247 – A Polícia Federal (PF) ampliou as investigações sobre a fraude na Americanas e agora apura se funcionários de grandes bancos participaram do esquema que gerou um rombo superior a R$ 20 bilhões na empresa varejista. A informação é do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/pf-vai-investigar-funcionarios-do-santander-e-itau-por-fraude-na-americanas">Metrópoles</a>.
O foco dessa nova etapa da investigação está nas informações fornecidas por Fabio Abrate, ex-diretor financeiro e de Relações com Investidores da Americanas, que assinou um acordo de colaboração premiada.&nbsp;
Segundo Abrate, funcionários de pelo menos dois bancos, o Santander e o Itaú, teriam atuado para ocultar, do balanço da empresa, as dívidas do risco sacado – um tipo de financiamento usado principalmente por empresas do setor varejista para melhorar o fluxo de caixa. O esquema na Americanas envolvia lançar incorretamente esse dado no balanço.
De acordo com Abrate, sem a colaboração dos funcionários dos bancos, a dívida teria aparecido muito antes de estourar o rombo bilionário na empresa.

Bianca Penteado

Unidade da Americanas em Brasília
27/06/2024

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Brasil

Fraude na Americanas: PF investigará funcionários do Santander e Itaú por suposta participação em esquema

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia nesta segunda-feira contra ex-executivos da Americanas acusados de envolvimento no escândalo de fraude bilionária que levou a rede de varejo a pedir recuperação judicial em 2023, informou o MPF.
Os procuradores não divulgaram, em um primeiro momento, os nomes dos denunciados.
No entanto, uma fonte com conhecimento direto da denúncia disse que 13 pessoas foram denunciadas, incluindo o ex-presidente da Americanas Miguel Gutierrez, apontado como líder do esquema.
A informação sobre a denúncia contra Gutierrez e demais ex-exrcutivos foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela Reuters com a fonte com conhecimento da investigação.
Procurada pela Reuters, a defesa de Gutierrez disse que não irá comentar.
Ele foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, insider trading, manipulação e falsidade idoleológica em uma fraude de quase R$23 bilhões, de acordo com a fonte.
Segundo a reportagem de O Globo, os promotores também apresentaram denúncia contra os ex-executivos de alto escalão da Americanas Anna Saicali, José Timotheo de Barros e Márcio Cruz Meirelles.
O advogado de Timotheo de Barros disse que demonstraria que a acusação foi precipitada e carece de imparcialidade. Um representante de Saicali se recusou a comentar, e um representante de Cruz não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.
A Americanas iniciou uma arbitragem contra os quatro ex-executivos no início deste ano.
Em outubro passado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)acusou os quatro, juntamente com outros ex-gestores da empresa, de uso de informação privilegiada.
No início de 2023, a Americanas revelou inconsistências contábeis que levaram a empresa a pedir recuperação judicial e, posteriormente, disse que havia sido impactada por atividades fraudulentas de sua antiga gestão.

Redação Brasil 247

Economia

MPF apresenta denúncia contra ex-executivos da Americanas em caso de fraude bilionária

247 – A Americanas, em grave crise desde a descoberta de fraudes contábeis no início de 2023, convocou uma assembleia geral extraordinária (AGE) para o dia 11 de dezembro, visando deliberar sobre uma ação de responsabilidade civil contra ex-executivos da companhia. Segundo <a href="https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/10/31/americanas-convoca-assembleia-para-discutir-possivel-acao-contra-ex-executivos.ghtml">apuração do Valor Econômico</a>, publicada nesta quinta-feira (31), a proposta coloca em pauta o ressarcimento por danos financeiros e de imagem ocasionados pela gestão anterior, incluindo Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Anna Christina Ramos Saicali, José Timótheo de Barros e Márcio Cruz Meirelles.
A decisão vem após investigações e compromissos assumidos pela nova administração junto à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada na Câmara dos Deputados no ano passado, para apurar práticas que levaram à manipulação de controles internos e consequente impacto nos resultados da Americanas. A medida busca alinhar-se às disposições da Lei das S.A., que prevê a responsabilização de administradores por atos que prejudiquem o patrimônio da empresa, com aprovação prévia dos acionistas em assembleia.
“A proposta de responsabilização é um passo fundamental para restaurar a credibilidade da Americanas no mercado e reafirmar o compromisso com a transparência”, declarou um porta-voz da nova administração, em fala à CPI. A convocação da AGE e a sinalização da Americanas aos acionistas refletem o esforço da companhia em restaurar a confiança dos investidores e mitigar os impactos causados pela fraude, que abalou a reputação de uma das maiores varejistas do Brasil.
A assembleia também representa um movimento estratégico para evitar potenciais futuros litígios, ao dar aos acionistas a oportunidade de deliberarem sobre ações de reparação. Entre os pontos destacados pela nova administração, está o reforço dos controles internos e a adoção de práticas de compliance, elementos que se tornaram essenciais para o plano de recuperação e fortalecimento da companhia no setor.

Americanas convoca assembleia para ação de responsabilidade contra ex-executivos

(Reuters) - A Polícia Federal nomeou nesta segunda-feira 41 suspeitos de participação na fraude bilionária que levou a Americanas a fazer um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país no início do ano passado, de acordo com documentos vistos pela Reuters.
Os suspeitos que concordarem em ajudar na investigação poderão assinar acordos de "não persecução", segundo os documentos, mas para isso precisam admitir participação no esquema que levou a um rombo de mais de 25 bilhões de reais na contabilidade da companhia.
As pessoas nomeadas pela PF nesta segunda-feira foram segmentadas em oito grupos, conforme o setor de atuação no esquema.
Os principais implicados incluem o ex-presidente-executivo, Miguel Gutierrez, e a ex-presidente da B2W, unidade de varejo digital da Americanas, Anna Saicali, que já haviam sido citados anteriormente pela polícia.
Os outros citados pela PF são ex-funcionários e executivos de diferentes departamentos da Americanas, entre eles contabilidade, relações com investidores e tecnologia da informação, de acordo com os documentos.
Gutierrez foi preso por um breve período em Madri no início deste ano, antes de ser libertado. Saicali entregou seu passaporte à polícia.

PF: Miguel Gutierrez é o principal implicado na fraude da Americanas

<a href="https://www.infomoney.com.br/business/iguatemi-igti11-entra-com-acao-despejo-contra-americanas-amer3-em-sp/">InfoMoney</a> - A administradora de shoppings Iguatemi (IGTI11) entrou na Justiça para despejar a loja das Americanas (AMER3) do shopping center Iguatemi, localizado na avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro da capital paulista.
A companhia cobra aluguéis atrasados da Americanas e o valor da ação é de R$ 2,98 milhões.
De acordo com lista de credores da varejista, a dívida da companhia com o shopping no valor de R$ 662,2 mil foi arrolada no processo de recuperação judicial.
A assembleia-geral de credores (AGC) da Americanas aprovou em dezembro o plano de recuperação judicial da rede, com a proposta de deságios aos fornecedores que vão de 50% a 80% da dívida, para pagamento entre 4 e 20 anos.
De acordo com apuração da Folha de S. Paulo, Iguatemi reclama que a Loja da Americanas tem estado desabastecida de produtos, com prateleiras vazias, denotando ausência de estoque de mercadorias para atendimento à demanda do público frequentador do Shopping Center Iguatemi.
Segundo informações do Valor Econômico, a única dívida da Americanas com o Iguatemi é parte do processo de recuperação judicial da Americanas; assim, teria que seguir o cronograma de pagamento do plano aprovado pelos credores em dezembro do ano passado. Contudo, a ação visa retomar o ponto para locá-lo novamente. A área em questão está bem próxima à entrada do empreendimento que é voltada para a Avenida Faria Lima, região considerada o coração financeiro de São Paulo e atrai o interesse de diversos varejistas locais e estrangeiros.
Marcas internacionais estariam dispostas a pagar mais caro do que o valor atual do contrato com a Americanas para ficar com o espaço.

Entrada do shopping Iguatemi, em Sao Paulo
16/08/2018

Iguatemi entra com ação de despejo contra Americanas em SP

247 - O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, obteve nesta terça-feira (20) um habeas corpus concedido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). A medida foi tomada no contexto da investigação sobre a fraude contábil na varejista, na qual Gutierrez é investigado por uma série de crimes, como fraude contábil, manipulação de mercado, insider trading e associação criminosa. A decisão foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.
Gutierrez foi alvo de um mandado de prisão em 27 de junho e, posteriormente, incluído na lista vermelha da Interpol, que abrange os procurados internacionalmente. Com a concessão do habeas corpus, que foi decidida por unanimidade, será enviado um ofício à representação regional da Interpol no Rio de Janeiro para remover o nome de Gutierrez da lista.
A investigação que envolve o ex-CEO da Americanas diz respeito a um esquema de fraude contábil que abalou a empresa e o mercado financeiro. Com essa decisão judicial, Gutierrez agora fica livre da ordem de captura internacional, enquanto o processo segue em curso.
O executivo acabou sendo libertado um dia após ser preso devido à sua cidadania espanhola. Após se naturalizar, adotou o nome de Miguel Sarmiento Gomes Pereira e se mudou para um prédio em Legazpi, onde apenas seus familiares residem. Essa troca de identidade complicou o trabalho dos investigadores espanhóis, que enfrentaram dificuldades para localizá-lo após um pedido de cooperação feito pela Polícia Federal brasileira em fevereiro.
Embora seu nome tenha sido incluído na lista de foragidos da Interpol, sua cidadania espanhola limitava as ações judiciais, restringindo-se à apreensão de seu passaporte e à exigência de apresentações quinzenais à polícia local.&nbsp;

Pivô da crise na Americanas ganha habeas corpus e responderá processo em liberdade

Reuters - A varejista Americanas disse na terça-feira que uma investigação de um comitê independente encontrou uma fraude contábil responsável por inconsistências no balanço patrimonial que levaram a um pedido de recuperação judicial da empresa em janeiro de 2023.
A Polícia Federal está conduzindo uma investigação sobre uma suposta fraude contábil de 25,3 bilhões de reais na Americanas, uma das maiores varejistas online e físicas do Brasil.
"As evidências apresentadas pelo comitê confirmam a existência de fraude contábil, caracterizada, principalmente, por lançamentos indevidos na conta Fornecedores, por meio de contratos fictícios de VPC (verbas de propaganda cooperada) e por operações financeiras conhecidas como 'risco sacado', dentre outras operações fraudulentas e incorretamente refletidas no balanço da companhia", disse a Americanas em um documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de terça-feira.
A varejista disse que tomará as medidas necessárias para informar as autoridades sobre as conclusões do comitê independente. Ela também disse que "continuará colaborando integralmente com as investigações em curso".
O ex-presidente-executivo da Americanas, Miguel Gutierrez, um dos principais alvos da investigação policial, foi brevemente preso em Madri no mês passado pela polícia espanhola antes de ser liberado. As autoridades brasileiras estão buscando sua extradição da Espanha, onde ele vive atualmente.
Anna Saicali, ex-executiva da Americanas envolvida na suposta fraude contábil, entregou seu passaporte à polícia, o que a impede de deixar o Brasil por enquanto.

Americanas diz que comitê independente confirma fraude contábil

247 - “Audácia". &nbsp;É desta forma que a Polícia Federal classificou a complexa máquina criada por executivos da Americanas para promoverem suas fraudes. Reportagem do Metrópoles apurou que funcionários de bancos foram cooptados para alterar documentos e, com isso, garantir a continuidade de ao menos um tipo de fraude realizada na Americanas, cujo rombo contábil atingiu cerca de R$ 25,2 bilhões. A informação consta no relatório que a Polícia Federal (PF) produziu sobre o caso, que serviu de base para a Operação Disclosure, deflagrada na quinta-feira (27).
“A audácia do grupo criminoso era tão grande que eles chegavam a cooptar funcionários dos bancos para que alterassem as cartas de circularização, de modo a encobrir as operações de ‘risco sacado’, garantindo assim a continuidade das fraudes contábeis e a não identificação pelas auditorias”, diz a PF.&nbsp;
De acordo com a PF, a suposta participação dos funcionários dos bancos nas fraudes deu-se nas operações de “risco sacado”. As investigações indicam que os dados sobre essas operações não estavam devidamente expostos no balanço da companhia. Além disso, ex-executivos da varejista, supostamente, teriam convencido funcionários dos bancos a omiti-las das cartas de circularização.
Prisão - Miguel Gutierrez, ex-CEO das Lojas Americanas, foi liberado pelas autoridades espanholas no sábado, em Madri. A detenção, realizada na sexta-feira pela Interpol, segue a uma série de operações da Polícia Federal no Brasil, investigando supostas fraudes na empresa. Essas ações são parte de uma crise mais ampla enfrentada pela Americanas S.A., que também está sob investigação nos Estados Unidos. Gutierrez tem cidadania espanhola.
Gutierrez foi alvo de mandado de prisão preventiva na última quinta-feira com a deflagração da Operação Disclosure, da Polícia Federal. Ele teve seu nome incluído na lista vermelha de procurados pela Interpol após o mandado não ser cumprido uma vez que o ex-CEO estava fora do país.
&nbsp;Já diretora da Americanas responsável pelo braço digital da companhia, Anna Saicali, considerada uma das principais envolvidas no esquema de fraudes fiscais nos balanços da empresa, retornou ao Brasil nesta segunda-feira (1º). De acordo com <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/07/01/anna-saicali-ex-diretora-da-americanas-desembarca-em-sao-paulo.ghtml" target="_blank">G1</a>, Anna desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 6h40, e foi em direção ao posto da Polícia Federal.
A executiva estava em Lisboa e foi incluída na lista de foragidos internacionais da Interpol. Na sexta-feira (28), ela solicitou à Justiça a reconsideração da prisão preventiva, apresentando uma passagem de retorno ao Brasil com embarque na noite deste sábado (29).
Conforme a decisão do juiz Marcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Saicali se apresentou às autoridades portuguesas no aeroporto de Lisboa na noite deste sábado (29) e entregou seu passaporte à PF assim que retornou ao Brasil.

Funcionários de bancos foram cooptados na fraude da Americanas, diz PF, que chamou esquema de "audácia"

247 - O advogado criminalista Celso Villardi afirmou à jornalista <a href="https://g1.globo.com/politica/blog/daniela-lima/post/2024/07/01/eles-nao-administravam-a-companhia-mas-sim-a-fraude-diz-advogado-da-americanas.ghtml">Daniela Lima, do G1</a>, que os ex-diretores das Americanas, que foram presos pelo desvio de R$ 20 bilhões, trabalhavam com foco em garantir o funcionamento do esquema de fraude vigente na companhia. Villardi comandou uma auditoria interna que foi citada pelo Ministério Público Federal na denúncia que levou às prisões de Miguel Gutiérrez, ex-CEO da empresa, e Anna Saicali, ex-diretora.
"Quando você mergulha a fundo, percebe que eles não trabalhavam para a companhia, eles trabalhavam para fraudar. São dezenas e dezenas de documentos que antecediam reuniões trimestrais de apresentação de balanços ao conselho. E esses documentos registram idas e vindas de informações falsas para ajeitar alíneas financeiras, transformar prejuízo em lucro", disse.
Segundo o advogado, a fraude é “incrivelmente documentada”, já que existem registros baixados pelo sistema da empresa pelo uso de celulares e equipamentos corporativos, até de conversas sobre como blindar patrimônio diante de um eventual avanço das investigações. "Nos documentos encontrados em equipamentos funcionais, celulares, Ipads, há menção explícita inclusive a blindagem patrimonial", diz Villardi.
Ele também aponta que Gutiérrez e Saicali estavam entre os diretores “mais discretos” em relação à fraude. “A Anna (Saicali) &nbsp;presidiu a P2W, empresa que era deficitária, mas aparecia como lucrativa. Ela participava do encontro de contas e há registro de planilhas falsas passando por ela".

Carlos Alberto Sicupira, Paulo Lemann e Marcel Telles

Advogado da Americanas diz que ex-diretores ‘não administravam a companhia, mas sim a fraude’

247 - A diretora da Americanas responsável pelo braço digital da companhia, Anna Saicali, considerada uma das principais envolvidas no esquema de fraudes fiscais nos balanços da empresa, retornou ao Brasil nesta segunda-feira (1º). De acordo com <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/07/01/anna-saicali-ex-diretora-da-americanas-desembarca-em-sao-paulo.ghtml">G1</a>, Anna desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 6h40, e foi em direção ao posto da Polícia Federal.
A executiva estava em Lisboa e foi incluída na lista de foragidos internacionais da Interpol. Na sexta-feira (28), ela solicitou à Justiça a reconsideração da prisão preventiva, apresentando uma passagem de retorno ao Brasil com embarque na noite deste sábado (29).
Conforme a decisão do juiz Marcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Saicali se apresentou às autoridades portuguesas no aeroporto de Lisboa na noite deste sábado (29) e entregou seu passaporte à PF assim que retornou ao Brasil.
“Na decisão, o juiz determinou que ela não passará por audiência de custódia e nem terá que ficar presa, mas ficará proibida de deixar o país enquanto as investigações sobre as fraudes bilionárias no balanço da varejista estiverem em curso”, destaca a reportagem.

Ex-diretora da Americanas que estava em Portugal retorna ao Brasil e se entrega à Polícia Federal

247 – Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, foi detido e posteriormente liberado em Madri na semana passada. Há cerca de um ano, ao naturalizar-se espanhol, adotou o nome de Miguel Sarmiento Gomes Pereira e se mudou para um prédio em Legazpi, habitado apenas por seus familiares. Essa mudança de nome complicou a tarefa dos investigadores espanhóis em localizá-lo, após um pedido de cooperação da Polícia Federal brasileira em fevereiro, segundo <a href="https://oglobo.globo.com/blogs/malu-gaspar/post/2024/07/americanas-ex-ceo-trocou-de-nome-na-espanha-e-morava-em-predio-so-com-familiares.ghtml">informa a jornalista Malu Gaspar</a>, no Globo.
Gutierrez é investigado por uma série de crimes, incluindo fraude contábil, manipulação de mercado, insider trading e associação criminosa. Apesar de ter sido incluído na lista de foragidos da Interpol, sua condição de cidadão espanhol limitou as restrições a recolhimento de passaporte e apresentações quinzenais na polícia local, proibindo sua saída da Espanha durante as investigações.
A captura de Gutierrez foi parte de uma operação mais ampla que começou dois dias antes de uma ação da Polícia Federal no Brasil, mirando 14 pessoas envolvidas no esquema de fraude nos balanços da Americanas, estimado em R$ 25,7 bilhões. Anna Saicali, ex-CEO do setor digital da empresa e também implicada, retornou ao Brasil e teve sua prisão revogada.

Miguel Gutierrez, pivô da crise na Americanas, chegou a mudar de nome na Espanha

247 – Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam que executivos da Lojas Americanas tentaram convencer funcionários dos bancos Itaú e Santander a adulterar documentos enviados a auditorias externas, segundo revela <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/06/mensagens-mostram-pressao-da-americanas-para-bancos-mudarem-informacoes-prestadas-a-auditorias.shtml">reportagem da Folha de S. Paulo</a>. Esses documentos analisavam as contas da varejista, sendo parte central da fraude contábil que resultou em um rombo de R$ 25,2 bilhões. Este material foi utilizado pela PF para deflagrar a operação Disclosure na quinta-feira (27).
As mensagens mostram que a diretoria da Americanas pressionou funcionários dos bancos para omitirem o termo "risco sacado" das cartas enviadas às auditorias externas, conhecidas como cartas de circularização. O "risco sacado" é uma operação financeira em que bancos emprestam dinheiro às varejistas para pagamento a fornecedores, permitindo que as varejistas obtenham melhores condições de pagamento em troca de juros.
A Americanas utilizava essa operação para manter um fluxo de caixa aparentemente saudável, omitindo essas dívidas de seus balanços, o que aumentava a fraude. O Itaú negou qualquer participação na fraude, afirmando que sempre forneceu informações corretas e completas às auditorias e reguladores. "Os informes enviados às auditorias sempre alertavam sobre as operações de risco sacado. Os diretores da Americanas tentaram retirar esses alertas, mas o banco nunca concordou com esse pedido", afirmou o banco em nota.
O Santander também repudiou qualquer insinuação de envolvimento e declarou que sempre informou integralmente os saldos das operações da Americanas no Sistema Central de Risco do Banco Central. "A instituição sempre informou integralmente os saldos das operações da Americanas no Sistema Central de Risco do Banco Central, que constitui uma entre as possíveis fontes de auditagem, além das cartas de circularização", acrescentou.

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