247 - Um irmão do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e empresas vinculadas a ele foram alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 7, durante a quinta fase da Operação Compliance Zero, segundo informações do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/irmao-de-ciro-nogueira-e-empresas-vinculadas-ao-senador-sao-alvos-da-pf">Metrópoles.</a>
Alvos e objetivos da operação
A Polícia Federal também cumpriu mandados em endereços do próprio senador, investigando suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Ao todo, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em até R$ 18,85 milhões.
Contexto da investigação
Esta fase da Compliance Zero busca aprofundar investigações sobre possíveis irregularidades envolvendo o senador e pessoas de seu entorno, incluindo familiares e empresas ligadas a ele. As medidas seguem o padrão das fases anteriores da operação, que já investigaram integrantes do Banco Master e executivos relacionados, como o próprio Daniel Vorcaro e seu primo Felipe Cançado Vorcaro.

Laís Gouveia

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Brasil

Irmão de Ciro Nogueira e empresas vinculadas são alvos da PF

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 7, nova fase da Operação Compliance Zero, com mandados de busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do partido, após mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro indicarem ordens de pagamento e relações próximas entre os dois.
Investigações apontam proximidade entre senador e banqueiro 
Os investigadores encontraram no celular de Vorcaro diálogos com Ciro Nogueira e registros de pagamentos feitos pelo banqueiro a uma pessoa mencionada apenas como “Ciro”. À época, o senador afirmou conhecer Vorcaro, mas negou proximidade e disse não ter recebido pagamentos.
Mensagens adicionais revelam que Vorcaro se referia ao senador como um “grande amigo de vida” e comemorava uma iniciativa legislativa de Ciro que favorecia o Banco Master. A data da mensagem de comemoração, 13 de agosto de 2024, coincide com a apresentação de emenda à PEC de autonomia financeira do Banco Central, que aumentou o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF, proposta que políticos e integrantes do mercado financeiro identificaram como uma medida que beneficiava diretamente o Master.
Nova fase da operação e delação premiada 
A quinta fase da Operação Compliance Zero foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e ocorre na mesma semana em que a defesa de Vorcaro entregou à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) proposta de delação premiada. A medida, no entanto, ainda está em análise e não possui valor probatório neste momento.
Segundo a investigação, a cobertura ampliada do FGC era estratégica para o Banco Master alavancar investimentos em seus Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), conforme já reportado pelo Estadão em agosto do ano passado. A nova fase não está diretamente ligada aos fatos apresentados na delação de Vorcaro.
Etapas anteriores da operação 
A quarta fase da operação, deflagrada em 16 de abril, resultou na prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, que também manifestou interesse em firmar acordo de delação. Até o momento, o senador Ciro Nogueira não se manifestou sobre os novos desdobramentos da investigação.

Foto mostra o banqueiro Daniel Vorcaro na prisão

Celular de Vorcaro aponta ordens de pagamento para "Ciro"

247 - A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (7) uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que apura possíveis fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, segundo informações da TV Globo.
O presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), está entre os alvos. A PF cumpre mandados de busca e apreensão no endereço dele em Brasília.
No total, a ação envolve 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As medidas estão sendo cumpridas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A decisão judicial determinou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no montante de R$ 18,85 milhões. A operação busca rastrear supostos desvios e irregularidades financeiras ligados a políticos e empresários.
As autoridades reforçaram que a operação é preventiva e tem caráter investigativo, visando reunir elementos para aprofundar a apuração sobre as fraudes.
A PF e o STF seguem atuando para garantir o cumprimento integral das medidas, e a investigação continua em andamento.

PF deflagra nova fase da operação Compliance Zero e Ciro Nogueira está entre os alvos

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) já reúne maioria de votos para garantir que somente a própria Corte tenha competência para autorizar buscas e apreensões em gabinetes e imóveis funcionais de parlamentares. Com a decisão, juízes de instâncias inferiores ficam impedidos de determinar esse tipo de medida nas dependências do Congresso. O plenário virtual da Corte segue recebendo votos até o próximo dia 26. As informações são do <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/09/22/stf-tem-maioria-de-votos-para-restringir-a-corte-poder-para-autorizar-buscas-no-congresso.ghtml">g1</a>.&nbsp;
<h2>Votação consolida maioria no Supremo</h2>
O relator, ministro Cristiano Zanin, defendeu a exclusividade do STF sobre as buscas. Ele foi acompanhado por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.
Segundo Zanin, a questão central está ligada à autonomia parlamentar. “Ainda que a investigação não tenha como alvo direto o parlamentar, a apreensão de documentos ou aparelhos eletrônicos dentro do Congresso, ou em imóvel funcional de parlamentar repercute, mesmo que indiretamente, sobre o desempenho da atividade parlamentar”, pontuou.&nbsp;
<h2>Disputa remonta à Operação Métis</h2>
A origem do caso é de 2016, quando a Mesa do Senado questionou a legalidade da Operação Métis, autorizada pela Justiça Federal em Brasília. A ação investigava suposta contrainteligência de policiais legislativos para dificultar a Lava Jato. O processo foi posteriormente arquivado pelo Supremo.
<h2>Senado nega tentativa de blindagem</h2>
Na ação, a Mesa Diretora argumentou que o objetivo não é proteger parlamentares, mas preservar informações estratégicas. “As medidas cautelares deferidas por juízo de primeira instância, quando dirigidas ao local de desempenho da função pública, necessariamente vão alcançar conteúdo relacionado a esse desempenho”, afirmou o Senado na ocasião.
<h2>Ministros defendem equilíbrio institucional</h2>
O ministro Alexandre de Moraes destacou a necessidade de cooperação entre os Poderes.“Os poderes de Estado, em especial Legislativo e Judiciário, devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional, evitando as práticas de guerrilhas que minam a coesão governamental e a confiança popular”, destacou o ministro, conforme a reportagem. Moraes ressaltou ainda que compete ao Supremo autorizar medidas coercitivas contra parlamentares, sempre com respeito às garantias constitucionais.

Paulo Emilio

Brasília

STF restringe buscas e apreensões no Congresso e apartamentos funcionais de parlamentares às decisões da Corte

247 - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na última sexta-feira (27), mandados de busca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Ambos são investigados sob suspeita de desviar recursos do fundo de investimentos e de seus acionistas. Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/12/02/gestor-da-esh-capital-e-alvo-de-mandado-de-busca-e-apreensao-por-suspeita-de-desvio-de-recursos.ghtml">O Globo</a>, o inquérito foi aberto após uma denúncia anônima, que apontou que Timerman teria contratado César por valores acima do mercado, com a alegação de que o advogado devolvia parte dos pagamentos diretamente ao gestor da Esh Capital.
Ainda conforme a reportagem, as investigações apontam que Timerman teria desviado cerca de R$ 5 milhões da empresa, com parte dos recursos sendo transferidos para uma conta offshore em Malta, um paraíso fiscal. A outra parte teria sido transferida diretamente para a conta pessoal de Timerman. Os valores em questão estão relacionados a uma ação judicial movida pela Esh Capital contra a Gol/Smiles em 2021, na qual o advogado teria cobrado honorários elevados e, supostamente, pago propina a Timerman, em vez de devolver os recursos aos acionistas da empresa.
O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou transações financeiras atípicas, nas quais César Augusto aparece tanto como beneficiário quanto como remetente de valores para Timerman. Essas movimentações levantaram suspeitas de irregularidades, como recursos incompatíveis com o patrimônio dos investigados e indícios de atividades não declaradas.&nbsp;
O juiz responsável pela autorização das buscas, Guilherme Eduardo Martins Kellner, destacou que há "indícios suficientemente seguros" da "possível participação dos investigados na criação de estratagemas para dissimulação da origem e movimentação de valores ilicitamente auferidos".
A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático dos dois investigados, e os mandados de busca foram cumpridos em endereços localizados no Morumbi e Pinheiros, bairros da Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo. Durante a operação, foram apreendidos computadores, tablets e um celular, que agora estão sendo analisados pela perícia técnica.
Em nota, a Esh Capital se declarou "totalmente inocente" e afirmou que as acusações são "infundadas". A empresa se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos e reiterou seu compromisso com "os mais altos padrões de ética, transparência e conformidade com as normas legais".&nbsp;
A Esh Capital afirmou, ainda, que os seus processos internos são rigorosamente auditados e revisados para garantir a conformidade com as melhores práticas do mercado.

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