<p><b>247 -</b> O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quinta-feira (26) um decreto que promove mudanças estruturais no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com o objetivo de reforçar o combate a crimes financeiros e ao crime organizado no Brasil. A medida amplia a estrutura do órgão e busca aumentar sua capacidade operacional diante do crescimento das demandas.</p>
<p>Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/03/governo-lula-assina-decreto-que-reestrutura-coaf-com-objetivo-de-fortalecer-combate-ao-crime-organizado.shtml">Folha de São Paulo</a>, o decreto eleva de 39 para 66 as funções de confiança e amplia o número total de servidores, que passa de 75 para 101. Ao mesmo tempo, reduz cargos em comissão, de 36 para 35, além de promover ajustes na organização interna e atualização das competências das unidades.</p>
<h2>Expansão regional e descentralização</h2>
<p>Um dos principais pilares da reestruturação é a criação de subunidades regionais de Inteligência Financeira em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. A iniciativa busca descentralizar a produção de inteligência e integrar o Coaf às redes locais de segurança pública.</p>
<p>A escolha das cidades segue critérios estratégicos. São Paulo e Rio de Janeiro concentram grande volume de instituições financeiras e comunicações de operações suspeitas. No caso do Rio, a criação da unidade também atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Já Foz do Iguaçu foi definida como ponto-chave para o enfrentamento de crimes de fronteira e rotas de tráfico.</p>
<h2>Objetivo é ampliar eficiência</h2>
<p>Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que "o objetivo é ampliar o alcance e a efetividade do conselho, especialmente no que diz respeito à atividade de produção de inteligência financeira para o combate ao crime organizado". O decreto foi assinado pelo presidente Lula, pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.</p>
<h2>Desafios estruturais</h2>
<p>Atualmente, o Coaf processa mais de 7,5 milhões de comunicações de operações suspeitas e supervisiona cerca de 550 mil pessoas físicas e jurídicas obrigadas a reportar atividades atípicas. Apesar da relevância estratégica, o órgão enfrenta limitações estruturais.</p>
<p>Entre os principais desafios estão a ausência de uma carreira própria e a alta rotatividade de servidores cedidos por outros órgãos, o que compromete a retenção de conhecimento técnico e a continuidade das atividades.</p>
<h2>Modernização da inteligência financeira</h2>
<p>A reestruturação também busca dar maior estabilidade ao quadro técnico e aprimorar a produção de inteligência financeira, considerada essencial diante da sofisticação crescente das práticas criminosas. A descentralização das atividades deve acelerar o fluxo de informações e fortalecer a cooperação com órgãos de segurança pública em diferentes regiões do país.</p>

Redação Brasil 247

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Brasil

Lula reestrutura Coaf para fortalecer combate ao crime organizado

<p><b>247 - </b>Uma transferência internacional recebida pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) em junho de 2024 aparece em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O documento aponta que cerca de R$ 25,8 mil foram enviados por um condomínio residencial em Miami Beach, nos Estados Unidos, onde o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, era proprietário de uma cobertura avaliada em cerca de R$ 180 milhões.&nbsp;</p>
<p>Segundo o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/03/18/deputados-do-pp-do-piaui-pagaram-faturas-do-cartao-de-credito-de-ciro-nogueira-aponta-coaf.ghtml">G1</a>, a informação consta em comunicações de instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal. A operação foi classificada como “doação ou transferência sem contrapartida”, sem justificativa sobre a origem dos recursos. O material também aponta que aliados políticos pagaram faturas do cartão de crédito do parlamentar.&nbsp;</p>
<h2>Transferência internacional e alerta da Caixa</h2>
<p>Além da remessa vinda dos Estados Unidos, o relatório indica movimentações consideradas atípicas na conta do senador entre janeiro e junho de 2024. A Caixa apontou operações incompatíveis com o perfil financeiro declarado, além de indícios de mecanismos que poderiam dificultar a identificação da origem e do destino dos valores.</p>
<p>O documento também menciona transferências frequentes envolvendo pessoas politicamente expostas sem justificativa econômica clara.</p>
<h2>Pagamentos feitos por deputados do PP</h2>
<p>O relatório ainda registra pagamentos de faturas de cartão de crédito de Ciro Nogueira realizados por deputados do Progressistas (PP) no Piauí, aliados políticos do senador.</p>
<p>No dia 4 de junho de 2024, o deputado Átila Lira (PP-PI) teria quitado um boleto de R$ 3.457 referente a um cartão do Banco de Brasília (BRB). O parlamentar negou a operação. “Essa informação não é verdadeira. Nunca houve pagamento por minha parte de fatura de cartão de crédito de ninguém. Nem a da minha esposa”, afirmou.</p>
<p>Já em 19 de junho, uma fatura de R$ 13.693,54 foi paga pelo deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), presidente estadual da legenda. Ao comentar o caso, ele indicou que o pagamento pode estar ligado a despesas pessoais. “Tem que saber dele. Se ele consegue resgatar isso daí. Às vezes ele viaja e eu peço algum remédio, alguma coisa, e aí ele passa o cartão para eu fazer o pagamento”, declarou.</p>
<h2>Outras movimentações e contexto legal</h2>
<p>Ainda no mesmo mês, o próprio senador quitou uma fatura de R$ 120.839,96 junto ao BRB, banco citado em investigações relacionadas ao chamado caso Master.</p>
<p>O relatório também destaca que os envolvidos são classificados como pessoas politicamente expostas (PEPs). Entre os pontos citados está o fato de o filho de Júlio Arcoverde atuar no gabinete de Ciro Nogueira desde 2020.</p>
<p>Embora a legislação brasileira permita o pagamento de dívidas por terceiros, a prática pode ser questionada caso seja utilizada para ocultar a origem dos recursos. Normas como a Lei de Lavagem de Dinheiro e a Lei de Improbidade Administrativa preveem sanções em situações desse tipo.</p>
<p>Procurado, o senador Ciro Nogueira classificou os questionamentos como “absurdo” e afirmou que não pretende comentar o assunto.</p>
<p>A quebra do sigilo telemático de Vorcaro &nbsp;também apontou a relação indireta com o Ciro Nogueira. Em agosto de 2024, ele comentou com a companheira sobre a atuação do senador no Congresso ao citar uma proposta que ampliava o limite do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), durante um evento realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo.</p>

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Ciro Nogueira recebeu transferência internacional de condomínio nos EUA onde Vorcaro tinha cobertura

<p><b>247 - </b>Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registra uma transação de R$ 3,897 milhões realizada pelo Banco Master em favor da Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda., empresa vinculada ao pastor André Valadão. A operação teria ocorrido entre março e abril de 2022. As informações foram divulgadas pelo<a href="https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/economia/andre-valadao-da-lagoinha-recebeu-r-4-milhoes-do-banco-master"> SBT News</a>.</p>
<p>De acordo com o documento, os recursos teriam sido repassados à produtora em um período em que a empresa estava sob investigação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), que apurava possíveis irregularidades na contratação de shows financiados com recursos públicos no estado.</p>
<h2>Empresa e atividade registrada</h2>
<p>Registros da Receita Federal indicam que a Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda. atua no comércio de CDs, discos e artigos de papelaria. A empresa possui capital social declarado de R$ 15 mil e está registrada em nome de André Valadão e de sua esposa, Cassiane Montosa Valadão.</p>
<p>O endereço cadastrado corresponde a um imóvel residencial em Belo Horizonte (MG). Em nota, a produtora afirmou não ter conhecimento da transação mencionada no relatório do Coaf.</p>
<p>No comunicado, a empresa declarou: "A Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda. nega veementemente qualquer vínculo ou participação em transações nos valores mencionados envolvendo o Banco Master e informa que não tem conhecimento de qualquer operação dessa natureza".</p>
<p>Ainda segundo a nota, a empresa reduziu significativamente suas atividades ao longo da última década em razão da atuação pastoral de Valadão na Igreja da Lagoinha. O texto acrescenta que a menção a valores dessa magnitude causou surpresa à companhia.</p>
<p>A produtora também afirmou que a verificação de seus registros bancários não aponta movimentações compatíveis com o montante citado no relatório. A nota diz que "a verificação dos extratos bancários da empresa não registra qualquer entrada de valores compatíveis com o montante mencionado, nem movimentações que se aproximem dessas cifras".</p>
<h2>Detalhes da operação mencionada</h2>
<p>O relatório do Coaf descreve a existência de uma operação imobiliária no valor de R$ 3.897.000,00 entre a produtora e o Banco Master envolvendo um imóvel localizado em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte.</p>
<p>O documento, no entanto, não detalha o tipo de transação realizada, como transferência bancária ou depósito. No relatório, o Coaf afirma que o registro da movimentação segue normas que determinam a comunicação de operações consideradas relevantes.</p>
<p>Entre os critérios estão transferências superiores a R$ 50 mil, movimentações em espécie acima de R$ 100 mil ou operações que apresentem indícios de irregularidade, que devem ser reportadas em até 24 horas.</p>
<h2>Defesa e relação com Vorcaro</h2>
<p>A defesa da produtora informou ter encaminhado à reportagem um extrato bancário no qual não aparecem registros da transação apontada. Também foi solicitado um relatório contendo as contas e os relacionamentos bancários da empresa, documento que não havia sido enviado até o momento da publicação. Segundo os advogados, a empresa mantém apenas uma conta bancária.</p>
<p>O pastor André Valadão mantém relação antiga com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. De acordo com relatos de pessoas próximas citados na reportagem, os dois teriam se conhecido ainda na infância em Belo Horizonte. A proximidade entre as famílias também inclui o casamento da irmã do banqueiro com um ex-pastor ligado à igreja liderada por Valadão.</p>

João Antonio Cunha

Relatório do Coaf cita repasse de R$ 3,9 milhões do Banco Master para pastor André Valadão

<p><b>247 - </b>O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, afirmou que está disposto a prestar esclarecimentos sobre contratos de consultoria firmados por sua empresa com o Banco Master e a gestora de recursos Reag. A declaração, segundo <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/03/11/acm-neto-diz-em-video-que-esta-a-disposicao-para-esclarecer-contrato-milionario-com-master-e-reag.ghtml">O Globo</a>, foi feita em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira.</p>
<p>A manifestação ocorre após o jornal revelar que uma <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/03/11/acm-neto-recebeu-r-36-milhoes-do-master-e-da-reag-aponta-coaf.ghtml">empresa ligada ao político</a> recebeu cerca de R$ 3,6 milhões das duas instituições financeiras. As informações constam em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Banco Central.</p>
<h2>Declaração sobre esclarecimentos às autoridades</h2>
<p>No vídeo publicado, ACM Neto afirmou que pretende colaborar com as autoridades e disse que está preparado para apresentar informações sobre os contratos, além de se colocar “inteiramente à disposição para prestar os esclarecimentos necessários” ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR).</p>
<p>O político também informou que seus advogados deverão protocolar requerimentos junto aos órgãos competentes para que seja investigado o possível vazamento de dados sigilosos.</p>
<h2>Empresa de consultoria criada após saída do serviço público</h2>
<p>ACM Neto afirmou que passou a dedicar parte de seu tempo a atividades empresariais após deixar o serviço público no fim de 2022. Nesse contexto, foi criada uma empresa de consultoria que passou a prestar serviços a clientes no país.</p>
<p>“No final de 2022 eu passei a dedicar parte do meu tempo a atividades empresariais. Dentre elas, constituí uma empresa de consultoria que teve alguns clientes no Brasil, dentre esses clientes estavam o Master e a Reag”, declarou.</p>
<h2>Pagamentos identificados em relatório do Coaf</h2>
<p>A empresa A&amp;M Consultoria Ltda., da qual ACM Neto é sócio ao lado de sua esposa, foi registrada em 28 de dezembro de 2022 e possui capital social de R$ 2 mil. Segundo dados da Receita Federal, sua principal atividade é a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial, além de atuar também em atividades de apoio à educação.</p>
<p>De acordo com o relatório do Coaf, entre junho de 2023 e maio de 2024 a empresa recebeu R$ 1,55 milhão em 11 repasses da Reag e R$ 1,34 milhão em nove transferências do Banco Master, totalizando R$ 2,89 milhões.</p>
<p>Antes disso, entre março e junho de 2023, a consultoria recebeu R$ 422,325 mil do Master e R$ 281,55 mil da Reag. O documento também aponta que, no mesmo período analisado, ACM Neto recebeu de sua própria empresa R$ 4,2 milhões em 14 repasses.</p>
<p>O relatório registra que “identificamos que, no período analisado, a empresa movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”.</p>
<h2>Defesa sobre os serviços prestados</h2>
<p>Mais cedo, ACM Neto afirmou que os valores recebidos correspondem a serviços de consultoria efetivamente realizados. Segundo ele, os trabalhos envolveram “análise da agenda político-econômica nacional, e materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes”.</p>

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Nordeste

ACM Neto diz que esclarecerá contratos milionários com Master e Reag

<p><b>André Richter - Repórter da Agência Brasil</b></p>
<p><b>Informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões nas suas contas bancárias entre março de 2023 e junho deste ano.</b></p>
<p>Os valores fazem parte do relatório de inteligência financeira, que foi usado pela Polícia Federal (PF) no <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-08/pf-indicia-bolsonaro-e-eduardo-em-inquerito-sobre-sancoes-dos-eua">inquérito que indiciou Bolsonaro </a>e um de seus seu filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.</p>
<blockquote>“No período de 01/03/2023 a 07/02/2024, foram movimentados R$ 30.576.801,36 em créditos e R$ 30.595.430,71 em débitos, cujos resumos por tipo de lançamento constam nas tabelas a seguir”, escreveu a PF.</blockquote>
<p><b>O relatório não cita ilegalidades quanto à origem dos recursos movimentados por Bolsonaro, mas relata cerca de 50 comunicações de movimentações atípicas envolvendo o ex-presidente e pessoas ligadas a ele, como o filho, Eduardo, e a esposa, Michele Bolsonaro.</b></p>
<p>Das 50 comunicações, quatro informaram operações suspeitas em contas de Bolsonaro e outras quatro nas contas de Eduardo. Outras 42 operações foram feitas em contas de terceiros.</p>
<p>Segundo os investigadores, as <b>movimentações “apresentam indícios de possíveis práticas de lavagem de dinheiro</b> ou outros ilícitos, tendo os principais investigados como vinculados às referidas movimentações”.</p>
<p>Entre as operações atípicas envolvendo Bolsonaro, consta o repasse de R$ 2 milhões para bancar a <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-06/Bolsonaro%20afirma-que-deu-R%24%202%20milh%C3%B5es-a-filho-que-est%C3%A1-nos-EUA">estadia de Eduardo nos Estados Unidos</a>. A transferência foi feita no dia 13 de maio deste ano.</p>
<p>O repasse já era de conhecimento público e foi confirmado pelo próprio Bolsonaro. O dinheiro faz parte do montante de R$ 19 milhões recebido em doações de apoiadores, via Pix, entre 2023 e 2024.</p>
<p><b>O Coaf registrou outra operação de R$ 2 milhões da conta de Bolsonaro para Michele Bolsonaro.</b> De acordo com a PF, a quantia <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-08/bolsonaro-omitiu-transferencia-de-r-2-milhoes-michele-diz-pf">foi omitida pelo ex-presidente</a> no depoimento prestado durante as investigações.</p>
<p>No caso de Eduardo, foi encontrada uma operação de câmbio de R$ 1,6 milhão para uma conta no banco Wells Fargo, nos Estados Unidos. A operação foi realizada no dia 26 de maio deste ano.</p>
<blockquote>“Adicionalmente, a empresa [corretora]declarou, na mesma comunicação, que o valor teria como origem uma doação realizada por seu genitor, Jair Bolsonaro, conforme indicado em extrato bancário encaminhado à corretora”, completou o relatório.</blockquote>
<p><b>As informações financeiras também apontam que Bolsonaro teve despesas de R$ 6,6 milhões com dois escritórios de advocacia.&nbsp;</b></p>
<h2>Defesa</h2>
<p>A <b>Agência Brasil </b>entrou em contato com a defesa de Bolsonaro e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.&nbsp;</p>
<p>Mais cedo, os advogados do ex-presidente <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-08/defesa-de-bolsonaro-se-diz-surpreendida-com-indiciamento">disseram que foram surpreendidos </a>com o indiciamento.&nbsp;</p>

Paulo Emilio

Ex-presidente Jair Bolsonaro em casa, em Brasília, durante prisão domiciliar determinada pelo STF
14/08/2025


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Bolsonaro movimentou R$ 30 milhões em um ano, aponta relatório da PF

<p><b>247 - </b>O delegado da Polícia Federal Ricardo Andrade Saadi será o novo presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a partir de 1 de julho. Saadi ocupará o posto atualmente exercido por Ricardo Liáo, que está à frente do Coaf desde agosto de 2019 e solicitou sua saída da função.</p>
<p>Em nota, segundo o <a href="https://www.metropoles.com/brasil/ricardo-saadi-delegado-da-pf-sera-novo-presidente-do-coaf">Metrópoles</a>, o Banco Central, responsável pela supervisão do órgão, destacou que a trajetória de Saadi "contribuirá para a missão do Coaf de produzir inteligência financeira e supervisionar setores econômicos para proteção da sociedade contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa". O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manifestou agradecimento ao atual chefe do Coaf pelos serviços prestados durante os últimos cinco anos.</p>
<p>Com uma carreira voltada ao enfrentamento do crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção, Ricardo Saadi é atualmente diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção na Polícia Federal. Entre 2010 e 2017, atuou como conselheiro do próprio Coaf. Já entre 2020 e 2022, ocupou a função de oficial de ligação junto à Europol, em Haia, na Holanda.</p>

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