247 – As irregularidades identificadas nos negócios entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master ultrapassam R$ 20 bilhões, de acordo com informações publicadas pelo Metrópoles com base em documento apresentado à 13ª Vara Cível de Brasília. A apuração tem como base auditoria independente conduzida pelo escritório Machado Meyer em parceria com a Kroll, no contexto de uma ação em que o BRB pede indenização por carteiras classificadas como podres ou inexistentes adquiridas do Master.
Segundo a <a href="https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/brb-confirma-que-irregularidades-em-negocios-com-master-ultrapassam-r-20-bilhoes">reportagem do Metrópoles</a>, o documento encaminhado à Justiça afirma que “grupos de trabalho internos para a revisão dos processos identificaram falhas graves e indícios relevantes de irregularidades em porção significativa dos mais de R$ 20 bilhões em operações com o Master“.
O texto judicial detalha a dimensão das transações realizadas ao longo do período investigado. De acordo com o documento obtido pela reportagem, “entre julho de 2024 e outubro de 2025, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master e do Will Bank que totalizaram R$ 26,6 bilhões, especialmente nos segmentos de crédito consignado e varejo. O volume das operações de crédito foi elevado, chegando a cerca de R$ 6 bilhões apenas em 2024, e os primeiros indícios de irregularidades só se consolidaram após o início de 2025”.
A gravidade dos números reforça a crise em torno das operações firmadas entre as instituições. Conforme a auditoria mencionada pela reportagem, as operações do BRB com o Master teriam superado a marca de R$ 30 bilhões, patamar que já havia sido apontado anteriormente em coluna de Demétrio Vecchioli, também no Metrópoles. Agora, a nova documentação apresentada à Justiça amplia a pressão sobre os envolvidos e expõe a dimensão potencial dos prejuízos atribuídos ao banco público.
<h2>Responsabilização patrimonial</h2>
No pedido de indenização, o BRB não se limita a cobrar reparação institucional do Banco Master. A petição também busca ampliar o alcance de eventual responsabilização patrimonial. Segundo o documento citado pela reportagem, o banco requereu que o patrimônio dos donos do Master e de pessoas relacionadas às supostas fraudes das carteiras “também se sujeite à condenação imposta ao Master, viabilizando a efetiva recomposição dos prejuízos gerados ao BRB”.
A estratégia jurídica evidencia que o caso ultrapassa uma simples divergência contratual e assume contornos de disputa de grande porte, com impactos financeiros bilionários e possível responsabilização de pessoas físicas e fundos ligados às operações questionadas. Em um cenário de forte repercussão política e econômica em Brasília, o caso aumenta a pressão sobre a gestão anterior das operações e aprofunda o desgaste em torno das relações entre o BRB e o Banco Master.
Entre os réus apontados no processo, segundo a reportagem, estão o Banco Master, Daniel Vorcaro, João Carlos Mansur, Daniel de Faria Jerônimo Leite e Daniel Monteiro. Também são citados os fundos Bandeirante, Asterope FIP, Victoria FIM, 963 FIM, Siracusa, Borneo, Casamata, Delta e Deneb.
<h2>Ofensiva judicial</h2>
O caso se torna ainda mais sensível porque envolve a aquisição de carteiras de crédito em volume excepcionalmente elevado, concentradas em segmentos populares como consignado e varejo, áreas que normalmente exigem rigor extremo de análise, governança e lastro documental. Ao sustentar que parte relevante dessas carteiras era problemática ou até inexistente, o BRB lança dúvidas severas sobre os mecanismos de controle, verificação e aprovação que embasaram as operações.
A ofensiva judicial do banco, apoiada na auditoria da Machado Meyer e da Kroll, marca uma nova etapa no esforço de responsabilização pelos prejuízos. O foco agora passa a ser não apenas a comprovação das irregularidades apontadas, mas também a recuperação efetiva dos valores envolvidos em um caso que já figura entre os episódios mais explosivos do sistema financeiro regional e da crise institucional em torno do BRB.

Redação Brasil 247

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Brasília

BRB aponta que irregularidades em negócios com Banco Master superam R$ 20 bilhões

247 – Mensagens de WhatsApp atribuídas ao ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, reforçam as suspeitas de que ele atuou diretamente para favorecer interesses do Banco Master dentro da instituição pública. As informações foram <a href="https://www.estadao.com.br/economia/dialogos-ex-presidente-brb-fraude-favorecimento-vorcaro-veja-conversas/">reveladas pelo jornal Estado de S. Paulo</a>, com base em relatório de auditoria externa contratado pela atual gestão do BRB e encaminhado à Polícia Federal.
Segundo a apuração, os diálogos tratam de um processo de aumento de capital realizado em maio de 2024, no qual o BRB captou R$ 290 milhões de investidores privados por meio de fundos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e à gestora Reag, também associada ao universo do Master. A investigação sustenta que o procedimento foi cercado de irregularidades e se tornou alvo de um inquérito específico da Polícia Federal.
Paulo Henrique Costa foi preso na semana passada por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sob a suspeita de ter aceitado uma oferta de R$ 146 milhões em imóveis de luxo para beneficiar o Banco Master durante sua passagem pelo comando do BRB. A Segunda Turma do STF deve analisar, em sessão virtual a partir desta quinta-feira, 22, a manutenção da prisão.
A defesa de Costa negou irregularidades. Em manifestação ao jornal Estado de S. Paulo, o advogado Cléber Lopes afirmou: “O Banco Central examinou toda a documentação e aprovou o aumento de capital”. A defesa de Daniel Vorcaro não havia se manifestado até a publicação da reportagem original.
<h2>Mensagens apontam interferência direta</h2>
De acordo com as investigações, Paulo Henrique Costa teria definido pessoalmente quais fundos de investimento fariam os aportes no aumento de capital do BRB, todos com vínculos com o Banco Master, sem transparência e sem critérios objetivos. As mensagens obtidas pela auditoria mostram o então presidente orientando subordinados sobre a divisão dos aportes e os valores a serem mobilizados.
Em uma das conversas, ele escreveu: “Vai dividir em três veículos. Por favor, faça uma nova de 250 mm (milhões)”. Para os investigadores, o conteúdo indica participação direta na modelagem da operação e reforça a suspeita de interferência indevida em uma transação de grande porte dentro do banco estatal.
O relatório da auditoria é categórico ao apontar anormalidade no processo decisório. Segundo o documento, “as comunicações internas registram que os nomes dos fundos e os quantitativos de ações a subscrever foram informados diretamente pelo então presidente do BRB à equipe técnica”. O texto acrescenta que essa “centralização decisória, anômala para operações dessa envergadura, sugere coordenação prévia entre os veículos subscritores e reduz a transparência típica das alocações em aumentos privados”.
<h2>Triangulação com intermediários</h2>
Pela regra do aumento de capital, os fundos ligados ao Master não poderiam participar diretamente da operação, já que ela era aberta apenas a acionistas do BRB. A apuração, porém, aponta que a gestão de Paulo Henrique Costa teria montado uma engenharia financeira para viabilizar os aportes de forma indireta, por meio de acionistas que funcionariam apenas como intermediários.
A auditoria afirma ter identificado que o então presidente solicitou aos subordinados a relação de acionistas aptos a participar da operação, justamente para usá-los como ponte para a entrada dos recursos oriundos dos fundos vinculados ao Master. Para os investigadores, essa estrutura tinha como finalidade contornar as regras formais do processo.
O relatório descreve essa configuração como uma “arquitetura de triangulação com pessoas físicas intermediárias, viabilizando a tomada de sobras por veículos que não eram acionistas na data de corte, isto é, em 17/05/2024”. Ao fim da operação, foram confirmados aportes dos fundos Borneo, Delta e Verbier, num total de R$ 290 milhões.
Segundo a reportagem, o fundo Borneo era administrado pela Reag e tinha como beneficiários familiares do empresário João Carlos Mansur, ligado à gestora. O Delta era administrado pela Master Corretora, enquanto o Verbier pertencia a um ex-sócio do Banco Master. A auditoria também apontou indícios de que Paulo Henrique Costa teria determinado a assessores jurídicos contratados pelo BRB a elaboração das minutas dos contratos entre os intermediários e os fundos responsáveis pelos aportes.
<h2>Suspeita de apoio às operações do Master</h2>
A Polícia Federal suspeita que os aumentos de capital conduzidos por Paulo Henrique Costa, que teriam somado R$ 1 bilhão, serviram para dar sustentação às aquisições bilionárias de carteiras de crédito fraudulentas do Banco Master. Ao final desses processos, acionistas vinculados ao Master passaram a deter 23,5% de participação acionária no BRB.
Esse ponto é central para os investigadores porque indicaria que a ampliação da presença de grupos ligados ao Master no capital do banco público ocorreu em meio a um ambiente de favorecimento interno, sem os mecanismos esperados de governança, controle e transparência.
<h2>Atual gestão fala em operações “açodadas”</h2>
Em outra frente, a atual gestão do BRB afirma que o banco foi levado a adquirir carteiras de crédito do Banco Master sem a devida diligência prévia, em operações classificadas como apressadas e lesivas ao patrimônio público. O documento apresentado à Justiça do Distrito Federal sustenta que, entre julho de 2024 e outubro de 2025, o BRB comprou carteiras de crédito do Master e do Will Bank, instituição que já foi ligada ao Master e acabou liquidada em janeiro deste ano, num total de R$ 26 bilhões.
No texto, a direção atual do banco afirma: “A antiga gestão do BRB conduziu, a partir de julho de 2024 e com maior intensidade ao final do segundo semestre do mesmo ano, operações sucessivas e açodadas de aquisição de carteiras de crédito do Banco Master, sem as devidas diligências prévias, fiando-se em declarações contratuais do Master acerca da existência, validade e regularidade dos créditos”.
O relatório prossegue com acusações graves e afirma que essas carteiras posteriormente se revelaram, em sua maioria, “créditos podres” e/ou inexistentes. Ainda segundo o documento, “a contratação foi feita de forma célere, não justificada e sem as devidas cautelas, em volumes elevados e com tempo exíguo entre a decisão e a efetiva conclusão das operações, contribuindo para a formação de concentração patrimonial relevante em lapso temporal reduzido”.
<h2>BRB cobra ressarcimento judicial</h2>
Com base nas conclusões da auditoria externa, o BRB ingressou com ação cível na Justiça do Distrito Federal pedindo que Daniel Vorcaro e outros envolvidos nas supostas fraudes sejam condenados ao ressarcimento integral dos prejuízos causados ao banco público. O valor exato ainda está sendo calculado.
A atual gestão sustenta que o Master teria deixado de atuar como instituição financeira em atividade regular para se converter em “instrumento de fraude estruturada, deliberadamente utilizado para lesar o BRB”. Até o momento, não havia decisão judicial sobre o pedido de ressarcimento.
O caso amplia a crise em torno da antiga direção do BRB e aprofunda as suspeitas de que estruturas internas do banco estatal teriam sido utilizadas para favorecer interesses privados, em um esquema que agora envolve suspeitas de propina milionária, triangulação financeira e aquisição de ativos sem lastro adequado.

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Fraude no BRB para favorecer Banco Master expõe diálogos e amplia cerco sobre Paulo Henrique Costa

247 - Candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) emplacou mais uma peça de campanha que viralizou nas redes sociais por desmascarar o passado criminoso do também candidato Pablo Marçal (PRTB).
No vídeo, Tabata cita o enriquecimento suspeito de Marçal, sua condenação por participação em esquema de fraudes bancárias, o relacionamento de seu entorno com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e, mais recentemente, por montar uma "máfia digital" para atacar adversários políticos e se autopromover nas redes sociais. Assista: 
<div class="embed-block"><blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">O cerco está se fechando. Não percam o debate <a href="https://twitter.com/tvgazetaoficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@tvgazetaoficial</a> <a href="https://twitter.com/CanalMyNews?ref_src=twsrc%5Etfw">@canalmynews</a> no próximo domingo. Não fuja, Pablo <a href="https://t.co/84KuuqqlQZ">pic.twitter.com/84KuuqqlQZ</a>— Tabata Amaral (@tabataamaralsp) <a href="https://twitter.com/tabataamaralsp/status/1827918483004256479?ref_src=twsrc%5Etfw">August 26, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

Peça de campanha de Tabata Amaral contra Pablo Marçal

Sudeste

Em vídeo duro, Tabata conecta Marçal ao PCC (assista)

Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (28/5), a Operação Redescobrimento, com a finalidade de desarticular organização criminosa especializada, de amplitude internacional, responsável pelo desvio de cerca de R$ 10 milhões de contas bancárias de clientes de bancos portugueses. Trata-se de investigação policial conduzida no âmbito da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, na temática de fraudes bancárias eletrônicas.
Estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva nas cidades de Fortaleza/CE, Imperatriz/MA, Gurupi/TO, Jacareí/SP, São Bernardo do Campo/SP, Caraguatatuba/SP, Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP, Vila Velha/ES e Brasília/DF, além de ordens de bloqueio de bens e valores, deferidos pela Justiça.
As investigações foram iniciadas a partir de informações fornecidas pela Polícia Judiciária de Portugal, por meio da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T), coletadas no âmbito da Operação Vera Cruz conduzida naquele país. A cooperação policial com as autoridades portuguesas e a cooperação jurídica internacional mantida entre Brasil e Portugal foram essenciais para o avanço das investigações do Brasil. As investigações ainda tiveram apoio da Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) da INTERPOL.
Com o avanço das apurações, foi identificada uma complexa e especializada estrutura criminosa que fraudou contas bancárias em Portugal, com atuação a partir de cidades do Brasil. Havia membros do grupo criminoso que eram responsáveis pela invasão dos dispositivos informáticos das vítimas para obtenção de dados bancários, que aplicavam técnicas de envio de phishing, mediante o a criação de sites e telas similares aos de aplicativos de bancos portugueses contendo arquivos maliciosos, os quais eram acessados pelas vítimas, além de envio de smishing (com a utilização de mensagens SMS) e vishing (com utilização de ligações telefônicas).
A divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa revelou também a existência de pessoas com a função especializada de realizar ligações telefônicas, com sotaque do idioma português falado em Portugal, para convencimento das vítimas portuguesas a fornecer dados relevantes ou adotar alguma conduta que permitisse a obtenção de dados sigilosos.
Os valores subtraídos das contas bancárias em Portugal eram inicialmente desviados para contas bancárias abertas em nome de “laranjas” em Portugal, os quais eram portugueses, brasileiros e de outras nacionalidades. Após as primeiras camadas de transferências bancárias em Portugal, os valores eram trazidos ao Brasil por meio de outros integrantes do grupo criminoso, que mantinham contas abertas em empresas que realizam transferências e remessas internacionais de valores, destinadas a receber o dinheiro de origem criminosa no Brasil.
Após recebidos no Brasil em nome de terceiros, os quais eram conscientes e remunerados com comissões pelo uso de suas contas bancárias, os valores eram então transferidos, ou sacados em espécie e logo após depositados, em favor de pessoas ligadas diretamente aos membros realizam as fraudes propriamente ditas, fazendo com que os ganhos financeiros dos crimes tivessem aparência de licitude e simulando origem legítima.
O grupo criminoso ainda lavava os valores das fraudes por meio de vastos investimentos em criptoativos, os quais eram vertidos em dinheiro corrente no Brasil para usufruto dos criminosos.
São investigados os crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro.

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