247 - A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (23), uma operação contra banqueiros e executivos acusados de desviar dinheiro de clientes brasileiros para uma offshore localizada na América Central, sem devolver os recursos. Segundo o <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/04/23/policia-civil-faz-operacao-contra-banqueiros-e-executivos-em-sp.ghtml">g1</a>, a Justiça paulista autorizou o arresto de bens dos investigados, com o valor podendo alcançar até R$ 500 milhões.
A ação, nomeada "Floresta Devastada", tem como alvos principais o banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e seus irmãos Noberto Nogueira Pinheiro, também banqueiro, e o administrador Jaime Nogueira Pinheiro Filho. Os três são sócios da empresa MRCP Participações S/A.
Ainda de acordo com a reportagem, a Justiça também determinou &nbsp;a apreensão de bens, como obras de arte, joias, dinheiro em espécie, documentos, celulares e computadores. Mais de 50 policiais estão cumprindo mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados aos envolvidos, somando 11 mandados em 9 locais diferentes.
As investigações indicam a prática de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação teve início em 2023, após uma determinação do juiz da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais, que investigou uma possível fraude no pedido de recuperação extrajudicial da Brickell Participações S/A, uma das empresas de Nelson Nogueira Pinheiro.
O Ministério Público de São Paulo identificou indícios de que houve desvio e ocultação de ativos para prejudicar os credores, além de manobras societárias visando à blindagem patrimonial. Um dos pontos centrais da investigação, segundo a reportagem, envolve o banco panamenho FPB Bank Inc, que pertencia ao Grupo Brickell. A instituição financeira teria transferido, sem autorização, investimentos de clientes para uma offshore em Belize, e esses ativos nunca foram devolvidos aos seus legítimos proprietários.
Entre as empresas afetadas pela operação estão o banco FPB Bank Inc (que foi alvo de intervenção das autoridades do Panamá), a Brickell Participações S/A (que foi liquidada pelo Banco Central do Brasil) e a Ducoco Produtos Alimentícios SA, que foi vendida para a Malibu Holding SA, com a transação sendo questionada na Justiça.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema envolvia o desvio de recursos de empresários que haviam optado pelo programa de Repatriação, lançado em 2016, permitindo a declaração de dinheiro de origem lícita à Receita Federal, com a vantagem de pagar uma alíquota menor de multa e imposto de renda.
Duas vítimas do esquema relataram perdas próximas a R$ 130 milhões, o que reforça a magnitude do desvio e dos danos causados. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos investigados.

Paulo Emilio

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Sudeste

Polícia Civil de SP realiza operação contra banqueiros suspeitos de desviar recursos de clientes para offshore

247 - A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta quinta-feira (3) a segunda fase da Operação Outside, com mandados de busca e apreensão no município de Patos, no sertão da Paraíba, destaca a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/poder/2025/04/cidade-governada-por-pai-de-hugo-motta-e-alvo-de-acao-da-pf.shtml">Folha de S. Paulo</a>. O prefeito Nabor Wanderley Filho é pai do deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).
De acordo com a CGU, a operação tem como foco contratos firmados pela administração municipal para execução de uma obra cujo valor ultrapassa R$ 6 milhões, e que estariam cercados por indícios de fraude em processos licitatórios e desvio de recursos públicos federais.
A Justiça Federal, por meio da 14ª Vara sediada em Patos, autorizou o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. Ainda de acordo com a reportagem, as diligências estão sendo realizadas com a participação de policiais federais e auditores da CGU, responsáveis por examinar documentos e outras provas coletadas nas fases anteriores da operação.
Segundo a CGU, a nova etapa da investigação decorre da análise detalhada de dados obtidos durante a primeira fase da operação, deflagrada em 12 de julho de 2024. Na ocasião, os órgãos de controle realizaram fiscalizações que confirmaram os indícios inicialmente levantados.
“Logo após a deflagração da primeira fase da operação, ocorrida em 12 de julho de 2024, foram realizadas fiscalizações, tanto pela CGU quanto pela PF, confirmando indícios apontados na investigação”, informou o órgão.
Ainda conforme a CGU, a documentação analisada revelou a possível atuação de servidores ou agentes públicos nas supostas irregularidades. O material recolhido indica que uma das pessoas investigadas, ocupando cargo na administração pública, teria favorecido os interesses privados da empresa contratada para realizar a obra investigada.
“A nova fase da operação busca o aprofundamento da investigação e a apuração de elementos sobre possível atuação ilícita de investigada, que, utilizando-se de sua posição na administração pública, teria favorecido interesses privados da empresa contratada para realização da obra”, acrescentou a Controladoria.

Agente da Polícia Federal e servidor da Controladoria-Geral da União

Nordeste

PF apura fraude em obra de R$ 6 milhões na PB e faz buscas em cidade governada pelo pai de Hugo Motta

247 - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na última sexta-feira (27), mandados de busca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Ambos são investigados sob suspeita de desviar recursos do fundo de investimentos e de seus acionistas. Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/12/02/gestor-da-esh-capital-e-alvo-de-mandado-de-busca-e-apreensao-por-suspeita-de-desvio-de-recursos.ghtml">O Globo</a>, o inquérito foi aberto após uma denúncia anônima, que apontou que Timerman teria contratado César por valores acima do mercado, com a alegação de que o advogado devolvia parte dos pagamentos diretamente ao gestor da Esh Capital.
Ainda conforme a reportagem, as investigações apontam que Timerman teria desviado cerca de R$ 5 milhões da empresa, com parte dos recursos sendo transferidos para uma conta offshore em Malta, um paraíso fiscal. A outra parte teria sido transferida diretamente para a conta pessoal de Timerman. Os valores em questão estão relacionados a uma ação judicial movida pela Esh Capital contra a Gol/Smiles em 2021, na qual o advogado teria cobrado honorários elevados e, supostamente, pago propina a Timerman, em vez de devolver os recursos aos acionistas da empresa.
O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou transações financeiras atípicas, nas quais César Augusto aparece tanto como beneficiário quanto como remetente de valores para Timerman. Essas movimentações levantaram suspeitas de irregularidades, como recursos incompatíveis com o patrimônio dos investigados e indícios de atividades não declaradas.&nbsp;
O juiz responsável pela autorização das buscas, Guilherme Eduardo Martins Kellner, destacou que há "indícios suficientemente seguros" da "possível participação dos investigados na criação de estratagemas para dissimulação da origem e movimentação de valores ilicitamente auferidos".
A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático dos dois investigados, e os mandados de busca foram cumpridos em endereços localizados no Morumbi e Pinheiros, bairros da Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo. Durante a operação, foram apreendidos computadores, tablets e um celular, que agora estão sendo analisados pela perícia técnica.
Em nota, a Esh Capital se declarou "totalmente inocente" e afirmou que as acusações são "infundadas". A empresa se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos e reiterou seu compromisso com "os mais altos padrões de ética, transparência e conformidade com as normas legais".&nbsp;
A Esh Capital afirmou, ainda, que os seus processos internos são rigorosamente auditados e revisados para garantir a conformidade com as melhores práticas do mercado.

Suspeito de desvio de recursos, gestor da Esh Capital é alvo de mandado de busca e apreensão

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Polícia Civil de SP realiza operação contra banqueiros suspeitos de desviar recursos de clientes para offshore

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