247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, que investiga um esquema internacional de pirâmide financeira baseado em criptoativos. A ação mira a recuperação de bens adquiridos com recursos ilícitos e o aprofundamento das apurações criminais. A Justiça Federal autorizou o sequestro de bens e valores no total de R$ 1,6 bilhão, quantia estimada como tendo sido arrecadada pelos fraudadores ao longo de aproximadamente dois anos.
A operação desta quarta mobilizou agentes federais para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nos municípios fluminenses de Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Região dos Lagos. A apuração da PF contou com o suporte de três órgãos estadunidenses: o FBI (Federal Bureau of Investigation), o HSI (Homeland Security Investigations) e o IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).&nbsp;
O principal articulador da fraude, Douver Torres Braga, de 48 anos, foi preso em fevereiro deste ano na Suíça, por ordem da Interpol, e posteriormente extraditado para os Estados Unidos, segundo o <a href="https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/04/30/pf-deflagra-operacao-fantasos-para-reprimir-golpes-financeiros-e-lavagem-de-dinheiro.ghtml">g1</a>. Segundo a Polícia Federal, Douver movimentou ao menos US$ 295 milhões (equivalente a cerca de R$ 1,6 bilhão) entre dezembro de 2016 e maio de 2018. A corporação afirma que ele “lesou milhares de investidores ao redor do mundo” com o esquema.

Paulo Emilio

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Brasil

PF deflagra operação contra golpistas de pirâmide financeira que teria movimentado R$ 1,6 bilhão

247 – A XP Investimentos foi alvo de um relatório da casa de análises norte-americana Grizzly Research LLC, que acusou a instituição financeira brasileira de ter os lucros dependentes de um esquema de pirâmide. O documento também afirma que a XP empurra “agressivamente” aos clientes “produtos de investimento predatórios”.
Especializada em identificar problemas em empresas para apostar na queda de ações, a Grizzly Research LLC produz insights de pesquisa diferenciados sobre empresas de capital aberto por meio de due diligence aprofundada.&nbsp;
No relatório, a norte-americana afirmou que a XP estaria operando um "um esquema Ponzi massivo facilitado por certas vendas de derivativos para clientes de varejo", que poderia "levar a profundas consequências para a estabilidade financeira e reputação da XP".
A suposta fraude estaria relacionada aos fundos Gladius e Coliseu, por meio da comercialização de Certificados de Operações Estruturadas (COEs). De acordo com a Grizzly, sem esses fundos, a XP não conseguiria manter a lucratividade.
“COEs são produtos de investimento predatórios que a XP empurra agressivamente para seus clientes de varejo brasileiros”, diz o relatório da Grizzly.
<h3>XP já tomou providências</h3>
(Reuters) - O fundador e presidente-executivo do conselho de administração da XP Inc., Guilherme Benchimol, afirmou nesta quinta-feira que as informações em relatório publicado pela Grizzly Research são "fake news" e que o episódio ficou para trás.
"As providências já foram tomadas e página virada", afirmou o executivo em e-mail a funcionários da XP nesta quinta-feira que a Reuters teve acesso.
Na quarta-feira, a XP já havia enviado posicionamento sobre o relatório, afirmando que as informações sobre a companhia eram "falsas, incorretas e imprecisas" e que tomará todas as medidas legais cabíveis contra a Grizzly Research.
A XP também reforçou na véspera que cumpre com a lei, segue todas as normas estabelecidas por órgãos reguladores e tem suas operações auditadas regularmente por instituições independentes.

Tag: esquema-de-piramide

PF deflagra operação contra golpistas de pirâmide financeira que teria movimentado R$ 1,6 bilhão

XP é acusada de operar esquema de pirâmide financeira

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