247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (28) que a Receita Federal ampliará sua fiscalização sobre as fintechs, classificando-as oficialmente como instituições financeiras. A medida, segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/08/28/haddad-diz-que-fintechs-serao-enquadradas-com-instituicoes-financeiras-na-receita-federal.ghtml">O Globo</a>, entra em vigor nesta sexta-feira (29) e visa aumentar o rigor no combate a crimes como a lavagem de dinheiro. O anúncio foi feito após uma operação da Polícia Federal (PF) que revelou a utilização de fintechs em esquemas criminosos, envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação realizada hoje pela PF, Receita Federal e Ministério Público de São Paulo desmantelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que utilizava postos de combustíveis para movimentar valores ilícitos. Segundo Haddad, a operação identificou que as fintechs estavam sendo usadas para inserir o dinheiro sujo no sistema financeiro, o que, por fim, resultava em investimentos e aquisição de propriedades.
"A partir de amanhã, as fintechs terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Isso aumenta o potencial de fiscalização da Receita Federal e fortalece a parceria com a Polícia Federal, permitindo que possamos alcançar os sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro", destacou o ministro.
Ainda de acordo com o ministro, a Receita Federal publicará uma instrução normativa para formalizar as novas regras, que incluem o uso de tecnologias como inteligência artificial. "Com essas mudanças, a Receita será capaz de identificar e desmantelar outros esquemas com muito mais agilidade, utilizando não apenas a digitalização, mas também ferramentas de inteligência artificial que já são aplicadas em outros processos", afirmou Haddad.

Paulo Emilio

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - 29/01/2025

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Economia

Após megaoperação contra o PCC, Receita Federal passará a fiscalizar fintechs como instituições financeiras

247 - Durante participação no Fórum de Lisboa nesta sexta-feira (4), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu uma atuação coordenada entre o setor público, reguladores e empresas privadas para combater o uso de criptomoedas por organizações criminosas. A declaração foi concedida ao <a href="https://www.infomoney.com.br/brasil/chefe-da-pf-defende-articulacao-ampla-contra-lavagem-via-criptos-em-ataque-hacker/">InfoMoney</a> e ocorre no contexto das investigações sobre um ataque hacker de grande escala contra uma instituição que integra o sistema financeiro nacional.
“Nós entramos na pauta da lavagem de dinheiro, e uma das modalidades é o investimento em criptoativos”, afirmou Rodrigues. Segundo ele, a complexidade dessas operações ilegais exige respostas além da esfera policial. “Há uma necessidade não só do trabalho policial, mas do trabalho regulatório, o trabalho em conjunto com as instituições financeiras, com as agências que atuam nesse segmento, para que a gente consiga ter, em conjunto, o enfrentamento a isso.”
Rodrigues revelou que a Polícia Federal já colabora com entidades como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e que há espaço para ampliar essa integração com outros setores da economia. “Quem sabe avançamos também para as corretoras de cripto, para outras modalidades de negócio, pra que a gente tenha uma integração maior do setor privado com o setor público.”
Na entrevista, o diretor também destacou a reestruturação interna da PF frente ao crescimento dos crimes virtuais. “Nós criamos uma Diretoria de Crimes Cibernéticos exatamente com essa perspectiva do crescimento dessa modalidade delituosa, e temos hoje uma equipe técnica, equipamentos, trabalhando sobre esse caso e sobretudo com uma grande interação com outras agências e inclusive do setor privado.”
A Polícia Federal apura um ataque que teria utilizado credenciais de clientes para realizar transferências fraudulentas. Um suspeito foi preso pela Polícia Civil em São Paulo, na noite desta quinta-feira (3), e a investigação analisa o desvio de valores que teriam sido convertidos em ativos digitais e enviados para carteiras no exterior.
Apesar da complexidade do caso, Rodrigues demonstrou confiança nos resultados da investigação: “A Polícia Federal tem um dado estatístico: nós conseguimos encontrar solução para 86% das nossas investigações. Então eu espero que essa seja uma que aumente essa estatística.”

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Após ataque hacker, chefe da PF defende cooperação contra lavagem de dinheiro com criptoativos

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