Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
A quantidade de riqueza não tributada escondida no exterior, em paraísos fiscais, pelo 0,1% mais rico supera toda a riqueza da metade mais pobre da humanidade, que corresponde a 4,1 bilhões de pessoas. A conclusão é da Oxfam, a partir de análise realizada no contexto dos dez anos do escândalo conhecido como Panama Papers, em 31 de março deste ano.
À época, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, sigla em inglês) fez uma investigação sobre a indústria de empresas offshore. Esse tipo de empresa pode ser usada para esconder dinheiro e dificultar o rastreamento de seus verdadeiros donos. Milhões de documentos vazados foram esmiuçados por mais de 370 jornalistas de 76 países.
A Oxfam estima que US$ 3,55 trilhões em riqueza não tributada foram escondidos em paraísos fiscais e contas não declaradas em 2024. “Esse valor supera o PIB [Produto Interno Bruto] da França e é mais que o dobro do PIB combinado dos 44 países menos desenvolvidos do mundo”, divulgou a organização.
Desse total estimado, o 0,1% mais rico detém aproximadamente 80% de toda a riqueza offshore não tributada, o que equivale a cerca de US$ 2,84 trilhões. Uma década depois do escândalo, os super-ricos continuam a usar estruturas offshore para sonegar impostos e ocultar ativos.
“Os Panama Papers levantaram o véu sobre um mundo sombrio onde os mais ricos movimentam silenciosamente fortunas imensas para além do alcance dos impostos e da fiscalização. Dez anos depois, os super-ricos continuam escondendo verdadeiros oceanos de riqueza em cofres offshore”, diz, em nota, o coordenador de Tributação da Oxfam Internacional, Christian Hallum.
Segundo a organização, há urgente necessidade de uma ação internacional coordenada para tributar a riqueza extrema e acabar com o uso de paraísos fiscais. Hallum ressalta que a situação envolve poder e impunidade. “Quando milionários e bilionários escondem trilhões de dólares em paraísos fiscais offshore, eles se colocam acima das obrigações que regem o resto da sociedade.”
“As consequências são tão previsíveis quanto devastadoras: vemos nossos hospitais públicos e escolas privados de recursos, nosso tecido social dilacerado pela crescente desigualdade e as pessoas comuns forçadas a arcar com os custos de um sistema projetado para enriquecer um pequeno grupo”, acrescenta a organização.
A Oxfam menciona que, embora tenham sido feitos progressos na redução da riqueza offshore não tributada, ela segue persistentemente alta, em aproximadamente 3,2% do PIB global.
No entanto, esse progresso também continua desigual entre os países. “A maioria dos países do Sul Global está excluída do sistema de Troca Automática de Informações (AEOI, na sigla em inglês), apesar da necessidade urgente de receita tributária”, destaca a Oxfam, acrescentando que pesquisadores atribuem ao AEOI a redução da parcela não tributada da riqueza offshore nos últimos anos.
“O que os Panama Papers revelaram há dez anos continua atual no Brasil: há uma arquitetura global que protege grandes fortunas enquanto a maioria da população paga proporcionalmente mais impostos. Justiça fiscal passa necessariamente por tributar os super-ricos”, defende, em nota, a diretora executiva da Oxfam Brasil, Viviana Santiago.

Leonardo Lucena

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Economia

Oxfam aponta US$ 3,55 trilhões escondidos em paraísos fiscais no mundo

247 - A Polícia Federal intensificou as investigações sobre o fluxo de recursos internacionais ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, com foco em possíveis irregularidades na negociação entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). A apuração, segundo <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/04/02/investigadores-rastreiam-transacoes-no-exterior-de-fundos-ligados-a-vorcaro-durante-negociacoes-entre-master-e-brb.ghtml">O Globo</a>, concentra-se em movimentações financeiras em paraísos fiscais, incluindo destinos como Dubai, e na suspeita de fraude na gestão de recursos.
A investigação acompanha o rastro de uma rede de fundos associada a Vorcaro, no âmbito de um inquérito aberto em fevereiro que apura possível gestão fraudulenta no BRB, instituição controlada pelo governo do Distrito Federal.
<h2>Rastreamento internacional e suspeitas de fraude</h2>
As investigações analisam operações realizadas durante a tentativa de venda do Banco Master ao BRB, proposta formalizada em março de 2025. O negócio foi barrado pelo Banco Central em setembro do mesmo ano, e a instituição acabou liquidada meses depois. Vorcaro foi preso pela primeira vez após o desfecho da operação.
O inquérito busca identificar o destino final dos recursos movimentados, especialmente em regiões com menor rigor regulatório. O rastreamento inclui dados financeiros e registros de operações em diferentes jurisdições.
<h2>Delação premiada e novos desdobramentos</h2>
Vorcaro negocia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Ele já assinou um termo de confidencialidade, e a expectativa é que apresente os anexos da colaboração em até duas semanas. Caso avance, o acordo deverá detalhar operações realizadas no exterior. Antes disso, o banqueiro vinha negando irregularidades e afirmando estar à disposição da Justiça. Procurado, não se manifestou.
<h2>Mudanças no BRB e auditorias internas</h2>
No fim do ano passado, o BRB passou por uma ampla reformulação administrativa. A nova gestão iniciou uma auditoria interna para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao caso.
Em entrevista recente, o presidente do banco, Nelson de Souza, afirmou que “trocou quase toda a cúpula”, mantendo apenas dois diretores por não terem relação com o caso. Também foram substituídos membros do Conselho de Administração, do comitê de auditoria e superintendentes.
Auditorias conduzidas pelo escritório Machado Meyer Advogados e pela consultoria Kroll apontaram falhas no processo de aquisição de carteiras de crédito do Banco Master pelo BRB. Segundo os relatórios, cerca de 30 dirigentes foram responsabilizados e afastados.
<h2>Celulares, bilhões em operações e rede de fundos</h2>
A investigação também analisa dados extraídos de nove celulares de Vorcaro, que somam aproximadamente 400 GB de informações e cerca de 8 mil vídeos. O material é utilizado para mapear a circulação de recursos e identificar possíveis beneficiários.
Os investigadores apuram crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. As suspeitas envolvem a venda de carteiras de crédito consideradas “insubsistentes”, com valores estimados inicialmente em R$ 12,2 bilhões, podendo chegar a R$ 17 bilhões.
<h2>Relações políticas e novos pontos investigados</h2>
Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro afirmou ter mantido contato com o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante as negociações envolvendo o Banco Master. Segundo ele, houve conversas no período, sem detalhamento do conteúdo. Ibaneis negou qualquer participação nas tratativas.
Outro ponto sob análise envolve um contrato de R$ 38 milhões firmado pelo escritório de advocacia de Ibaneis para a venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à gestora Reag, também investigada e posteriormente liquidada pelo Banco Central.
Em nota, Ibaneis declarou que está afastado do escritório desde 2018 e afirmou que “não possui informações sobre negociações realizadas quase seis anos após seu afastamento” e que “nunca participou de quaisquer negociações” relacionadas à gestora.
A Reag é apontada por investigadores como parte de uma estrutura central na circulação dos recursos, integrando uma rede de fundos que teria dificultado a rastreabilidade do dinheiro.&nbsp;

Paulo Emilio

Brasil

Caso Master: PF rastreia dinheiro de Vorcaro em paraísos fiscais

<a href="https://www.rfi.fr/br/am%C3%A9ricas/20240629-justi%C3%A7a-absolve-28-r%C3%A9us-do-panama-papers-inclusive-acusados-do-caso-brasileiro-lava-jato">RFI</a> - Um tribunal panamenho absolveu 28 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro relacionada ao escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, na sexta-feira (28), inclusive os fundadores, um deles recentemente falecido. O extinto escritório Mossack Fonseca estava no centro do escândalo internacional "Panama Papers", que veio à tona em 2016. A juíza Baloísa Marquínez os absolveu do "crime contra a ordem econômica na forma de lavagem de dinheiro". 
O extinto escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca estava no epicentro do escândalo internacional "Panama Papers", que veio à tona em 2016.
Entre os absolvidos estão os fundadores do escritório, Jurguen Mossack e Ramón Fonseca, que morreu no mês passado em um hospital panamenho. 
No julgamento, realizado em abril na Cidade do Panamá, a promotoria pediu a pena máxima, de 12 anos de prisão, para Mossack e Fonseca. Mas a juíza considerou que as provas obtidas nos computadores do escritório de advocacia não permitiram "ter certeza da sua autenticidade e integridade". 
Além disso, Baloísa avaliou que "as provas restantes não eram suficientes e conclusivas para determinar a responsabilidade criminal dos acusados", explicou em um comunicado. A juíza também determinou "o levantamento das medidas cautelares pessoais e reais contra todos os processados". 
O caso Panama Papers - Alguns analistas haviam alertado que a evasão fiscal não era um crime no Panamá na época das revelações sobre os "Panama Papers". 
A decisão também absolve todos os acusados no caso "Lava Jato" do Brasil, em que os promotores acusaram o escritório de advocacia panamenho de lavar dinheiro de subornos pagos por empresas de construção civil brasileiras, incluindo a Odebrecht, para que funcionários de vários países latino-americanos facilitassem a obtenção de contratos. Como os crimes e os réus eram os mesmos, a Justiça decidiu juntar os casos "Panama Papers" e "Lava Jato" em um único caso. 
No parte brasileira do escândalo, também não foi possível estabelecer que dinheiro de fontes ilícitas tenha entrado no sistema financeiro panamenho, de acordo com a decisão da juíza.

Mundo

Justiça absolve 28 réus do 'Panama Papers'

Reuters - Contribuintes brasileiros com aplicações no exterior têm até o fim de maio para atualizar informações sobre bens e direitos fora do país e optar por um novo modelo de tributação para fundos offshore, conforme lei aprovada no fim do ano passado.
De acordo com o diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, Daniel Loria, cerca de 100 mil brasileiros possuem mais de 1 trilhão de reais em ativos no exterior já declarados ao Banco Central.
Ressaltando que esses valores não são irregulares, Loria afirmou que a maior parte dos recursos está em paraísos fiscais como Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e outros territórios no Caribe.
Até 31 de maio, contribuintes podem aderir à atualização dos bens e direitos no exterior, inclusive offshore, com um pagamento de 8% sobre rendimentos -- abaixo dos 15% da alíquota padrão. Quem não fizer essa atualização terá exigências mais complexas para controle da tributação sobre lucros dos regimes antigo e novo, além de perder o benefício da alíquota reduzida.
No mesmo prazo, controladores de offshore poderão optar por classificá-las como “transparentes”, fazendo com que a tributação de ativos desses fundos seja feita diretamente no Imposto de Renda da pessoa física detentora.
Entre outros pontos, a lei aprovada pelo Congresso estabeleceu a cobrança anual de Imposto de Renda sobre ganhos desses ativos. A expectativa original de arrecadação com a medida em 2024 era de 7 bilhões de reais.
De acordo com Loria, ainda não é possível avaliar o resultado do programa e o volume de adesões porque, em geral, os contribuintes deixam para fazer as declarações no fim do prazo, que, nesse caso, vence em duas semanas. Ele disse não ter dados sobre as adesões feitas até o momento.

100 mil brasileiros têm mais de R$ 1 trilhão no exterior e Receita busca atualização de ativos

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