segundo a coluna <a href="https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/mentira-diz-advogado-de-vorcaro-sobre-delacao-premiada">Dinheiro e Negócios</a>, do Metrópoles, o defensor afirmou que as informações que circularam recentemente não correspondem à realidade do caso e qulificou como “mentira”a existência de qualquer negociação para colaboração premiada.</p>
<h2>Defesa rebate rumores sobre colaboração premiada</h2>
<p>A negativa ocorre em meio ao avanço das apurações da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes financeiras envolvendo a compra de carteiras de crédito estimadas em R$ 12 bilhões do banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). As autoridades analisam possíveis irregularidades relacionadas à estrutura e à execução da operação.</p>
<h2>Prisão, medidas cautelares e investigação em andamento</h2>
<p>Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal em 17 de novembro de 2025, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele permaneceu detido por 12 dias e, posteriormente, passou a cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. No curso da investigação, Vorcaro prestou depoimento à Polícia Federal em 30 de novembro de 2025.&nbsp;</p>

Defesa chama de "mentira" rumor sobre delação de Daniel Vorcaro

<p><b>247 -</b> A investigação que levou à deflagração da operação Compliance Zero teve início a partir de uma denúncia anônima encaminhada ao e-mail institucional da Polícia Federal (PF). A mensagem continha um arquivo em formato PDF que chamou a atenção dos investigadores e deu origem às primeiras diligências relacionadas a suspeitas envolvendo o Banco Master. As informações, segundo o <a href="https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/investigacao-contra-o-master-comecou-apos-pf-receber-e-mail-com-denuncia-anonima">Metrópoles</a>, constam em decisão assinada pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), que fundamentou a autorização para buscas e apreensões realizadas na última quarta-feira (14).</p>
<h2>Denúncia anônima foi enviada ao e-mail da Polícia Federal</h2>
<p>Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o material recebido pela PF trazia um arquivo intitulado “Informações Banco Máster”. O conteúdo foi analisado pelos investigadores, que decidiram aprofundar a apuração diante da relevância dos dados apresentados. No pedido encaminhado ao STF, a PGR registrou que “o Departamento de Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima no seu e-mail institucional, que continha um arquivo em formato PDF intitulado ‘Informações Banco Máster’”.</p>
<h2>Primeiras diligências confirmaram conteúdo da denúncia</h2>
<p>De acordo com o relato da Procuradoria, as primeiras apurações realizadas pela Polícia Federal “corroboraram o conteúdo da notitia criminis e culminaram na abertura de inquérito policial, no qual foram procedidas novas diligências”. A confirmação dos fatos descritos no e-mail ocorreu por meio de análise documental, cruzamento de dados e verificação de informações em fontes externas, conforme descrito no documento encaminhado ao Supremo.</p>
<h2>PGR aponta indícios de crimes contra o sistema financeiro</h2>
<p>Ainda segundo a PGR, a análise inicial revelou “elementos de prova que apontam para a existência de uma rede complexa e articulada de relações empresariais e financeiras”. O órgão destacou indícios consistentes da prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre as suspeitas levantadas estão gestão fraudulenta, indução de investidor em erro, uso de informação privilegiada e manipulação de mercado, além de lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa.</p>
<h2>Investigação identificou rede empresarial e financeira complexa</h2>
<p>O documento também aponta que a investigação identificou o uso de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização. Segundo a PGR, houve “uso de fundos de investimento para circulação de ativos sem liquidez, artificialmente precificados, e reiteradas operações entre partes relacionadas”. Essas operações estariam sob controle direto ou indireto de pessoas ligadas por vínculos societários, familiares ou funcionais. Com base nesses elementos, o STF autorizou o avanço das investigações.&nbsp;</p>

Investigação no Banco Master começou com denúncia anônima

<p><b>247 - </b>O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) reagiu ao afastamento de Fabiano Zettel do posto de pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e afirmou que a medida não interrompe as investigações em curso na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. "Afastaram Zettel da igreja em BH. Tentativa de se proteger das investigações? Não vai funcionar", escreveu o parlamentar em publicação nas redes sociais.</p>
<p>O religioso é investigado por fraudes envolvendo o Banco Master. Zettel é cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e foi investigado por suposta participação em fraudes envolvendo a instituição bancária por meio de fundos de investimento. O pastor chegou a ser preso quando se preparava para deixar o país em um jatinho com destino a Dubai, mas foi solto horas depois.</p>
<p>A reação do parlamentar do PT ocorre após a Lagoinha divulgar nota informando o afastamento de Zettel de qualquer atividade ministerial. O empresário e pastor foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (14).</p>
<p>Rogério Correia sustenta que o afastamento não altera o andamento das apurações. O deputado informou que seus requerimentos seguem ativos e que a pressão na CPMI aumenta para aprofundar a investigação sobre a atuação de bancos, igrejas e lideranças religiosas. Entre as medidas protocoladas, estão pedidos de Relatórios de Inteligência Financeira e convocações de pastores, incluindo André Valadão e o próprio Fabiano Zettel.</p>
<div class="embed-block"><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Afastaram Zettel da igreja em BH. Tentativa de se proteger das investigações? Não vai funcionar. Meus requerimentos seguem firmes e a pressão só aumenta: vamos quebrar o sigilo da Clava Forte e convocar o “pastor” Valadão. <a href="https://t.co/p0VYyKjqn0">pic.twitter.com/p0VYyKjqn0</a></p>&mdash; Rogério Correia (@RogerioCorreia_) <a href="https://twitter.com/RogerioCorreia_/status/2012147202656002523?ref_src=twsrc%5Etfw">January 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>
<h2>Igreja nega vínculos e anuncia medidas jurídicas</h2>
<p>Na nota, a Igreja Batista da Lagoinha afirmou que, "tão logo surgiram as primeiras informações relacionadas à operação, com o objetivo de que os fatos fossem devidamente apurados, ele foi afastado de qualquer atividade de natureza ministerial". A instituição declarou ainda que Zettel não exercia funções desde novembro de 2025 e negou vínculos jurídicos ou administrativos com frequentadores de seus cultos.</p>
<p>A Igreja Batista da Lagoinha afirmou que adotará medidas jurídicas diante do que chamou de "disseminação de informações inverídicas" e reiterou "seu compromisso com a verdade, com a legalidade e com os princípios éticos e cristãos".</p>
<h2><br/></h2>

João Antonio Cunha

O deputado federal Rogério Correia - 06/10/2025

Sudeste

'Compliance Zero': Correia reage a afastamento de Zettel do cargo de pastor

<p><b>247 - </b>Os investigadores responsáveis por apurar as fraudes atribuídas ao Banco Master pretendiam deflagrar, de forma simultânea, duas frentes da Operação Compliance Zero ainda em novembro do ano passado. O plano, no entanto, foi frustrado por atrasos na tramitação dos pedidos judiciais, o que levou à execução das ações em momentos distintos e alterou o cronograma originalmente traçado pelas autoridades.</p>
<p>A primeira fase da operação foi realizada na segunda-feira (17), quando o dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso. No mesmo dia, o colegiado de diretores do Banco Central aprovou a liquidação do Banco Master, decisão tornada pública na manhã de terça-feira (18), antes da abertura do mercado financeiro.</p>
<p>A segunda etapa da Compliance Zero ocorreu apenas na quarta-feira (14), quase dois meses depois, e teve como foco o suposto uso irregular de fundos de investimento ligados à Reag. As investigações apontam para a existência de uma ciranda financeira que teria sido liderada por Vorcaro com o objetivo de desviar recursos por meio desses fundos. Na quinta-feira (15), o Banco Central decretou a liquidação da Reag.</p>
<p>O pedido que resultou na primeira fase da operação foi encaminhado a um juiz de Brasília, com base em denúncia apresentada pelo Banco Central ao Ministério Público Federal. A apuração envolve a venda de carteiras falsas de crédito ao BRB (Banco de Brasília), em um esquema que, segundo os investigadores, teria causado prejuízos estimados em R$ 12,2 bilhões.</p>
<p>Já a solicitação referente às buscas e apreensões relacionadas aos fundos de investimento foi apresentada à Justiça Federal de São Paulo ainda em outubro do ano passado. O esquema envolvia empresas e pessoas interpostas ligadas a Vorcaro e ao Banco Master. Embora a ciranda financeira fosse anterior à fraude das carteiras de crédito consignado, a ação policial acabou ocorrendo apenas posteriormente.</p>
<p>Um investigador relatou, sob condição de anonimato, que a intenção inicial era realizar as duas operações ao mesmo tempo, diante das conexões entre os casos. A autorização judicial em São Paulo, porém, não foi concedida dentro do prazo considerado necessário, o que levou os responsáveis pela apuração a optarem pelo desencadeamento imediato da primeira fase para não comprometer os trabalhos.</p>
<p>Àquela altura, a Polícia Federal já monitorava Daniel Vorcaro e havia identificado três planos de voo do ex-banqueiro para deixar o país. Ainda assim, no decorrer das investigações, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu na terça-feira (3) que todas as diligências e medidas relacionadas ao caso passariam a ser analisadas diretamente por ele, retirando a atribuição da primeira instância.</p>
<p>A decisão atendeu a um pedido da defesa de Vorcaro, apresentado na quinta-feira (28), após a apreensão de um envelope com documentos ligados a um negócio imobiliário envolvendo o deputado João Carlos Bacelar (PL-BA). Toffoli também determinou o grau máximo de sigilo do processo, restringindo o acesso às informações sobre as partes, o andamento das ações e as decisões judiciais.</p>
<p>Responsável pelo caso no Supremo, o ministro autorizou a segunda fase da operação, mas criticou publicamente a Polícia Federal por atrasos no cumprimento dos prazos para colocar os agentes em campo. Em despacho, cobrou explicações do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, que respondeu atribuindo o descumprimento a questões operacionais, como a necessidade de atualização de endereços de alguns alvos.</p>
<p>Apesar das críticas, Toffoli manteve o sigilo do processo e determinou que o material apreendido na segunda fase permanecesse sob a guarda da Procuradoria-Geral da República, e não da Polícia Federal. Após a divulgação do despacho, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, esteve na noite de quarta-feira (14) na sede da PF, em um gesto interpretado como demonstração de apoio ao diretor-geral da instituição.</p>
<p>Na semana da primeira operação, Vorcaro tinha uma reunião prevista no Banco Central, mas solicitou a antecipação do encontro para a própria segunda-feira (17). Naquela mesma noite, acabou preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar para o exterior. Posteriormente, a prisão foi relaxada, e o ex-banqueiro passou a cumprir prisão domiciliar, permanecendo monitorado por agentes da Polícia Federal.</p>
<p>Para investigadores envolvidos no caso, não houve coincidência entre a prisão de Vorcaro na primeira fase e a detenção do empresário Fabiano Zettel na segunda etapa da operação. Cunhado de Vorcaro, Zettel foi preso na quarta-feira (14), também no Aeroporto de Guarulhos, quando se preparava para viajar de jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi solto ainda pela manhã, após ser alvo de prisão temporária decretada com o objetivo de preservar o sigilo da operação.</p>

Segurança do lado de fora do Banco Master, após a prisão do acionista controlador do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo - 18 de novembro de 2025

Investigadores planejaram ações simultâneas contra o Banco Master, mas Justiça atrasou operação

<p><b>247 - </b>O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), orientou, nesta quarta-feira (14), a Polícia Federal a manter os aparelhos eletrônicos apreendidos durante a Operação Compliance Zero carregados e desconectados da internet. A medida foi adotada após investigadores manifestarem receio de que o material apreendido pudesse ser acessado indevidamente. As informações são da <a href="https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/teo-cury/politica/toffoli-manda-pf-manter-aparelhos-apreendidos-carregados-e-fora-da-internet/?hidemenu=true&amp;darkmode=false">CNN Brasil</a>.</p>
<p>"Tendo em vista que os materiais apreendidos ainda não foram encaminhados a esta Suprema Corte, esclareço que para a custódia dos aparelhos e seus respectivos materiais telemáticos impõem-se que as autoridades custodiantes os mantenham eletricamente carregados e em modo desacoplado das redes telefônicas e de wi-fi, para a devida preservação de seu conteúdo e oportuna extração e periciamento pela autoridade encarregada. Essa responsabilidade é dos executores da ordem proferida", afirma a nota do gabinete do ministro.</p>
<p>Na nota divulgada, Toffoli também fez ressalvas à demora no encaminhamento dos aparelhos apreendidos ao Supremo Tribunal Federal. O ministro ressaltou que o material deverá ficar acautelado na Corte até a realização dos procedimentos periciais.</p>
<h2>Manifestações oficiais</h2>
<p>Esta foi a segunda manifestação oficial do ministro Dias Toffoli sobre o tema no mesmo dia. Mais cedo, o gabinete do ministro havia informado que "o acautelamento imediato tem por finalidade a preservação das provas recolhidas pela autoridade policial e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes".</p>
<h2>Apreensões e segunda fase da operação</h2>
<p>A segunda fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (14) e investiga suspeitas de fraudes no sistema financeiro e possíveis estratégias de ocultação de recursos. Entre os itens recolhidos estão carros de luxo, relógios, tablets, telefones celulares, carteiras sofisticadas e até uma arma de fogo, conforme mostram imagens divulgadas pelos investigadores.</p>

Operação Compliance Zero: STF orienta Polícia Federal a manter aparelhos apreendidos desconectados

<p><b>247 - </b>O empresário Nelson Tanure se manifestou após ser alvo da segunda fase da Operação Compliance, deflagrada nesta quarta-feira (14) pela Polícia Federal, e negou qualquer relação de natureza societária com o Banco Master. Investigado por suspeita de controlar a instituição financeira, Tanure afirma que sua ligação com o banco se restringia à condição de cliente, sem participação acionária ou influência na administração. Segundo o <a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/alvo-da-pf-tanure-nega-ser-socio-do-master-e-diz-que-era-cliente">Metrópoles</a>, o empresário teve o telefone celular apreendido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, pouco antes de um voo com destino a Curitiba, marcado para as 7h30.</p>
<h2>Ação da PF e apreensão de celular</h2>
<p>A investigação envolve o Banco Master, ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar. A Polícia Federal apura a suspeita de que Tanure teria controle indireto da instituição, hipótese negada pelo empresário por meio de sua defesa. Segundo o comunicado divulgado pelos advogados, a única medida adotada contra Tanure até o momento foi a apreensão do aparelho celular durante a ação no aeroporto.</p>
<h2>Investigação do MPF e suspeitas levantadas</h2>
<p>As apurações tiveram origem em um inquérito instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF), que aponta supostos indícios de crime e eventual indução de investidores a erro. A investigação segue sob acompanhamento do Supremo Tribunal Federal (STF).</p>
<h2>Defesa nega sociedade com o Banco Master</h2>
<p>Em nota, a defesa de Tanure destacou o histórico profissional do empresário no mercado financeiro e ressaltou que ele jamais enfrentou processos criminais. "O empresário NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE, que tem décadas de experiência &nbsp;profissional no mercado de valores mobiliários, jamais enfrentou qualquer processo &nbsp;criminal em razão de suposta prática delitiva no contexto das empresas em que é ou foi &nbsp;acionista", diz um trecho do comunicado.&nbsp;</p>
<p>"Nesse sentido, e não tendo qualquer relação de natureza societária com o BANCO MASTER &nbsp;S/A, do qual foi cliente nos últimos anos, nas mesmas condições em que é igualmente &nbsp;atendido por outras instituições financeiras conhecidas do mercado, o empresário NELSON &nbsp;SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE informa que a única medida que lhe foi imposta se resumiu &nbsp;à apreensão de seu aparelho de telefone celular, de modo que com isso o empresário tem &nbsp;certeza de que no decorrer das apurações promovidas pelo STF restará definitivamente &nbsp;demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita oriunda dessa relação", completa o texto.</p>

Em nota, Tanure diz que era cliente e não sócio do Banco Master

<p><b>247</b> - Agentes da Polícia Federal passaram a considerar a hipótese de vazamento de informações internas no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A desconfiança ganhou força após investigadores identificarem que alguns dos principais alvos da operação estavam em aeroportos internacionais poucas horas antes do cumprimento dos mandados judiciais. As informações são do <a href="https://g1.globo.com/politica/blog/octavio-guedes/post/2026/01/14/pf-operacao-compliance-zero.ghtml">G1</a>.</p>
<p>Na manhã desta quarta-feira (14), durante a deflagração da segunda fase da operação, Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar com destino a Dubai.&nbsp;</p>
<p>Outro alvo da nova etapa da investigação, o empresário Nelson Tanure, também foi localizado em circunstâncias semelhantes. Ele foi encontrado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, igualmente pronto para viajar no dia anterior à ação da Polícia Federal. Para os investigadores, a coincidência reforça a necessidade de apurar se houve antecipação indevida de informações sigilosas sobre a operação.</p>
<p>O histórico do caso aumenta as suspeitas. Na primeira fase da Compliance Zero, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, também foi encontrado no Aeroporto de Guarulhos, novamente prestes a embarcar para Dubai, às vésperas do início da ofensiva policial. O padrão recorrente levou os agentes a avaliarem se detalhes da investigação podem ter sido repassados antecipadamente aos investigados.</p>
<p>A segunda fase da operação envolve o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro e a integrantes de sua família. Além do cunhado, estão entre os alvos imóveis associados ao pai e à irmã do banqueiro. A Polícia Federal investiga a existência de um suposto esquema de irregularidades financeiras no âmbito do Banco Master, cujos detalhes seguem sob apuração.</p>

Otávio Rosso

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