Saiba quem é o empresário considerado pivô de esquema do PCC
Mohamad Hussein Moura se apresentava como CEO da empresa G8LOG. A empresa seria especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas como combustível
247 - O empresário Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo" ou "João", é investigado por comandar um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, articulado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). O dirigente se apresentava como CEO da empresa G8LOG em seu LinkedIn. A empresa seria especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas como combustível. Investigadores apuram supostas conexões entre a facção criminosa, o setor de combustível e a Faria Lima, onde fica o centro financeiro na cidade de São Paulo.
Conforme o Portal Uol, as investigações apontaram que Mohamad teria usado as empresas Copape e Aster (distribuidoras de combustíveis) para fraudes fiscais e lavagem de dinheiro. Ele aumentava os preços entre Copape e Aster para sonegar impostos e obter créditos tributários ilegais. Quando os preços sobem artificialmente, as empresas podem pagar menos impostos sobre esses valores mais altos do que realmente seriam devidos.
Empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção. Essas empresas sonegavam impostos, que somaram R$ 8,67 bilhões, e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos, entre 2020 e 2024.
Cerca de 1.400 agentes cumprem, nesta quinta, mandados de prisão e busca e apreensão em sete estados do país. Mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, são suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro, fraude fiscal, crimes ambientais e estelionato. Pelo menos seis pessoas foram presas.
De acordo com a decisão judicial sobre a operação policial desta quinta-feira (28), “Mohamad Hussein Mourad é o epicentro das operações, com seus familiares e associados desempenhando papéis cruciais”. “Sua rede de Mohamad é extensa e inclui familiares, sócios, administradores e profissionais cooptados”.
O empresário afirmava ser consultor do grupo Copape, responsável pela formulação de gasolina a partir de derivados de petróleo. "Sou um empresário e investidor que acredita na potência do trabalho, da disciplina e do comprometimento como caminho para o alcance de resultados sólidos", escreveu em seu perfil do LinkedIn.
